Ухвала суду № 79704092, 08.02.2019, Старобільський районний суд Луганської області

08.02.19

ЄУН 431/617/19

Провадження №1-кс/431/250/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

08 лютого 2019 року місто Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Воронкін О.А., за участю секретаря Савкової Т.Є., розглянувши клопотання слідчого Старобільського відділу поліції ГУНП в Луганській області Настаченко Д.В. погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури Луганської областіВойтенко А.І. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018130580000949 від 21.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Старобільського ВП ГУНП в Луганській області Настаченко Д.В. звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Старобільської місцевої прокуратури Луганської області Войтенко А.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та яка знаходиться у володінні філії АТ КБ «Приватбанк», зареєстрованій за адресою: 87515, Донецька область, м. Маріуполь, вул. А. Куїнджі, 56.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що згідно проведеного аналізу Державної служби фінансового моніторингу України та Міністерства доходів і зборів України у період з 27.03.2018 по 21.06.2018 рік директором ТОВ «Едельвейс 2018» - ОСОБА_3 було укладено договори на поставку продуктів харчування та господарчих товарів до Старобільського обласного психоневрологічного інтернату, Білокуракинського будинку інтернату, Теплівського обласного психоневрологічного інтернату, Нижнянського обласного психоневрологічного інтернату, Дмитрівського обласного психоневрологічного інтернату, Новоайдарського обласного навчально-реабілітаційного центру, Троїцького обласного будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів та Новоайдарського РТМО на загальну суму 1710000,00 грн. У подальшому на банківський рахунок ТОВ «Едельвейс 2018» від вищевказаних закладів (установ) соціального захисту населення, було перераховано 1710000,00 грн. бюджетних коштів за поставлені продукти харчування та господарчі товари, які у подальшому були використані не за цільовим призначенням директор ТОВ «Едельвейс 2018» ОСОБА_3 у сумі 1540000,00 грн., шляхом зняття готівки у банкоматі та касі банку Луганської філії АТ АКБ «Приватбанк» м. Маріуполь з використанням картки рахунку НОМЕР_1.

Таким чином встановлено, що бюджетні кошти, які надійшли на рахунки ТОВ «Едельвейс 2018» від бюджетних установ соціального захисту населення Луганської області у подальшому не були використані за цільовим призначенням, а були переведені у готівку директором ТОВ «Едельвейс 2018» ОСОБА_3 у сумі 1540000,00 грн., через касу та банкомат Луганської філії АТ КБ "Приватбанк", м. Маріуполь, що призвело у подальшому до не придбання та не постачання продуктів харчування та господарчих товарів до бюджетних організацій, а саме до Старобільського обласного психоневрологічного інтернату, Білокуракинського будинку інтернату, Теплівського обласного психоневрологічного інтернату, Нижнянського обласного психоневрологічного інтернату, Дмитрівського обласного психоневрологічного інтернату, Новоайдарського обласного навчально-реабілітаційного центру, Троїцького обласного будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів та Новоайдарського РТМО, чим було завдано збитків державним інтересам.

Також встановлено, що під час проведення досудового розслідування з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, сторона обвинувачення має необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів банківської установи Луганська філія АТ КБ «Приватбанк», м. Маріуполь, МФО 304795, зареєстровано за адресою: 87515, Донецька обл., м. Маріуполь вул. А.Куїнджі, 56.

Інформація за вищевказаним рахунком, його власником, здійснюваними банківськими операціями, відноситься до категорії банківської таємниці і може бути надана банком лише на підставі ухвали слідчого судді.

В своєму клопотанні слідчий просив розглядати клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України- без виклику осіб, у володінні яких знаходиться дана інформація у зв'язку з тим, що існує реальна загроза, що інформація може бути замінена чи вилучена та знищена посадовими особами органу, у володінні якого вона знаходиться, оскільки зазначені посадові особи мають вільний доступ до неї.

Слідчий в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, проте надав заяву про розгляд клопотання без його присутності. Неприбуття слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. У цій же заяві доводи викладені у клопотанні підтримав із підстав наведених у ньому. Просив суд його задовольнити.

Також суд вважає обґрунтованим доводи слідчого щодо розгляду клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться дана інформація у зв'язку з тим, що існує реальна загроза, що інформація може бути замінена чи вилучена та знищена посадовими особами органу, у володінні якого вона знаходиться, оскільки зазначені посадові особи мають вільний доступ до неї.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження (а.с.4), в рамках якого було подано клопотання, копію узагальненого матеріалу стосовно проведених фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та вчинення діяння, визначеного КК України, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (а.с. 5-13) приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч.1ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати що, документи, про доступ до яких заявлене клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, керуючись ст.ст.131,132,159-166,309,369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Старобільського відділу поліції ГУНП в Луганській області Настаченко Д.В., погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури Войтенко А.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому Старобільського ВП ГУ НП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Настаченко Дмитру Васильовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Едельвейс 2018» (ЄДРПОУ - 419788970), які перебувають у володінні філії АТ КБ «Приватбанк», м. Маріуполь , МФО 304795, зареєстровано за адресою: 87515, Донецька обл., м. Маріуполь вул.А.Куїнджі, 56, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме до:

- анкети-заяви про відкриття рахунку номер НОМЕР_3 (код валюти: 980 - українська гривня), який відкрито 05.03.2018;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку НОМЕР_3 (код валюти: 980 - українська гривня), який відкрито 05.03.2018, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 05.03.2018 по 07.02.2019;

- анкети-заяви про відкриття рахунку номер НОМЕР_2 (код валюти: 980 - українська гривня), який відкрито 18.05.2018;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку номер НОМЕР_2 (код валюти: 980 - українська гривня), який відкрито 18.05.2018, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 18.05.2018 по 07.02.2019.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів сторонами кримінального провадження може бути порушено клопотання про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць з моменту її постановлення слідчим суддею, тобто до 08 березня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Старобільського районного суду

Луганської області О.А. Воронкін