Ухвала суду № 79689295, 07.02.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/3375/19

Провадження №1-кс/127/2054/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Шеремети А.О.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області старший лейтенант юстиції ОСОБА_1 04.02.2019 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Сопрун В.В., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області під процесуальним керівництвом прокуратури Вінницької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22018020000000052 від 06.11.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 333 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що громадян України ОСОБА_2, засновник та директор ТОВ «Авіазапчастина», шляхом зловживання службовим становищем, діючи спільно з громадянином України ОСОБА_3, привласнили державне майно – авіаційні двигуни ТВ3-117 ВМА серії 02 с/н 3877884302061, ТВ3-117 ВМА серії 02 с/н 3877884302061, ТВ3-117 ВМА серії 02 с/н Н78МТ8943315, ТВ3-117 ВМА серії 02 с/н 3877881402174, ТВ3-117 ВМА серії 02 с/н 3877881402171, загальною вартістю 640000 доларів США, які перебували у володінні Запорізької митниці, та реалізують їх іноземному суб’єкту господарювання з порушенням встановленого порядку міжнародних передач товарів, які підлягають державному експортному контролю.

Протягом серпня-грудня 2018 року ОСОБА_2 та ОСОБА_3, діючи відповідно попередніх домовленостей, усвідомлюючи, що відповідно до ст. 1 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», міжнародні передачі товарів являють собою продаж або передачу товарів в Україні посольству чи представнику будь-якої юридичної особи іноземної держави, іноземцю чи особі без громадянства, а так само фактичне відвантаження товарів з метою подальшої їх передачі або переміщення за межі України, які підлягають державному експортному контролю, здійснювали пошук шляхів реалізації авіаційних двигунів ТВ3-117 ВМА іноземним суб’єктам господарської діяльності або приватним особам – резидентам України, з метою подальшої їх передачі або переміщення за межі України.

Встановлено, що ТОВ «Авіазапчастина» (ЄДРПОУ 40395237) в АБ «Укргазбанк» відкритий розрахунковий рахунок № 26001212004011, що використовувався ОСОБА_2 у ході здійснення міжнародної передачі вказаних авіаційних двигунів.

Таким чином, у ході досудового розслідування отримані точні дані про наявність у володінні АБ «Укргазбанк» інформації щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Авіазапчастина» зокрема, відомостей про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформації про організаційно-правову структуру товариства, керівників, напрями діяльності, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки підтверджують чи спростовують законність надходження та перерахування грошових коштів з банківських рахунків підприємства.

Слідчий Сахненко С.М., в судове засідання не з’явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АБ «Укргазбанк» в судове засідання не з’явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з’явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З доказів наданих до матеріалів клопотання вбачається, щоТОВ «Авіазапчастина» (ЄДРПОУ 40395237) в АБ «Укргазбанк» відкритий розрахунковий рахунок № 26001212004011, що використовувався ОСОБА_2 у ході здійснення міжнародної передачі вказаних авіаційних двигунів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в АБ «Укргазбанк» та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, код ЄДРПОУ 23697280, м. Київ, вул. Єреванська, 1) інформації, яка становить банківську таємницю стосовно клієнта ТОВ «Авіазапчастина» (ЄДРПОУ 40395237) та його контрагентів.

Надати дозвіл слідчим УСБУ у Вінницькій області: Бойку Андрію Івановичу, Качуришину Миколі Миколайовичу, Лемещуку Артуру Ігоровичу, Мироненку Андрію Олексійовичу, Надтоці Сергію Володимировичу, Побережному Дмитру Анатолійовичу, Христофорову Віктору Федоровичу, Сахненку Володимиру Миколайовичу, Сахненку Сергію Миколайовичу, на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в АБ «Укргазбанк», з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- матеріалів справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку № 26001212004011 ТОВ «Авіазапчастина» (ЄДРПОУ 40395237), зокрема, документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів уповноважених осіб вказаного підприємства, відбитків печаток, тощо;

- документів, щодо надання кредитів ТОВ «Авіазапчастина» (ЄДРПОУ 40395237), розміщення ним депозитів в установі банку;

- відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по розрахунковому рахунку № 26001212004011 з 01.01.2018 до дати виконання ухвали суду;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по розрахунковому рахунку № 26001212004011 з 01.01.2018 до дати виконання ухвали суду, а також документів щодо інкасації;

- платіжних доручень ТОВ «Авіазапчастина» (ЄДРПОУ 40395237) по розрахунковому рахунку № 26001212004011 з 01.01.2018 до дати виконання ухвали суду, а у випадку їх відсутності – електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з розрахунковому рахунку № 26001212004011 з 01.01.2018 до дати виконання ухвали суду, зокрема, розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, копій цінних паперів, договорів, в тому числі, зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, в тому числі, й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших;

- документів про встановлення та обслуговування ТОВ «Авіазапчастина» (ЄДРПОУ 40395237) системи «Клієнт – Банк» із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з’єднання з банківською установою та інших документів, які мають значення для справи.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя