Ухвала суду № 79688697, 08.02.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/3983/19

Провадження №1-кс/127/2377/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Войтенко А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_1 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_1 07.02.2019 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Карнаух О.П., про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019020000000030 від 05.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування установлено, що 05.02.2019 до прокуратури Вінницької області надійшла письмова заява директора ТОВ «Кублич Грейн» ОСОБА_2 про те, що посадові особи ТОВ «Ера Грейн», зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно заволоділи належним ТОВ «Кублич Грейн» зерном кукурудзи, вагою 470 тонн 100 кг.

В ході проведення досудового слідства установлено, що згідно кведо ТОВ «Кублич Грейн» займається зберіганням, очисткою, просушкою зернової продукції.

З метою придбання в Україні зернової продукції, а зокрема кукурудзи та подальшої реалізації за кордон ТОВ «Кублич Грейн» були укладені договори про придбання зерна кукурудзи.

Зокрема, 16.01.2019 ТОВ «Кублич Грейн», в особі директора ОСОБА_2 уклало договір поставки №160119 К від 16.01.2019 з Фермерським господарством (далі ФГ) «Дарлія», адреса: 23000 м. Бар, вул. Бони Сфорци, буд. 54/3, поштова адреса: 23000, м. Бар, вул. Героїв майдану, 6, поверх 4, кім. 4, в особі голови ФГ Стадніка ОСОБА_3 про придбання 132 (сто тридцяти двох) тон кукурудзи, ціною 4500 грн./ тонни, вартістю 594 000 (п’ятсот дев’яносто чотири тисячі) грн. Вказана зернова продукція перейшла до ТОВ «Кублич Грейн» на праві власності на підставі вказаного договору та складської накладної на зерно №512 від 17.01.2019, серії АЧ№617503, згідно якої зернова продукція зберігається на території ТОВ «ЕРА ГРЕЙН» за адресою: 23007, Вінницька область, Барський район, с. Заможне, вул. Вокзальна, буд. 26, 35441410.

Крім цього, 16.01.2019 ТОВ «Кублич Грейн», в особі директора ОСОБА_2 уклало договір поставки №160119-1 К від 16.01.2019 з Фермерським господарством (далі ФГ) «Чернишова Василя Гавриловича», адреса: 32621, Хмельницька область, Новоушинський район, с. Антонівка, вул. Центральна, буд. 2-А, в особі голови ФГ ОСОБА_4 про придбання 170 (сто сімдесяти двох) тон кукурудзи, ціною 4500 грн./ тонни, вартістю 765 000 (сімсот шістдесят п’ять тисяч) грн. Вказана зернова продукція перейшла до ТОВ «Кублич Грейн» на праві власності на підставі вказаного договору та складської накладної на зерно №511 від 16.01.2019, серії АЧ№617502, згідно якої зернова продукція зберігається на території ТОВ «ЕРА ГРЕЙН» за адресою: 23007, Вінницька область, Барський район, с. Заможне, вул. Вокзальна, буд. 26, 35441410.

Крім цього, ТОВ «Кублич Грейн», в особі директора ОСОБА_2 уклало договір поставки №170119 К від 17.01.2019 з Фермерським господарством (далі ФГ) «Чернишова Василя Гавриловича», адреса: 32621, Хмельницька область, Новоушинський район, с. Антонівка, вул. Центральна, буд. 2-А, в особі голови ФГ ОСОБА_4 про придбання 170 (сто сімдесяти двох) тон кукурудзи, ціною 4500 грн./ тонни, вартістю 765 000 (сімсот шістдесят п’ять тисяч) грн. Вказана зернова продукція перейшла до ТОВ «Кублич Грейн» на праві власності на підставі вказаного договору та складської накладної на зерно №511 від 16.01.2019, серії АЧ№617502, згідно якої зернова продукція зберігається на території ТОВ «ЕРА ГРЕЙН» за адресою: 23007, Вінницька область, Барський район, с. Заможне, вул. Вокзальна, буд. 26, 35441410.

Для того, щоб забрати вказану зернову продукцію 05.02.2019 у післяобідню пору, директор спільно з юристом ТОВ «Кублич Грейн» - ОСОБА_5 (096 89 29 229) прибули до місця знаходження раніше придбаного зерна кукурудзи, а саме до території ТОВ «ЕРА ГРЕЙН» за адресою: 23007, Вінницька область, Барський район, с. Заможне, вул. Вокзальна, буд. 26. Там нас зустріли невідома група чоловіків, які повідомили, що вони є представниками банку «ВОСТОК», на нерухомі об’єкти вказаної території накладено арешт. Представники ТОВ «ЕРА ГРЕЙН» були звільнені 31.01.2019, а тому вони самі не вправі повернути нам зернову продукцію. Місце знаходження представників та керівників ТОВ «ЕРА ГРЕЙН» нікому не відоме.

Загальна вага кукурудзи, яка зберігається на території ТОВ «ЕРА ГРЕЙН» становить 470,1 тонни, вартістю 2 115 450 (два мільйони сто п'ятнадцять тисяч чотириста п’ятдесят) гривень.

Згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта за номером запису 30113190 від 01.02.2019 приватним власником території за адресою: Вінницька область, Барський район, с. Заможне, вул. Вокзальна, буд. 26, є ПАТ «Банк Восток», код ЄДРПОУ, 26237201, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24 на підставі договору про задоволення вимог іпотеко держателя, серія та номер: 601, виданий 01.02.2019.

В період часу з 19:15 год. по 20:30 год. 06.02.2019, без ухвали суду, в порядку ст. ст. 223, 233, 237, 234 КПК України, з метою забезпечення відшукання та врятування майна, проведено огляд, а саме території франко-елеватора ТОВ «Ера Грейн» за адресою: Вінницька область, Барський район, с. Заможне, вул. Вокзальна, 26.

В ході проведення огляду встановлено, що на вказаній території розташовані склади для зберігання зернової продукції. Під час огляду складів №6 та №12 виявлено, що всередині знаходиться зерно кукурудзи. Також під час огляду залізничного вагону №95149225 виявлено, що він на 60% заповнений зерном кукурудзи.

Старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_1 07.02.2019 винесена постанова про визнання зерна кукурудзи, яке знаходиться на території франко-елеватора у складах №6, №16 та залізничному вагоні №95149225 за адресою: Вінницька область, Барський район, с. Заможне, вул. Вокзальна, буд. 26, речовим доказом по кримінальному провадженні №42019020000000030.

В судове засідання слідчий Пелих С.Д., не з’явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Власник майна директор ТОВ «Кублич Грейн» ОСОБА_2 в судове засідання не з’явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд справи був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у його відсутність відповідно до вимог ст.172 ч.1 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з’явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та вмотивованим, а тому підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 ч. 1 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ст. 170 ч. 1 абз. 2 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України у випадках, передбачених пунктом 1 частина другої цієї статті (арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь – якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК.

Згідно п. 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об’єкти в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 173 ч. 2 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019020000000030 від 05.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування установлено, що 05.02.2019 до прокуратури Вінницької області надійшла письмова заява директора ТОВ «Кублич Грейн» ОСОБА_2 про те, що посадові особи ТОВ «Ера Грейн», зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно заволоділи належним ТОВ «Кублич Грейн» зерном кукурудзи, вагою 470 тонн 100 кг.

З протоколу огляду від 06.02.2019 вбачається, що в період часу з 19:15 год. по 20:30 год. 06.02.2019, без ухвали суду, в порядку ст. ст. 223, 233, 237, 234 КПК України, з метою забезпечення відшукання та врятування майна, проведено огляд, а саме території франко-елеватора ТОВ «Ера Грейн» за адресою: Вінницька область, Барський район, с. Заможне, вул. Вокзальна, 26. В ході проведення огляду встановлено, що на вказаній території розташовані склади для зберігання зернової продукції. Під час огляду складів №6 та №12 виявлено, що всередині знаходиться зерно кукурудзи. Також під час огляду залізничного вагону №95149225 виявлено, що він на 60% заповнений зерном кукурудзи.

Постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_1 07.02.2019 визнано зерна кукурудзи, яке знаходиться на території франко-елеватора у складах №6, №16 та залізничному вагоні №95149225 за адресою: Вінницька область, Барський район, с. Заможне, вул. Вокзальна, буд. 26, речовим доказом по кримінальному провадженні №42019020000000030.

Згідно ст. 170 ч. 2 п. 3 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ст. 170 ч. 5 КПК України у випадку, передбаченою ст. 170 ч. 2 п. 3 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, належить особі щодо якої судом може бути призначено покарання у виді конфіскації майна.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 167, 170, 172, 173, КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_1 – задовольнити.

Накласти арешт на зерно кукурудзи, яке знаходиться у складах №6, №12 та залізничному вагоні №95149225 на території франко-елеватора за адресою: Вінницька область, Барський район, с. Заможне, вул. Вокзальна, буд. 26, по кримінальному провадженні № 42019020000000030 від 05.02.2019.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_1.

Зобов’язати старшого слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: