Ухвала суду № 79685161, 01.02.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4884/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Винник С.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

01.02.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радника юстиції Юр’євої Н.В., погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з'явилась, про місце і час розгляду клопотання повідомлена належним чином. Слідчий подала до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000004113 від 30.12.2016 за ознаками передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч.1 ст. 382, ч.3 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в рамках кримінального провадження № 42014150020000020 від 20.03.2014 ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 09.09.2016 накладено арешт на рухоме та нерухоме майно Публічного акціонерного товариства «Миколаївський суднобудівний завод «Океан».

Вказаною ухвалою суду заборонено розпоряджатися, відчужувати, користуватись будь-яким чином вказаним нерухомим та рухомим майном ліквідатором, розпорядникам майна (арбітражним керуючим), органам управління ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», іншим юридичним та фізичним особам, а також будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам вчиняти з ним дії, пов'язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на зазначене нерухоме та рухоме майно Публічного акціонерного товариства «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» (ідентифікаційний код 14307653, місцезнаходження: Заводська площа, 1, м. Миколаїв, 54050).

Крім того, в ухвалі суду зазначено передати на відповідальне зберігання цивільному позивачу - директору ТОВ «Океан-Судноремонт» (ідентифікаційний код 37698435, місцезнаходження: 02660, м. Київ, вул. Віскозна, буд. 15) ОСОБА_2 нерухоме та рухоме майно Публічного акціонерного товариства «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» (ідентифікаційний код 14307653, місцезнаходження: Заводська площа, 1, м. Миколаїв, 54050).

25.09.2016 директору ТОВ «Океан-Судноремонт» ОСОБА_2 було вручено вищевказану ухвалу суду та цього ж дня останнім було прийнято на відповідальне зберігання рухоме та нерухоме майно ПАТ «МСЗ «Океан».

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_2, будучи ознайомленим із рішенням суду, що набрало законної сили, достовірно знаючи про заборону користуватися будь-яким чином рухомим та нерухомим майном ПАТ «МСЗ «Океан», діючи умисно, надав вказівку раднику генерального директора ТОВ «Океан-Судноремонт» ОСОБА_3 продовжувати здійснювати господарську діяльність використовуючи рухоме та нерухоме майном ПАТ «МСЗ «Океан» шляхом переукладання та укладання нових договорів із замовниками та ТОВ «Океан-Судноремонт».

В результаті зазначених дій, починаючи із 26.09.2016 між ТОВ «Океан-Судноремонт» в особі ОСОБА_2 та ОСОБА_3 та низкою юридичних осіб було укладено договори на судноремонтні роботи, обробку давальницької сировини, зберігання майна, які виконувались з використанням потужностей ПАТ «МСЗ «Океан».

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) являється клієнтом у Публічному акціонерному товаристві «Альфа-Банк» МФО 300346 (далі ПАТ «Альфа-Банк»).

Слідчий вказує, що у володінні ПАТ «Альфа-Банк» перебувають документи, які становлять банківську таємницю щодо відкриття, функціонування та руху коштів за період з 01.01.2015 по 01.08.2018 по рахункам, відкритим ОСОБА_4, по яким здійснювалися фінансові операції, що стосуються привласнення, розтрати грошових коштів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Юр’євій Ніні Вікторівні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: оригіналів документів щодо відкриття, функціонування та руху коштів за період з 01.01.2015 по 01.08.2018 по рахункам, відкритим ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в ПАТ «Альфа-Банк», що знаходиться за адресою: вул. Десятинна, 4/6 а саме:

- платіжних доручень, меморіальних ордерів та документів, в яких зафіксовано надходження та використання коштів по рахункам;

- заяв на зняття грошових коштів, переведення на інші рахунки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, документів щодо отримання грошових коштів із/на рахунок;

- матеріалів депозитної (кредитної) справи, відкритої на ім'я ОСОБА_4 ;

- копій паспортів, карток із зразками підпису ОСОБА_4;

- листів, заяв та документів, наданих ОСОБА_4 для відкриття рахунків в банку;

- листів, заяв, довіреностей та документів, наданих ОСОБА_4, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку (рахункам), відкритому у банк за заявою ОСОБА_4, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 01.02.2019, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеного підприємства, їх реєстраційні коди;

- оригіналів усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахунках ОСОБА_4 та зняття коштів готівкою з каси банку;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків ОСОБА_4 за період з моменту відкриття рахунків по 01.02.2019;

- документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ОСОБА_4 та банком договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів);

- виписок з номерами телефонів та ІР-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів, за якими відбувалось управління рахунком (рахунками) ОСОБА_4 із зазначенням дати проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по 01.02.2019;

- договорів, фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках ОСОБА_4 за період з моменту відкриття рахунків по 01.02.2019;

- фотознімків особи ОСОБА_4, якщо представниками банку ПАТ «Альфа-Банк» робились такі при відкритті рахунків та його обслуговуванні;

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя І.В. Литвинова