Ухвала суду № 79680992, 31.01.2019, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 31.01.2019

Справа № 334/617/19

Провадження № 1-кс/334/264/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2019 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя Гнатюк О.М., при секретарі Алєйніковій О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР під №12017080050004234 від 26.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що продовж 2017 року посадові особи департаменту ЖКГ Запорізької міської ради за попередньою змовою з посадовими особами підрядних організацій, а саме: ТОВ «БП ОСОБА_3», ТОВ «Моноліт Січ», ТОВ «Міський сервіс», ТОВ «Системний інноваційний сервіс Запоріжжя», які виконували будівельні роботи з: ремонту покрівлі житлових будинків; ремонту мереж холодного та гарячого водопостачання; ремонту каналізації; ремонту центрального опалення, жолобу та водостічних труб які розташовані в багатоповерхових будинках м. Запоріжжя, достовірно знаючи що об'єми та вартість виконаних робіт завищена, привласнили частину грошових коштів, виділених на проведення вказаних робіт з бюджету м. Запоріжжя.

Під час виконання робіт переможці конкурсних торгів (підрядні організації) внесли в акти виконаних робіт недостовірні дані про їх виконання. Зазначені роботи приймав розпорядних бюджетних коштів (департамент ЖКГ Запорізької міської ради), технічний нагляд здійснювали посадові особи УКБ Запорізької міської ради.

Таким чином посадові особи департаменту ЖКГ Запорізької міської ради вступили у змову з посадовими особами вищезазначених підрядних організацій та привласнили частину грошових коштів, виділених на проведення робіт з: ремонту покрівлі житлових будинків; ремонту мереж холодного та гарячого водопостачання; ремонту каналізації; ремонту центрального опалення, жолобу та водостічних труб які розташовані в багатоповерхових будинках м. Запоріжжя.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у період часу з травня по жовтень 2017 року між Департаментом з управління житлово-комунальним господарством та ТОВ «Моноліт Січ» було укладено ряд договорів підряду на виконання наступних робіт:

-капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 34-Б по вул. Миколи Корищенка в м. Запоріжжі;

-капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 30-А по вул. Миколи Корищенка в м. Запоріжжі.

На виконання умов вказаних договорів Департаментом з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради перерахував ТОВ «Моноліт Січ» грошові кошти у загальній сумі 1 299 360,05 грн.

Однак під час виконання будівельних робіт за вказаними договорами підряду роботи було виконано неякісно. З цього приводу на теперішній час триває проведення призначеної у даному кримінальному проваджені технічно-будівельної експертизи. Також посадовими особами ТОВ «Моноліт Січ» було штучно завищено вартість виконаних робіт та внесено неправдиві данні в акти приймання передачі виконаних будівельних робіт форми КБ2в. Таким чином посадові особи ТОВ «Моноліт Січ» за попередньою змовою з посадовими особами департаменту управління ЖКГ ЗМР привласнили бюджетні кошти.

Вході проведення досудового слідства 14.06.2018 було призначено судові будівельно-технічну експертизи для з'ясування різниці між об'ємом фактично виконаних будівельних робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинків № 30а та № 346 по вул. Миколи Корищенка в м. Запоріжжі з об'ємом виконаних робіт, який було вказано в актах приймання виконаних будівельних робіт посадовими особами ТОВ «Моноліт Січ».

В подальшому за клопотанням судового експерта, з санкції слідчого судді, за участю судових експертів, представника департаменту управління ЖКГ ЗМР та керуючої компанії «Мрія» було проведено огляд покрівель житлових будинків № 30а та № 346 по вул. Миколи Корищенка в м. Запоріжжя з розкриттям під час огляду конструктивних елементів покрівель з подальшим їх закриттям .

Відповідно до висновку комісійної судової будівельно-технічної експертизи № 26486/26487 від 30.11.2018 обсяги фактично виконаних будівельних робіт по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку по вул. Миколи Корищенка, 30а в м. Запоріжжя, частково не відповідають обсягам робіт вказаним в акті приймання виконаних робіт за жовтень 2017 року. В результаті проведення розрахунків встановлена загальна вартість будівельних робіт по капітальному ремонту покрівля житлового будинку по вул. Миколи Корищенка, 30а в м. Запоріжжя, яка складає 582 624,92 грн., що на 84 563,98 грн., менш ніж зазначено в акті приймання виконаних будівельних робіт.

Відповідно до висновку комісійної судової будівельно-технічної експертизи № 26488/26489 від 30.11.2018 обсяги фактично виконаних будівельних робіт по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку по вул. Миколи Корищенка, 34б в м. Запоріжжя, частково не відповідають обсягам робіт вказаним в акті приймання виконаних робіт за жовтень 2017 року. В результаті проведення розрахунків встановлена загальна вартість будівельних робіт по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку по вул. Миколи Корищенка, 346 в м. Запоріжжя, яка складає 563 674,09 грн., що на 68 497,06 грн., менш ніж зазначено в акті приймання виконаних будівельних робіт.

В ході досудового слідства було встановлено, що для виконання будівельних робіт по капітальному ремонту покрівлі житлових будинків 34б та 30а по вул. Миколи Корищенка в м. Запоріжжя, посадовими особами ТОВ «Моноліт Січ» було залучено субпідрядника, а саме ТОВ «Аквілон 99» (ЄДРПОУ 30608633), співробітники якого безпосередньо виконували вказані ремонтні роботи. Після виконання який посадові особи ТОВ «Аквілон 99» в свою чергу склали, підписали та завірили відбитком печатки акти приймання передачі виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року, до яких було внесено неправдиві данні, щодо об'ємів виконаних робіт. В подальшому на підставі вказаних актів приймання передачі виконаних робіт було здійснено перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку департаменту управління ЖКГ ЗМР на розрахунковий рахунок ТОВ «Моноліт Січ» в якості сплати за виконані роботи.

Крім того досудовим слідством було встановлено, що 06.07.2017 Департаментом з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської в особі директора - ОСОБА_4 було укладено договір № МКО 30а/ТНК про виконання робіт з технічного нагляду з ТОВ «Науково-Виробниче підприємство «ОСОБА_5 інженерні технології» в особі директора ОСОБА_5, предметом якого є виконання робіт з технічного нагляду на об'єктах «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Миколи Корищенка, 30а та 34б в м. Запоріжжя». На виконання умов вказаного договору технічний нагляд при виконанні ремонтних робіт здійснювався інженером технічного нагляду ОСОБА_3, який зробив відповідну відмітку на складених актах приймання передачі виконаних будівельних робіт, поставивши сої підпис та відбиток печатки.

На теперішній час у слідства виникла необхідність у отриманні точних даних щодо реєстраційних даних ТОВ «Науково-Виробниче підприємство «ОСОБА_5 інженерні технології» (ЄДРПОУ 35341753), статутних документів, документів щодо призначення(звільнення) посадових осіб, вказаного підприємства та інші документи які підтверджують знаходження посадових осіб на займаних посадах.

Таким чином у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення копій документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ «Науково-Виробниче підприємство «ОСОБА_5 інженерні технології» (ЄДРПОУ 35341753), яка знаходиться в департаменті реєстраційних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вулиця Старокозацька (Комсомольська), 58.

Приймаючи до уваги вищевикладене встановлено достатні підстави вважати, з метою об'єктивного дослідження вказаних документів.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового слідства доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація перебуває у володінні відповідної юридичної особи. Відомості, які знаходиться в департаменті реєстраційних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази. У іншій спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурорам Запорізької місцевої прокуратури №3 в Запорізькій області ОСОБА_2 та ОСОБА_6; слідчим СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області ОСОБА_1 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «Науково-Виробниче підприємство «ОСОБА_5 інженерні технології» (ЄДРПОУ 35341753), яка знаходиться в департаменті реєстраційних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вулиця Старокозацька (Комсомольська), 58.

Зобов'язати посадових осіб департаменту реєстраційних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення – до 28 лютого 2018 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п’яти днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя О.М. Гнатюк