Ухвала суду № 79675932, 05.02.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/8140/17

н/п 1-кс/640/1338/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" лютого 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Міжиріцької А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківськійобласті КомуняраДмитра Сергійовича укримінальному провадженні №32017220000000062 від 18.05.2017р. за ч.1 ст.205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

23січня 2019р. слідчий Комуняр Д.С. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотаннями, погодженими із прокурором Стасевським А.С., про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення копій, відносно ТОВ «Трансметал опт груп» (код 42196027),що містять інформацію про рух грошових коштів по рахунках № 2600605210260 №26201096298004 на паперовому носії та в електронному вигляді з посиланням на контрагентів, їх коди ЄДР, суми, дати та призначення платежів за період з 01.06.2018р. по 01.01.2019р.; банківських карток зі зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатись рахунками; платіжних доручень, наданих в банк клієнтом; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з посиланням на «ip»-адреси, з яких проводилось зєднання з банківською установою при доступі до системи клієнт банк, що перебувають у володінні ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Харків, адреса: м.Харків, вул. Маломясницька, 2-А.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківськійобласті здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000062 від 18.05.2017р. за ч.1 ст.205 КК України з обставин того, що невстановлені особи у період 2017-2018рр., з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на ухилення від сплати податків, зареєстрували декілька підприємств на підставних фізичних осіб, а саме: на ОСОБА_1 ТОВ «БК-Торг» (код 41656583) та ТОВ «КМД Груп» (код 41656789); на ОСОБА_2 ТОВ «Сайрус 2017» (код 41664868) та ТОВ «Інглат» (код 41664957), ТОВ «Ферум груп торг» (код 42190507), відкривши банківські рахунки в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) ТОВ «КМД Груп» (код 41656789) №26005013062406 та №26050013062406 та ТОВ «БК-Торг» (код 41656583) №2605501306240, №26000013062401, а також в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533) ТОВ «Ферум груп торг» (код 42190507) №26003052104185 та №26054052100354. Після цього, невстановлені особи, протиправно, використовуючи реквізити вищевказаних підприємств, у період 2017-2018рр. документально оформили безтоварні операції щодо купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) із субєктами підприємницької діяльності, розташованих на території України, у т.ч. між ТОВ «КМД Груп» (код 41656789) та ТОВ «Кейнфорд» (код 41671744), ТОВ «Сенжторг» (код 41671681), ТОВ «Проф ЗП» (код 41009057), ТОВ «Охоронна фірма спрут» (код 40049083), ТОВ «Інвестбуд регіон-сервіс» (код 41031978), ТОВ «АТП310704» (код 41340140), між ТОВ «БК-Торг» (код 41656583) та ТОВ «Кейнфорд»(код41671744), ТОВ«Сенжторг» (код41671681),ТОВ «АТП310704»(код41340140),між ТОВ«Ферум групторг» (код42190507)та ТОВ"Спецрем"(код39621928),ФОП ОСОБА_3(кодНОМЕР_1),ТОВ "Желдорснаб"(код35476950),ТОВ "Логістик технолоджи» (код 42045604), ТОВ «Трансметал опт груп» (код 42196027), ТОВ "Схiд рембуд" (код 41133605), ТОВ СП "Заммира" (код 34236520).

Слідчий до судового засідання не зявився, подав заву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити, справу розглянути за своєї відсутності.

Представник ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Харків до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківськійобласті здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000062 від 18.05.2017р. за ч.1 ст.205 КК України з обставин того, що невстановлені особи у період 2017-2018рр., з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на ухилення від сплати податків, зареєстрували декілька підприємств на підставних фізичних осіб, а саме: на ОСОБА_1 ТОВ «БК-Торг» (код 41656583) та ТОВ «КМД Груп» (код 41656789); на ОСОБА_2 ТОВ «Сайрус 2017» (код 41664868) та ТОВ «Інглат» (код 41664957), ТОВ «Ферум груп торг» (код 42190507), відкривши банківські рахунки в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) ТОВ «КМД Груп» (код 41656789) №26005013062406 та №26050013062406 та ТОВ «БК-Торг» (код 41656583) №2605501306240, №26000013062401, а також в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533) ТОВ «Ферум груп торг» (код 42190507) №26003052104185 та №26054052100354. Після цього, невстановлені особи, протиправно, використовуючи реквізити вищевказаних підприємств, у період 2017-2018рр. документально оформили безтоварні операції щодо купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) із субєктами підприємницької діяльності, розташованих на території України, у т.ч. між ТОВ «КМД Груп» (код 41656789) та ТОВ «Кейнфорд» (код 41671744), ТОВ «Сенжторг» (код 41671681), ТОВ «Проф ЗП» (код 41009057), ТОВ «Охоронна фірма спрут» (код 40049083), ТОВ «Інвестбуд регіон-сервіс» (код 41031978), ТОВ «АТП310704» (код 41340140), між ТОВ «БК-Торг» (код 41656583) та ТОВ «Кейнфорд» (код 41671744), ТОВ «Сенжторг»(код41671681),ТОВ «АТП310704»(код41340140),між ТОВ«Ферум групторг» (код42190507)та ТОВ"Спецрем"(код39621928),ФОП ОСОБА_3(кодНОМЕР_1),ТОВ "Желдорснаб"(код35476950),ТОВ "Логістик технолоджи» (код 42045604), ТОВ «Трансметал опт груп» (код 42196027), ТОВ "Схiд рембуд" (код 41133605), ТОВ СП "Заммира" (код 34236520).

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Однак, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обовязку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття всудове засіданнявсіх осіб,які берутьучасть усудовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Зобовязати ГРУПАТ КБ«Приватбанк» м.Харків,МФО 351533,адреса:м.Харків,вул.Маломясницька,2-А, надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківськійобласті КомуняруДмитру Сергійовичу право тимчасового доступу до документів відносно ТОВ «Трансметал опт груп» (код 42196027),що містять інформацію про рух грошових коштів по рахунках № 26006052102601, № 26201096298004 з посиланням на контрагентів, їх коди ЄДР, суми, дати та призначення платежів за період з 01.06.2018р. по 01.01.2019р.; банківських карток зі зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатись рахунками; платіжних доручень, наданих в банк клієнтом; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з посиланням на «ip»-адреси, з яких проводилось зєднання з банківською установою при доступі до системи клієнт банк.

Дозволити слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківськійобласті КомуняруДмитру Сергійовичу ознайомитись, зробити копії документів відносно ТОВ «Трансметал опт груп» (код 42196027),що містять інформацію про рух грошових коштів по рахунках № 26006052102601, № 26201096298004 з посиланням на контрагентів, їх коди ЄДР, суми, дати та призначення платежів за період з 01.06.2018р. по 01.01.2019р.; банківських карток зі зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатись рахунками; платіжних доручень, наданих в банк клієнтом; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з посиланням на «ip»-адреси, з яких проводилось зєднання з банківською установою при доступі до системи клієнт банк, що перебувають у володінні ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Харків, МФО 351533, адреса: м. Харків, вул. Маломясницька, 2-А.

У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Розяснити керівництву ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Харків, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05.03.2019р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: