Ухвала суду № 79673028, 04.02.2019, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/6942/18

Провадження № 1-кс/552/425/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.02.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Куліш Ю.В. за участі секретаря судових засідань – ОСОБА_1, прокурора – Миргородського Є.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 42018171010000325 від 08.11.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Предметом досудового розслідування є повідомлені громадянами, які працювали на посадах охоронців в ТОВ «Варан-2016» (код юридичної особи: 40176779, місцезнаходження юридичної особи: м. Полтава, пров. Перспективний, 1а) відомості про невиплату керівником даного підприємства більше ніж за один місяць належної їм заробітної плати, зокрема, ОСОБА_4 (17263 грн. 66 коп. за період із квітня по 02.10.2018 року), ОСОБА_5 (22264 грн. 41 коп. за період з червня 2018 року по 17.12.2018), ОСОБА_6 (12037 грн. 31 коп. за період з квітня по вересень 2018 року).

В ході досудового розслідування на запит слідчого із ГУ ДФС у Полтавській області витребувано інформацію про відкриті ТОВ «Варан-2016» рахунки в банківських установах: № 26003924426781 в АБ «Укргазбанк», МФО банку 320478, валюта рахунку: українська гривня; № 26002054622727 в АТ КБ «Приватбанк», МФО банку 331401, валюта рахунку: українська гривня; № 26040054609508 в АТ КБ «Приватбанк», МФО банку 331401, валюта рахунку: українська гривня; № 26050054603624 в АТ КБ «Приватбанк», МФО банку 331401, валюта рахунку: українська гривня; № 26047054608256 в АТ КБ «Приватбанк», МФО банку 331401, валюта рахунку: українська гривня; № 26002000040474 в АТ «Укрексімбанк», МФО банку 322313, валюта рахунку: українська гривня.

У зв’язку з викладеним виникла необхідність в отриманні дозволу на здійснення тимчасового доступу до наявних у перелічених банків відомостей про рух коштів по даних рахунках з тим, щоб забезпечити можливість подальшого проведення комплексної судової економічної та бухгалтерської експертизи з метою з’ясування наявності у керівника ТОВ «Варан-2016» об’єктивної можливості здійснити виплату нарахованої заробітної плати вищевказаним працівникам. Запитувана інформація дозволить слідству встановити джерела та суми надходжень, витрат підприємства в досліджуваний період, а відтак може бути використана в ході подальшого судового розгляду як докази виконання керівником ТОВ «Варан-2016» об’єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України. Окреслений період часу (із 01.01.2018 по 30.01.2019).

Слідчий суддя заслухавши прокурора, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали додані до клопотання приходить до таких висновків.

Полтавською місцевою прокуратурою внесено до ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 42018171010000325 від 08.11.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Встановлено, що у кримінальному провадженні є достатні дані про те, що запитувана інформація яка становить банківську таємницю перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1). Вказану інформацію можливо отримати лише згідно ухвали слідчого судді.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Отже, відповідно до вимог ч. 5 ст.163 КПК України та враховуючи, що прокурору необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити інформацію яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні, АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «УКРЕКСІМБАНК», АБ «Укргазбанк», для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні № 12018170020002267 від 12.09.2018 року на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1.1 Зобов’язати АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код юридичної особи: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), а також відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке знаходиться за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029, та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, 36029, надати тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів наданих для відкриття нижчеперелічених рахунків, та виготовити на паперових та електронних носіях документи з відомостями про рух грошових коштів за період із 01.01.2018 по 30.01.2019 включно по таким рахункам ТОВ «Варан-2016» (код юридичної особи: 40176779, місцезнаходження юридичної особи: м. Полтава, пров. Перспективний, 1а):

- № 26002054622727 в АТ КБ «Приватбанк», МФО банку 331401, валюта рахунку: українська гривня;

- № 26040054609508 в АТ КБ «Приватбанк», МФО банку 331401, валюта рахунку: українська гривня;

- № 26050054603624 в АТ КБ «Приватбанк», МФО банку 331401, валюта рахунку: українська гривня;

- № 26047054608256 в АТ КБ «Приватбанк», МФО банку 331401, валюта рахунку: українська гривня.

1.2 Зобов’язати АТ «УКРЕКСІМБАНК» (код юридичної особи: 00032112, місцезнаходження юридичної особи: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, будинок 127), а також Філію АТ КБ «УКРЕКСІМБАНК» у м. Полтаві, яка знаходиться за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Симона Петлюри, 1/65, надати тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів наданих для відкриття нижчевказаного рахунку, та виготовити на паперових та електронних носіях документи з відомостями про рух грошових коштів за період із 01.01.2018 по 30.01.2019 включно по рахунку ТОВ «Варан-2016» (код юридичної особи: 40176779, місцезнаходження юридичної особи: м. Полтава, пров. Перспективний, 1а) № 26002000040474 в АТ «Укрексімбанк», МФО банку 322313, валюта рахунку: українська гривня.

1.3 Зобов’язати АБ «УКРГАЗБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи: 23697280 місцезнаходження юридичної особи: 03087, м.Київ, вул. Єреванська, будинок 1), а також Відділення №323/16 АБ «УКРГАЗБАНК», яке знаходиться за адресою: 36020, вул. Соборності, 19, надати тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів наданих для відкриття нижчевказаного рахунку, та виготовити на паперових та електронних носіях документи з відомостями про рух грошових коштів за період із 01.01.2018 по 30.01.2019 включно по рахунку ТОВ «Варан-2016» (код юридичної особи: 40176779, місцезнаходження юридичної особи: м. Полтава, пров. Перспективний, 1а) № 26003924426781 в АБ «Укргазбанк», МФО банку 320478, валюта рахунку: українська гривня.

2. Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити слідчому Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_2.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В.Куліш