Ухвала суду № 79662399, 07.02.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/5198/16-к

Провадження № 1-кс/520/1769/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.02.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Іванчук В.М., при секретарі с/з ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні – прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів –

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання прокурора, Працівниками відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12015160480004266 від 20.08.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України, за фактами заволодіння невстановленою групою осіб об’єктами нерухомого майна одиноких, безрідних осіб, в тому числі об’єктами категорії відмерлої спадщини.

Так, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження установлено, що на території міста ОСОБА_3 організованою групою осіб налагоджено схему заволодіння в період з 2016 року по теперішній час квартирами одиноких померлих громадян, квартир, які знаходились в іпотеках банків, а також нежитлових приміщень, які належали територіальній громаді міста ОСОБА_3, які у подальшому з використанням реквізитів ТОВ «Бліц 2011» (код ЄРДПОУ 37681018), у якого згідно інформації ДФС України не відкрито жодного банківського рахунку, безоплатно переоформлюються на кінцевих вигодонабувачів.

Схема із заволодіння квартирами одиноких померлих осіб полягає у тому, що після смерті одиноких громадян, право власності на об’єкти нерухомого майна на підставі підроблених біржових договорів оформлювалось на підставних осіб, які у подальшому безоплатно переоформлювали їх на ТОВ «Бліц 2011».

Схема із заволодіння квартирами, які знаходились в іпотеках банків полягає у тому, що з використанням підроблених рішень суду та листів банків, об’єкти нерухомості спочатку виводяться із іпотечного обтяження банків, після чого на підставі підроблених свідоцтв про придбання нерухомого майна на аукціоні з реалізації заставного майна або договорів купівлі-продажу реєструються на підставних осіб, які у подальшому безоплатно переоформлюють таке право власності на ТОВ «Бліц 2011».

Схема із заволодіння нежилих приміщень, які належали територіальній громаді міста ОСОБА_3 полягає у тому, що з використанням підроблених документів про право власності на раніше не зареєстровані об’єкти нерухомості нежитлового фонду, останні реєструються на підставних осіб, які у подальшому безоплатно відчужують їх на користь ТОВ «Бліц 2011».

Після оформлення права власності на незаконно набуті об’єкти нерухомості за ТОВ «Бліц 2011», останнє безоплатно відчужує їх на користь кінцевих вигодонабувачів.

Пунктами Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Правління національного банку України № 148 від 29.12.2017 передбачено наступне:

6. Суб'єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами:

1) між собою - у розмірі до 10000 (десяти тисяч) гривень уключно;

2) з фізичними особами - у розмірі до 50000 (п'ятдесяти тисяч) гривень уключно.

Платежі понад установлені граничні суми проводяться через банки або небанківські фінансові установи, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку, шляхом переказу коштів з поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку чи небанківської фінансової установи для подальшого їх переказу на поточні рахунки в банку. Кількість суб'єктів господарювання та фізичних осіб, з якими здійснюються готівкові розрахунки, протягом дня не обмежується.

Обмеження, установлене в пункті 6 розділу II цього Положення, стосується також розрахунків під час оплати за товари, придбані на виробничі (господарські) потреби за рахунок готівки, одержаної за допомогою електронного платіжного засобу.

7. Фізичні особи мають право здійснювати розрахунки готівкою:

1) із суб'єктами господарювання протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами - у розмірі до 50 000 (п'ятдесяти тисяч) гривень уключно.

Платежі на суму, що перевищує 50 000 гривень, проводяться через банки або небанківські фінансові установи, які в установленому законодавством України порядку отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку, шляхом переказу коштів із поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку чи небанківської фінансової установи для подальшого їх переказу на поточні рахунки в банку;

2) між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, у розмірі до 50 000 (п'ятдесяти тисяч) гривень уключно.

Платежі на суму, яка перевищує 50 000 гривень, здійснюються шляхом переказу коштів з поточного рахунку на поточний рахунок або внесення та/або переказу коштів на поточні рахунки (у тому числі на депозит нотаріуса на окремий поточний рахунок у національній валюті).

10. Розрахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб у разі їх здійснення готівкою без відкриття поточного рахунку шляхом унесення готівки до банків або небанківських фінансових установ, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку, для подальшого її переказу на рахунки інших суб'єктів господарювання або фізичних осіб для платників коштів є готівковими, а для отримувачів коштів безготівковими.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що згідно інформації ДФС України у ТОВ «Бліц 2011» відсутні відкриті поточні банківські рахунки, операції, вчиненні з використанням реквізитів зазначеного підприємства є безоплатними та мають ознаки легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.

Всього у період з 2016 року по теперішній час організована група осіб із використанням реквізитів фіктивного ТОВ «Бліц 2011» заволоділа 12 (дванадцятьма) об’єктами нерухомості, розташовані за наступними адресами:

1)АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна 1449845551101).

Вказаний об’єкт нерухомості належав ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі договору дарування від 15.03.2008 та перебував у іпотечному обтяжені ПАТ «Дельта Банк». У той же час, державним реєстратором КП «Реєстраційна служба Одеської області» ОСОБА_5 12.12.2007 на підставі листа ПАТ «Дельта Банк» від 15.10.2015 знято іпотечне обтяження з вищевказаного об’єкту нерухомого майна.

У подальшому, ОСОБА_4 на підставі договору купівлі-продажу від 26.12.2017, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 право власності на вищевказану квартиру безоплатно переоформлено на ТОВ «Бліц 2011», яке у свою чергу 12.04.2018 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 безоплатно переоформлено за ОСОБА_7.

2)АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна 992656351101).

Вказаний об’єкт нерухомості належав ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі договору купівлі-продажу від 28.12.2007 та перебував у іпотечному обтяжені ВАТ КБ «Надра», а також обтяжений арештами на підставі постанов слідчих СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області та СУ ГУМВС України в Одеській області. У той же час, приватним нотаріусом ОСОБА_6 05.08.2016 на підставі підроблених рішень Приморського районного суду м. Одеси від 18.07.2014 та 05.08.2016 по справі № 1522/19206/14 знято іпотечне обтяження та арешти з вищевказаного об’єкту нерухомого майна.

Згідно відповіді Приморського районного суду м. Одеси від 01.02.2019, у відповідності до відомостей автоматизованої системи Д-3 документообігу суду, обліково-статистична картка за справою № 1522/19206/14 не реєструвалася.

У подальшому, право власності на вищевказаний об’єкт нерухомості на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна на аукціоні з реалізації заставленого майна № 1038 від 05.08.2016, виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за ОСОБА_9, паспорт громадянина України серія та номер КЕ902148, виданий 22.12.1997 Київським РВ УМВС України в Одеській області.

У той же час, згідно даних Київського районного відділу у місті ОСОБА_3 ДМС України в Одеській області паспорт громадянина України серія та номер КЕ902148, виданий 22.12.1997 Київським РВ УМВС України в Одеській області з листопада 2014 року є втраченим, а останньому 02.12.2014 видано новий паспорт громадянина України серія та номер КМ 930099.

Надалі, ОСОБА_9 06.09.2016 вказаний об’єкт нерухомості на підставі договору купівлі-продажу від 06.09.2016, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6, безоплатно переоформлено за ТОВ «Бліц 2011», яке у свою чергу 21.11.2016 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 безоплатно переоформлено за Пасховер ОСОБА_11 (1/2 частки) та Пасховер ОСОБА_12 (1/2 частки).

Крім того, державним реєстратором Одеська філія ДП «Державний інститут судових економіко-правових та технічних експертних досліджень» ОСОБА_3 змінено загальну площу зазначеної квартири з 39,7 кв.м. до 85,8 кв.м. на підставі технічного паспорту та довідки від 20.04.2017, виданого ФОП «Земляний Валентин Володимирович».

3)АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна 986502351101).

Вказаний об’єкт нерухомості належав ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі договору купівлі-продажу від 28.12.2007 та перебував у іпотечному обтяжені ВАТ КБ «Надра», а також обтяжений арештами на підставі постанов слідчих СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області та СУ ГУМВС України в Одеській області. У той же час, приватним нотаріусом ОСОБА_6 29.07.2016 на підставі підроблених рішень Приморського районного суду м. Одеси від 18.07.2014 по справі № 1522/19205/14 знято іпотечне обтяження та арешти з вищевказаного об’єкту нерухомого майна.

Згідно відповіді Приморського районного суду м. Одеси від 01.02.2019, у відповідності до відомостей автоматизованої системи Д-3 документообігу суду, обліково-статистична картка за справою № 1522/19205/14 не реєструвалася.

У подальшому, право власності на вищевказаний об’єкт нерухомості на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна на аукціоні з реалізації заставленого майна № 973 від 29.07.2016, виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за ОСОБА_9, паспорт громадянина України серія та номер КЕ902148, виданий 22.12.1997 Київським РВ УМВС України в Одеській області.

У той же час, згідно даних Київського районного відділу у місті ОСОБА_3 ДМС України в Одеській області паспорт громадянина України серія та номер КЕ902148, виданий 22.12.1997 Київським РВ УМВС України в Одеській області з листопада 2014 року є втраченим, а останньому 02.12.2014 видано новий паспорт громадянина України серія та номер КМ 930099.

Надалі, ОСОБА_9 06.09.2016 вказаний об’єкт нерухомості на підставі договору купівлі-продажу від 06.09.2016, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6, безоплатно переоформлено за ТОВ «Бліц 2011», яке у свою чергу 24.01.2017 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 безоплатно переоформлено за ОСОБА_14.

4)АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна 988933651101).

Вказаний об’єкт нерухомості належав ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі договору купівлі-продажу від 04.04.2008 та перебував у іпотечному обтяжені ВАТ КБ «Надра». У той же час, приватним нотаріусом ОСОБА_6 29.07.2016 на підставі підробленого рішення Приморського районного суду м. Одеси від 04.07.2014 по справі № 1522/19075/14 знято іпотечне обтяження та арешти з вищевказаного об’єкту нерухомого майна.

У подальшому, право власності на вищевказаний об’єкт нерухомості на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна на аукціоні з реалізації заставленого майна № 1004 від 02.08.2016, виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за ОСОБА_9, паспорт громадянина України серія та номер КЕ902148, виданий 22.12.1997 Київським РВ УМВС України в Одеській області.

У той же час, згідно даних Київського районного відділу у місті ОСОБА_3 ДМС України в Одеській області паспорт громадянина України серія та номер КЕ902148, виданий 22.12.1997 Київським РВ УМВС України в Одеській області з листопада 2014 року є втраченим, а останньому 02.12.2014 видано новий паспорт громадянина України серія та номер КМ 930099.

Надалі, ОСОБА_9 06.09.2016 вказаний об’єкт нерухомості на підставі договору купівлі-продажу від 06.09.2016, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6, безоплатно переоформлено за ТОВ «Бліц 2011», яке у свою чергу 21.02.2017 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_16 безоплатно переоформлено за ОСОБА_17.

5)м. Одеса, вул. Академічна, 10, приміщення 19 (реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна 1257932151101).

Вказаний об’єкт нерухомості належав ОСОБА_18 та перебував у іпотечному обтяжені ПАТ «УкрСиббанк». У той же час, приватним нотаріусом ОСОБА_19 07.07.2017 на підставі листа ПАТ «УкрСиббанк» № 456/П1445/11 від 28.09.2011 знято іпотечне обтяження з вищевказаного об’єкту нерухомого майна.

У подальшому, ОСОБА_18 18.05.2017 переоформив право власності на вищевказану квартиру на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_19 на ОСОБА_20, який у свою чергу безоплатно переоформив право власності на зазначений об’єкт нерухомості за ТОВ «Бліц 2011».

Надалі, ТОВ «Бліц 2011» 31.08.2017 безоплатно на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 передало право власності на зазначений об’єкт ОСОБА_21, яка у свою чергу на підставі договору дарування від 28.09.2017 переоформила право власності ОСОБА_22.

6)АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна 1192889851101).

Вказаний об’єкт нерухомості належав ОСОБА_23 договору купівлі-продажу від 16.01.2007 та перебував у іпотечному обтяжені ПАТ «Дельта Банк». У той же час, державним реєстратором Одеська філія ДП «Державний інститут судових економіко-правових та технічних експертних досліджень» ОСОБА_24 02.03.2017 на підставі підробленого рішення Приморського районного суду м. Одеси від 17.12.2009 знято іпотечне обтяження з вищевказаного об’єкту нерухомого майна.

У подальшому, ОСОБА_23 на підставі договору купівлі-продажу від 10.03.2017, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 право власності на вищевказану квартиру переоформлено на ОСОБА_20, який у свою чергу 12.05.2017 безоплатно переоформив її на ТОВ «Бліц 2011» на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6

Надалі, ТОВ «Бліц 2011» 07.07.2017 право власності на зазначений об’єкт нерухомості переоформлено на ОСОБА_25 на підставі договору купівлі-продажу від 07.07.2017.

Рішенням Одеського окружного адміністративного суду № 815/2805/18 від 22.12.2018 частко задоволено адміністративну позовну заяву ПАТ «Дельта Банк» до державного реєстратора прав Одеської філії Державного підприємства «Державний інститут судових економіко-правових та технічних експертних досліджень» ОСОБА_24, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача ОСОБА_23, Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_26, ОСОБА_25, та визнано протиправним та скасовано рішення державного реєстратора прав Одеської філії державного підприємства «Державний інститут судових економіко-правових та технічних експертних досліджень» ОСОБА_24 індексний номер 34121099 від 02.03.2017 про державну реєстрацію припинення обтяження нерухомого майна, що розташоване за адресою: АДРЕСА_6.

Крім того рішенням Одеського окружного адміністративного суду встановлено, що рішення Приморського районного суду м. Одеси за №2-3150/09, на підставі якого держреєстратором прийняте оскаржувані рішення, жодним чином не стосується Іпотекодержателя, тобто з вказаним номером зареєстрована інша справа, що підтверджується відповіддю Приморського районного суду м. Одеси від 19.04.2018 року на запит представника ПАТ «Дельта Банк» (вх.№35103/18 від 30.03.2018) та відомостями з Єдиного державного реєстру судових рішень.

7)м. Одеса, провулок Середньофонтанський, будинок 16/18 (нежиле приміщення підвалу) (реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна: 1613328151101).

Право власності на вказаний об’єкт зареєстровано 30.07.2018 на ім’я ОСОБА_27, іпн. НОМЕР_1 на підставі підробленого свідоцтва про право власності, серія та номер: 022002, виданий виконавчим комітетом Одеської міської ради.

Так, згідно відповіді КП «БТІ» ОМР № 267-04/14/12 від 25.01.2019 станом на 31.12.2012 в комунальному підприємстві окремо право власності на нежиле приміщення підвалу площею 89,3 кв.м. по провул. Середньофонтанському, 16/18 не зареєстровано. Згідно відповіді Юридичного департаменту Одеської міської ради № 3-пр/вих від 18.01.2019 в архіві юридичного департаменту Одеської міської ради відсутні відомості щодо свідоцтва про право власності серія та номер: 022002 від 17.01.2003 на об’єкт нерухомого майна – нежиле приміщення підвалу, розташованого за адресою: м. Одеса, провул. Середньофонтанський 16/18.

У подальшому, право власності на вищевказаний об’єкт нерухомості на підставі договору купівлі-продажу № 167 від 31.08.2018, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_19 безоплатно переоформлено на ТОВ «Бліц 2011» (код ЄРДПОУ 37681018)

8)м. Одеса, вул. Новосельського, будинок 75 (нежиле приміщення І-го поверху) (реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна: 1613288751101).

Право власності на вказаний об’єкт зареєстровано 30.07.2018 на ім’я ОСОБА_27, іпн. НОМЕР_1 на підставі підробленого свідоцтва про право власності, серія та номер: 022000, виданий виконавчим комітетом Одеської міської ради.

У той же час, згідно відповіді КП «БТІ» ОМР № 272-04/14/2 від 28.01.2019 право власності станом на 31.12.2012 на вказаний об’єкт нерухомості не було зареєстровано, однак згідно технічного паспорту, складеного у 17.12.2004 році користувачем вказаного приміщення є Одеська міська рада.

Крім того, згідно відповіді Юридичного департаменту Одеської міської ради № 3-пр/вих від 18.01.2019 в архіві юридичного департаменту Одеської міської ради відсутні відомості щодо свідоцтва про право власності серія та номер: 022000 від 10.01.2003 на об’єкт нерухомого майна – нежиле приміщення І-го повершу, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Новосельського, 75.

У подальшому, право власності на вищевказаний об’єкт нерухомості на підставі договору купівлі-продажу № 300 від 12.11.2018, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_19 безоплатно переоформлено на ТОВ «Бліц 2011» (код ЄРДПОУ 37681018).

9)м. Одеса, вул. Гоголя, будинок 9 (нежиле приміщення підвалу загальною площею 262 кв.м.) (реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна: 1613261351101).

Право власності на вказаний об’єкт зареєстровано 30.07.2018 на ім’я ОСОБА_27, іпн. НОМЕР_1 на підставі підробленого свідоцтва про право власності, серія та номер: 022008, виданий виконавчим комітетом Одеської міської ради.

У той же час, згідно відповіді КП «БТІ» ОМР № 261-04/14/16 від 24.01.2019 право власності станом на 31.12.2012 на вказаний об’єкт нерухомості зареєстровано за територіальною громадою міста ОСОБА_19 в особі Одеської міської ради на підставі свідоцтва про право власності від 18.12.2008.

Крім того, згідно відповіді Юридичного департаменту Одеської міської ради № 3-пр/вих від 18.01.2019 в архіві юридичного департаменту Одеської міської ради відсутні відомості щодо свідоцтва про право власності серія та номер: 022008 від 10.01.2003 на об’єкт нерухомого майна – нежиле приміщення підвалу, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Гоголя, 9.

У подальшому, право власності на вищевказаний об’єкт нерухомості на підставі договору купівлі-продажу № 168 від 31.08.2018, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_19 безоплатно переоформлено на ТОВ «Бліц 2011» (код ЄРДПОУ 37681018);

10)м. Одеса, вул. Катериненська, 93 (нежиле приміщення І-поверху загальною площею 78,8 кв.м.) (реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна: 1613039051101).

Право власності на вказаний об’єкт зареєстровано 30.07.2018 на ім’я ОСОБА_28, іпн. НОМЕР_2 на підставі підробленого свідоцтва про право власності, серія та номер: 022027, виданий виконавчим комітетом Одеської міської ради.

У той же час, згідно відповіді КП «БТІ» ОМР № 257-04/14/2 від 24.01.2019 право власності станом на 31.12.2012 на вказаний об’єкт нерухомості не було зареєстровано, однак згідно технічного паспорту, складеного у 2006 році користувачем вказаного приміщення є Одеська міська рада.

Крім того, згідно відповіді Юридичного департаменту Одеської міської ради № 3-пр/вих від 18.01.2019 в архіві юридичного департаменту Одеської міської ради відсутні відомості щодо свідоцтва про право власності серія та номер: 022027 від 22.01.2003 на об’єкт нерухомого майна – нежиле приміщення підвалу, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Катериненська, 93.

У подальшому, право власності на вищевказаний об’єкт нерухомості на підставі договору купівлі-продажу № 302 від 14.11.2018, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_19 безоплатно переоформлено на ТОВ «Бліц 2011» (код ЄРДПОУ 37681018)

11)м. Одеса, вул. Педагогічна, 11 (нежиле приміщення І-поверху загальною площею 62,6 кв.м.) (реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна: 1613312151105).

Право власності на вказаний об’єкт зареєстровано 30.07.2018 на ім’я ОСОБА_28, іпн. НОМЕР_2 на підставі підробленого свідоцтва про право власності, серія та номер: 022028, виданий виконавчим комітетом Одеської міської ради.

У той же час, згідно відповіді КП «БТІ» ОМР № 270-04/14/15 від 24.01.2019 право власності станом на 31.12.2012 на вказаний об’єкт нерухомості зареєстровано за територіальною громадою міста ОСОБА_19 в особі Одеської міської ради на підставі договору дарування від 11.08.2010.

Крім того, згідно відповіді Юридичного департаменту Одеської міської ради № 3-пр/вих від 18.01.2019 в архіві юридичного департаменту Одеської міської ради відсутні відомості щодо свідоцтва про право власності серія та номер: 022028 від 05.02.2003 на об’єкт нерухомого майна – нежиле приміщення І-поверху, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Педагогічна, 11.

У подальшому, право власності на вищевказаний об’єкт нерухомості на підставі договору купівлі-продажу № 303 від 14.11.2018, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_19 безоплатно переоформлено на ТОВ «Бліц 2011» (код ЄРДПОУ 37681018), яке у свою чергу 19.12.2018 безоплатно переоформило право власності на вказаний об’єкт нерухомості за ТОВ «СІТІ Н РЕНТ» (код ЄРДПОУ 40522170) на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_19

12)АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна: 1165827151101).

Вказана квартира належала померлому на праві приватної власності належала ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі свідоцтва про право власності від 01.03.2005, виданого Управлінням житлово-комунального господарства Одеської міської ради.

У той же час, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_19 07.02.2017 прийнято рішення про реєстрацію права власності на вказану квартиру за ОСОБА_30 на підставі договору дарування від 02.12.2009, виданим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_31

Надалі, ОСОБА_30 07.02.2017 на підставі договору купівлі-продажу продав вищевказану квартиру ОСОБА_32, РНОКПП: НОМЕР_3, паспорт серія СС № 315406, виданий 20.05.1997 Рогатинським УМВС України в Івано-франківській області який у свою чергу 07.07.2017 безоплатно переоформив вищевказану квартиру за ТОВ «Бліц 2011» (код ЄРДПОУ 37681018).

Згідно інформації реєстру недійсних документів, розміщеної на офіційному сайті ДМС України за посиланням: https://nd.dmsu.gov.ua/, паспорт громадянина України серія СС № 315406 є недійсним.

Так, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні та дослідженні оригіналів податкової справи та звітності за період з 01.01.2015 по теперішній час ТОВ «Бліц 2011» (код ЄРДПОУ 37681018), яка зберігається в Лиманській (Комінтернівській) ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області (67500, Україна, Одеська область, Лиманського району, смт. Доброслав, Проспект 40-річчя Визволення, буд. 2-А).

Вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання документів, які, шляхом їх дослідження, підтвердили або спростували факти та обставини набуття та перехід права власності на вищевказані об’єкти нерухомості.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є документи.

Згідно ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Вказані речі і документи та відомості що містяться у них мають суттєве значення для встановлення істини по справі та будуть використані в рамках кримінального провадження як докази в сукупності з іншими речами, документами та показаннями що вказують на причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а в подальшому ході розслідування – події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів до яких планується отримати тимчасовий доступ в інший спосіб неможливо.

Прокурор надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням прокурора на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв’язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотанняпроцесуального керівника у кримінальному провадженні – прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати групі процесуальних керівників у кримінальному провадженні та особам, що будуть діяти за їх дорученням чи постановою, у тому числі старшому оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_33 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Лиманської (Комінтернівської) ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області (67500, Україна, Одеська область, Лиманського району, смт. Доброслав, Проспект 40-річчя Визволення, буд. 2-А) з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів податкової справи та звітності ТОВ «Бліц 2011» (код ЄРДПОУ 37681018) за період з 01.01.2015 по теперішній час.

Встановити строк дій ухвали слідчого судді в 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов’язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іванчук В. М.