Ухвала суду № 79661728, 25.01.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/596/19

Провадження № 1-кс/202/954/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Кухтін Г.О.

за участю секретаря судового засідання Кишковар Н.А.,

розглянувши клопотання прокурора групи прокурорів – прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 42018040000001488 від 05.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

СВ СУ ГУ НП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018040000001488 від 05.12.2018 року за фактом того, що згідно зі зверненням організації "Академія соціальних досліджень" та статті в Інтернет, невстановлена особа, ймовірно голова КДКА Дніпропетровської області ОСОБА_2, привласнює майно осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме кошти обов’язкових внесків адвокатів Дніпропетровської області, кошти осіб, що претендують на отримання свідоцтва на зайняття адвокатською діяльністю, кошти осіб, що складають іспити, пов’язані з адвокатською діяльністю тощо, чим спричинено збитки у великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні забезпечується прокуратурою Дніпропетровської області.

23 січня 2019 року в провадження слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора групи прокурорів – прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно матеріалів клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що 07.12.2018 року на Конференції адвокатів Дніпропетровської області, у відповідності до ч. 2 ст. 50 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», було достроково відкликано адвоката ОСОБА_2 з посади Голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дніпропетровської області (далі КДКА ДО).

В свою чергу, на даній Конференції більшістю присутніх делегатів Конференції було обрано нового Голову КДКА ДО – адвоката ОСОБА_3.

Державна реєстрація змін керівника та підписанта Голови КДКА ДО в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відбулась 09.12.2018 року. Так, відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, керівником та підписантом КДКА ДО з 07.12.2018 року значиться ОСОБА_3

Крім того, встановлено, що на теперішній час колишнім головою КДКА ДО ОСОБА_2 до теперішнього часу не передано новому голові ОСОБА_3 жодного документу, пов’язаного із діяльністю Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дніпропетровської області, в тому числі щодо використання рахунків у банках країни.

Численні запити до адвоката ОСОБА_2 щодо передачі документів голові КДКА ДО, останнім систематично ігноруються.

В той же час, відповідно до наявної інформації та актів перевірок Вищої ревізійної комісії адвокатури, КДКА ДО використовувались поточні рахунки в наступних банках: АО КБ «Приватбанк» (МФО 305299 та ЄДРПОУ 14360570) р/р: 26001050325395, 26001107283001, 29248050209486; ПАТ «Банк Кредит-Дніпро» (МФО 305749 та ЄДРПОУ 14352406) р/р: 2600331031801 та АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313 та ЄДРПОУ 00032112) р/р: 26007000031109.

Через вказані розрахункові рахунки у банківських установах проводилися значні кошти як на потреби КДКА ДО, так і на інші дії та винагороди членів КДКА ДО, які викликають сумніви, оскільки відповідно до наявної інформації та допитів колишнього голови КДКА ДО ОСОБА_2 і головного бухгалтера КДКА ДО ОСОБА_4 комісія у своїй діяльності використовувала лише 4 розрахункові рахунки, а саме: у АО КБ «Приватбанк» р/р: 26001107283001, 26001050325395, 26057107283055 та у АТ «Укрексімбанк» р/р: 26007000031109.

Встановлено, що КДКА ДО впродовж вказаного періоду часу мало активні рахунки у АО КБ «Приватбанк» (МФО 305299 та ЄДРПОУ 14360570), м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме рахунки: № 26001050325395, № 26057107283055, № 26001107283001, № 29248050209486.

Таким чином, з метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунках КДКА ДО (ЄДРПОУ 20298303) у банківських установах за період часу з 01.01.2017 по 22.01.2019.

Прокурор у судове засідання не з'явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до статті 3 КПК України досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

За правилами пункту 18 статті 3 КПК України слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться відомості, зокрема, про: дату надходження заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення; прізвище, ім’я, по батькові (найменування) потерпілого або заявника; попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність.

Згідно ч. 7 ст. 214 КПК України якщо відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені прокурором, він зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного дня, з дотриманням правил підслідності передати наявні у нього матеріали до органу досудового розслідування та доручити проведення досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 216 КПК слідчі органи Національної поліції здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, крім тих, які віднесені до підслідності інших органів досудового розслідування.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 216 КПК, який набрав чинності 19.11.2012, слідчі органів Державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування злочинів, вчинених, у тому числі, працівником правоохоронного органу.

Згідно п. 1 Розділу X «Прикінцеві положення» КПК положення ч. 4 ст. 216 цього Кодексу вводяться в дію з дня початку діяльності Державного бюро розслідувань України, але не пізніше п'яти років з дня набрання чинності цим Кодексом.

Абзацом 2 пункту 1Розділу XI «Перехідні положення» КПК визначено, що після введення в дію положень частини четвертої статті 216 цього Кодексу кримінальні провадження, розпочаті слідчими органів прокуратури, продовжують здійснюватися слідчими органів прокуратури, які користуються повноваженнями слідчих, визначеними цим Кодексом, до закінчення досудового розслідування, але не довше двох років. Після закінчення дворічного строку кримінальні провадження, розпочаті слідчими органів прокуратури, у тримісячний строк передаються слідчим органів Державного бюро розслідувань.

Тобто, з огляду на вищевказані положення кримінального процесуального закону, органи прокуратури втратили повноваження щодо здійснення досудового розслідування у кримінальних провадженнях, розпочатих після 19.11.2017 року, оскільки розслідування злочинів, підслідність яких визначена ч. 4 ст. 216 цього Кодексу, повинні здійснювати слідчі органи Державного бюро розслідувань.

Згідно ч. 1 ст. 9 КПК під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов'язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Як вбачається з матеріалів клопотання, відомості про кримінальне правопорушення були внесенні прокурором до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2018 року, однак жодних підтверджень того, що матеріали були передані до органу досудового розслідування невідкладно, відомості про слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018040000001488 від 05.12.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, у поданому клопотанні відсутні.

Враховуючи викладене, приходжу до висновку, що прокурором порушено вимоги чинного кримінально-процесуального законодавства України щодо порядку здійснення досудового розслідування, у зв’язку з чим вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання прокурора групи прокурорів – прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 42018040000001488 від 05.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання прокурора групи прокурорів – прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 42018040000001488 від 05.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, - відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Г.О. Кухтін