Ухвала суду № 79654374, 09.01.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
09.01.2019
Номер справи
761/47771/18
Номер документу
79654374
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 761/47771/18

Провадження № 1-кс/761/294/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СВ РКП ТКГ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Юпик Юлії Анатоліївни, внесене по кримінальному провадженню за №32018100000000009 від 15.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), яке розташоване за адресою: м. Дніпро, Набережна Перемоги, 50, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СВ РКП ТКГ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Юпик Ю.А., по кримінальному провадженню за №32018100000000009 від 15.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України, за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва Буковчаник С.В. звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), яке розташоване за адресою: м. Дніпро, Набережна Перемоги, 50.

Клопотання обґрунтовується тим, що У провадженні другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000009, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП «Металіка Плюс» (ЄДРПОУ 41557885) та ПП «Дор-Мет» (ЄДРПОУ 41556242) при здійсненні безтоварних фінансово-господарських операцій у період з 05.10.2017 по 15.12.2017 з ПП «Полімет-Пром» (ЄДРПОУ 41522627), ПП «Укрпром-Інвест» (ЄДРПОУ 41521513), ПП «Полліс» (ЄДРПОУ 41442924), ПП «Аста Ком» (ЄДРПОУ 41442856), ПП «ЛайтКомпані» (ЄДРПОУ 41448554), ПП «Брум» (ЄДРПОУ 41448596) та ПП «Мантон» (ЄДРПОУ 41398095) та іншими СГД, вчинили дії, направлені на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження таких коштів) у розмірі 48 000 000, 87 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, у період 2017 року, з метою прикриття незаконної діяльності, невстановлені особи створили ряд суб'єктів господарської діяльності, а саме: ПП «Металіка Плюс» (ЄДРПОУ 41557885), ПП «Дор-Мет» (ЄДРПОУ 41556242), ПП «Полімет-Пром» (ЄДРПОУ 41522627), ПП «Укрпром- Інвест» (ЄДРПОУ 41521513), ПП «Полліс» (ЄДРПОУ 41442924), ПП «Аста Ком» (ЄДРПОУ 41442856), ПП «Лайт Компані» (ЄДРПОУ 41448554), ПП «Брум» (ЄДРПОУ 41448596) та ПП «Мантон» (ЄДРПОУ 41398095).

Так, відповідно до матеріалів, що стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що у період з 05.10.2017 по 15.12.2017 проведені фінансові операції, пов'язані із зарахуванням безготівкових коштів в якості оплати за металобрухт від ПП «Металіка Плюс» (ЄДРПОУ 41557885) та ПП «Дор-Мет» (ЄДРПОУ 41556242) на користь СГД з ознаками «фіктивності»: ПП «Полімет-Пром» (ЄДРПОУ 41522627), ПП «Укрпром-Інвест» (ЄДРПОУ 41521513), ПП «Полліс» (ЄДРПОУ 41442924), ПП «Аста Ком» (ЄДРПОУ 41442856), ПП «Лайт Компані» (ЄДРПОУ 41448554), ПП «Брум» (ЄДРПОУ 41448596) та ПП «Мантон» (ЄДРПОУ 41398095) та подальшим зняттям готівки через каси ПАТ КБ «Приватбанк» та АТ «Ощадбанк» на загальну суму 48,87 млн. грн.

При цьому, оглядом АІС «Податковий блок» встановлено, що службові особи ПП «Металіка Плюс», ПП «Дор-Мет», ПП «Полімет-Пром», ПП «Укрпром- Інвест», ПП «Полліс», ПП «Аста Ком», ПП «Лайт Компані», ПП «Брум» та ПП «Мантон» податкову звітність до органів фіскальної служби не подавали, податкові накладні про придбання/продаж товару не реєстрували, інформація щодо декларування валових доходів та сплати податків відсутня, відсутні основні фонди, фінансові можливості (статутний фонд складає 50000 грн.), що унеможливлює фактичне виконання робіт та надання послуг переліченими СГД.

Також, в ході огляду банківських виписок ПП «Дор-Мет» (код 41556242) та ПП «Металіка Плюс» (код 41557885), встановлено що зазначені підприємства отримували грошові кошти на рахунки за начебто проданий металобрухт від наступних підприємств, як: ПП «Ділком» та ПП «Ісея Мет» (код 41513586).

В подальшому в ході досудового розслідування, було проведено огляд банківських виписок, яким встановлено, що на рахунки ПП «Ділком» та ПП «Ісея Мет» (код 41513586) перераховувались грошові кошти за начебто куплений металобрухт від наступних підприємств, таких як: Могилів-Подільське ТОВ «Реал» (код 32055155), ТОВ «Постлогістик» (код 40491111), ТОВ «ВКФ Інфокар» (код 41110326), ТОВ «Епон» (код 39928103), ТОВ «Магирус» (код 40891365), ТОВ «Сталь Мет Контракт» (код 38182762), ТОВ «ТК Мередіан» (код 40903836), ТОВ «Еліас Груп» (код 40982457), ПП КФ «Промінструмент» (код 32403759), ТОВ «Деконв» (код 40394346), ТОВ «ВКФ «Вторметсервіс» (код 40412511), ТОВ «Спец Корп Груп» (код 40711026), ТОВ «Нікорд Агро» (код 41564253), ТОВ «Миколаїв Техно Спец» (код 39909342), ТОВ «Мега» (код 39340219), ТОВ «Силена Груп» (код 41598009), ТОВ «Смартфіт» (код 41557005), ТОВ «Компанія Келлер» (код 41560070), ТОВ «Лачін ЛТД» (код 20304363), ТОВ «Місткомбуд» (код 39397553), ТОВ «АБС Білд Сервіс» (код 336679), ТОВ «Гріноіл» (код 41602335), ТОВ «Лай Трейд» (код 41305786), ТОВ «Профбуд Дизайн» (код 40095936), ТОВ «Посткорн» (код 39427619), ТОВ «Агромет Трейд» (код 40985374), ТОВ «Скай Таун» (код 41459608), ТОВ «Промтер» (код 40104039), ТОВ «Спец Техно» (код 39909342), ТОВ «Сакура-Лот» (код 39928145).

З огляду на вищевикладене, є підстави вважати, що вказані підприємства відносяться до однієї комерційної структури, якою керує єдина група осіб, діяльність якої направлена на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження таких коштів).

Таким чином, невстановлені особи, здійснивши реєстрацію в державних органах суб'єктів господарської діяльності, використовуючи їх реквізити, з метою мінімізації податкових зобов'язань документально відобразили операції по придбанню/реалізації товару без фактичного руху зазначеного товару/послуг в адресу інших СГД, що входять до однієї групи, з метою у подальшому створити видимість законності вказаних операцій по перерахуванню грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, та зняття їх з рахунків підконтрольних підприємств.

Згідно матеріалів досудового розслідування та баз даних Головного управління ДФС у м. Києві встановлено, відкриті банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з'явилася, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), яке розташоване за адресою: м. Дніпро, Набережна Перемоги, 50, мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду та мають значення для встановлення підприємств, які були причетні до легалізації безготівкових коштів в готівку, шляхом створення вигляду реальних фінансово-господарських операцій.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів в ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), яке розташоване за адресою: м. Дніпро, Набережна Перемоги, 50, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з ОВС СВ РКП ТКГ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Юпик Юлії Анатоліївни, внесене по кримінальному провадженню за №32018100000000009 від 15.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), яке розташоване за адресою: м. Дніпро, Набережна Перемоги, 50 - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС СВ РКП ТКГ СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві Юпик Юлії Анатоліївні право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), яке розташоване за адресою: м. Дніпро, Набережна Перемоги, 50, а саме: - банківських виписок (роздруківки руху коштів) за період з 01.01.17 по 25.09.18 по рахункам №26008052641111, № 26053052625375 Могилів-Подільське ТОВ «Реал» (код 32055155) в друкованому та електронному вигляді;

- банківських виписок (роздруківки руху коштів) за період з 18.07.17 по 27.09.18 по рахункам №26001050293438, №26003050278503, №26007050281897 ТОВ «ВКФ Інфокар» (код 41110326) в друкованому та електронному вигляді;

- банківських виписок (роздруківки руху коштів) за період з 06.10.17 по 19.11.18 по рахункам №26003056114139, №26000056131557, за період з 28.09.17 по 19.11.18 №26009056118140 ТОВ «Епон» (код 39928103) в друкованому та електронному вигляді;

- банківських виписок (роздруківки руху коштів) за період з 01.01.17 по 19.11.18 по рахунку №26004055021386 ТОВ «Сталь Мет Контракт» (код 38182762) в друкованому та електронному вигляді;

- банківських виписок (роздруківки руху коштів) за період з 27.10.17 по 19.11.18 по рахункам №26009050281862, №26057050239316 ТОВ «ТК Мередіан» (код 40903836) в друкованому та електронному вигляді;

- банківських виписок (роздруківки руху коштів) за період з 21.03.17 по 05.03.18 по рахунку №26055050243917, за період з 28.02.2017 по 06.03.2018 №26003050262100 ТОВ «Еліас Груп» (код 40982457) в друкованому та електронному вигляді;

- банківських виписок (роздруківки руху коштів) за період з 01.01.17 по 19.11.18 по рахункам №26051050500115, №26001050500165, №26067050500165 ПП КФ «Промінструмент» (код 32403759) в друкованому та електронному вигляді;

- банківських виписок (роздруківки руху коштів) за період з 01.01.17 по 11.05.18 по рахунку №26007052644250 ТОВ «Деконв» (код 40394346) в друкованому та електронному вигляді;

- банківських виписок (роздруківки руху коштів) за період з 25.09.17 по 15.11.17 по рахунку №26001052923368, за період з 15.11.2017 по 19.11.18 №26054052913994, №26053052915313, за період з 25.09.17 по 19.11.18 №26000052919447 ТОВ «Нікорд Агро» (код 41564253) в друкованому та електронному вигляді;

- банківських виписок (роздруківки руху коштів) за період з 22.09.17 по 19.07.18 по рахунку №26006052916604, за період з 18.10.17 по 25.10.17 №26002052922056, за період з 06.10.17 по 25.10.17 №26004052929507, за період з 06.10.17 по 04.01.18 №26009052915992 ТОВ «Гріноіл» (код 41602335) в друкованому та електронному вигляді;

- банківських виписок (роздруківки руху коштів) за період з 28.08.17 по 19.11.18 по рахунку №26005052206043 ТОВ «Посткорн» (код 39427619) в друкованому та електронному вигляді;

- банківських виписок (роздруківки руху коштів) за період з 07.10.17 по

19.11.18 по рахунку №26057052915988, за період з 14.03.17 по 19.11.18 №26006052926854 ТОВ «Агромет Трейд» (код 40985374) в друкованому та електронному вигляді;

- банківських виписок (роздруківки руху коштів) за період з 01.01.17 по 19.11.18 по рахунку №26003050264465 ТОВ «Промтер» (код 40104039) в друкованому та електронному вигляді;

- банківських виписок (роздруківки руху коштів) за період з 12.09.17 по 29.12.17 по рахунку №26024050206781, за період з 01.01.17 по 19.11.18 №2004050280727 ТОВ «Миколаїв Техно Спец» (код 39909342) в друкованому та електронному вигляді;

- банківських виписок (роздруківки руху коштів) за період з 18.09.17 по 19.11.18 по рахунку №26003052921733, за період з 06.10.17 по 19.11.18 №26053052910103, №26055052913993, №26056052915718 ТОВ «Смартфіт» (код 41557005) в друкованому та електронному вигляді;

- банківських виписок (роздруківки руху коштів) за період з 18.09.17 по 19.11.18 по рахунку №26009052915914, за період з 06.10.17 по 19.11.18 №26052052910030, №26056052906084 ТОВ «Компанія Келлер» (код 41560070) в друкованому та електронному вигляді;

- банківських виписок (роздруківки руху коштів) за період з 13.02.17 по 14.06.17 по рахунку №2600253718829, за період з 12.10.17 по 18.10.17 №26004053725746, за період з 25.10.17 по 19.11.18 №26001053722559, за період з №26005053714949, за період з 13.06.17 по 19.11.18 №2600005372553 ТОВ «Сакура-Лот» (код 39928145) в друкованому та електронному вигляді.

Службовим особам ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), яке розташоване за адресою: м. Дніпро, Набережна Перемоги, 50 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.

Попередній документ : 79654373
Наступний документ : 79654377