Ухвала суду № 79652583, 05.02.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/14282/18

Провадження №: 1-кс/755/906/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"05" лютого 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Наумця С.О., у межах кримінального провадження за №32018100100000096 від 12.07.2018 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий з ОВС четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100100000096 від 12.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні юридичних осіб, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що невстановлені особи, в період 2017-2018 роки створили/придбали ТОВ «Аванта-Комплект» (код 41055648) з метою прикриття незаконної діяльності. В подальшому невстановленими особами ввозились товарно-матеріальні цінності на митну територію України за заниженими цінами з метою ухилення від сплати податків та мита при розмитненні товарів. Фактично імпортований товар на митну територію України реалізовувався невстановленими особами від імені ТОВ «Аванта-Комплект» (код 41055648) без належного документального оформлення за грошові кошти фізичним особам підприємцям зареєстрованих на території України та через інтернет-ресурси. Документальне оформлення безтоварних операцій по реалізації імпортованих ТМЦ з метою прикриття незаконної діяльності оформлялись в адресу «фіктивних» підприємств, а саме: ТОВ «Равенна Групп» (код 41648694), ТОВ «Лімітед Едішіон» (код 40143413), ТОВ «Бонер» (код 41444963), ТОВ «Мерліон Групп» (код 41606261), ТОВ «Сіа Інтернейшнл» (код 41606345), та інших.

Крім того, указаними особами також створено ТОВ «ДОМІНГО ЛТД» (код ЄДРПОУ 41588541), зареєстроване на ім'я ОСОБА_2, яка також значиться ІНФОРМАЦІЯ_1.

Також, вказано, що групу суб'єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «ГРАНД КНА» (код 42028133), ТОВ «Інвестиційна компанія «Інвест Де Люкс» (код 42022629), ТОВ «Профсейл» (код 42022791), ТОВ «Немейн» (код 42022896), ТОВ «Будзастрой Сервіс» (код 42023156), ТОВ «Споруда Сервіс» (42022524), ТОВ «Ейлін Резорт» (41540625), ТОВ «Віражіо Трейд» (код 41537345), ТОВ «Інтер Холд» (код 41246312), ТОВ «Інтерсервіс Інвайт» (код 41709479), ТОВ «Імплада Сервіс» (код 41824808), ТОВ «Аграрний центр «Родос» (код 42023376), ТОВ «Кепіталфорд» (код 41647067), ТОВ «Стар Солюшинз» (код 42023313), ТОВ «Стрейт Актив» (код 40933478), ТОВ «Абекс ЛТД» (41020421), ТОВ «Селінкс Україна» (код 40086172), ТОВ «Бастіон Солюшн» (41292699), СГД ТОВ «Новайс Трейд» (код 41824017), ТОВ «Мілан Капітал» (41824829), ТОВ «Оушен Трейд» (41899454), ТОВ «Міленіум Прайд Компані» (код 40393300), ТОВ «Модуль Еволюшн» (код 40528146), ТОВ «Арнайс» (код 41694756), ТОВ «Атаніан» (код 41705652), ТОВ «Брундейл» (код 40879374), ТОВ «Інтелгрупкомпані» (код 41143943), ТОВ «Лойдморісгруп» (код 41144030), ТОВ «Топаз Груп» (код 40552582), ТОВ «Інвестиційна компанія «ПІН» (код 39599711), ТОВ «Еко -Номікс (код 41221916), ТОВ «Олдаєйн» (код 41591549), ТОВ «Оушен Дрім» (код 40552341), ТОВ «ТК Хеппі Торг» (код 41539976), «ТОВ «АЛЕКРІ» (код 40682142) ТОВ «РЕГІОНЖИТЛОБУД-21» (код 40095810), ТОВ «РАДУГА ТРАНСФОРМАЦІЙ» (код 40143591), ТОВ «БАЗАЛЬТ ІНВЕСТМЕНТ» (код 40218593), ТОВ «АГРОПРОМ-ПРОДУКТ» (код 40468799), ТОВ «РІНГВЕЛС» (код 40674739), ТОВ «РЕЛІАНС ГРУП» (код 40798217), ТОВ «Гарбор» (код 41696030), які задіяні в єдиній схемі прикриття незаконної діяльності та використовуються одними особами, які причетні до реєстрації з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Аванта-Комплект» (код 41055648).

Також в ході розслідування кримінального провадження було встановлено та допитано ряд осіб, які є засновниками та керівниками вище перерахованих підприємств. В ході допитів вони повідомили, що підписували документи на реєстрацію підприємств за грошову винагороду без наміру здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку від такої діяльності.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, проведення судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з'явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні юридичних осіб, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого з ОВС четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Наумця С.О. - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Наумцю Сергію Олександровичу або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №32018100100000096 - Козлову М.О., Мазуру Ю.С., Новицькому А.Л., Вдовиченку І.Л., Мєльнікову Є.С., Нікасову Д.О., Гутнику І.В., Пасічнику А.І., Любимову Р.О., Шандрі І.І. та іншими слідчим слідчої групи або за дорученням прокурора, слідчого оперативним співробітникам ОУ Головного управління ДФС у м. Києві, та за дорученням в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Сумській, Запорізькій, Полтавській Херсонській, Дніпропетровській, Одеській, Чернівецькій, Вінницькій областях тимчасовий доступ до документів, товариств:

-ТОВ «ГРАНД КНА» (код 42028133), ТОВ «РАДУГА ТРАНСФОРМАЦІЙ» (код 40143591), які знаходяться в департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 84;

-ТОВ «Інвестиційна компанія «Інвест Де Люкс» (код 42022629), ТОВ «Профсейл» (код 42022791), ТОВ «Немейн» (код 42022896), ТОВ «Будзастрой Сервіс» (код 42023156), ТОВ «Споруда Сервіс» (42022524), ТОВ «Ейлін Резорт» (41540625), ТОВ «Віражіо Трейд» (код 41537345), ТОВ «Інтер Холд» (код 41246312), ТОВ «Інтерсервіс Інвайт» (код 41709479), ТОВ «Імплада Сервіс» (код 41824808), які знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерської РДА у м. Києві, за адресою: м. Київ вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 15;

-ТОВ «Аграрний центр «Родос» (код 42023376), ТОВ «Лікрай» (код 41855401), які знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківської РДА у м. Києві, за адресою: м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 26/4;

-ТОВ «Кепіталфорд» (код 41647067), ТОВ «РЕГІОНЖИТЛОБУД-21» (код ЄДРПОУ 40095810), які знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дарницької РДА у м. Києві, за адресою: м. Київ, вулиця Олександра Кошиця, 11;

-ТОВ «Стар Солюшинз» (код 42023313), ТОВ «Стрейт Актив» (код 40933478), які знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинської РДА у м. Києві, за адресою: м. Київ, пр-кт Перемоги, 97;

-ТОВ «Абекс ЛТД» (41020421), ТОВ «Арнайс» (код 41694756), ТОВ «Атаніан» (код 41705652), ТОВ «Брундейл» (код 40879374), ТОВ «Інтелгрупкомпані» (код 41143943), ТОВ «Лойдморісгруп» (код 41144030), ТОВ «Топаз Груп» (код 40552582), ТОВ «Інвестиційна компанія «ПІН» (код 39599711), які знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Києво-Святошинської РДА у м. Києві за адресою: м. Київ, пр-кт Перемоги, 126;

-ТОВ «Селінкс Україна» (код 40086172), які знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Чернівецької міської ради за адресою: м. Чернівці, пл. Центральна, 1;

-ТОВ «Бастіон Солюшн» (41292699), СГД ТОВ «Новайс Трейд» (код 41824017), ТОВ «Мілан Капітал» (41824829), ТОВ «Оушен Трейд» (41899454) які знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільської РДА у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська, 9/6;

-ТОВ «Міленіум Прайд Компані» (код 40393300) які знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Вінницької міської ради, за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 59,

-ТОВ «Модуль Еволюшн» (код 40528146) які знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонської РДА у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 16;

-ТОВ «Еко -Номікс (код 41221916), ТОВ «Олдаєйн» (код 41591549), ТОВ «Оушен Дрім» (код 40552341), ТОВ «ТК Хеппі Торг» (код 41539976), які знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Вишгородської РДА, за адресою: м. Вишгород, площа Шевченка, 1;

-документів реєстраційної справи ТОВ «АЛЕКРІ» (код 40682142), що знадяться у володінні Виконавчого комітету Сумської міської ради;

-документів реєстраційної справи ТОВ «БАЗАЛЬТ ІНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 40218593), знадяться у володінні Виконавчого комітету Полтавської міської ради;

-документів реєстраційної справи ТОВ «АГРОПРОМ-ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 40468799), знадяться у володінні Херсонської міської ради Херсонської області;

-документів реєстраційної справи ТОВ «РІНГВЕЛС» (код ЄДРПОУ 40674739), знадяться у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради;

-документів реєстраційної справи ТОВ «РЕЛІАНС ГРУП» (код ЄДРПОУ 40798217), знадяться у володінні Юридичного департаменту Одеської міської ради.

-документи реєстраційної справи ТОВ «Гарбор», (код 41696030) знаходяться у володінні юридичного департаменту Маріупольської міської ради, а саме: до статутів (Статутів у нових редакціях), реєстраційних карток, протоколів загальних зборів учасників, наказів на призначення директорів та бухгалтерів товариства, договорів купівлі-продажу частки статутного капіталу, довіреностей на представлення інтересів засновників та службових осіб, кореспонденції відділів державної реєстрації з підприємствами, та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя