Ухвала суду № 79650862, 24.01.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/1219/19

н/п 1-кс/640/1010/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" січня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

за участю секретаря - Шилакіної Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції Лукавенка Богдана Олександровича по кримінальному провадженню №12018220000001223 від 20.10.2018 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

17.01.2019 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Кредобанк», МФО № 325365, код ЄДРПОУ: 09807862, адреса: 79026, м. Львов, вул. Сахарова, 78 (Харківське відділення центральної філії ПАТ «Кредобанк», м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 29-а) стосовно банківських клієнтів ТОВ «Омега-Консул», код ЄДРПОУ: 39236682 та СПД-ФО ОСОБА_2, код НОМЕР_1 за період з 01.01.2016 року і по теперішній час, з можливістю вилучення в копіях, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку НОМЕР_2 та по рахунку НОМЕР_3; обліково-реєстраційну справу ТОВ «Омега-Консул», код ЄДРПОУ: 39236682 та СПД-ФО ОСОБА_2, код НОМЕР_1; картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ «Омега-Консул», код ЄДРПОУ: 39236682 та СПД-ФО ОСОБА_2, код НОМЕР_1; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, з додатками ТОВ «Омега-Консул», код ЄДРПОУ: 39236682 по вищезазначеному рахунку; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, з додатками СПД-ФО ОСОБА_2, код НОМЕР_1 по вищезазначеному рахунку; заяви на видачу чекових книжок ТОВ «Омега-Консул», код ЄДРПОУ: 39236682 по рахункам НОМЕР_2 та СПД-ФО ОСОБА_2, код НОМЕР_1 по рахунку НОМЕР_3; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків ТОВ «Омега-Консул», код ЄДРПОУ: 39236682 або іншими особами, які здійснювали зняття готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку НОМЕР_2; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків СПД-ФО ОСОБА_2, код НОМЕР_1 або іншими особами, які здійснювали зняття готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку НОМЕР_3; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ «Омега-Консул», код ЄДРПОУ: 39236682 та СПД-ФО ОСОБА_2, код НОМЕР_1 використовували систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) по рахунку НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_3.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220000001223 від 20.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 ККУ.

Так 19.10.2018 до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НПУ відносно посадових осіб місцевого самоврядування Дергачівської міської ради Харківської області, які зловживаючи службовим становищем, в супереч інтересам служби та територіальної громади м. Дергачів, на протязі 2016-2018 років вчиняють протиправні дії на користь третіх осіб, яке полягає в укладенні договорів з адвокатськими об'єднаннями про надання адвокатських послуг колишнім працівникам Дергачівської міської ради в рамках досудового розслідування за різними, відкритими у різний період кримінальних проваджень, з подальшою оплатою цих послуг за кошти територіальної громади.

Так з матеріалів досудового розслідування, а також згідно інформації, яку викладено на офіційних сайтах державних закупівель за 2017 рік та за 2018 рік було встановлено, що дійсно Дергачівської міської ради Харківської області в супереч інтересам територіальної громади м. Дергачів починаючи з квітня 2017 року вчиняються протиправні дії з використанням заздалегідь обумовленої з керівником адвокатської компанії ТОВ «Омега-Консул», код ЄДРПОУ: 39236682 ОСОБА_2 та з СПД-ФО ОСОБА_2, код НОМЕР_1 систематично укладали договори про надання адвокатських послуг за рахунок територіальної громади колишнім працівникам Дергачівської міської ради в рамках досудового розслідування в різноманітних кримінальних провадженнях відносно них.

Тому під час досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до банківських документів ТОВ «Омега-Консул», код ЄДРПОУ: 39236682 та СПД-ФО ОСОБА_2, код НОМЕР_1 та їх вилучення. Слідчий зазначає, що у зазначених документах, наявна інформація, яка є предметом доказування та має безпосереднє значення для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо факту отримання коштів територіальної громади, можливого перерахування їх у подальшому з метою конвертації на рахунки суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, встановлення терміну розрахунків для встановлення наявності або відсутності розбіжностей у наданні юридичних послуг згідно складених актів, періодів та П.І.Б. осіб, які безпосередньо особисто знімали готівку в банківських установах, проведення відповідних документальних ревізій, економічної та почеркознавчої експертиз та у підсумку для остаточної кваліфікації кримінального правопорушення.

Відповідно інформації отриманої з матеріалів кримінального провадження ТОВ «Омега-Консул», код ЄДРПОУ: 39236682 має діючий поточний рахунок НОМЕР_2, який відкритий в ПАТ КБ «Кредобанк», МФО № 325365, код ЄДРПОУ: 09807862, адреса: 79026, м. Львов, ул. Сахарова, 78, (Харківське відділення центральної філії ПАТ «Кредобанк», м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 29-а) та на який здійснювалось перерахування коштів територіальної громади.

Відповідно інформації отриманої з матеріалів кримінального провадження СПД-ФО ОСОБА_2, код НОМЕР_1 має діючий поточний рахунок НОМЕР_3, який відкритий в ПАТ КБ «Кредобанк» (Харківське відділення центральної філії ПАТ «Кредобанк», м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 29-а), МФО № 325365, код ЄДРПОУ: 09807862, адреса: 79026, м. Львов, вул. Сахарова, 78, та на який здійснювалось перерахування коштів територіальної громади.

З метою встановлення істини по кримінальному провадженню та з'ясуванню усіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні юридичної (реєстраційної справи), усіх банківських карток зі зразками підписів, заяв на видачу чекових книжок, інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків та регістри операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3, відкритих в ПАТ КБ «Кредобанк» (Харківське відділення центральної філії ПАТ «Кредобанк», м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 29-а), МФО: 325365, код ЄДРПОУ: 09807862, за період часу з 01.01.2016 по теперішній час.

Слідчий до судового засідання не з'явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.

Представник ПАТ «Кредобанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов'язавши уповноважену особу ПАТ «Кредобанк», МФО № 325365, код ЄДРПОУ: 09807862, адреса: 79026, м. Львов, вул. Сахарова, 78 (Харківське відділення центральної філії ПАТ «Кредобанк», м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 29-а), надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції Лукавенку Богдану Олександровичу тимчасовий доступ:

стосовно банківських клієнтів ТОВ «Омега-Консул», код ЄДРПОУ: 39236682 та СПД-ФО ОСОБА_2, код НОМЕР_1 за період з 01.01.2016 року і по 24.01.2019, а саме до:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку НОМЕР_2 та по рахунку НОМЕР_3;

- обліково-реєстраційної справи ТОВ «Омега-Консул», код ЄДРПОУ: 39236682 та СПД-ФО ОСОБА_2, код НОМЕР_1;

- картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ «Омега-Консул», код ЄДРПОУ: 39236682 та СПД-ФО ОСОБА_2, код НОМЕР_1;

- договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, з додатками ТОВ «Омега-Консул», код ЄДРПОУ: 39236682 по вищезазначеному рахунку;

- договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, з додатками СПД-ФО ОСОБА_2, код НОМЕР_1 по вищезазначеному рахунку;

- заяв на видачу чекових книжок ТОВ «Омега-Консул», код ЄДРПОУ: 39236682 по рахункам НОМЕР_2 та СПД-ФО ОСОБА_2, код НОМЕР_1 по рахунку НОМЕР_3;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків ТОВ «Омега-Консул», код ЄДРПОУ: 39236682 або іншими особами, які здійснювали зняття готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку НОМЕР_2;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків СПД-ФО ОСОБА_2, код НОМЕР_1 або іншими особами, які здійснювали зняття готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку НОМЕР_3;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ «Омега-Консул», код ЄДРПОУ: 39236682 та СПД-ФО ОСОБА_2, код НОМЕР_1 використовували систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) по рахунку НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_3, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.02.2019 року.

Роз'яснити ПАТ «Кредобанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.