Ухвала суду № 79650664, 06.02.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/2065/19

н/п 1-кс/640/1588/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" лютого 2019 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Ашрафовій І.Р., за участю слідчого Дерев`яшкіна В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції Дерев`яшкіна Віталія Валерійовича про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12018220000000992 від 05.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ НП в Харківській області капітан поліції Дерев`яшкін В.В., 29.01.2019 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції Соломко Н.А., яким просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Генбуд ХХІ» код ЄДРПОУ 39659141, розташованому за адресою: 61001, місто Харків, Майдан Захисників України, 7/8, офіс 3, а саме до оригіналів документів, що підтверджують фінансово - господарські взаємовідносини між ТОВ «Генбуд ХХІ» код 39659141 та ПрАТ «Укргазвидобуток» (код ЄДРПОУ 25635581), ТОВ «Главшляхбуд» (код ЄДРПОУ 39699671), ТОВ «Східрегіонбуд» код ЄДРПОУ 38877776, ТОВ «Східний Край» код ЄДРПОУ 37533250, ТОВ «Електростройтех-М» код ЄДРПОУ 37730248, ТОВ «Гравікон» код ЄДРПОУ 41501429, ТОВ «Інтерстрой ХХІ» код ЄДРПОУ 37131832, філії управління будівельно-монтажних робіт «Укргазспецбудмонтаж» АТ «Укргазвидобування» код ЄДРПОУ 33601981 за період 2017-2018 років, а саме: - договорів з додатками до них, проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт КБ-2В з додатками до них, актів форми КБ-3, актів освідчення (закриття) прихованих робіт, виконавчих схем, журналів виконання робіт, податкових накладних, накладних, видаткових накладних, актів прийому - передачі, товарно - транспортних накладних, сертифікатів якості на матеріали, документації щодо залучення субпідрядних організацій та оренди техніки (договорів з додатками, актів виконаних робіт КБ-2В з додатками до них, актів форми КБ-3, актів приймання-передачі,податкових накладних, накладних, видаткових накладних, довіреностей на отримання товару, договори зберігання, сертифікатів якості на товар, технічних завдань на виготовлення асфальтобетонної суміші, підборів асфальтобетонної суміші, складів асфальтобетонних сумішей за 2017-2018 роки, у тому числі Складу асфальтобетонних сумішей 2018 рік (заміс 700кг), який підписано начальником ділянки ОСОБА_3 та затверджено директором ТОВ «Генбуд ХХІ» ОСОБА_4, тощо) та можливість їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.09.2018 за номером 12018220000000992, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «Генбуд ХХІ» код ЄДРПОУ 39659141 протягом 2017-2018 років, зловживаючи своїм службовим становищем, під час виконання робіт з поточного, поточно-середнього та капітального ремонту автомобільних доріг на території Харківської області, фінансування яких здійснюється за бюджетні кошти, привласнили грошові кошти у великих розмірах.

Так, згідно листа начальника Управління Служби безпеки в Харківській області № 70/8-14141 від 16.10.2018 в ході виконання доручення по вказаному кримінальному провадженню отримано інформацію, що ТОВ «Гебуд ХХІ» протягом 2017-2018 років укладено договори на виконання робіт по ремонту автомобільних доріг з ПрАТ «Укргазвидобуток» (код ЄДРПОУ 25635581), ТОВ «Главшляхбуд» (код ЄДРПОУ 39699671), Красноградським комбінатом комунальних підприємств (код ЄДРПОУ 03358630), Мартинівською сільською радою (код ЄДРПОУ 04399938), Кирилівською сільською радою (код ЄДРПОУ 04399996), Соснівською сільською радою (код ЄДРПОУ 04399967), Зачепилівською селищною радою (код ЄДРПОУ 04397856), Наталинською сільською радою (код ЄДРПОУ 24288081) та Донецькою селищною радою (код ЄДРПОУ 04397112).

В той же час встановлено, що у зазначеного вище ТОВ відсутня матеріально-технічна база та достатня кількість кваліфікованих працівників, що свідчить про неспроможність виконувати договірні зобов'язання. Також, встановлено, що ТОВ «Генбуд ХХІ» з метою привласнення грошових коштів, в ході виконання робіт використовує неякісний асфальтобетон, який постачається з ТОВ «Дергачівське заводоуправління» (код ЄДРПОУ 5520655) та ТОВ «Центр передових технологій будівництва та ремонту автомобільних доріг (код ЄДРПОУ 30883206).

Крім того, з метою привласнення бюджетних коштів, посадові особи ТОВ «Генбуд ХХІ» під час виконання робіт з ремонту автомобільних доріг зазначили в якості постачальників матеріалів та субпідрядників наступні підприємства: ТОВ «Східрегіонбуд» код ЄДРПОУ 38877776, ТОВ «Східний Край» код ЄДРПОУ 37533250, ТОВ «Електростройтех-М» код ЄДРПОУ 37730248, ТОВ «Гравікон» код ЄДРПОУ 41501429, ТОВ «Інтерстрой ХХІ» код ЄДРПОУ 37131832, що мають ознаки фіктивності та відповідно до аналізу їх податкової звітності не здійснювали придбання робіт та матеріалів, які зазначені в податкових накладних ТОВ «Генбуд ХХІ».

В подальшому, грошові кошти, які було перераховано на банківські рахунки ТОВ «Східрегіонбуд» перераховувались на рахунки ТОВ «Доду Харчпостач» код ЄДРПОУ 41435283 та ТОВ «ХЕД ЛАЙОНС» код ЄДРПОУ 41512776, які також мають ознаки фіктивності.

При цьому, відповідно до наявної оперативної інформації, посадовими особами ТОВ «Генбуд ХХІ» з метою впровадження своїх злочинних намірів свідомо внесені недостовірні дані та відомості до актів виконаних форми КБ-2в щодо їх вартості та обсягів.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що асфальтобетонна суміш, яку використовувало ТОВ «Генбуд ХХІ» під час виконання договорів, укладених з ПрАТ «Укргазвидобуток» код ЄДРПОУ 25635581 та ТОВ «Главшляхбуд» код ЄДРПОУ 39699671 виготовлялась на виробничих потужностях філії управління будівельно-монтажних робіт «Укргазспецбудмонтаж» АТ «Укргазвидобування» код ЄДРПОУ 33601981, що підтверджується допитом директора ОСОБА_5

Як вказує слідчий, отримана інформація свідчить, що асфальтобетон, який виготовлявся на асфальтобетонному заводі філії управління будівельно-монтажних робіт «Укргазспецбудмонтаж» АТ «Укргазвидобування», не відповідає за своїми фізико-хімічними властивостями вимогам, зазначеним в чинних ДСТУ, що в подальшому призведе до передчасного руйнування верхнього шару дорожнього покриття.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати та дослідити документи, що підтверджують фінансово - господарські взаємовідносини між ТОВ «Генбуд ХХІ» та ПрАТ «Укргазвидобуток» (код ЄДРПОУ 25635581), ТОВ «Главшляхбуд» (код ЄДРПОУ 39699671), ТОВ «Східрегіонбуд» код ЄДРПОУ 38877776, ТОВ «Східний Край» код ЄДРПОУ 37533250, ТОВ «Електростройтех-М» код ЄДРПОУ 37730248, ТОВ «Гравікон» код ЄДРПОУ 41501429, ТОВ «Інтерстрой ХХІ» код ЄДРПОУ 37131832.

Вказані відомості, які містяться в документах, що перебувають в ТОВ «Генбуд ХХІ» код ЄДРПОУ 39659141, розташованому за адресою: 61001, містоХарків, Майдан Захисників України, 7/8, офіс 3, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим їх необхідно використати як докази.

18.10.2018 за № 24692/119-24-2018 на ім'я директора ТОВ «Генбуд ХХІ» направлено вимогу про надання документів що підтверджують фінансово - господарські взаємовідносини між ТОВ «Генбуд ХХІ» та ПрАТ «Укргазвидобуток» (код ЄДРПОУ 25635581), ТОВ «Главшляхбуд» (код ЄДРПОУ 39699671). Згідно відповіді на вимогу зазначено, що необхідні документи будуть надані лише на підставі ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Також, 16.10.2018 за № 24429/119-24-2018 на ім'я директора ТОВ «Генбуд ХХІ» направлено вимогу про надання документів що підтверджують фінансово - господарські взаємовідносини між ТОВ «Генбуд ХХІ» таТОВ «Східрегіонбуд» код ЄДРПОУ 38877776, ТОВ «Східний Край» код ЄДРПОУ 37533250, ТОВ «Електростройтех-М» код ЄДРПОУ 37730248, ТОВ «Гравікон» код ЄДРПОУ 41501429, ТОВ «Інтерстрой ХХІ» код ЄДРПОУ 37131832.Згідно відповіді на вимогу зазначено, що необхідні документи будуть надані лише на підставі ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Таким чином, довести обставини, які передбачається доказати за допомогою цих документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в документах, які знаходяться в ТОВ «Генбуд ХХІ» код ЄДРПОУ 39659141може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Представник ТОВ «Генбуд ХХІ» про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 12018220000000992 від 05.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні ТОВ «Генбуд ХХІ», розташованого за адресою: місто Харків, Майдан Захисників України, 7/8, офіс 3, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч.2 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції Дерев`яшкіну Віталію Валерійовичу право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши ТОВ «Генбуд ХХІ», розташоване за адресою: м. Харків, Майдан Захисників України, 7/8, офіс 3, забезпечити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції Дерев`яшкіну Віталію Валерійовичу право тимчасового доступу до документів, що підтверджують фінансово - господарські взаємовідносини між ТОВ «Генбуд ХХІ» код 39659141 та ПрАТ «Укргазвидобуток» (код ЄДРПОУ 25635581), ТОВ «Главшляхбуд» (код ЄДРПОУ 39699671), ТОВ «Східрегіонбуд» код ЄДРПОУ 38877776, ТОВ «Східний Край» код ЄДРПОУ 37533250, ТОВ «Електростройтех-М» код ЄДРПОУ 37730248, ТОВ «Гравікон» код ЄДРПОУ 41501429, ТОВ «Інтерстрой ХХІ» код ЄДРПОУ 37131832, філії управління будівельно-монтажних робіт «Укргазспецбудмонтаж» АТ «Укргазвидобування» код ЄДРПОУ 33601981 за період 2017-2018 років, а саме: - договорів з додатками до них, проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт КБ-2В з додатками до них, актів форми КБ-3, актів освідчення (закриття) прихованих робіт, виконавчих схем, журналів виконання робіт, податкових накладних, накладних, видаткових накладних, актів прийому - передачі, товарно - транспортних накладних, сертифікатів якості на матеріали, документації щодо залучення субпідрядних організацій та оренди техніки (договорів з додатками, актів виконаних робіт КБ-2В з додатками до них, актів форми КБ-3, актів приймання-передачі, податкових накладних, накладних, видаткових накладних, довіреностей на отримання товару, договори зберігання, сертифікатів якості на товар, технічних завдань на виготовлення асфальтобетонної суміші, підборів асфальтобетонної суміші, складів асфальтобетонних сумішей за 2017-2018 роки, у тому числі Складу асфальтобетонних сумішей 2018 рік (заміс 700 кг), який підписано начальником ділянки ОСОБА_3 та затверджено директором ТОВ«Генбуд ХХІ» ОСОБА_4, тощо), з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.03.2019 року.

Роз'яснити представнику ТОВ «Генбуд ХХІ», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.