Ухвала суду № 79649789 від 05.02.2019 , Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 05.02.2019 Справа № 554/809/19

Єдиний унікальний номер справи: №554/809/19

Провадження № 1-кс/554/1991/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 лютого 2019 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді Бугрія В.М. за участю секретаря судового засідання – Колесніченко О.П., розглянувши клопотання слідчого Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_1, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014170040001486 від 24.06.2014 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що в провадженні Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12014170040001486 від 24.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1, 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2014 року на адресу працівників тодішньої міліції надходили заяви громадян з приводу шахрайських дій невідомої особи, яка під приводом надання послуг шляхом підписання договорів та оформлення кредиту ПАТ «Альфа-Банк» заволоділа грошовими коштами громадян.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 05.07.2014 року звернулася до ФОП «Шафранович Євгена Вікторовича» (ід. код №3086112654) за адресою: м. Полтава, вул. П. Комуни, 36-а, з метою оформлення придбання та встановлення метало пластикових вікон в кредит на загальну суму близько 10000 грн., як обіцяли представники ФОП «ОСОБА_3В.»

Однак, останні, скориставшись довірою гр. ОСОБА_2 , ввівши її в оману, оформили придбання нею зазначених вікон в кредит через ПАТ «Альфа Банк», змусивши її підписати кредитний договір на загальну суму 17 450,00 грн. В результаті, громадянкою ОСОБА_2 був підписаний кредитний договір № 401631142 від 05.07.2014 року, на суму 17 450,00 грн. терміном на 2 роки та замовлення- договір № 156 від 05.07.2014 року, відповідно до якого виконавець ФОП «ОСОБА_3В.» зобов’язаний виконати роботу з встановлення метало пластикових конструкцій впродовж 40 днів. На підставі п.2.5.а кредитного договору, оплата за товар ( метало пластикові вікна) в сумі 15 403,00 грн. перерахована на поточний рахунок ФОП ОСОБА_3 ( ід. код № НОМЕР_1) № 26000010016248 у ПАТ «А-Банк» МФО 307770.

Однак, ні кошти, отримані за вказаними кредитним договором, ні товар ( метало пластикові вікна), придбаний у ФОП «ОСОБА_3В.», ОСОБА_2 не отримала.

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4, 24.07.2014 року звернувся до ФОП «Шафранович Євгена Вікторовича» за адресою: м. Полтава, вул. П. Комуни, 36-а, з метою оформлення придбання та встановлення метало пластикових вікон в кредит на загальну суму близько 10000 грн., як обіцяли представники ФОП «ОСОБА_3В.»

Однак, останні, скориставшись довірою ОСОБА_4, ввівши його в оману, оформили придбання ним зазначених вікон в кредит через ПАТ «Альфа Банк», змусивши його підписати кредитний договір на загальну суму 10 000,00 грн. В результаті, ОСОБА_4 був підписаний кредитний договір № 401636927 від 24.07.2014 року, на суму 10 000,00 грн. терміном на 2 роки та замовлення - договір № 167 від 24.07.2014 року, відповідно до якого виконавець ФОП «ОСОБА_3В.» зобов’язаний виконати роботу з встановлення метало пластикових конструкцій впродовж 40 днів, у вище описаному договорі однією із сторін договору «Виконавець» вказаний ФОП «ОСОБА_3В.», в п. 12 договору вказані реквізити виконавця ФОП «ОСОБА_3В», але в графі підпис стоїть печать ФОП «ОСОБА_5В.» На підставі п.2.5.а кредитного договору, оплата за товар ( метало пластикові вікна) в сумі 10 000,00 грн. перерахована на поточний рахунок ФОП «Євтушенка Микола Віталійович» № 26007051411016 у Банк КБ «Приват-Банк» МФО 353586, код ЄДРПОУ НОМЕР_2.

Однак, ні кошти, отримані за вказаними кредитним договором, ні товар ( метало пластикові вікна), придбаний у ФОП «ОСОБА_3В.», ОСОБА_4 не отримав.

Вище описаним шахрайським шляхом на протязі 2014 року було підписано договори на оформлення кредиту (кредитний догові) ПАТ «Альфа-Банк» з наступними громадянами (позичальниками):

- ОСОБА_6 кредитний договір №401650460 від 02.09.2014 року кредитор в особі ОСОБА_7, який діяв на підставі довіреності №493/13 від 25.07.2013 року, згідно договору кошти за товар перераховані на рахунок ФОП «ОСОБА_5В.» № 26007051411016 у Банк КБ «Приват-Банк».

- ОСОБА_8 кредитний договір №401638379 від 27.07.2014 року кредитор в особі ОСОБА_7, який діяв на підставі довіреності №493/13 від 25.07.2013 року, згідно договору кошти за товар перераховані на рахунок ФОП «ОСОБА_5В.» № 26007051411016 у Банк КБ «Приват-Банк».

- ОСОБА_9 кредитний договір №401639278 від 30.07.2014 року кредитор в особі ОСОБА_7, який діяв на підставі довіреності №493/13 від 25.07.2013 року, згідно договору кошти за товар перераховані на рахунок ФОП «ОСОБА_5В.» № 26007051411016 у Банк КБ «Приват-Банк».

- ОСОБА_10 договір №401636762 від 24.07.2014 року кредитор в особі ОСОБА_7, який діяв на підставі довіреності №493/13 від 25.07.2013 року, згідно договору кошти за товар перераховані на рахунок ФОП «ОСОБА_5В.» № 26007051411016 у Банк КБ «Приват-Банк».

- ОСОБА_4 договір №401636927 від 24.07.2014 року кредитор в особі ОСОБА_7, який діяв на підставі довіреності №493/13 від 25.07.2013 року, згідно договору кошти за товар перераховані на рахунок ФОП «ОСОБА_5В.» № 26007051411016 у Банк КБ «Приват-Банк».

- ОСОБА_11 договір №401650003 від 31.08.2014 року кредитор в особі ОСОБА_7, який діяв на підставі довіреності №493/13 від 25.07.2013 року, згідно договору кошти за товар перераховані на рахунок ФОП «ОСОБА_5В.» № 26007051411016 у Банк КБ «Приват-Банк».

- ОСОБА_12 кредитний договір №401650023 від 31.08.2014 року

кредитор в особі ОСОБА_13, який діяв на підставі довіреності №140613NSTА від 13.06.2014 року, згідно договору кошти за товар перераховані на рахунок ФОП «ОСОБА_5В.» № 26007051411016 у Банк КБ «Приват-Банк».

- ОСОБА_14 кредитний договір №401644989 від 18.08.2014 року кредитор в особі ОСОБА_7, який діяв на підставі довіреності №493/13 від 25.07.2013 року, згідно договору кошти за товар перераховані на рахунок ФОП «ОСОБА_5В.» № 26007051411016 у Банк КБ «Приват-Банк».

- ОСОБА_15 кредитний договір №401651907 від 07.09.2014 року кредитор в особі ОСОБА_7, який діяв на підставі довіреності №493/13 від 25.07.2013 року, згідно договору кошти за товар перераховані на рахунок ФОП «ОСОБА_5В.» № 26007051411016 у Банк КБ «Приват-Банк».

- ОСОБА_16 кредитний договір №401645009 від 18.08.2014 року кредитор в особі ОСОБА_7, який діяв на підставі довіреності №493/13 від 25.07.2013 року, згідно договору кошти за товар перераховані на рахунок ФОП «ОСОБА_5В.» № 26007051411016 у Банк КБ «Приват-Банк».

- ОСОБА_17 кредитний договір №401621875 від 07.06.2014 року кредитор в особі ОСОБА_18, яка діяла на підставі довіреності №140109NSTM від 09.01.2014 року, згідно договору кошти за товар перераховані на рахунок ФОП «ОСОБА_3В.» ( ід. код № НОМЕР_1) № 26000010016248 у ПАТ «А-Банк».

- ОСОБА_19 кредитний договір №401612307 від 07.05.2014 року кредитор в особі ОСОБА_18, яка діяла на підставі довіреності №140109NSTM від 09.01.2014 року, згідно договору кошти за товар перераховані на рахунок ФОП «ОСОБА_3В.» ( ід. код № НОМЕР_1) № 26000010016248 у ПАТ «А-Банк».

- ОСОБА_20 кредитний договір №401611147 від 03.05.2014 року кредитор в особі ОСОБА_18, яка діяла на підставі довіреності №140109NSTM від 09.01.2014 року, згідно договору кошти за товар перераховані на рахунок ФОП «ОСОБА_3В.» ( ід. код № НОМЕР_1) № 26000010016248 у ПАТ «А-Банк».

- ОСОБА_21 кредитний договір №401621614 від 06.06.2014 року кредитор в особі ОСОБА_18, яка діяла на підставі довіреності №140109NSTM від 09.01.2014 року, згідно договору кошти за товар перераховані на рахунок ФОП «ОСОБА_3В.» ( ід. код № НОМЕР_1) № 26000010016248 у ПАТ «А-Банк».

- ОСОБА_22 кредитний договір №401623687 від 13.06.2014 року кредитор в особі кредитор в особі ОСОБА_13, який діяв на підставі довіреності №140613NSTА від 13.06.2014 року, згідно договору кошти за товар перераховані на рахунок ФОП «ОСОБА_3В.» ( ід. код № НОМЕР_1) № 26000010016248 у ПАТ «А-Банк».

- ОСОБА_23 кредитний договір №401624361 від 16.06.2014 року кредитор в особі кредитор в особі ОСОБА_13, який діяв на підставі довіреності №140613NSTА від 13.06.2014 року, згідно договору кошти за товар перераховані на рахунок ФОП «ОСОБА_3В.» ( ід. код № НОМЕР_1) № 26000010016248 у ПАТ «А-Банк».

- ОСОБА_2 кредитний договір №401631142 від 05.07.2014 року кредитор в особі кредитор в особі ОСОБА_13, який діяв на підставі довіреності №140613NSTА від 13.06.2014 року, згідно договору кошти за товар перераховані на рахунок ФОП «ОСОБА_3В.» ( ід. код № НОМЕР_1) № 26000010016248 у ПАТ «А-Банк».

- ОСОБА_24 кредитний договір №401623948 від 14.06.2014 року кредитор в особі кредитор в особі ОСОБА_13, який діяв на підставі довіреності №140613NSTА від 13.06.2014 року, згідно договору кошти за товар перераховані на рахунок ФОП «ОСОБА_3В.» ( ід. код № НОМЕР_1) № 26000010016248 у ПАТ «А-Банк».

Та з іншими особами ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28.

Також з матою встановлення всіх осіб які можуть бути в подальшому потерпілими по даній справі необхідно отримати оригінали кредитних справ та всі наявні документи згідно яких нараховувались кошти за кредитними договорами в ПАТ «А-Банк» на поточний рахунок ФОП «Шафранович Євгена Вікторовича» № 26000010016248 та Банк КБ «Приват-Банк» на поточний рахунок ФОП «Євтушенка Микола Віталійович» № 26007051411016 за 2014-2015 роки.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_29, який повідомив що неодноразово працівники ФОП «ОСОБА_3В.» та ФОП «ОСОБА_5В.» при укладанні кредитних договорів, змінювали дані в документах які надавали, а саме останні цифри в ІІН, відомості в паспортах, змінювали прізвищах, ім’я, по батькові. На приклад прізвище Федоренко змінено на Федоренков та інше, вказували в договорі контакті телефони, зовсім інших (не існуючих) громадян. За даним фактом було ініційовану перевірку матеріали якої було направлено до головного офісу.

У судове засідання слідчий не з'явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ слідчим СВ Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_1, лейтенантам поліції ОСОБА_30, ОСОБА_31 або іншій уповноваженій особі за дорученням в порядку ст. 40 КПК України з метою вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів кредитних справ укладених з наступними громадянами (позичальниками):

- ОСОБА_12 кредитний договір №401650023 від 31.08.2014 року кредитор в особі ОСОБА_13, який діяв на підставі довіреності №140613NSTА від 13.06.2014 року, згідно договору кошти за товар перераховані на рахунок ФОП «ОСОБА_5В.» № 26007051411016 у Банк КБ «Приват-Банк».

- ОСОБА_4, кредитний договір № 401636927 від 24.07.2014 року.

- ОСОБА_2, кредитний договір № 401631142 від 05.07.2014 року.

- ОСОБА_25.

- ОСОБА_26,.

- ОСОБА_27.

- ОСОБА_28.

регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок по рахунках, та інших документів, які становлять банківську таємницю в приміщенні ПАТ «Альфа- Банк» (МФО 300346) за адресою: м.Київ, вул. Десятинна 4/6, в тому числі: кредитний договір, договір про використання аналогу власноручного підпису та факсимільного відтворення печатки для вчинення правочинів, платіжні доручення на отримання (перерахування) коштів, графік платежів та розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту, договір про використання аналогу власноручного підпису та факсимільного відтворення печатки для вчинення правочинів, платіжні доручення на отримання (перерахування) коштів, документи про сплату страхового, комесійного платежів, повернення заборгованості, сплату пені та штрафу, регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки по рахунках: рахунок для зарахування коштів спрямованих на повернення заборгованості, рахунок для сплати страхового платежу, рахунок для оплати комісійних винагород по вище зазначених кредитних договорах та інших осіб на які вони були складені за період з 01.01.2014 року по 01.01.2015 року.

А також необхідно отримати оригінали кредитних справ ПАТ «Альфа Банк», та всі наявні документи (угоди, виписки або свідоцтва, 4 ОПП, свідоцтва про єдиний податок, реквізити р/р, паспорту, коду, довіреність) згідно яких нараховувались кошти за кредитними договорами в ПАТ «А-Банк» на поточний рахунок ФОП «Шафранович Євгена Вікторовича» № 26000010016248 та Банк КБ «Приват-Банк» на поточний рахунок ФОП «Євтушенка Микола Віталійович» № 26007051411016 за 2014-2015 роки.

Окрім того надати оригінали наступних документів:

- Наказ про призначення на посаду ОСОБА_13, посадові обов’язки, копію паспорта громадянина України, довіреність №140613NSTА від 13.06.2014 року згідно якої діяв останній від імені банку.

- Наказ про призначення на посаду ОСОБА_18, посадові обов’язки, копію паспорта громадянина України, довіреності №140109NSTM від 09.01.2014 року згідно якої остання діяла від імені банку.

- Наказ про призначення на посаду ОСОБА_7, посадові обов’язки, копію паспорта громадянина України, довіреності №493/13 від 25.07.2013 року згідно якої діяв останній від імені банку.

Надати матеріали будь-яких перевірок які здійснювалися безпосередньо працівниками банку з приводу надання кредитів, перерахунку коштів та іншої діяльності ФОП «Шафранович Євгена Вікторовича» та ФОП «Євтушенка Миколи Віталійовича».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз’яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя В.М.Бугрій

Часті запитання

Який тип судового документу № 79649789 ?

Документ № 79649789 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 79649789 ?

Дата ухвалення - 05.02.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 79649789 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 79649789 ?

В Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 79649789, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Судове рішення № 79649789, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави) було прийнято 05.02.2019. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти корисні відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити корисні відомості.

Судове рішення № 79649789 відноситься до справи № 554/809/19

Це рішення відноситься до справи № 554/809/19. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:

Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 79649788

Наступний документ : 79649804

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;

Ухвала суду № 79649789, 05.02.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)