Ухвала суду № 79646804, 01.02.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 01.02.2019 Справа № 554/9323/16-к

Провадження № 1кс/554/1890/2019

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

01 лютого 2019 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

розглянувши клопотання старшого слідчого Полтавського РВП Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ Полтавського РВП Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №12016170300001550 від 05.11.2016 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.190, ч.2,3,4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 24.05.2006 року зареєструвався як фізична особа-підприємець (ЄДРПОУ №2925501790) з наступними видами економічної діяльності ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування, будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій, електромонтажі роботи, діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

25.06.2015 року ОСОБА_2, будучи фізичною особою-підприємцем уклав договір № 19 з Микільською сільською радою Полтавського району в особі сільського голови ОСОБА_3 про надання послуги з виготовлення проектної документації для здійснення реконструкції вуличного освітлення вулиць: Садова, Калініна, Театральна, Новоселівська, Жовтнева у с. Зінці Микільської сільської ради Полтавського району.

В подальшому, ОСОБА_2 (Виконавець), відповідно до умов договору №19 розробив проектно-кошторисну документацію та 22.09.2015 року уклав договір № 49, а 16.10.2015 року додаткову угоду №01 до договору підряду №49 від 22.09.2015 року, з Микільською сільською радою Полтавського району в особі сільського голови ОСОБА_3 (Замовником) по реконструкції мереж вуличного освітлення по вулиці: Садова, Калініна, Театральна, Новоселівська, Жовтнева у с. Зінці Микільської сільської ради Полтавського району на загальну суму 312659 грн 00 коп.

Предметом договору підряду №49 від 22.09.2015 року є реконструкція мереж вуличного освітлення з обліком спожитої електроенергії відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації. Об’єктом договору є вулиці: Садова, Калініна, Театральна, Новоселівська, Жовтнева у с. Зінці Микільської сільської ради Полтавського району Полтавської області.

Згідно п.3.2. Договору підряду Замовник проводить оплату Виконавцю з моменту підписання договору сплачує 30% вартості договору – аванс на придбання матеріалів в розмірі 97311 грн. 90 коп. З моменту підписання довідки КБ-3 та акту надання послуг форми КБ-2 проміжні платежі за своєчасно та якісно виконані та прийняті Замовником Послуги.

22.09.2015 року відповідно до платіжного доручення № 382 Микільською сільською радою перераховано аванс отримувачу-підряднику ОСОБА_2 №26004060073692 в ГРУ ПАТ «Приватбанк» в сумі 97311 грн. 90 коп.

В подальшому, у жовтні 2015 року ОСОБА_2, маючи відповідні спеціальні знання та досвід роботи у вказаній галузі, достовірно знаючи про об’єм виконаних будівельних робіт по реконструкції мереж вуличного освітлення та їх вартість, усвідомлюючи значення своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, та бажаючи їх настання, діючи з метою незаконного заволодіння грошовими коштами з державного бюджету, з корисливим умислом, шляхом обману, перебуваючи в приміщенні Микільської сільської ради Полтавського району, розташованої за адресою: Полтавська область Полтавський район, с. Микільське, вул. Шевченко, 4, надав сільському голові Микільської сільської ради ОСОБА_3 акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2015 року (форми КБ-2в), згідно якого ним виконано роботи за договором №49 на загальну суму 315503 грн.00 коп., який в свою чергу останнім був підписаний та завірений печаткою. При цьому, ОСОБА_2 достовірно знав про те, що в акті №1 по ресурсу 8-149-1 «Підвішування проводу тросонесучого СІП маса 1 м до 1 кг» включено анкера К809 в кількості 191,2 шт., муфти натяжної К805 в кількості 191,2 шт., сережки К1016 в кількості 191,2 шт., та провід самонесучий СІП в кількості 2390 м. Під час проведення натурального обстеження виконаних робіт по електропостачанню освітлень вулиць Садова, Калініна, Театральна, Новоселівська, Жовтнева у с. Зінці виявлена відсутність анкера К809 в кількості 191,2 шт., муфти натяжної К805 в кількості 191,2 шт., сережок К1016 в кількості 191,2 шт., та проводу самонесучого СІП змонтовано на 90 м.п. менше ніж зазначено у вказаному акті.

Також встановлено, шо до акту №1 за жовтень 2015 року включені роботи по ресурсу Е33-115-2 «Установлення світильників з люмінісцетними або ртутними лампами» по ресурсу ТР 1-15-2-1 «роботи на ПЛ напругою 0,4 кВ з самоутримними ізольованими проводами (СІП). Приєднання ліхтарів освітлення на ПРІ напругою 0,4 кВ та по ресурсу ПЕ7-1020Б «Прокладання кронштейна на опорі для світильника».

Відповідно до ДСТУ Б Д.2.2.-33:2012 «Лінії електропередачі» (збірник 33) до складу робіт по ресурсу Е33-115-2 « Установлення світильників з люмінісцетними або ртутними лампами» передбачено виконання наступних робіт: заготовлення проводів, складання світильників, піднімання кронштейна і світильника на опору, кріплення кронштейна і світильника, приєднання проводів світильника до ліній вуличного освітлення.

Тобто, роботи про приєднанню ліхтарів вуличного освітлення до ліній електропередач та встановленню (кріпленню) кронштейнів враховані ресурсом Е33-115-2 і включення їх ОСОБА_2 додатково при визначенні вартості фактично виконаних робіт призвело до їх завищення.

У жовтні 2015 року, під час складання акту приймання робіт форми КБ-2в по реконструкції мереж вуличного освітлення з обліком спожитої електроенергії на об’єкті вулиці Садова, Калініна, Театральна, Новоселівська, Жовтнева у с. Зінці Микільської сільської ради Полтавського району, ОСОБА_4, діючи незаконно, умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, вніс недостовірні відомості в частині завищення обсягів робіт, кількості матеріалів, обсяги робіт, які перевищують фактичні, кількість матеріалів, які фактично не встановлені та роботи, окремі види яких входять до складу ресурсу Е33-115-2, тим самим склав та видав завідомо підроблений офіційний документ, який в подальшому надав йому право отримати грошові кошти з державного бюджету.

У подальшому, у жовтні 2015 року, місце встановити не представилося можливим, ОСОБА_2, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, умисно використовуючи завідомо підроблені документи, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2015 р., акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2015 року (форми КБ-2в), на підставі акту №91 від 16.10.2015 року здачі-приймання виконаних будівельних робіт по договору №49 від 22.09.2015 р., та згідно з платіжним дорученням №383 від 19.10.2015 року з державного бюджету отримав грошові кошти в сумі 218 191 грн. 00 коп.

Відповідно до висновку комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи №752/753 від 30.11.2017 року , внаслідок здійснення Микільською сільською радою оплати завищеної вартості робіт, що включена ФОП ОСОБА_2 до акту ф. №КБ-2в по виконанню робіт по реконструкції мереж вуличного освітлення з обліком спожитої електроенергії на об’єкті вулиці Садова, Калініна, Театральна, Новоселівська, Жовтнева у с. Зінці Микільської сільської ради Полтавського району згідно договору № 9 від 22.09.2015 року, розмір спричинених Микільської сільській раді збитків, складає 49701,00 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, будучи фізичною особою-підприємцем, у липні 2016 року уклав договір № 10 з Микільською сільською радою Полтавського району в особі сільського голови ОСОБА_3 про надання послуги з виготовлення проектної документації для здійснення реконструкції вуличного освітлення вулиці Червоноармійська в с. Микільське Полтавського району.

В подальшому, ОСОБА_2В.( Виконавець), відповідно до умов договору №10 розробив проектно-кошторисну документацію та 28.07.2016 року уклав договір № 44 з Микільською сільською радою Полтавського району в особі сільського голови ОСОБА_3 (Замовник) по реконструкції мереж вуличного освітлення по вулиці Червоноармійська у с. Микільське Микільської сільської ради Полтавського району на загальну суму 223061 грн 00 коп.

Предметом договору підряду №44 від 28.07.2016 року є реконструкція мереж вуличного освітлення з обліком спожитої електроенергії відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації. Об’єктом договору є вулиця Червоноармійська у с. Микільське Микільської сільської ради Полтавського району Полтавської області.

Згідно з п. 3.2. Замовник проводить оплату Виконавцю : з моменту підписання договору сплачує 30% вартості договору - аванс за придбання матеріалів в розмірі 66 913, 30 грн., з моменту підписання довідки КБ-3 та акту надання послуг форми КБ-2 проміжні платежі за своєчасно та якісно виконані та прийняті Замовником Послуги.

11.08.2016 року відповідно до платіжного доручення №7 Микільською сільською радою на рахунок отримувача-підрядника ОСОБА_2 №26004060073692 в ГРУ ПАТ «Приватбанк» перераховано аванс на виконання робіт по договору №44 в сумі 66 918 грн. 30 коп.

В подальшому, у вересні 2016 року, ОСОБА_2, маючи відповідні спеціальні знання та досвід роботи у вказаній галузі, достовірно знаючи про об’єм виконаних будівельних робіт по реконструкції мереж вуличного освітлення та їх вартість, усвідомлюючи значення своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, та бажаючи їх настання, діючи повторно, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами з державного бюджету, шляхом обману, перебуваючи в приміщенні Микільської сільської ради, розташованої за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Микільське, вул. Шевченко, 4, надав сільському голові Микільської сільської ради ОСОБА_3 акт приймання виконаних будівельних робіт за 20.09.2016 року (форми КБ-2в), згідно якого ним виконано роботи за договором №44 на загальну суму 223061 грн.00 коп., який в свою чергу останнім був підписаний та завірений печаткою. При цьому, ОСОБА_2 достовірно знав про те, що в акті №1 по ресурсу 8-149-1 «Підвішування проводу тросонесучого СІП маса 1 м до 1 кг» включено анкера К809 в кількості 167,6 шт., муфти натяжної К805 в кількості 167,6 шт., сережки К1016 в кількості 167,6 шт.. Під час проведення натурального обстеження виконаних робіт по електропостачанню освітлення вулиці Червоноармійська у с. Микільське виявлена відсутність анкера К809 в кількості 167,6 шт., муфти натяжної К805 в кількості 167,6 шт., сережок К1016 в кількості 167,6 шт..

Також встановлено, шо до акту №1 за 20.09.2016 року включені роботи по ресурсу Е33-115-2 «Установлення світильників з люмінісцетними або ртутними лампами» по ресурсу ТР 1-15-2-1 «Роботи на ПЛ напругою 0,4 кВ з самоутримними ізольованими проводами (СІП). Приєднання ліхтарів освітлення на ПРІ напругою 0,4 кВ та по ресурсу ПЕ7-1020Б «Прокладання кронштейна на опорі для світильника».

Відповідно до ДСТУ Б Д.2.2.-33:2012 «Лінії електропередачі» (збірник 33) до складу робіт по ресурсу Е33-115-2 « Установлення світильників з люмінісцетними або ртутними лампами» передбачено виконання наступних робіт: заготовлення проводів, складання світильників, піднімання кронштейна і світильника на опору, кріплення кронштейна і світильника, приєднання проводів світильника до ліній вуличного освітлення.

Тобто, роботи про приєднанню ліхтарів вуличного освітлення до ліній електропередач та встановленню (кріпленню) кронштейнів враховані ресурсом Е33-115-2 і включення їх ОСОБА_2 додатково при визначенні вартості фактично виконаних робіт призвело до їх завищення.

Під час складання офіційного документа - акту приймання робіт форми КБ-2в по реконструкції мереж вуличного освітлення з обліком спожитої електроенергії на об’єкті вулиці Червоноармійська у с. Микільське Полтавського району, 20.09.2016 року, ОСОБА_4, діючи повторно, незаконно, умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, вніс недостовірні відомості в частині завищення обсягів робіт, кількості матеріалів, обсяги робіт, які перевищують фактичні, кількість матеріалів, які фактично не встановлені та роботи, окремі види яких входять до складу ресурсу Е33-115-2., тим самим склав та видав завідомо підроблений офіційний документ, який в подальшому надав йому право отримати грошові кошти з державного бюджету.

В подальшому, у вересні 2016 року, ОСОБА_2, усвідомлюючи значення своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, та бажаючи їх настання, умисно використав завідомо підроблені документи, а саме: довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2016 р., акт приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2016 року (форми КБ-2в), та на підставі акту №1 від 20.09.2016 року здачі-приймання виконаних будівельних робіт по договору №44 від 28.07.2016 р., і платіжного доручення №10 від 21.09.2016 року з державного бюджету отримав грошові кошти в сумі 156 142 грн. 70 коп.

Відповідно до висновку комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи №752/753 від 30.11.2017 року , внаслідок здійснення Микільською сільською радою оплати завищеної вартості робіт, що включена ФОП ОСОБА_2 до акту ф. №КБ-2в по виконанню робіт по реконструкції мереж вуличного освітлення з обліком спожитої електроенергії на об’єкті вулиці Червоноармійська у с. Микільське Полтавського району згідно договору №44 від 28.07.2016 року , розмір спричинених Микільської сільській раді збитків, складає 38394,00 грн.

14.01.2019 року ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.190, ч.2,3,4 ст.358 КК України.

29.01.2019 року під час додаткового допиту в якості підозрюваного ОСОБА_2, стало відомо, що у 2015 році робочий проект по об’єкту «Реконструкція вуличного освітлення вулиць: Садова, Калініна, Театральна, Новоселівська, Жовтнева у с. Зінці Микільської сільської ради Полтавського району», був виготовлений ФОП ОСОБА_2, а кошторисна документація, на основі робочого проекту, розроблена фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5. Підозрюваний надав копію платіжного доручення №553 від 21.07.2015 р. , відповідно до якого він перерахував з власного рахунку 26004060073692, відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» на рахунок ОСОБА_5 №26004060475193, відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк», грошові кошти в сумі 1500 грн.

Як зазначив підозрюваний ОСОБА_2, у 2016 році він розробив робочий проект по об’єкту «Реконструкція вуличного освітлення вулиці Червоноармійська в с. Микільське Полтавського району», на підставі якого фізична особа-підприємець ОСОБА_5 розробив кошторисну документацію. Відповідно до платіжного доручення №587 від 19.04.2016 р. за виконання кошторисної документації, с. Микільське, згідно рахунку №30 від 14.04.2016р., ОСОБА_2 перерахував з власного рахунку №26004060073692, відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» на рахунок ОСОБА_5 №26004060475193, відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк», грошові кошти в сумі 600 грн..

Крім того, для підтвердження відомостей про оплату Микільською сільською радою виконаних будівельних робіт по об’єкту «Реконструкція вуличного освітлення вулиць: Садова, Калініна, Театральна, Новоселівська, Жовтнева у с. Зінці Микільської сільської ради» у 2015 р. та по об’єкту «Реконструкція вуличного освітлення вулиці Червоноармійська в с. Микільське Полтавського району» у 2016 році, необхідна інформація про рух коштів по рахунку ОСОБА_2 №26004060073692 за період часу з моменту розробки проектно-кошторисної документації до оплати за фактично виконані роботи. Вказану інформацію про рух коштів ОСОБА_2, яка міститься у банку, можливо використати як доказ у кримінальному провадженні.

Також, 29.01.2019р. захисник підозрюваного ОСОБА_2 звернувся з клопотанням про витребування з банку інформації по рахунку ОСОБА_2 з метою підтвердження оплати за виконання кошторисної документації.

На даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до рахунку ОСОБА_2 №26004060073692, відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк», адреса якого: м. Полтава, вул. Шведська, 2.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому Полтавського РВП Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів ОСОБА_2 по рахунку №26004060073692, за період часу з 20.07.2015 р. по 01.11.2015р., та за період часу з 18.04.2016 по 22.09.2016 р. відкритого у Філії «Полтавське головне регіональне управління» Публічному акціонерному товаристві Комерційного Банку «ПРИВАТБАНК", адреса якого: м. Полтава, вул. Шведська, 2, з можливістю її вилучення.

Зобов’язати представників Публічного акціонерного товариства КБ "ПРИВАТБАНК", надати у надрукованому вигляді інформацію про рух коштів ОСОБА_2 по банківському рахунку №26004060073692.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко