Ухвала суду № 79644748, 06.02.2019, Ленінський районний суд м. Кіровограда

Дата ухвалення
06.02.2019
Номер справи
405/468/19
Номер документу
79644748
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 405/468/19

1-кс/405/241/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" лютого 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар судового засідання Єсько Т.О., розглянувши у кримінальному провадженні № 32017120010000020, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню щодо службових осіб ТОВ «Зернооптпостач» (код ЄДРПОУ 38514574), внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017120010000020 від 04.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «Зернооптпостач» (код 38514574, АДРЕСА_1) ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, шляхом відображення в бухгалтерському обліку та в податковій звітності безтоварних фінансово-господарських операцій, проведених з ТОВ «Лодент» (код 40943135), ТОВ «А.М. Бізнесгруп» (код 40773040), ТОВ «Компанія Агроінтекс» (код 40296430), ТОВ «Реалагро-Центр» (код 38688742), ТОВ «Агропромальянс» (код 40975125), ТОВ «Інтер Корп» (код 41022125), ТОВ «Агат Агро» (код 40186876) в грудні 2016 року умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на суму більше 4000000 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів у особливо великих розмірах.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 залучили до своєї протиправної діяльності ряд осіб серед яких ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1) керівник та головний бухгалтер ТОВ «ПРОПОЛІС-МЕД» (код ЄДРПОУ 40567028), ТОВ «АГРОСВІТ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 40980340), ТОВ «ОФІС БДМ» (код ЄДРПОУ 41366571), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНКОПП НОМЕР_2) керівник та головний бухгалтер ТОВ «АГРОКОРД» (код ЄДРПОУ 41054162), ТОВ «СВІТ ДВ» (код ЄДРПОУ 41371712) на яких зареєстрували ряд фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності ПП «Н.В. ПЛЮС» (код 36415883),ПП «НАЙД ПЛЮС» (код 36415841),ТОВ «КРАФТ 2017» (код 41365101),ТОВ «АГРОКОРД» (код 41054162),ТОВ «СВІТ ДВ» (код 41371712),ТОВ «ОФІС БДМ» (код 41366571),ТОВ «ПРОПОЛІС-МЕД» (код 40567028),ТОВ «АГРОСВІТ ЦЕНТР» (код 40980340),ТОВ «РЕАЛАГРО-ЦЕНТР» (код 38688742), ТОВ «ЗЕРНОТОРГ 2017» (код 41365164) діяльності ТОВ «ЗЕРНОOПТПОСТАЧ» (код 38514574), ТОВ «АГАТ АГРО» (код 40186876), ТОВ «АС-ИНВЕСТ ГРУП» (код 39541022),ТОВ «УКР ОСОБА_7» (код 37499592), ТОВ «ЖАДОРП» (код 35347488) використовуючи реквізити яких надають підприємствам реального сектору економіки послуги по незаконному формуванню податкового кредиту та мінімізації податкових зобов’язань з податку на додану вартість та переведення коштів в готівку з використанням рахунків вищевказаних підприємств.

Таким чином в діях вказаних осіб наявні ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

22.05.2018 та 23.05.2018 в Ленінському районному суді м. Кіровограда отримано ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуків за адресами місцезнаходження документів та предметів підтверджуючих протиправність дій вище вказаних осіб.

30.05.2018 -31.05.2018 в ході проведення обшуків виявлено та вилучено 44 печаток ТОВ "ОСОБА_8 ГРУП" (код 40613854), ТОВ "ТАРСТЕД (код 40476444), ТОВ " БІО-ЛІДЕР ЗАПОРІЖЖЯ " (код 34517241), ТОВ "АГРО - ПОСТАЧ" (код 38797874), ТОВ "А.М. ОСОБА_9" (код 40773040), ТОВ "ТРЕЙД ВІН ТОРГ" (код 41273959), ТОВ "РЕАЛАГРО-ЦЕНТР" (код 38688742), ТОВ "ПОСТІНДУСТРІАЛ ЛТД"( код 41132004), ТОВ "АКВЕЛОН ГРУП" (код 41132067), ТОВ "СКАЙ ФОРТ" (код 40647307), ТОВ "АГРОБУДПОСТАЧ" (код 41326790), ТОВ "ОЛЬГОР ІНВЕСТ" (код 41227813), ТОВ "СКАЙВЕЙК ЛТД" (код 41273519), ТОВ "ЗЕРНООПТТРЕЙД" (код 38544195), ТОВ "ЕЛАНТРА" (код 40647108), ТОВ "ФАВОРІТ ЛАЙН" (код 40994106), ТОВ "ЕКСПО ТРЕЙД К" (код 38694075), ТОВ "ЛОУРІН НАФТА ГАЗ" (код 40927223), ТОВ "АВІФ-АЕРО" (код 39997952), ТОВ "ЗЕРНОТРЕЙД СВ" (код 41141951), ТОВ "ТРЕЙДФЛЕШ" (код 39901537), ТОВ "ТРІПОЛІ ЛТД" (код 41728596) ТОВ "ЛАЙТ ТАЙМ" (код 41656443), ТОВ "КВЕТТА" (код 41071665), ТОВ "РОЛТАПРОМ" (код 41071759), ТОВ "АРТБУД-СТАЙЛ" (код 41071759), ТОВ "АРТБУД-СТАЙЛ" (код 41072401), ТОВ "ЕЛІТ-АСТІ" (код41072218), ТОВ "ЮСТ-СТАЙЛ" (код 41072438), ПП «Найд Плюс» (код 36415841), ТОВ «Світ ДВ» (код 41371712), ТОВ «Офіс БДМ» (код 41366571), ФОП ОСОБА_10 рнокпп НОМЕР_3, ТОВ «Крафт 2017» (код 41365101), ТОВ «Зерноторг 2017» ( код 41365164), штамп для ТТН, ТОВ «РЕЛЮКС ЛТД» (код 41517727), ТОВ «ВІРЛЕНТ КОМПАНІ» (код 41381778), печатка «для документів МИРТРАНС» (код 39839637), ТОВ «АГРОКОРД» (код 41054162) Private enterprise «N.V. plus» (код 36415883), ТОВ «АГРОЧЕ ПЛЮС» (код 41063120), ТОВ «ІТЕРА ЛАЙН» (код 41554931), ТОВ «ГЛОБАЛ ТРАНС ЛОГІСТИК» (код 41717605), ТОВ «ШЛЯХ ОМІС» (код 41371733), ТОВ «ПРОПОЛІС МЕД» (код 40567028).

Відповідно до реєстраційних даних вище вказаних підприємств вони зареєстровані за різними юридичними адресами та на території декількох областей , більшість осіб, які рахуються директорами підприємств зареєстровані на території Кіровоградської області.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до банківських рахунків вище вказаних підприємств.

Так, для здійснення своєї протиправної діяльності підприємства використовували наступні розрахункові рахунки: ТОВ «АГРОСВІТ ЦЕНТР» (код 40980340) № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня); ТОВ «АС-ИНВЕСТ ГРУП» (код 39541022) № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня); ТОВ «ЖАДОРП» (код 35347488) № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня); ТОВ «ЗЕРНООПТПОСТАЧ» (код 38514574) № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_10 (євро), № НОМЕР_10 (долар США); ТОВ «УКР ОСОБА_7» (37499592) № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня); ТОВ «ТРЕЙД ВІН ТОРГ» (код 41273959) № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня); ТОВ «РЕАЛАГРО-ЦЕНТР» (код 38688742) № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня); ТОВ «АГРОБУДПОСТАЧ» (код 41326790) № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня); ТОВ «ОЛЬГОР ІНВЕСТ» (код 41227813) № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня); ПП «НАЙД ПЛЮС» (код 36415841) № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня); ТОВ «СВІТ ДВ» (код 41371712) № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (українська гривня); ТОВ «ОФІС БДМ» (код 41366571) № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (українська гривня); ТОВ «КРАФТ 2017» (код 41365101) № НОМЕР_28 (українська гривня), № НОМЕР_29 (українська гривня), ТОВ «ЗЕРНОТОРГ 2017» (код 41365164) № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня); ТОВ «РЕЛЮКС ЛТД» (код 41517727) № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (українська гривня); ТОВ «ВІРЛЕНТ КОМПАНІ» (код 41381778) № НОМЕР_34 (українська гривня), № НОМЕР_35 (українська гривня); ТОВ «АГРОКОРД» (код 41054162) № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня); ПП «Н.В. ПЛЮС» (код 36415883) № НОМЕР_38 (українська гривня), № НОМЕР_39 (українська гривня); ТОВ «ІТЕРА ЛАЙН» (код 41554931) № НОМЕР_40 (українська гривня), № НОМЕР_41 (українська гривня); ТОВ «ПРОПОЛІС-МЕД» (код 40567028) № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_42 (євро), № НОМЕР_42 (долар США), № НОМЕР_43 (українська гривня), відкриті в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4 г.

Учасники на розгляд клопотання не з»явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ», та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім’я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з’єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) за період з 31.01.2016 року по теперішній час; договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк” за період з 31.01.2016 року по теперішній час; заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк”, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв’язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів за період з 31.01.2016 року по теперішній час, оскільки слідчим не доведено існування таких документів, як спеціально створених з метою збереження інформації матеріальних об»єктів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_12, начальнику СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_13, заступнику начальника управління – начальнику ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_14, заступнику начальника СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_15, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_16, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_17, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_18, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківських документів ТОВ «АГРОСВІТ ЦЕНТР» (код 40980340); ТОВ «АС-ИНВЕСТ ГРУП» (код 39541022); ТОВ «ЖАДОРП» (код 35347488); ТОВ «ЗЕРНООПТПОСТАЧ» (код 38514574); ТОВ «УКР ОСОБА_7» (37499592); ТОВ «ТРЕЙД ВІН ТОРГ» (код 41273959); ТОВ «РЕАЛАГРО-ЦЕНТР» (код 38688742); ТОВ «АГРОБУДПОСТАЧ» (код 41326790); ТОВ «ОЛЬГОР ІНВЕСТ» (код 41227813); ПП «НАЙД ПЛЮС» (код 36415841); ТОВ «СВІТ ДВ» (код 41371712); ТОВ «ОФІС БДМ» (код 41366571); ТОВ «КРАФТ 2017» (код 41365101); ТОВ «ЗЕРНОТОРГ 2017» (код 41365164); ТОВ «РЕЛЮКС ЛТД» (код 41517727); ТОВ «ВІРЛЕНТ КОМПАНІ» (код 41381778); ТОВ «АГРОКОРД» (код 41054162); ПП «Н.В. ПЛЮС» (код 36415883); ТОВ «ІТЕРА ЛАЙН» (код 41554931); ТОВ «ПРОПОЛІС-МЕД» (код 40567028), які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою м. Київ вул. Андріївська, 4 г, а саме:

?документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по підприємствам ТОВ «АГРОСВІТ ЦЕНТР» (код 40980340) № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня); ТОВ «АС-ИНВЕСТ ГРУП» (код 39541022) № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня); ТОВ «ЖАДОРП» (код 35347488) № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня); ТОВ «ЗЕРНООПТПОСТАЧ» (код 38514574) № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_10 (євро), № НОМЕР_10 (долар США); ТОВ «УКР ОСОБА_7» (37499592) № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня); ТОВ «ТРЕЙД ВІН ТОРГ» (код 41273959) № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня); ТОВ «РЕАЛАГРО-ЦЕНТР» (код 38688742) № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня); ТОВ «АГРОБУДПОСТАЧ» (код 41326790) № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня); ТОВ «ОЛЬГОР ІНВЕСТ» (код 41227813) № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня); ПП «НАЙД ПЛЮС» (код 36415841) № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня); ТОВ «СВІТ ДВ» (код 41371712) № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (українська гривня); ТОВ «ОФІС БДМ» (код 41366571) № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (українська гривня); ТОВ «КРАФТ 2017» (код 41365101) № НОМЕР_28 (українська гривня), № НОМЕР_29 (українська гривня), ТОВ «ЗЕРНОТОРГ 2017» (код 41365164) № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня); ТОВ «РЕЛЮКС ЛТД» (код 41517727) № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (українська гривня); ТОВ «ВІРЛЕНТ КОМПАНІ» (код 41381778) № НОМЕР_34 (українська гривня), № НОМЕР_35 (українська гривня); ТОВ «АГРОКОРД» (код 41054162) № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня); ПП «Н.В. ПЛЮС» (код 36415883) № НОМЕР_38 (українська гривня), № НОМЕР_39 (українська гривня); ТОВ «ІТЕРА ЛАЙН» (код 41554931) № НОМЕР_40 (українська гривня), № НОМЕР_41 (українська гривня); ТОВ «ПРОПОЛІС-МЕД» (код 40567028) № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_42 (євро), № НОМЕР_42 (долар США), № НОМЕР_43 (українська гривня), які відкриті в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851);

? заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів за період з 31.01.2016 року по 06.02.2019;

?довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період з 31.01.2016 року по 06.02.2019;

?карток із зразками підписів та відбитку печатки підприємств ТОВ «АГРОСВІТ ЦЕНТР», ТОВ ОСОБА_20, ТОВ «ЖАДОРП», ТОВ «ЗЕРНООПТПОСТАЧ», ТОВ «УКР ОСОБА_7», ТОВ «ТРЕЙД ВІН ТОРГ», ТОВ «РЕАЛАГРО-ЦЕНТР», ТОВ «АГРОБУДПОСТАЧ», ТОВ «ОСОБА_21, ПП «НАЙД ПЛЮС», ТОВ «СВІТ ДВ», ТОВ «ОФІС БДМ», ТОВ «КРАФТ 2017», ТОВ «РЕЛЮКС ЛТД», ТОВ «ВІРЛЕНТ КОМПАНІ», ТОА «АГРОКОРД», ПП «Н.В. ПЛЮС», ТОВ «ІТЕРА ЛАЙН», ТОВ «ПРОПОЛІС-МЕД», що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства за період з 31.01.2016 року по 06.02.2019;

?платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов’язкових платежів по рахункам;

?заяв на видачу готівки за період з 31.01.2016 року ;

?заяв на отримання чекових книжок по рахунках ТОВ «АГРОСВІТ ЦЕНТР», ТОВ ОСОБА_20, ТОВ «ЖАДОРП», ТОВ «ЗЕРНООПТПОСТАЧ», ТОВ «УКР ОСОБА_7», ТОВ «ТРЕЙД ВІН ТОРГ», ТОВ «РЕАЛАГРО-ЦЕНТР», ТОВ «АГРОБУДПОСТАЧ», ТОВ «ОСОБА_21, ПП «НАЙД ПЛЮС», ТОВ «СВІТ ДВ», ТОВ «ОФІС БДМ», ТОВ «КРАФТ 2017», ТОВ «РЕЛЮКС ЛТД», ТОВ «ВІРЛЕНТ КОМПАНІ», ТОА «АГРОКОРД», ПП «Н.В. ПЛЮС», ТОВ «ІТЕРА ЛАЙН», ТОВ «ПРОПОЛІС-МЕД» за період з 31.01.2016 року по 06.02.2019;

?чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ТОВ «АГРОСВІТ ЦЕНТР», ТОВ ОСОБА_20, ТОВ «ЖАДОРП», ТОВ «ЗЕРНООПТПОСТАЧ», ТОВ «УКР ОСОБА_7», ТОВ «ТРЕЙД ВІН ТОРГ», ТОВ «РЕАЛАГРО-ЦЕНТР», ТОВ «АГРОБУДПОСТАЧ», ТОВ «ОСОБА_21, ПП «НАЙД ПЛЮС», ТОВ «СВІТ ДВ», ТОВ «ОФІС БДМ», ТОВ «КРАФТ 2017», ТОВ «РЕЛЮКС ЛТД», ТОВ «ВІРЛЕНТ КОМПАНІ», ТОА «АГРОКОРД», ПП «Н.В. ПЛЮС», ТОВ «ІТЕРА ЛАЙН», ТОВ «ПРОПОЛІС-МЕД»за період з 31.01.2016 року по 06.02.2019;

?договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих від ТОВ «АГРОСВІТ ЦЕНТР», ТОВ ОСОБА_20, ТОВ «ЖАДОРП», ТОВ «ЗЕРНООПТПОСТАЧ», ТОВ «УКР ОСОБА_7», ТОВ «ТРЕЙД ВІН ТОРГ», ТОВ «РЕАЛАГРО-ЦЕНТР», ТОВ «АГРОБУДПОСТАЧ», ТОВ «ОСОБА_21, ПП «НАЙД ПЛЮС», ТОВ «СВІТ ДВ», ТОВ «ОФІС БДМ», ТОВ «КРАФТ 2017», ТОВ «РЕЛЮКС ЛТД», ТОВ «ВІРЛЕНТ КОМПАНІ», ТОА «АГРОКОРД», ПП «Н.В. ПЛЮС», ТОВ «ІТЕРА ЛАЙН», ТОВ «ПРОПОЛІС-МЕД» за період з 31.01.2016 року по 06.02.2019.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_12, начальнику СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_13, заступнику начальника управління – начальнику ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_14, заступнику начальника СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_15, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_16, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_17, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_18, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_19 можливість вилучити вищезазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 06.03.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз’яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_22

Часті запитання

Який тип судового документу № 79644748 ?

Документ № 79644748 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 79644748 ?

Дата ухвалення - 06.02.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 79644748 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 79644748 ?

В Ленінський районний суд м. Кіровограда
Попередній документ : 79644676
Наступний документ : 79644780