Ухвала суду № 79642343, 06.02.2019, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/1727/19

Провадження № 1-кс/344/1076/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Татарінова О.А., з участю секретаря Бухвак І.С., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Івано-Франківській області Тимчишина Д.М., яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12018090010001126,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що посадові особи виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, діючи в змові з посадовими особами ТОВ «Івано-Франківськавтодор» допустили розтрату бюджетних коштів під час проведення закупівель робіт, товарів та послуг на протязі 2017 року, а саме: закупівлі асфальтобетонної суміші для комунальних підприємств

Івано-Франківської міської ради, проведенні робіт з влаштування під’їзних шляхів до контейнерного майданчика по вул. Бандери, 12 в м. Івано-Франківську, капітального ремонту міжбудинкових територій будинків №30 та 32 по вул. Івасюка в м. Івано-Франківську, капітального ремонту міжбудинкових проїздів та прибудинкової території по вул. Стуса, 7, 9, 11, 11-а, 13 та вул. Вовчинецькій, 194-в у м. Івано-Франківську, капітального ремонту міжбудинкових проїздів та прибудинкових територій від вул. Дорошенка до буд. № 18 по вул. Дорошенка, № 167 корп. 5 по вул. Г. Мазепи, № 4 корп. 1 по вул. Сухомлинського у м. Івано-Франківську, капітального ремонту вул. Стуса та вул. 24 Серпня.

З метою підтвердження чи спростування порушень допущених під час виконання будівельних робіт 28.11.2018 в Департаменті житлової, комунальної політики та благоустрою Івано-Франківської міської ради та 06.12.2018 в Управлінні капітального будівництва Івано-Франківської міської ради проведено тимчасові доступи до оригіналів та копій договорів, тендерної документації на підставі якої було укладено договори, проектно-кошторисної документації, документів щодо оплати проведених робіт, документів щодо корегування проектно-кошторисної документації по вищевказаним об’єктам.

Однак володільці документів – Департамент житлової, комунальної політики і благоустрою Івано-Франківської міської ради та Управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради надали платіжні доручення та видаткові накладні, які не у повній мірі відповідають актам виконаних робіт форми КБ-2В та КБ-3.

Крім того, встановлено, що володільці документів на виконання ухвал суду про тимчасовий доступ до речей і документів органу досудового розслідування надавали одні акти на закриття прихованих робіт, а інші акти по тому ж об’єкту подавали замовнику робіт.

Наведене свідчить про те, що службові особи Департаменту житлової, комунальної політики і благоустрою Івано-Франківської міської ради та Управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради приховують сліди кримінального правопорушення, що унеможливлює встановлення об’єктивної істини у кримінальному провадженні.

Згідно відповіді ДФС в Івано-Франківській області №367/9/09-19-08-01-16 від 24.01.2019 Департамент житлової, комунальної політики і благоустрою Івано-Франківської міської ради код 37794186 має рахунки №25510011318616, №25511021318616, №25519001318616, №25512031318616, №25513041318616, №25515061318616, №25516071318616, №25517081318616, №25554000000065, №25555000000064, №25516101318616, №25517111318616, №25518091318616, №25519131318616, №25518121318616 а Управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради код 05397574 має рахунки №25513001314906, №25514011314906, №25515021314906, №25516031314906, №25510101314906, №25511111314906, №25512121314906, №25513131314906, №25514141314906, №25515151314906, №25516161314906, №25517171314906, №25518181314906, №25559000000082, №25510071314906, №25511081314906, №25512091314906, №25517041314906, №25518051314906, №25519061314906, №25519191314906, №25517201314906, №25518211314906, №25519221314906, які відкриті у ПАТ АБ «Укргазбанк» код 23697280, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, м. Київ.

Згідно відповіді з ПАТ АБ «Укргазбанк» №148/104/2019 від 02.01.2019 інформація про рух коштів по банківських рахунках не може бути надана на запит органу досудового розслідування.

Беручи до уваги викладене та те, що документи про рух коштів по вищевказаних рахунках, які заходяться у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, впливають на кваліфікацію кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, є необхідність їх дослідити у ході будівельно-технічної експертизи, виникла необхідність провести тимчасовий доступ до них.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів що мають доказове значення у кримінальному провадженні шляхом їх вилучення, неможливо, що унеможливить досягнення мети досудового розслідування.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Розгляд клопотання просив здійснювати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Так, згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Тому вважаю за доцільне розглянути клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з’явився, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», –

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_2, слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, та які містять інформацію щодо руху коштів по рахунках № 25510011318616, № 25511021318616, № 25519001318616, № 25512031318616, № 25513041318616, № 25515061318616, № 25516071318616, № 25517081318616, № 25554000000065, № 25555000000064, № 25516101318616, № 25517111318616, № 25518091318616, № 25519131318616, № 25518121318616, що належать Департаменту житлової, комунальної політики і благоустрою Івано-Франківської міської ради, та рахунках № 25513001314906, № 25514011314906, № 25515021314906, № 25516031314906, № 25510101314906, № 25511111314906, № 25512121314906, № 25513131314906, № 25514141314906, № 25515151314906, № 25516161314906, № 25517171314906, № 25518181314906, № 25559000000082, № 25510071314906, № 25511081314906, № 25512091314906, № 25517041314906, № 25518051314906, № 25519061314906, № 25519191314906, № 25517201314906, № 25518211314906, № 25519221314906, що належить Управлінню капітального будівництва Івано-Франківської міської ради, за період часу з 01.01.2017 року по 30.01.2019 року, з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), призначенням платежу.

Роз’яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 05 березня 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя О.А. Татарінова