Ухвала суду № 79641030, 01.02.2019, Бахмутський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Артемівський міськрайонний суд Донецької області)

Справа № 219/1033/19

Провадження №1-кс/219/541/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 лютого 2019 року Слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Дубовик Р.Є., за участю секретаря судового засідання Азямова Є.М., розглянувши в залі судових засідань Артемівського міськрайонного суду Донецької області м. Бахмута клопотання прокурора військової прокуратури Донецького гарнізону Губського Е.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 42018051100000318 від 01.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор військової прокуратури Донецького гарнізону Губський Е.В. звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ, та надати можливість вилучити документи, що перебувають у володінні ПП «Проект-Актив» (код ЄДРПОУ 40186902), що розташоване за адресою: 04112 м. Київ, вул. Авіаконструктора І. Сікорського будинок 8 офіс 5.

В клопотанні прокурор зазначає, що в провадженні СВ Бахмутського ВП ГУ НП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 42018051100000318 від 01.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що Східним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням за результатами аукціонів, проведених через систему «Прозоро», укладено 4 договори із ПП «Проект-Актив» щодо будівництва казарм поліпшеного планування на території військового містечка № 58 (м. Бахмут Донецької області). Загальна вартість робіт за укладеними договорами складає 29302 тис. грн. Договір № 127/2018/127 від 07.06.2018 на суму 14 198 999,99 грн., оплата за виконанні роботи у розмірі 7 320 210,38 грн., договір № 235/2018/235 від 27.07.2018 на суму 14 487 188,40 грн. оплата за виконанні роботи у розмірі 7 182 472,80 грн., договір № 128/2018/128 від 07.06.2018 на суму 14 513 894,40 грн. оплата за виконанні роботи у розмірі 7 400 562,00 грн., договір № 129/2018/129 від 07.06.2018 на суму 14 514 040,80 грн. оплата за виконанні роботи у розмірі 7 400 101,20 грн.

Таким чином, службові особи ПП «Проект-Актив» спільно із військовими службовими особами використовуючи реквізити пов'язаних підприємств та СГД з ознаками фіктивності, що входять до складу конвертаційних центрів, здійснили розтрату бюджетних коштів, виділених на будівництво казарм № 1,2,3,4 поліпшеного планування 54 ОМБР ОК «Схід» у м. Бахмут Донецької області на території військового містечка №58, на суму 29302 тис. грн.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що між Східним територіальним квартирно - експлуатаційним управлінням (код ЄДРПОУ 26614946) в особі начальника ОСОБА_3 (замовник) та ПП «Проект-Актив» (код ЄДРПОУ 40186902) в особі директора ОСОБА_4 (генпідрядник) укладено вказані договори підряду на виконання робіт із будівництва об'єкта «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1,2,3,4, 54 омбр, ОК «Схід» м. Бахмут, Донецької області, на території військового містечка № 58».

Після підписання вказаних договорів підряду підрядною організацією було виконано певний об'єм будівельних робіт на вказаному об'єкті будівництва, підготовлені акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, які були підписані замовником, підрядником та особою, яка здійснювала технічний нагляд по об'єкту будівництва.

Також під час досудового розслідування встановлено, що для виконання робіт по об'єктам «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1,2,3,4, 54 омбр, ОК «Схід» м. Бахмут, Донецької області, на території військового містечка № 58» ПП «Проект-Актив» було залучено субпідрядну організацію: ТОВ «Будівельна компанія «Легенда», відповідно до відомостей, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення 26.01.2019 було проведено огляди місця події, а саме: територію військового містечка № 58, розташованого по вул. Чайковського, 2 м. Бахмут Донецької області, під час якого встановлено, що роботи виконані не в повному обсязі, ніж зазначено в актах виконаних робіт форми КБ-2в, що підписані замовником, підрядником та технічним наглядом.

Встановлення факту виконання робіт не в повному обсязі підтверджується протоколом огляду місця події, допитами свідків щодо будівництва казарм поліпшеного планування № 1,2,3,4, 54 омбр, ОК «Схід» м. Бахмут, Донецької області, на території військового містечка № 58.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення 26.01.2019 року було проведено огляди місця події, а саме: територію військового містечка № 58, розташованого по вул. Чайковського, 2 м. Бахмут Донецької області, під час якого встановлено, що роботи виконані не в повному обсязі, ніж зазначено в актах виконаних робіт форми КБ-2в, що підписані замовником, підрядником та технічним наглядом.

Встановлення факту виконання робіт не в повному обсязі підтверджується протоколом огляду місця події, допитами свідків щодо будівництва казарм поліпшеного планування № 1,2,3,4 54 омбр, ОК «Схід» м. Бахмут, Донецької області, на території військового містечка № 58.

Таким чином в діях посадових осіб ПП «Проект-Актив» (код ЄДРПОУ 40186902) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, у зв'язку з чим, виникла об'єктивна необхідність в отриманні відомостей та відповідних оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПП «Проект-Актив».

Прокурор Губський Е.В., який про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, в судове засідання не з'явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

Відповідно до ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії; тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається з клопотання, зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та становлять персональні дані особи в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, що перебувають у володінні ПП «Проект-Актив», оскільки вони мають безпосереднє значення речових доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя також вважає, що необхідно дати розпорядження про надання можливості вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки стороною кримінального провадження доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до цих документів.

За таких обставин, клопотання слід задовольнити повністю.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Бахмутського ВП ГУ НП у Донецькій області Друппу А.І., Морозу К.О., Гончарову С.В., начальнику відділення СВ Бахмутського ВП ГУ НП у Донецькій області Барничу Р.Я. та прокурорам військової прокуратури Донецького гарнізону: Цяпі Ю.О., Савватєєву М.В., Самедову Е.Х., Губському Е.В., Гафарову А.Р., Рихлюку Ю.В., Профатіло К.В. тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, а саме:

1.Копії реєстраційних документів ПП «Проект-Актив» (код ЄДРПОУ 40186902);

2.Копію статуту ПП «Проект-Актив» (код ЄДРПОУ 40186902);

3.Копію наказу про призначення директора ПП «Проект-Актив» (код ЄДРПОУ 40186902) ОСОБА_4;

4.Копію наказу про призначення директора ПП «Проект-Актив» (код ЄДРПОУ 40186902) ОСОБА_15;

5.Копію посадової інструкції директорів ПП «Проект-Актив» (код ЄДРПОУ 40186902) ОСОБА_15 та ОСОБА_4;

6.Копію особової справи директорів ПП «Проект-Актив» (код ЄДРПОУ 40186902) ОСОБА_15 та ОСОБА_4;

7.Копію паспорту та ІПН директорів ПП «Проект-Актив» (код ЄДРПОУ 40186902) ОСОБА_15 та ОСОБА_4;

8.Копії документів, що підтверджують ліквідаційну процедуру ПП «Проект-Актив» (код ЄДРПОУ 40186902);

9.Копію будівельної ліцензії ПП «Проект-Актив» (код ЄДРПОУ 40186902);

10.Копію дозволу на виконання робіт з підвищеною небезпекою ПП «Проект-Актив» (код ЄДРПОУ 40186902);

11.Копію штатного розпису ПП «Проект-Актив» (код ЄДРПОУ 40186902) за період з 01.01.2018 по 31.01.2019;

12.Копію списку робітників ПП «Проект-Актив» (код ЄДРПОУ 40186902) за період з 01.01.2018 по 31.01.2019;

13.Копії наказів про призначення робітників ПП «Проект-Актив» (код ЄДРПОУ 40186902) які були задіяні під час виконання робіт по об'єктам: «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1,2,3,4, 54 омбр, ОК «Схід» м. Бахмут, Донецької області, на території військового містечка № 58»;

14.Оригінал журналу з інструктажу з техніки безпеки, в якому відображено інформацію про ознайомлення робітників ПП «Проект-Актив» (код ЄДРПОУ 40186902) які були задіяні під час виконання робіт по об'єкту: : «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1,2,3,4, 54 омбр, ОК «Схід» м. Бахмут, Донецької області, на території військового містечка № 58»;

15.Оригінал табелів обліку використання робочого часу на робітників які були задіяні під час виконання робіт по об'єкту: «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування №№ 5,6, 54 омбр, ОК «Схід» м. Бахмут, Донецької області, на території військового містечка № 58»;

16.Оригінал бухгалтерської документації, в яких відображено інформацію про нарахування та виплату заробітної плати робітникам ПП «Проект-Актив» (код ЄДРПОУ 40186902) які були задіяні під час виконання робіт по об'єкту: «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1,2,3,4, 54 омбр, ОК «Схід» м. Бахмут, Донецької області, на території військового містечка № 58»;

17.Копії договорів про відкриття розрахункових рахунків у банківських установах, через які здійснювались платежі за виконання робіт та придбання товарів, матеріалів, а також субпідрядні роботи по об'єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1,2,3,4, 54 омбр, ОК «Схід» м. Бахмут, Донецької області, на території військового містечка № 58»;

18.Копії кваліфікаційних документів робітників ПП «Проект-Актив» (код ЄДРПОУ 40186902) які були задіяні під час виконання робіт по об'єкту: «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1,2,3,4, 54 омбр, ОК «Схід» м. Бахмут, Донецької області, на території військового містечка № 58»;

19. Оригінал наказу про визначення відповідального за виконання робіт по об'єкту: «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1,2,3,4, 54 омбр, ОК «Схід» м. Бахмут, Донецької області, на території військового містечка № 58», з наданням відповідних кадрових документів на вказану особу;

20.Оригінали документів про відрядження робітників ПП «Проект-Актив» (код ЄДРПОУ 40186902)які були задіяні під час виконання робіт по об'єкту: «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1,2,3,4, 54 омбр, ОК «Схід» м. Бахмут, Донецької області, на території військового містечка № 58» та підзвітних документів щодо видатків на відрядження під час виконання робіт;

21.Оригінали договорів підряду №№ 127 /2018/127 від 07.06.2018, 235/2018/235 від 27.07.2018, 128/2018/128 від 07.06.2018, 129/2018/129 від 07.06.2018 укладені на виконання робіт по об'єктам: «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1,2,3,4, 54 омбр, ОК «Схід» м. Бахмут, Донецької області, на території військового містечка № 58»з додатками;

22. Оригінали довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по об'єкту: «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1,2,3,4, 54 омбр, ОК «Схід» м. Бахмут, Донецької області, на території військового містечка № 58»;

23.Оригінали довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по об'єкту: «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1,2,3,4, 54 омбр, ОК «Схід» м. Бахмут, Донецької області, на території військового містечка № 58»

24.Оригінали підсумкової відомості ресурсів по об'єкту: «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 5 54 омбр, ОК «Схід» м. Бахмут, Донецької області, на території військового містечка № 58»;

25.Оригінали підсумкової відомості ресурсів по об'єкту: «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1,2,3,4, 54 омбр, ОК «Схід» м. Бахмут, Донецької області, на території військового містечка № 58»;

26. Оригінал виконавчої документації, креслення, схеми, фото та відео матеріали та інші документи, які складались під час виконання робіт по об'єкту: «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1,2,3,4, 54 омбр, ОК «Схід» м. Бахмут, Донецької області, на території військового містечка № 58»;

27. Оригінал журналу виконання робіт по об'єкту: «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1,2,3,4, 54 омбр, ОК «Схід» м. Бахмут, Донецької області, на території військового містечка № 58»;

28.Оригінали договорів на закупівлю обладнання яке постачалось в рамках договорів укладених між Східним територіальним квартирно - експлуатаційним управлінням (код ЄДРПОУ 26614946) та ПП «Проект-Актив» (код ЄДРПОУ 40186902) по об'єктам: «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1,2,3,4, 54 омбр, ОК «Схід» м. Бахмут, Донецької області, на території військового містечка № 58;

29. Оригінал видаткових накладних на обладнання яке постачалось в рамках договору укладеного між Східним територіальним квартирно - експлуатаційним управлінням (код ЄДРПОУ 26614946) та ПП «Проект-Актив» (код ЄДРПОУ 40186902) по об'єктам: «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1,2,3,4, 54 омбр, ОК «Схід» м. Бахмут, Донецької області, на території військового містечка № 58;

30.Оригінал сертифікатів якості, паспорти та інші документи на обладнання, яке постачалось в рамках договорів укладених між Східним територіальним квартирно - експлуатаційним управлінням (код ЄДРПОУ 26614946) та ПП «Проект-Актив» (код ЄДРПОУ 40186902) по об'єкту: «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1,2,3,4, 54 омбр, ОК «Схід» м. Бахмут, Донецької області, на території військового містечка № 58;

31.Оригінали договорів на надання транспортних послуг ПП «Проект-Актив» (код ЄДРПОУ 40186902) під час виконання робіт по об'єкту: «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1,2,3,4, 54 омбр, ОК «Схід» м. Бахмут, Донецької області, на території військового містечка № 58»;

32.Оригінал рахунку на перерахування коштів за виконані будівельні роботи по об'єкту: «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1,2,3,4, 54 омбр, ОК «Схід» м. Бахмут, Донецької області, на території військового містечка № 58»;

33.Оригінал документів листування між Східним територіальним квартирно - експлуатаційним управлінням (код ЄДРПОУ 26614946) та ПП «Проект-Актив» (код ЄДРПОУ 40186902) щодо виконання робіт по обєкту: «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1,2,3,4, 54 омбр, ОК «Схід» м. Бахмут, Донецької області, на території військового містечка № 58»;

34.Оригінал документів листування між технаглядом ФОП Табарчук та ТОВ ПП «Проект-Актив» (код ЄДРПОУ 40186902) щодо виконання робіт по обєкту: «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1,2,3,4, 54 омбр, ОК «Схід» м. Бахмут, Донецької області, на території військового містечка № 58;

35.Оригінал договору на виконання субпідрядних робіт між ТОВ ПП «Проект-Актив» (код ЄДРПОУ 40186902) та ТОВ «БК «Легенда» по обєкту: «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1,2,3,4, 54 омбр, ОК «Схід» м. Бахмут, Донецької області, на території військового містечка № 58;;

36.Оригінали актів приймання виконаних будівельних робіт наданих ТОВ «БК «Легенда» по обєктам: «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1,2,3,4, 54 омбр, ОК «Схід» м. Бахмут, Донецької області, на території військового містечка № 58»;

37.Оригінали документів листування між ТОВ «БК «Легенда» та ПП «Проект-Актив» (код ЄДРПОУ 40186902) щодо виконання робіт по обєкту: «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1,2,3,4, 54 омбр, ОК «Схід» м. Бахмут, Донецької області, на території військового містечка № 58;

38. Оригінали платіжних документів щодо оплати за виконанні роботи ТОВ «БК «Легенда» по обєкту: «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1,2,3,4, 54 омбр, ОК «Схід» м. Бахмут, Донецької області, на території військового містечка № 58, що перебувають у володінні ПП «Проект-Актив» (код ЄДРПОУ 40186902), що розташоване за адресою: 04112 м. Київ вулиця Авіаконструктора І. Сікорського будинок 8 офіс 5.

Встановити строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання цієї ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, матиме право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.Є.Дубовик