Ухвала суду № 79635083, 28.01.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/108/19

Провадження № 1-кс/202/295/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

28 січня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Марченко Н.Ю. за участю секретаря судового засідання Шишляннікова О.В., за участю слідчого Гершуна В.В., розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гершуна В.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кальчик М.С., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12018040000000755 від 15 серпня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гершун В.В. звернувся з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому, Гершуну Вадиму Валерійовичу та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні: Рудій Каріні Вікторівні, Козар Світлані Миколаївні, Павленку Олександру Юрійович та за їх дорученням у порядку ст. ст. 40, 41 КПК України інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Придніпровського управління кіберполіції ДКП НП України Рубан Сергію Валерійович, тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх завірених належним чином копій, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, що перебувають у володінні ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 14333937), юридична адреса: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, з можливістю здійснення тимчасового доступу за юридичною адресою та у офісі «Vodafone» за адресою: м. Дніпро, вул. Антоновича, буд. 22/1, а саме:

1) до інформації про абонентів: НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4 щодо наявної інформації, окремо про кожну з осіб, які користуються вказаними номерами, в тому числі ПІБ, дата та місце народження, отримання ними телекомунікаційних послуг, з'єднань, тривалості та змісту з'єднань з прив'язкою до базових станцій, маршруту пересування, ІМЕІ у період часу з 01.01.2018 по теперішній час, на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування;

2) до інформації про підключення (активацію) послуги переадресації вхідних дзвінків та/або СМС повідомлень в період з 01.01.2018 по теперішній час із зазначенням відповідних номерів, наступними абонентами: НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4;

3) до інформації про здійсненні перерахування грошових коштів з рахунків платіжних карток та рахунку мобільного рахунку (рахунку пов'язаного з номером телефону) за допомогою додатку «Vodafone Pay» із зазначенням дати та часу, використаних ІР адрес, повних реквізитів відправника та отримувача (в тому числі ПІБ, дата та місце народження, адреса мешкання, номери платіжних карток) з 01.01.2018 до теперішнього часу щодо абонентів: НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4;

4) до інформації про всі номери телефонів, які реєструвались у мережі за допомогою терміналів з наступними ІМЕІ, із зазначенням дати та часу, адрес базових станцій, з 01.01.2018 до теперішнього часу: НОМЕР_5; НОМЕР_6; НОМЕР_7.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що упроміжок часу з 13.05.2018 року по 01.08.2018 року невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, незаконно отримали доступ до сім-карток клієнтів ПАТ "Альфа-Банк" та із використанням унікального номеру - паролю клієнтів банку, який є засобом ідентифікації переказу, без відома володільців, тобто таємно, здійснили переказ грошових коштів на рахунки сторонніх осіб, внаслідок чого систематично отримували грошові кошти в банкоматах та касах банківських установ на території Дніпропетровської області. Таким чином, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, таємно викрали чуже майно, що належить ПАТ «Альфа-Банк», спричинивши вказаній банківській установі майнові збитки у великих розмірах на загальну суму, що на час скоєння злочину у більш, ніж двісті п'ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Встановлено, що для вчинення кримінального правопорушення, а саме отримання доступу до сім-карток шляхом перевипуску, невстановленими особами використовувались сім-карти з наступними номерами: НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4.

Крім того, встановлено ІМЕІ ідентифікатори пристроїв, які використовувались із сім-картками під час отримання несанкціонованого доступу, а саме: НОМЕР_5; НОМЕР_6; НОМЕР_7.

Отримання інформації про зв'язки, листування та місце розташування вказаних абонентів матиме суттєве значення для кримінального провадження та може бути використане як доказ.

В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої перебуває інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12018040000000755 від 15.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи абонентів телекомунікаційних послуг ПрАТ «ВФ УКРАЇНА», про який просить слідчий у своєму клопотанні, оскільки був скоєний злочин, особи, які його вчинили, до теперішнього часу не встановлені, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Отже, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Разом із тим, відсутні підстави для надання тимчасового доступу до інформації інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Придніпровського управління кіберполіції ДКП НП України Рубан С.В., оскільки тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися оперативним підрозділам. В той же час відповідно до ст. 40 КПК України слідчий вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов'язати ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 14333937), юридична адреса: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15 надати слідчому СУ ГУНП України в Дніпропетровській області Гершун Вадиму Валерійовичу та членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12018040000000755: Рудій Каріні Вікторівні, Козар Світлані Миколаївні, Павленку Олександру Юрійович тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення (виїмки) завірених належним чином копій, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, що перебувають у володінні ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 14333937), юридична адреса: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, з можливістю здійснення тимчасового доступу за юридичною адресою та у офісі «Vodafone» за адресою: м. Дніпро, вул. Антоновича, буд. 22/1, а саме:

1) до інформації про абонентів: НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4 щодо наявної інформації, окремо про кожну з осіб, які користуються вказаними номерами, в тому числі ПІБ, дата та місце народження, отримання ними телекомунікаційних послуг, з'єднань, тривалості та змісту з'єднань з прив'язкою до базових станцій, маршруту пересування, ІМЕІ у період часу з 01.01.2018 року по 28.01.2019 року, на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування;

2) до інформації про підключення (активацію) послуги переадресації вхідних дзвінків та/або СМС повідомлень в період з 01.01.2018 року по 28.01.2019 року із зазначенням відповідних номерів, наступними абонентами: НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4;

3) до інформації про здійсненні перерахування грошових коштів з рахунків платіжних карток та рахунку мобільного рахунку (рахунку пов'язаного з номером телефону) за допомогою додатку «Vodafone Pay» із зазначенням дати та часу, використаних ІР адрес, повних реквізитів відправника та отримувача (в тому числі ПІБ, дата та місце народження, адреса мешкання, номери платіжних карток) з 01.01.2018 до 28.01.2019 року щодо абонентів: НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4;

4) до інформації про всі номери телефонів, які реєструвались у мережі за допомогою терміналів з наступними ІМЕІ, із зазначенням дати та часу, адрес базових станцій, з 01.01.2018 року до 28.01.2019 року: НОМЕР_5; НОМЕР_6; НОМЕР_7.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді тридцять днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Ю. Марченко