Ухвала суду № 79626521, 28.01.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
28.01.2019
Номер справи
757/3588/19-к
Номер документу
79626521
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3588/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2019 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Самійлик В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Києва, клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві Сукача Ігоря Васильовича про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві Сукач І.В., за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва Басовим Д.С. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) (м. Київ вул. Грушевського, 1Д), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що шостим слідчим ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42018100000000850 від 13.09.2018 за фактом пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до акту документальної планової виїзної перевірки № 857/26-15-14-06-02 від 25.06.2018, службові особи Товариства з додатковою відповідальністю «Страхове товариство «Домінанта» (код 35265086- директор ОСОБА_3.) у 2015-2018 роках ухилились від сплати податку на прибуток в особливо великих розмірах на загальну суму 295 млн. грн.

За результатами проведених оперативних заходів встановлено, що службові особи ТДВ «СТ «ДОМІНАНТА» у період 01.01.2015 року по 10.09.2018 року ухилились від сплати в особливо великих розмірах на загальну суму 295 157 303 грн., що стало можливим за пособництва ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_11, ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_12, гр. ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_13, і.п.н. НОМЕР_1.

Фактично діяльність даної групи осіб направлена на надання податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки та незаконного конвертування безготівкових коштів у готівку, які діють скоординовано із чітким розподіленням ролей. В структуру даної групи входить понад 220 СГД, які зареєстровані у м. Києві на підставних осіб, зокрема: ТОВ «Фінансова Компанія «Фінекс Капітал» (код ЄДРПОУ 41220708), ТОВ «Фінансова Компанія «Добробут» (код ЄДРПОУ 41220760), ТОВ «Фінансова Компанія «Скайфол» (код ЄДРПОУ 41616044), ТОВ «Фінансова Компанія «Терра-Капітал» (код ЄДРПОУ 40157061), ТОВ «Фінансова Компанія «Фінекстра» (код ЄДРПОУ 41220734), ТОВ «Фінансова Компанія «Інтерлоан» (код ЄДРПОУ 41638581), ТОВ «Фінансова Компанія «Редстарг» (код ЄДРПОУ 41690531), ТОВ «Фінансова Компанія «Преміум Актив» (код ЄДРПОУ 41797188), ТОВ «Фінансова Компанія «Акцепт» (код ЄДРПОУ 38451090), ТОВ «Фінансова Компанія «Довіра» (код ЄДРПОУ 39923000), ТОВ «Фінансова Компанія «Імпульс» (код ЄДРПОУ 41390452), ТОВ ФК «Трасант» (код ЄДРПОУ 40087878), ТОВ «КУА «Дельта Плюс» (код ЄДРПОУ 38214406), ПАТ «Страхова Компанія «ДІ`Лайф» (код ЄДРПОУ 31623500), ТДВ «Страхова Компанія «Інгуру» (код ЄДРПОУ 41813911), ТДВ «Страхова Компанія «Престиж Груп» (код ЄДРПОУ 41203457), ТДВ «Страхова Компанія «Епсілон» (код ЄДРПОУ 41801686), ТДВ «Страхова Компанія «Траст Іншуаренс» (код ЄДРПОУ 37002223), ТДВ СК «Макрос» (код ЄДРПОУ 40372186), ПАТ «СК «ГрінвудЛайфІншуранс» (код ЄДРПОУ 34981210), ТДВ «СК «Сіріус» (код ЄДРПОУ 41802213), ТОВ «Аудит Гарант» (код ЄДРПОУ 41953909), ТОВ «ДП «Спектр» (код ЄДРПОУ 38910844), ТОВ «Екотраст» (код ЄДРПОУ 37068682), ТОВ «КГ «Спецпромтрейд» (код ЄДРПОУ 37099286), ТОВ «ВО «Екохім» (код ЄДРПОУ 38563113), ТОВ «НВО «Універсал» (код ЄДРПОУ 38846884), ТОВ «ВО «Київвторсировина» (код ЄДРПОУ 40931512), ТОВ «ІФК «Імпульс» (код ЄДРПОУ 41219760), ТОВ «Спектр Фінанс» (код ЄДРПОУ 40392642), ТОВ «ТК»Екожиття» (код ЄДРПОУ 41180702), ТОВ «Мерідіана» (код ЄДРПОУ 41229460), ТОВ «ТПК «Сіріус» (код ЄДРПОУ 41232410), ТОВ «ІФК «Ключ» (код ЄДРПОУ 41232472), ТОВ «ВК «Сяйво» (код ЄДРПОУ 41219713), ТОВ «Альфа-Інвестиції» (код ЄДРПОУ 41755043), ТОВ «Охоронна Компанія» Альфа-Захист» (код ЄДРПОУ 40392108), ТОВ «Агро Трейдер Плюс» (код ЄДРПОУ 40190683), ТОВ «Компаунд-Комплекс-К» (код ЄДРПОУ 40383780), ТОВ «СИНТЕЗ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40420344), ТОВ «Виробнича Компанія «Сяйво» (код ЄДРПОУ 41219713), ТОВ «Фондова Компанія «Траст Секьюрітіз» (код ЄДРПОУ 41243259), ТОВ «Сферастройдизайн» (код ЄДРПОУ 34364565), ТОВ «Ейплвайн» (код ЄДРПОУ 36574631), ТОВ «Фаворитсервіс» (код ЄДРПОУ 38640779), ТОВ «Торговий Дім «Фрегат-М» (код ЄДРПОУ 40645797), ТОВ «Агро Інсайдер» (код ЄДРПОУ 41135801), ТОВ «Стейл» (код ЄДРПОУ 40389734), ТОВ «Агро Інсайдер Груп» (код ЄДРПОУ 41123141), ТОВ «Дартер» (код ЄДРПОУ 40291411), ТОВ «ВК «Укрекосервіс» (код ЄДРПОУ 41213088), ТОВ «НВО «Інком» (код ЄДРПОУ 40359406), ТОВ «ТК «Екопродукт» (код ЄДРПОУ 40359851), ТОВ «ВК «Едельвейс» (код ЄДРПОУ 41173798), ТОВ «ІФКЯ «Вальяж» (код ЄДРПОУ 41242027), ТОВ «НовайсСофт» (код ЄДРПОУ 41703000), ТОВ «Морква» (код ЄДРПОУ 42225890), ТОВ «Довіра-Бізнес» (код ЄДРПОУ 40408492), ТОВ «Довіра Бізнес-Груп» (код ЄДРПОУ 40427994), ТОВ «Інком Фінанс» (код ЄДРПОУ 40392807), ТОВ «Пост-Фрутс» (код ЄДРПО 40446032), ТОВ «Арм-Україна» (код ЄДРПОУ 41549146), ТОВ «Траст Інвестиції» (код ЄДРПОУ 42139550), ТОВ «КБ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 32982405), ТОВ «Грандкомпані» (код ЄДРПОУ 41274821), ТОВ «Джерсі Груп» (код ЄДРПОУ 41367292), ТОВ «Бізнес-Справа» (код ЄДРПОУ 40420281), ТОВ «Грандкомпані Груп» (код ЄДРПОУ 41660989), ТОВ «Макрос Фінанс» (код ЄДРПОУ 40370147), ТОВ «Торгівельна Компанія «Фенікс» (код ЄДРПОУ 41219315), ТОВ «Веласко» (код ЄДРПОУ 39955048), ТОВ «Майнукрпрод» (код ЄДРПОУ 41749354), ТОВ «Корпоративний Лідер» (код ЄДРПОУ 41004551), ТОВ «Гюстон» (код ЄДРПОУ 41158237), ТОВ «Еделайн Сіті» (код ЄДРПОУ 41236849), ТОВ «Бай-Трейд» (код ЄДРПОУ 41537036), ТОВ «Манар Авто» (код ЄДРПОУ 39866372), ТОВ «ПрофіЛімітед» (код ЄДРПОУ 41749548), ТОВ «ГлобалАдвертайзінґ» (код ЄДРПОУ 37815923), ТОВ «Гарантавто» (код ЄДРПОУ 38083518), ТОВ «Профі Фор» (код ЄДРПОУ 41703110), ТОВ «Райнер ЛТД» (код ЄДРПОУ 41749589), ТОВ «ФлайРеіншуренс» (код ЄДРПОУ 38746395), ТОВ «Авіталь Груп» (код ЄДРПОУ 40265659), ТОВ «Торгсоюз 17» (код ЄДРПОУ 41068238), ТОВ «Ілана.» (код ЄДРПОУ 41552536), ТОВ «Мета Пром Груп» (код ЄДРПОУ 41636909), ТОВ «Ейфіріон Прокат» (код ЄДРПОУ 41637132), ТОВ «ГеліодорМеттал» (код ЄДРПОУ 41637750), ТОВ «Тасен Груп» (код ЄДРПОУ 41749642), ТОВ «Тулот» (код ЄДРПОУ 41910163), ТОВ «ТК-Бріоніс» (код ЄДРПОУ 40817255), ТОВ «ІмпексТрейдер» (код ЄДРПОУ 40726844), ТОВ «Агренд» (код ЄДРПОУ 38441009), ТОВ «Промінвест Груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 41785874), ТОВ «Агрохімхолдінг» (код ЄДРПОУ 35429020), ТОВ «Бонатрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 38234967), ТОВ «Еніта» (код ЄДРПОУ 38322796), ТОВ «Крафтер Груп Україна» (код ЄДРПОУ 38972146), ТОВ «Ліра Гранд» (код ЄДРПОУ 39915560), ТОВ «Компанія Велфер» (код ЄДРПОУ 40078114), ТОВ «Промінвест Груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 41785874), ТОВ «Торговий Дім «ГМБХ» (код ЄДРПОУ 36174629), ТОВ «Дніпропродсервіс» (код ЄДРПОУ 36475998), ТОВ «Сервіс Груп-1» (код ЄДРПОУ 40391743), ТОВ «ДСМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 37815148), ТОВ «Автор Групп» (код ЄДРПОУ 37950011), ТОВ «Хідер.» (код ЄДРПОУ 40653326), ТОВ «Саверон» (код ЄДРПОУ 41345792), ТОВ «Наталон» (код ЄДРПОУ 41345808), ТОВ «Інститут Клітини» (код ЄДРПОУ 36185728), ТОВ «Браво-Ліфт» (код ЄДРПОУ 36706319), ТОВ «Группа Компаній «Автомир» (код ЄДРПОУ 38137924), ТОВ «Глянець» (код ЄДРПОУ 39189140), ТОВ «АгросметаЛтд» (код ЄДРПОУ 39628470), ТОВ «Лагабуд» (код ЄДРПОУ 39832940), ТОВ «Юридична Компанія «Базис Гарант» (код ЄДРПОУ 40301047), ТОВ «Лакруа» (код ЄДРПОУ 40959522), ТОВ «Адепт Лайн» (код ЄДРПОУ 41588049), БО «БФ» Допомога Народу» (код ЄДРПОУ 41605011), ТОВ «ТОРГ ІНВЕСТ+» (код ЄДРПОУ 41753093), ТОВ «Джі Ес Консалт» (код ЄДРПОУ 41953076), ТОВ «Раундгрупп» (код ЄДРПОУ 42134243), ТОВ «ТерраФінанс» (код ЄДРПОУ 40302323), ТОВ «Скіфія-2018» (код ЄДРПОУ42345065), ГО «Хокейний Клуб «Січ» (код ЄДРПОУ 41592867), ТОВ «Спас Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 41096265), ТОВ «Сістем-Трейд» (код ЄДРПОУ 41564672), ТОВ «Проджект-Стандарт ЛТД» (код ЄДРПОУ 41581703), ТОВ «Слобожанщина-2018» (код ЄДРПОУ 42343471), ТОВ «Міда Контраст» (код ЄДРПОУ 42215809), ТОВ «Гудшоп» (код ЄДРПОУ 41676689), ТОВ «Волно-Вегас» (код ЄДРПОУ 41706195), ТОВ «Еко-Холд» (код ЄДРПОУ 38718902), ТОВ «Технопром ЛТД» (код ЄДРПОУ 37634434), ТОВ «Грін-Мастєр» (код ЄДРПОУ 37796670), ТОВ «Грін Фібра» (код ЄДРПОУ 34320219), ТОВ «Крафтгруп» (код ЄДРПОУ 41571590), ТОВ «Родоніт Груп» (код ЄДРПОУ 41636825), ТОВ «Танзенит ЛТД» (код ЄДРПОУ 41637216), ТОВ «Сварог Коямпані ЛТД» (код ЄДРПОУ 41637656), ТОВ «Аекін» (код ЄДРПОУ 41695152), ТОВ «Страховий Брокер «Індіго» (код ЄДРПОУ 41232781), ТОВ «Інноваційні Бізнес Рішення» (код ЄДРПОУ 41884757), ТОВ «Гранд Мелс» (код ЄДРПОУ 41971928), ТОВ «Латакомплекс» (код ЄДРПОУ 41749459), ТОВ «Класт» (код ЄДРПОУ 32960177), ТОВ «Про Трейд» (код ЄДРПОУ 38039867), ТОВ «Векторс Груп» (код ЄДРПОУ 41030052), ТОВ «Торг Сауст» (код ЄДРПОУ 41323040), ТОВ «АКВАЛОН.» (код ЄДРПОУ 41584594), ТОВ «Дельта Люкс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41647560), ТОВ «Виробниче об'єднання «Теко» (код ЄДРПОУ 40214295), ТОВ «МеджикМоментс» (код ЄДРПОУ 41157598), ТОВ «Фінансова Компанія «Прогрес» (код ЄДРПОУ 41390405), ТОВ «Компанія Інвестр-Трейд» (код ЄДРПОУ 42500447), ТОВ «Фінансова компані «Імперіал Капітал (код ЄДРПОУ 42718484), ТОВ «Фінансова Компанія «Синтез» (код ЄДРПОУ 39902499), ТОВ «Фінансова Компанія «Спектр» (код ЄДРПОУ 40398859), ТОВ «Фінансова компанія Атлант» (код ЄДРПОУ 41390426), ТОВ «Фінансова Компанія «Потенціал» (код ЄДРПОУ 40141023), ТОВ «Консорціум «Енергомашінвринг» (код ЄДРПОУ 35673322), ТОВ «РічмондКейтерінг» (код ЄДРПОУ 39019583), ТОВ «Інвестиційно-фінансова компанія «Тортуга» (код ЄДРПОУ 40162635), ТОВ «Інвесиційно-фінансова компанія «Такт» (код ЄДРПОУ 40214777), ТОВ «Такт Фінанс» (код ЄДРПОУ 40393065), ТОВ «Страхова компанія «Охорона - життя» (код ЄДРПОУ 32345755), ТОВ «Форест-Інвест» (код ЄДРПОУ 39709574), ТОВ «Фінансова Компанія «Ікс» (код ЄДРПОУ 39966971), ТОВ «Кредитсервіс» (код ЄДРПОУ 41125531), ТОВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БВН ІНШУРЕНС» (код ЄДРПОУ 41939313), ТОВ "ЛАЙТ ФІРСТ КОМПАНІ" (код 41749258), ТОВ «МАЙСТЕРТОРГ» (код 41786506), ТОВ «ТОРГ ПОСТАЧ СТАНДАРТ» (код 41783332), ТОВ «ТОРГОРГ» (код 41783495), ТОВ «УКРСТАРТАП» (код 41783395), ТОВ "ФОТГРУП УНІВЕРС" ( код 41749692 ), ТОВ "ТЕРРАІНВЕСТИНГ" ( код 41135796), ТОВ "СТАТУС ЛІМІТЕД ГРУП" (код 41135817 ), ТОВ "АГРОГРУПІНВЕСТИНГ" ( код 41136213 ), ТОВ "ІНВЕСТИНГ АГРО" ( код 41136166 ), ТОВ ГРУПІНВЕСТИНГ" ( код 41136103 ), ТОВ "АГРО ЛІМІТЕД ГРУП" ( код 41138158 ), ТОВ "ВЕРІТАС ДІДЖНЛ" ( код 40049146 ), ТОВ "МІКРО-ТІК" ( код41527976 ), ТОВ "ОМЕГА ДП" ( код 41543673 ), ТОВ "МУЛЬТИТРЕЙД ІНВЕСТ" ( код 40189971 ), ТОВ "ГЛАК ІНВЕСТ" ( код 41549261 ), ТОВ "ДОРАНА" ( код 39127791 ), ТОВ "ЕНВЕРС ЛТД" ( код 41909294 ), ТОВ "РАНІКОЛ ЛІМІТЕД" ( код 41920260 ), ТОВ "ПАМІРА КОМПЛЕКС" ( код 41917750 ), ТОВ "ТКФ ГРУП" ( код 41917682 ), ТОВ "ЛАНМАРТ" ( код 41909184 ), ТОВ "БЕЙКВЕН" ( код 41882901 ), ТОВ "ЛІВАДІЯ" ( код 30852780 ), ТОВ "АВЕРС ІНВЕСТ" ( код 39623529 ), ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ТАКО" ( код 40214342 ), ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "РІЧМОНД" ( код 41112695 ), ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГІЯ" (код 40367375 ), ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПЕРША ЄВРОПЕЙСЬКА" ( код 39436293 ), ТОВ "ДП "ВЕКТОР" ( код 41136098 ), ТОВ "КРЕДИТ СВІТ" ( код 41123424 ), ТОВ "УКРСПЕЦЛІМІТЕД" ( код 41741989 ), КОД "МАРАКО ЛТД" ( код 41741879 ), ТОВ "ЛОТОР КОМПАНІ" ( код 41742008), ТОВ "ЛАЙТ ЛІМІТЕД ГРУП" ( код 41741926), ТОВ "КЛТ ПЛЮС" ( код 41741816 ), ТОВ "МАЙНСПЕЦГРУП" ( код 41741769), ТОВ "ДП "ВЕКТОР" ( код 41136098), ТОВ "КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКОСФЕРА" ( код 40361923), ТОВ "МІХО УКРАЇНА" ( код 40190788 ), ТОВ "УНІВЕРСАЛ" ( код 39952581 ), ТОВ "УКРЕКОІНВЕСТ" ( код 40361195), ТОВ "УКРВТОРІНВЕСТ" ( код 40361478 ), ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "УКРПОЛІМЕР" ( код 40360521 ), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЕКОНОВА" ( код 40358533 ), ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ЮВС" (код 40360317), ТОВ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ГРІН ЛАЙН" (код 40360076), ТОВ "РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТОВАРНИЙ КОМБІНАТ" (код 39342519), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ЕКОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАДА" ( код 40196994 ), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРВТОРМА"( код 40189065 ), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЄВРОПЕТ" ( код 40192785 ), ТОВ "УКРСПЕЦЛІМІТЕД" ( код 41741989 ), ТОВ "МАРАКО ЛТД" ( код 41741879 ), ТОВ "ЛОТОР КОМПАНІ" ( код 41742008), ТОВ "ЛАЙТ ЛІМІТЕД ГРУП" ( код 41741926 ), ТОВ "КЛТ ПЛЮС" ( код 41741816 ), ТОВ "МАЙНСПЕЦГРУП" ( код 41741769 ) , ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПЕРША ЄВРОПЕЙСЬКА" ( код 39436293 ), ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГІЯ" ( код 40367375).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 372 Кримінального процесуального кодексу України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві Сукачу Ігорю Васильовичу, слідчим слідчої групи шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Фєдосову Д.В., Сидорчуку Р.А., Мулявці Ю.С., Чижу О.В., Шишці Т.Д., Павлову В.В., Савчуку М.В., Лебердюку Д.В, Іванову Д.В., Поньку С.І., Сафіну Р.І., Мельнику Д.А., Фєдосову М.В., Парахіну Н.В., на тимчасовий доступ до речей та документів клієнтів - ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ЕДЕЛЬВЕЙС» (код 41173798) - №26005052661644. ТОВ «ДОВІРА-БІЗНЕС» (код 40408492) - №26002052662550. ТОВ «ДОВІРА БІЗНЕС-ГРУП» (код 40427994) - №26007052665477. ТОВ «ПОСТ-ФРУТС» (код 40446032) - №26002053144348, №26055053144124, №26004053162221, 26003053168055. ТОВ «КРАФТЕР ГРУП Україна» (код 38972146) - №26003052717172, 26057052715294. ТОВ «АГРЕНД» (код 38441006) - №26003052602083, №26005000034485, №26003052602674, №26008052601670, №26048052601685, №26051052600293. ТОВ «ІМПЕКС ТРЕЙДЕР» (код 40726844) - №26003056216826, №26001056230503, №26000056210450. ТОВ «ТАСЕН ГРУП» (код 41749642) - №26009052704927. ТОВ «ГРАНДКОМПАНІ» (код 41274821) - №26000056231729, №26001056121834. ТОВ «ГРАНДКОМПАНІ ГРУП» (код 41660989) - №26003056129373. ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРОГРЕС» (код 41390405) - №26003052697751, №26000052651530. ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СИНТЕЗ» (код 39902499) - №26007052687370, №26504052600623. ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СПЕКТР» (код 40398859) - №26502052600285, №26041052602153. ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АТЛАНТ» (код 41390426) - №26008052659170. ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «АЛЬФА-ЗАХИСТ» (код 40392108) - №26001052654097. ТОВ «АЛЬФА-ІНВЕСТИЦІЇ» (код 41755043) - №26001052666870. ТОВ «АУДИТ ГАРАНТ» (код 41953909) - №26000052687753, №26040052604934. ТОВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС» (код 34981210) - №26509052300405, №26516000857711, №26513000330703, №26528000083993, №26043060166807, №26528000793153, №26553052300688, №26508052300213, №26508000327000, №26504000686808, №26501000730649, №26500000817411, №26502000600518, №26008052681197, №26500052600607, №26504052600863. ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ДЕЛЬТА ПЛЮС» (код 38214406) - №26504052600300. ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДОБРОБУТ» (код 41220760) - №26505052601944. ТОВ «ВОЛЬТЕР КАПІТАЛ» (код 39923000) - №26041052606469, №26509052600468. ТОВ «ЕКОТРАСТ» (код 37068682) - №26057056208749, №26046056200628, №26000056233396. ТОВ « СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕПСІЛОН» (код 41801686) - № 26506052601545. ТОВ «ВИРОБНИЯЕ ОБЄДНАННЯ «ЕКОХІМ» (код 38563113) - 26000056227197. ТОВ «РІЧМОНД КЕЙТЕРІНГ» (код 39019583) - №26056056202616, №26008056202222, №26044056200664, №26005056202140. ТОВ «СЕРВІС ГРУП-1» (код 40391743) - №26054056106174, №26008056116370, №26043056103962. ТОВ «ТОРГ САУСТ» (код 41323040) - №26003056229868. ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІКС» (код 39966971) - №26055056204864, №26006056223883, №26505056202060, №26504056201051, №26041056203233, №26507056200747. ТОВ «СТРАХОВИЙ БРОКЕР «ІНДІГО» (код 41232781) - №26002052694034. ТОВ «ФК «ТЕРРА-КАПІТАЛ» (код 40157061) - №26508052600964 (980); ТОВ «СК «ТРАСТ ІНШУАРЕНС» (код 37002223) - №26506050000018 (980), №26513000672520 (980), №26505050000774 (980), №26049052609015 (980), №26504052601150 (980); ТОВ «БРАВО-ЛІФТ» (код 36706319) - №26008052715782 (980), №26005052716115 (840), №26003052717503 (978), №26049052700079 (980), №26057052710192 (980); ТОВ «ГРУППА КОМПАНІЙ «АВТОМИР» (код 38137924) - №26007056204812 (980). ТОВ «ФК Імпульс» (код 41390452) - № 26007052678709 (980), № 26006052681128 (980). ТОВ «СК «Інгуру» (код 41813911) - № 26500052600768 (980). ТОВ «ФК «Інтерлоан» (41638581) - № 26502052601497 (980). ТОВ «ФК Терра-Капітал» (код 40157061) - № 26508052600964 (980). ТОВ «СК «Макрос» (код 40372186) - № 26504052601536 (980). ТОВ «ФК «Редстарг» (код 41690531) - № 26503052601184 (980). ТОВ «Синтез Фінанс» (40420344) - №26002052656168 (980). ТОВ «СК «Сіріус» (код 41802213) - № 26509052600929 (980). ТОВ «ФК «Скайфол» (код 41616044) - № 26506052600814 (980). ТОВ «ДП «Спектр» (код 38910844) - №26009052657706 (980). ТОВ «Стейл» (код 40389734) - № 26000050261881 (978), № 26000050270593 (980), № 26007050287028 (840), № 26058050244708 (980), № 26002050276357 (980). ТОВ «НВО «Універсал» (код 38846884) - № 26004052676113 (980). ТОВ «ФК «Фінекс Капітал» (код 41220708) - № 26006052695675 (980), № 26504052600957 (980). ТОВ «ЕКО-Холод» (код 38718902) рах. № 26000054301797 (980); ТОВ «Класт» (код 32960177) рах № 26008052684866 (980); ТОВ «Кредитсервіс» (41125531) рах № 26005052624315 (980), ТОВ ДП "ВЕКТОР (код 41136098) - №26002052649960; ТДВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГІЯ" (код 40367375) - №26503052600561; ТОВ "ТЕРРАІНВЕСТИНГ" (код 41135796) - №26007052676046; ТОВ "МІКРО-ТІК" (код 41527976) - №26008052676896; ТОВ "МІКРО-ТІК" (код 41527976) - №26003052665288; ТОВ "ЕНВЕРС ЛТД" (код 41909294) - №26004052686192; ТОВ "РАНІКОЛ ЛІМІТЕД" (код 41920260) - №26008052668804; ТОВ "ПАМІРА КОМПЛЕКС" (код 41917750) - №26006052676359; ТОВ "ЛАНМАРТ" (код 41909184) - №26007052693632; ТОВ "БЕЙКВЕН" (код 41882901) - №26001052669145; ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ТАКО" (код 40214342) - №26002052679769; ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "РІЧМОНД" (код 41112695) - №26503052600442, №26504052600474; ТДВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГІЯ" (код 40367375)- №26503052600561; ТОВ "ДП "ВЕКТОР" (код 41136098) - №26002052649960; ТОВ "КРЕДИТ СВІТ" (код 41123424) - №26005052679056, ТДВ «СТ «ДОМІНАНТА» (код 35265086) - №26500000314536, 26508000333809, №26504000703723, №26509000548778, №26022052600895, №26022052600431, №26025052600580, №26023052601053, №26026052601351, №26021052600540, №26504052600261, №26022052600044, №26024052601933, №26020052601250, №26021052600432, №26029052602391, №26500052600856, №26500052600243, №26002052607164, №26000052601786, №26003052605110, №26007052604009, №26008052603463, №26008052609144, №26009052608553, №26009052608821, №26006052600189, №26006052608589, №26003052605369, №26003052609633, №26004052601191, №26004052602413, №26004052604411, №26004052611783, №26007052605451, №26008052608888, №26009052600669, №26009052615966, №26001052607239, №26001052611515, №26002052606541, №26006052614841, №26043052702341, №26508052700930, №26506052700749, №26506052700040, №26505052701921, №26505052700461, №26504052700514, №26503052700548, №26501052700056, №26500052700712, №26507052700436, №26507052700395, №26507052700384, №26506052700620, №26505052700870, №26505052700568, №26504052700503, №26504052700406, №26503052700720, №26503052700429, №26502052701195, №26501052700197, №26501052700034, №26508052700509, №26507052700414, №26505052701222, №26503052700708, №26503052700399, №26501052700915, №26509052700854, №26503052700151, №26500052700916, №26507052701305, №26507052700834, №26551052700040, №26509052701392, №26502052700390, №26504052701955, №26506052700631, №26503052700463, №26504052700655, №26506052700200, №26500052700035, №26503052700452, №26506052700385, №26507052700878, із можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у банківській установі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), яка розташована за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, та/або в іншому місці,та які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам, відкриття, використання та закриття поточних рахунків вказаних вище, які мають значення для справи, а саме:

?справи по юридичному оформленню розрахункових рахунків вказаних вище, документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

?документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по рахунках вище перелічених, з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

?довіреності від службових осіб вказаних підприємств, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею;

?платіжних доручень вказаних СГД на списання грошових коштів з рахунків перелічених вище за період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею;

?документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунку, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;

?вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

?інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

?документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

?кредитних і депозитних справ вказаної особи, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи;

?договорів про відкриття особою рахунків цінних паперів зі усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

?документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

?документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунках в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

?витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

?всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов'язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;

?копій (роздруківки) документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунках цінних паперів, що належать вказаним підприємствам, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;

?документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаним підприємством цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);

?банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунках ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ЕДЕЛЬВЕЙС» (код 41173798) - №26005052661644. ТОВ «ДОВІРА-БІЗНЕС» (код 40408492) - №26002052662550. ТОВ «ДОВІРА БІЗНЕС-ГРУП» (код 40427994) - №26007052665477. ТОВ «ПОСТ-ФРУТС» (код 40446032) - №26002053144348, №26055053144124, №26004053162221, 26003053168055. ТОВ «КРАФТЕР ГРУП Україна» (код 38972146) - №26003052717172, 26057052715294. ТОВ «АГРЕНД» (код 38441006) - №26003052602083, №26005000034485, №26003052602674, №26008052601670, №26048052601685, №26051052600293. ТОВ «ІМПЕКС ТРЕЙДЕР» (код 40726844) - №26003056216826, №26001056230503, №26000056210450. ТОВ «ТАСЕН ГРУП» (код 41749642) - №26009052704927. ТОВ «ГРАНДКОМПАНІ» (код 41274821) - №26000056231729, №26001056121834. ТОВ «ГРАНДКОМПАНІ ГРУП» (код 41660989) - №26003056129373. ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРОГРЕС» (код 41390405) - №26003052697751, №26000052651530. ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СИНТЕЗ» (код 39902499) - №26007052687370, №26504052600623. ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СПЕКТР» (код 40398859) - №26502052600285, №26041052602153. ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АТЛАНТ» (код 41390426) - №26008052659170. ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «АЛЬФА-ЗАХИСТ» (код 40392108) - №26001052654097. ТОВ «АЛЬФА-ІНВЕСТИЦІЇ» (код 41755043) - №26001052666870. ТОВ «АУДИТ ГАРАНТ» (код 41953909) - №26000052687753, №26040052604934. ТОВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС» (код 34981210) - №26509052300405, №26516000857711, №26513000330703, №26528000083993, №26043060166807, №26528000793153, №26553052300688, №26508052300213, №26508000327000, №26504000686808, №26501000730649, №26500000817411, №26502000600518, №26008052681197, №26500052600607, №26504052600863. ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ДЕЛЬТА ПЛЮС» (код 38214406) - №26504052600300. ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДОБРОБУТ» (код 41220760) - №26505052601944. ТОВ «ВОЛЬТЕР КАПІТАЛ» (код 39923000) - №26041052606469, №26509052600468. ТОВ «ЕКОТРАСТ» (код 37068682) - №26057056208749, №26046056200628, №26000056233396. ТОВ « СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕПСІЛОН» (код 41801686) - № 26506052601545. ТОВ «ВИРОБНИЯЕ ОБЄДНАННЯ «ЕКОХІМ» (код 38563113) - 26000056227197. ТОВ «РІЧМОНД КЕЙТЕРІНГ» (код 39019583) - №26056056202616, №26008056202222, №26044056200664, №26005056202140. ТОВ «СЕРВІС ГРУП-1» (код 40391743) - №26054056106174, №26008056116370, №26043056103962. ТОВ «ТОРГ САУСТ» (код 41323040) - №26003056229868. ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІКС» (код 39966971) - №26055056204864, №26006056223883, №26505056202060, №26504056201051, №26041056203233, №26507056200747. ТОВ «СТРАХОВИЙ БРОКЕР «ІНДІГО» (код 41232781) - №26002052694034. ТОВ «ФК «ТЕРРА-КАПІТАЛ» (код 40157061) - №26508052600964 (980); ТОВ «СК «ТРАСТ ІНШУАРЕНС» (код 37002223) - №26506050000018 (980), №26513000672520 (980), №26505050000774 (980), №26049052609015 (980), №26504052601150 (980); ТОВ «БРАВО-ЛІФТ» (код 36706319) - №26008052715782 (980), №26005052716115 (840), №26003052717503 (978), №26049052700079 (980), №26057052710192 (980); ТОВ «ГРУППА КОМПАНІЙ «АВТОМИР» (код 38137924) - №26007056204812 (980). ТОВ «ФК Імпульс» (код 41390452) - № 26007052678709 (980), № 26006052681128 (980). ТОВ «СК «Інгуру» (код 41813911) - № 26500052600768 (980). ТОВ «ФК «Інтерлоан» (41638581) - № 26502052601497 (980). ТОВ «ФК Терра-Капітал» (код 40157061) - № 26508052600964 (980). ТОВ «СК «Макрос» (код 40372186) - № 26504052601536 (980). ТОВ «ФК «Редстарг» (код 41690531) - № 26503052601184 (980). ТОВ «Синтез Фінанс» (40420344) - №26002052656168 (980). ТОВ «СК «Сіріус» (код 41802213) - № 26509052600929 (980). ТОВ «ФК «Скайфол» (код 41616044) - № 26506052600814 (980). ТОВ «ДП «Спектр» (код 38910844) - №26009052657706 (980). ТОВ «Стейл» (код 40389734) - № 26000050261881 (978), № 26000050270593 (980), № 26007050287028 (840), № 26058050244708 (980), № 26002050276357 (980). ТОВ «НВО «Універсал» (код 38846884) - № 26004052676113 (980). ТОВ «ФК «Фінекс Капітал» (код 41220708) - № 26006052695675 (980), № 26504052600957 (980). ТОВ «ЕКО-Холод» (код 38718902) рах. № 26000054301797 (980); ТОВ «Класт» (код 32960177) рах № 26008052684866 (980); ТОВ «Кредитсервіс» (41125531) рах № 26005052624315 (980), ТОВ ДП "ВЕКТОР (код 41136098) - №26002052649960; ТДВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГІЯ" (код 40367375) - №26503052600561; ТОВ "ТЕРРАІНВЕСТИНГ" (код 41135796) - №26007052676046; ТОВ "МІКРО-ТІК" (код 41527976) - №26008052676896; ТОВ "МІКРО-ТІК" (код 41527976) - №26003052665288; ТОВ "ЕНВЕРС ЛТД" (код 41909294) - №26004052686192; ТОВ "РАНІКОЛ ЛІМІТЕД" (код 41920260) - №26008052668804; ТОВ "ПАМІРА КОМПЛЕКС" (код 41917750) - №26006052676359; ТОВ "ЛАНМАРТ" (код 41909184) - №26007052693632; ТОВ "БЕЙКВЕН" (код 41882901) - №26001052669145; ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ТАКО" (код 40214342) - №26002052679769; ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "РІЧМОНД" (код 41112695) - №26503052600442, №26504052600474; ТДВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГІЯ" (код 40367375)- №26503052600561; ТОВ "ДП "ВЕКТОР" (код 41136098) - №26002052649960; ТОВ "КРЕДИТ СВІТ" (код 41123424) - №26005052679056, ТДВ «СТ «ДОМІНАНТА» (код 35265086) - №26500000314536, 26508000333809, №26504000703723, №26509000548778, №26022052600895, №26022052600431, №26025052600580, №26023052601053, №26026052601351, №26021052600540, №26504052600261, №26022052600044, №26024052601933, №26020052601250, №26021052600432, №26029052602391, №26500052600856, №26500052600243, №26002052607164, №26000052601786, №26003052605110, №26007052604009, №26008052603463, №26008052609144, №26009052608553, №26009052608821, №26006052600189, №26006052608589, №26003052605369, №26003052609633, №26004052601191, №26004052602413, №26004052604411, №26004052611783, №26007052605451, №26008052608888, №26009052600669, №26009052615966, №26001052607239, №26001052611515, №26002052606541, №26006052614841, №26043052702341, №26508052700930, №26506052700749, №26506052700040, №26505052701921, №26505052700461, №26504052700514, №26503052700548, №26501052700056, №26500052700712, №26507052700436, №26507052700395, №26507052700384, №26506052700620, №26505052700870, №26505052700568, №26504052700503, №26504052700406, №26503052700720, №26503052700429, №26502052701195, №26501052700197, №26501052700034, №26508052700509, №26507052700414, №26505052701222, №26503052700708, №26503052700399, №26501052700915, №26509052700854, №26503052700151, №26500052700916, №26507052701305, №26507052700834, №26551052700040, №26509052701392, №26502052700390, №26504052701955, №26506052700631, №26503052700463, №26504052700655, №26506052700200, №26500052700035, №26503052700452, №26506052700385, №26507052700878 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання №757/3588/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Часті запитання

Який тип судового документу № 79626521 ?

Документ № 79626521 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 79626521 ?

Дата ухвалення - 28.01.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 79626521 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 79626521 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 79626511
Наступний документ : 79626528