Ухвала суду № 79626109, 31.01.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4279/19-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Писанець В.А., при секретарі - Лапцун В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції Лабузової Тетяни Вікторівни про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

30 січня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Писанця В.А. надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції Лабузової Т.В., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Каніновським В.І., у кримінальному провадженні № 12018100060002875 від 02.07.2018 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідча подала до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100060002875 від 02.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, ОСОБА_4, 16.04.2018 року, в денний період часу підробила документи ТОВ «Маркетингова компанія «Прометей» (код ЄДРПОУ 42070515) з метою їх використання іншими особами.

02 липня 2018 року, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

02 липня 2018 року складено та затверджено обвинувальний акт відносно ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 та скеровано до Печерського районного суду м. Києва з угодою про визнання винуватості.

23 листопада 2018 року ухвалою Печерського районного суду м. Києва відмовлено в затвердженні угоди між прокурором Київської місцевої прокуратури №6 та підозрюваною ОСОБА_4 про визнання винуватості, яка надійшла до суду з обвинувальним актом у кримінальному провадженні та повернуто для продовження досудового розслідування, в порядку передбаченому ст. 468-475 КПК України.

З метою відслідкування руху коштів, від яких юридичних та фізичних осіб зараховуються кошти на рахунки зазначеного вище підприємства та на рахунки яких компаній вони в подальшому перераховуються та якими фізичними особами знімаються в банківських установах необхідно отримати ухвали суду на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до інформації наданої ДФС ТОВ «Маркетингова компанія «Прометей» (код ЄДРПОУ 42070515), відкрито та використовуються наступні розрахункові рахунки:

АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» МФО 300658 (код ЄДРПОУ 20034231), адреса: м. Київ вулиця Іллінська, будинок 8:

- НОМЕР_1 (долар США) відкритий 18.04.2018;

- НОМЕР_1 (ЄВРО) відкритий 18.04.2018;

- НОМЕР_1 (українська гривня) відкритий 18.04.2018.

Слідчий вказує, що іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв'язку з тим, що вони знаходяться виключно у цих документах, які свою чергу знаходяться у АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» МФО 300658 (код ЄДРПОУ 20034231).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за дорученням оперативним працівникам ВКП Печерського УП ГУНП у м. Києві.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції Лабузової Тетяни Вікторівни про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві Лабузовій Тетяні Вікторівні, прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх у копіях які знаходяться в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» МФО 300658 (код ЄДРПОУ 20034231), адреса: м. Київ вулиця Іллінська, будинок 8 з приводу відкриття (документи, що стали підставою для відкриття та користуванням рахунком) та використання рахунками:

- НОМЕР_1 (долар США) відкритий 18.04.2018;

- НОМЕР_1 (ЄВРО) відкритий 18.04.2018;

- НОМЕР_1 (українська гривня) відкритий 18.04.2018,

що належать ТОВ «Маркетингова компанія «Прометей» (код ЄДРПОУ 42070515), у тому числі, договорів «Інтернет-Клієнт-Банк», статутні документи, протоколи зборів, виписки з статистичного управління, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи «Інтернет-Клієнт-Банк» по 30.01.2019.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/4279/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчій Лабузовій Т.В.

Слідчий суддя: В.А. Писанець