Ухвала суду № 79625954, 30.01.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3459/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2019 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Григоренко І.В.,

при секретарі: Василевській А.С.,

за участю:

слідчого: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-1: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-2: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-3: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-4: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-5: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-6: не з'явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Іванова Дениса Вікторовича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32019100000000020, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2019 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Іванов Д.В. за погодженням з Прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Станковим О.П., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, з приводу відкриття та руху грошових коштів по рахункам, відкритим в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627; адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46) ТОВ «НУНКИ» (ЄДРПОУ 42599203) №№ 26056013071543, 26001013071543, 26002700071543, 26000000171543 (українська гривня); ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_17 (українська гривня, російський рубль), по всім наявним банківським рахункам ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_10), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_12), ТОВ «АСКЕЛЛА ЮГ» (ЄДРПОУ 42598875), ТОВ «БОРЕАЛИС» (ЄДРПОУ 42598938), ТОВ «Мегаліт Трейд» (ЄДРПОУ 4111777), ТОВ «АГРО ГРУП ЕНЕЯ» (ЄДРПОУ 40834532), ТОВ «ЮКРЕЙНІАН Трейдінг» (ЄДРПОУ 41012282);

ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851; адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4) ТОВ «ОПТ-ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 42204289) № 26005010041025 (українська гривня), по всім наявним банківським рахункам ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6), ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_17 (українська гривня, російський рубль), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_10), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11, ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_12), ТОВ «АСКЕЛЛА ЮГ» (ЄДРПОУ 42598875), ТОВ «БОРЕАЛИС» (ЄДРПОУ 42598938), ТОВ «Мегаліт Трейд» (ЄДРПОУ 4111777), ТОВ «АГРО ГРУП ЕНЕЯ» (ЄДРПОУ 40834532), ТОВ «ЮКРЕЙНІАН Трейдінг» (ЄДРПОУ 41012282);

АТ «КБ «ПРИВАБАНК» (МФО 320649; адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Г) ТОВ «ОПТ-ТРЕЙДІНГ Україна» (ЄДРПОУ 42204289) № 26009052697313 (українська гривня), ТОВ «НУНКИ» (ЄДРПОУ 42599203) №№ 26055053213202 (українська гривня), 26008053241618 (українська гривня), ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) НОМЕР_18 (українська гривня) та особисті карткові рахунки НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26, ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2) НОМЕР_27 (українська гривня), НОМЕР_28, ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_3) НОМЕР_29 та особисті картки НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32, НОМЕР_33, НОМЕР_34, ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4) № НОМЕР_24, ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7) НОМЕР_35, по всім наявним банківським рахункам ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_10), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_12), ТОВ «АСКЕЛЛА ЮГ» (ЄДРПОУ 42598875), ТОВ «БОРЕАЛИС» (ЄДРПОУ 42598938), ТОВ «Мегаліт Трейд» (ЄДРПОУ 4111777), ТОВ «АГРО ГРУП ЕНЕЯ» (ЄДРПОУ 40834532), ТОВ «ЮКРЕЙНІАН Трейдінг» (ЄДРПОУ 41012282);

АТ «А-БАНК» (МФО 307770; адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11) ТОВ «ОПТ-ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 42204289) № 26005010041025 (українська гривня), по всім наявним банківським рахункам ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7), ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6, ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_10), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_12), ТОВ «АСКЕЛЛА ЮГ» (ЄДРПОУ 42598875), ТОВ «БОРЕАЛИС» (ЄДРПОУ 42598938), ТОВ «Мегаліт Трейд» (ЄДРПОУ 4111777), ТОВ «АГРО ГРУП ЕНЕЯ» (ЄДРПОУ 40834532), ТОВ «ЮКРЕЙНІАН Трейдінг» (ЄДРПОУ 41012282);

АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838; адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 9/2) ТОВ «ОПТ-ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 42204289) № 26004700463826 (українська гривня), по всім наявним банківським рахункам ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7), ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_10), ОСОБА_13, (РНОКПП НОМЕР_11), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_12), ТОВ «АСКЕЛЛА ЮГ» (ЄДРПОУ 42598875), ТОВ «БОРЕАЛИС» (ЄДРПОУ 42598938), ТОВ «Мегаліт Трейд» (ЄДРПОУ 4111777), ТОВ «АГРО ГРУП ЕНЕЯ» (ЄДРПОУ 40834532), ТОВ «ЮКРЕЙНІАН Трейдінг» (ЄДРПОУ 41012282);

АТ «АЛЬФА БАНК» (МФО 300346; адреса: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6) по всім наявним банківським рахункам ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7), ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_10), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_12), ТОВ «АСКЕЛЛА ЮГ» (ЄДРПОУ 42598875), ТОВ «БОРЕАЛИС» (ЄДРПОУ 42598938), ТОВ «Мегаліт Трейд» (ЄДРПОУ 4111777), ТОВ «АГРО ГРУП ЕНЕЯ» (ЄДРПОУ 40834532), ТОВ «ЮКРЕЙНІАН Трейдінг» (ЄДРПОУ 41012282), а саме: інформації із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (рух коштів), інформації по залишкам грошових коштів на рахунках станом на 30.01.2019 року, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів та фізичних осіб, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, в тому числі, сторінок паспорта або документа, який його заміняє, документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів (чеків, квитанції, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття рахунків по 30.01.2019 року, що перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627; адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851; адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4), АТ «КБ «ПРИВАБАНК» (МФО 320649; адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Г), АТ «А-БАНК» (МФО 307770; адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11), АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838; адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 9/2), АТ «АЛЬФА БАНК» (МФО 300346; адреса: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Шостим слідчим відділом РКП слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019100000000020 від 04.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, під час якого для встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627; адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851; адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4), АТ «КБ «ПРИВАБАНК» (МФО 320649; адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Г), АТ «А-БАНК» (МФО 307770; адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11), АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838; адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 9/2), АТ «АЛЬФА БАНК» (МФО 300346; адреса: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явились, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи,

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Шостим слідчим відділом РКП слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019100000000020 від 04.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що відповідно до узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України невстановлені особи використовуючи ТОВ «Опт-трейдінг Україна» (ЄДРПОУ 42204289), ТОВ «Нунки» (ЄДРПОУ 42599203), а також фізичних осіб ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4) та ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7) за період часу з 03.01.2018 року по 14.11.2018 року при проведенні фінансово-господарської діяльності занизили сплату податків, тобто умисно ухилилися від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому порядку, що призвело до фактичного не надходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування також встановлено, що в АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649) відкрито рахунок ТОВ «ОПТ-ТРЕЙДІНГ Україна» (ЄДРПОУ 42204289) № 26009052697313 (українська гривня), ТОВ «НУНКИ» (ЄДРПОУ 42599203) відкрито рахунки №№ 26055053213202 (українська гривня), 26008053241618 (українська гривня), ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) відкрито рахунок НОМЕР_18 (українська гривня) та особисті карткові рахунки НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26, ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_2) відкрито рахунки НОМЕР_27 (українська гривня), НОМЕР_28, ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_3) відкрито рахунок НОМЕР_29 та особисті картки НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32, НОМЕР_33, НОМЕР_34, ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4) відкрито рахунок № НОМЕР_24, ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7) відкрито рахунок НОМЕР_35; в АТ «А-БАНК» (МФО 307770) відкрито рахунок ТОВ «ОПТ-ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 42204289) № 26005010041025 (українська гривня); в АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838) відкрито рахунок ТОВ «ОПТ-ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 42204289) № 26004700463826 (українська гривня); в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) ТОВ «НУНКИ» (ЄДРПОУ 42599203) відкрито рахунки №№ 26056013071543, 26001013071543, 26002700071543, 26000000171543 (українська гривня), ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) відкрито рахунки НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_17 (українська гривня, російський рубль), в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) - (РНОКПП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 відкрито рахунки НОМЕР_36, НОМЕР_13 (українська гривня).

Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627; адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851; адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4), АТ «КБ «ПРИВАБАНК» (МФО 320649; адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Г), АТ «А-БАНК» (МФО 307770; адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11), АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838; адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 9/2), АТ «АЛЬФА БАНК» (МФО 300346; адреса: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчим не доведено в клопотанні, що речі і документи до яких він просить надати доступ можуть бути використані як докази, оскільки слідчим не обґрунтовано причетності ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ТОВ «АСКЕЛЛА ЮГ», ТОВ «БОРЕАЛИС», ТОВ «Мегаліт Трейд», ТОВ «АГРО ГРУП ЕНЕЯ», ТОВ «ЮКРЕЙНІАН Трейдінг» до вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, слідчий суддя зазначає, що вищевказані фізичні та юридичні особи не вказані у фабулі ЄРДР кримінального провадження № 32019100000000020 від 04.01.2019 року.

Слідчим не надано доказів в обґрунтування того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

При цьому, згідно п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Так, слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме по всім наявним банківським рахункам ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7), ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_10), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_12), ТОВ «АСКЕЛЛА ЮГ» (ЄДРПОУ 42598875), ТОВ «БОРЕАЛИС» (ЄДРПОУ 42598938), ТОВ «Мегаліт Трейд» (ЄДРПОУ 4111777), ТОВ «АГРО ГРУП ЕНЕЯ» (ЄДРПОУ 40834532), ТОВ «ЮКРЕЙНІАН Трейдінг» (ЄДРПОУ 41012282), відкритих в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627; адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851; адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4), АТ «КБ «ПРИВАБАНК» (МФО 320649; адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Г), АТ «А-БАНК» (МФО 307770; адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11), АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838; адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 9/2), АТ «АЛЬФА БАНК» (МФО 300346; адреса: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6), тобто слідчим не конкретизовано рахунки, дозвіл на тимчасовий доступ до яких він просить надати, а надання доступу до будь-яких речей чинним кримінальним процесуальним законодавством не передбачено.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627; адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851; адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4), АТ «КБ «ПРИВАБАНК» (МФО 320649; адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Г), АТ «А-БАНК» (МФО 307770; адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11), АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838; адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 9/2), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Іванова Дениса Вікторовича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32019100000000020, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2019 року - задовольнити частково.

Надати Старшому слідчому з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Іванову Денису Вікторовичу та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 32019100000000020 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з приводу відкриття та руху грошових коштів по рахункам, відкритим в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627; адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46) ТОВ «НУНКИ» (ЄДРПОУ 42599203) №№ 26056013071543, 26001013071543, 26002700071543, 26000000171543 (українська гривня); ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_17 (українська гривня, російський рубль); ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851; адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4) ТОВ «ОПТ-ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 42204289) № 26005010041025 (українська гривня); АТ «КБ «ПРИВАБАНК» (МФО 320649; адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Г) ТОВ «ОПТ-ТРЕЙДІНГ Україна» (ЄДРПОУ 42204289) № 26009052697313 (українська гривня), ТОВ «НУНКИ» (ЄДРПОУ 42599203) №№ 26055053213202 (українська гривня), 26008053241618 (українська гривня), ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) НОМЕР_18 (українська гривня) та особисті карткові рахунки НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26, ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2) НОМЕР_27 (українська гривня), НОМЕР_28, ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_3) НОМЕР_29 та особисті картки НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32, НОМЕР_33, НОМЕР_34, ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4) № НОМЕР_24, ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7) НОМЕР_35; АТ «А-БАНК» (МФО 307770; адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11) ТОВ «ОПТ-ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 42204289) № 26005010041025 (українська гривня); АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838; адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 9/2) ТОВ «ОПТ-ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 42204289) № 26004700463826 (українська гривня), а саме: інформації із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (рух коштів), інформації по залишкам грошових коштів на рахунках станом на 30.01.2019 року, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів та фізичних осіб, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, в тому числі, сторінок паспорта або документа, який його заміняє, документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів (чеків, квитанції, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття рахунків по 30.01.2019 року, що перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627; адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851; адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4), АТ «КБ «ПРИВАБАНК» (МФО 320649; адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Г), АТ «А-БАНК» (МФО 307770; адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11), АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838; адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 9/2), з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Григоренко

Підготовлено в 7 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/3459/19-к

Прим. 2 - Старший слідчий з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Іванов Денис Вікторович

Копія - АТ «СБЕРБАНК», АТ «ПРАВЕКС БАНК», АТ «А-БАНК», ПАТ «ПУМБ», АТ «КБ «ПРИВАБАНК»

30.01.2019 р.