Ухвала суду № 79622399, 05.02.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/10844/18

Провадження № 1-кс/522/1664/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 лютого 2019 року ОСОБА_1

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста ОСОБА_1 ОСОБА_2, за участю секретаря Гулям У.Х., слідчого Шишлової І.С., представника власника майна – ОСОБА_3, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5, про арешт тимчасово вилученого майна, -

У С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5, про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення обшуку за наступними адресами:

- земельна ділянка місце розташування якої визначено камерально, що співпадає на місцевості з поворотними точками, які мають наступні географічні координати: 46°28'48.4"N 30°33'43.0"E; 46°28'50.8"N 30°33'57.8"E; 46°28'37.6"N 30°33'46.5"E; 46°28'42.3"N 30°34'03.3"E;

- Одеська область, Біляївський район, с. Великий Дальник, вул. Маяцька, 17-А;

- АДРЕСА_1.

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018160000000026 від 15.03.2018р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи протягом 2017-2018 років, діючи умисно, використовуючи реквізити підприємств, які здійснюють ввезення товарно-матеріальних цінностей через Одеську митницю ДФС на територію України, ухилились від сплати податків та інших обов’язкових платежів на загальну суму понад 5 млн.грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до державного бюджету в особливо великих розмірах.

Разом з тим, в рамках вказаного кримінального провадження, встановлено, що до незаконної діяльності причетний фізичний особа – підприємець ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_1; ІНФОРМАЦІЯ_1), який являється платником єдиного податку 3 групи, основний вид діяльності: вантажний автомобільний транспорт.

Так, останній по домовленості з невстановленими на даний час особами, які спеціалізуються на ввезенні на митну територію України вантажних автомобілів та причепів, організували схему ввезення вказаних товарів з Польщі по заниженим цінам та в подальшому їх реалізації за готівкові кошти без фактичного відображення отриманих доходів.

Згідно наявної інформації, ОСОБА_6, використовуючи реквізити підприємств-імпортерів здійснює ввезення на митну територію України вантажних автомобілів та причепів по суттєво заниженій вартості.

В подальшому, вказані транспортні засоби за готівковий розрахунок поставляється на автомобільну площадку (земельну ділянку), яка використовується ОСОБА_6 та в подальшому останнім реалізується за готівковий розрахунок без фактичного відображення отриманих доходів в податковій звітності та не сплати відповідних податків та зборів.

Так, встановлено, що протягом 2017-2018 років ФОП ОСОБА_6 реалізував 25 вантажних автомобілів загальною вартістю 15 000 000 грн. та напівпричепів KRONE, SCHMITZ загальною вартістю 6 000 000 грн.

Сума отриманих доходів за 2017 – 2018 роки складає – 21 000 000 грн. Витратна частина складає близько 25% - 5 250 000 грн. Чистий дохід отриманий ФОП ОСОБА_6 від реалізації вантажних автомобілів та напівпричепів за 2017-2018 рік складає близько – 15 750 000 грн.

Відповідно до податкової звітності, ОСОБА_6 в 2017 році задекларував загальну суму доходу 0 грн., за І півріччя 2018 року – 0 грн.

Фактичні втрати бюджету від протиправної діяльності ФОП ОСОБА_6 у вигляді неотримання в бюджет єдиного податку складають близько – 1 612 500 грн.

Разом з тим, встановлено, що ОСОБА_6 здійснює фінансово-господарську діяльність щодо реалізації меблів з магазину-складу за готівкові кошти, при цьому будь-які документи не укладаються, касовий апарат в магазині відсутній, отриманні доходи останній також не відображає в податковій звітності.

Враховуючи викладене, в зв’язку з перевищенням доходу ФОП ОСОБА_6 та нездійснення ним переходу на застосування іншої ставки - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення відповідно з п.п.298.2.3 п.298 ст.298 Податкового кодексу України ФОП ОСОБА_6 зобов'язаний був перейти на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом.

Також додатково встановлено, що ФОП ОСОБА_6, порушив вимоги ст. 181.1 Податкового кодексу України так як загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 000 000 гривень. Вказана фізична особа зобов’язана зареєструватися як платник податку на додану вартість у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених статтею 183 цього Кодексу. Відповідно до вказаного сума ПДВ, що повинен був нарахувати ФОП ОСОБА_6 за період січень 2017 – серпень 2018 року склала 2 458 333 грн.

Також, відповідно ст.ст.162, 164, 167 Податкового кодексу України ФОП ОСОБА_6 за період квітень – грудень 2017 року, січень – червень 2018 року повинен був нарахувати податок на доходи фізичних осіб у сумі 1 935 000 грн.

Отже, фактичні втрати бюджету від протиправної діяльності ФОП ОСОБА_6 у вигляді не до отримання в бюджет податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку та податку на додану вартість складають 6 005 833 грн., що є коштами в особливо великих розмірах.

23.01.2019р. органом досудового розслідування проведено обшук на автомобільному майданчику, який розташований на земельній ділянці місце розташування якої визначено камерально, що співпадає на місцевості з поворотними точками, які мають наступні географічні координати: 46°28'48.4"N 30°33'43.0"E; 46°28'50.8"N 30°33'57.8"E; 46°28'37.6"N 30°33'46.5"E; 46°28'42.3"N 30°34'03.3"E , в ході якого, виявлено та вилучено полупричепи вантажні, автомобілі (тягачі), транзитні автомобільні номери та інші документи.

Також, 23.01.2019р. органом досудового розслідування проведено обшук в офісному приміщенні, де здійснює фінансово-господарську ОСОБА_6, а також мебельний магазин, в якому останній здійснює продаж меблів, а саме за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Великий Дальник, вул. Маяцька, 17-А , в ході якого, виявлено та вилучено фінансово-господарська документація.

Крім того, 23.01.2019р. органом досудового розслідування проведено обшук за фактичним місцем проживання ОСОБА_6, а саме за адресою: АДРЕСА_2, в ході якого виявлено та вилучено фінансово-господарська документація.

У вилучених в ході вказаних обшуків документах міститься інформація щодо вантажних автомобілів та причепів, підприємств, які здійснювали ввезення транспортного засобу на митну територію України.

Слідство вважає, що арешт вилученого майна застосовуються лише з метою досягнення дієвості цього кримінального провадження, а також встановленню осіб, причетних до незаконної діяльності, встановленню причетності ОСОБА_6 до підприємств, що здійснюють ввезення транспортного засобу на митну територію України.

Тому слідчий просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити з наведених підстав.

Прокурор в судове засідання не з’явився, направивши до суду письмову заяву, згідно з якою клопотання слідчого підтримує та просить здійснити його розгляд за відсутності прокурора.

В судовому засіданні представник власника майна не заперечував проти задоволення клопотання слідчого.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши думку слідчого, врахувавши позицію представника власника майна, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Встановлено, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018160000000026 від 15.03.2018р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: протоколами обшуків від 23.01.2019р., депутатським зверненням від 12.02.2018р., рапортом ст. о/у з ОВС 2 ОВ ОУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_7 на виконання доручення СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області.

З огляду на викладене є достатньо підстав вважати, що зазначені у клопотанні полупричепи вантажні, автомобілі (тягачі) та фінансово-господарська документація, які були вилучені 23.01.2019р. в ході проведення зазначених обшуків, можуть містити сліди злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, отже на даному етапі досудового розслідування мають значення речових доказів, оскільки вони самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказівта запобігання можливості відчуження чи пошкодження вказаного майна до з’ясування всіх обставин кримінального правопорушення, забезпечення відшкодування завданих державі збитків внаслідок ухилення від сплати податків.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.

Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173, 376 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 – задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 23.01.2019 на автомобільному майданчику, розташованому на земельній ділянці місце розташування якої визначено камерально, що співпадає на місцевості з поворотними точками, які мають наступні географічні координати: 46°28'48.4"N 30°33'43.0"E; 46°28'50.8"N 30°33'57.8"E; 46°28'37.6"N 30°33'46.5"E; 46°28'42.3"N 30°34'03.3"E, а саме:

- полупричіп вантажний марки “SCHMITZ “ без державного номеру, (VIN): WSK00000001279440;

- полупричіп вантажний марки “WABCO “ без державного номеру, (VIN): W0904C3398PA10431;

- полупричіп вантажний марки “SCHMITZ “ без державного номеру, (VIN): WSK00000001279439;

- полупричіп вантажний марки “PACTON “ з номерними знаками OK-75-JD, (VIN): XLDTXC33900058568;

- полупричіп вантажний з тентом марки “KOGEL “ з іноземним номером

КО 146 В, (VIN): WKOS0002400123452;

- полупричіп вантажний марки “PACTON “ з номерними знаками OK-56-JD, (VIN): XLDTXG33900058577;

- полупричіп вантажний з цистерною, марки SPITZER-EUROVRAC з іноземним номером ROW 04104, (VIN): VF9S2400FN3041193;

- полупричіп вантажний з тентом марки “SCHMITZ “ з іноземним номером

S5MKM, (VIN): WSM00000005050954;

- полупричіп вантажний марки “VAN HOOL“ з номером іноземної держави:

OD-75-ZB, (VIN): YE13B2005AB071863;

- полупричіп вантажний марки “WABCO” з іноземним номером: G2BYB, (VIN): 16910. (Причіп з кузовом для сипучого вантажу);

- полупричіп вантажний марки “SCHMITZ “ – рефрижератор, державний номер НОМЕР_2, (VIN): WSMS7480000443277;

- полупричіп вантажний марки “SCHMITZ “ з іноземним номером G 1 BYB, (VIN): WSM00000003181465;

- полупричіп вантажний, марки “Schweriner Nutzfahrzeuge” без державного номеру, (VIN): W0901C3398PA10218;

- полупричіп вантажний, марки “Schweriner Nutzfahrzeuge” з іноземним номером 1374984, (VIN): W0901C3398PA10216;

- автомобіль (тягач) DAF, (VIN): XLRTG47MSOE851728;

- автомобіль (тягач) DAF, (VIN): XLRTG47MSOE839492;

- автомобіль (тягач) DAF, (VIN): XLRTG47MSOE845821;

- автомобіль (тягач) DAF, (VIN): XLR1G47MSOE865678;

- автомобіль (тягач) DAF, (VIN): XLRTE85MCOE861678;

- автомобіль (тягач) DAF, (VIN): XLRTG47MSOE845176;

- автомобіль (тягач) VOLVO, (VIN): YV2AG20C99B549584;

- автомобіль (тягач) VOLVO, (VIN): YV2AS02C68B497101;

- автомобіль (тягач) VOLVO, (VIN): YV2AG10A3BB595115;

- автомобіль (тягач) SCANIA, (VIN): XLER4X20005198264;

- автомобіль (тягач) VOLVO, (VIN): XLER4X20005258086;

- автомобіль (тягач) RENO, державний номер НОМЕР_3, (VIN) відсутній;

- транзитний автомобільний номер: Т4 РК 2407 у кількості 2 шт.;

- транзитний автомобільний номер:T1 OP 6027 у кількості 1 шт.;

- транзитний автомобільний номер: Т4 ОА 6825 у кількості 2 шт.;

- транзитний автомобільний номер: Т4 МК 3067 у кількості 2 шт.;

- транзитний автомобільний номер: Т4 РТ 5512 у кількості 2 шт.;

- транзитний автомобільний номер: Т1 ОХ 8803 у кількості 1 шт.;

- акт огляду реалізованого транспортного засобу №7313/17/000563 від 12.12.17 без підпису покупця;

- договір купівлі-продажу №0719 від 11.12.17 без підпису покупця на 2 арк.;

- накладна №0719 на 1 арк.;

- акт №0719 прийому-передачі транспортного засобу на 1 арк. Без підпису покупця;

- акт огляду ТЗ №7313/17/00056 від 12.12.17;

- договір купівлі-продажу №0716 на 2 арк., без підпису покупця;

- накладна на акт прийому-передачі ТЗ на 2 арк.;

- аркущі формату А-4 з відтиском печатки ТОВ “Тека Транс “ (код 42432236) на 8 арк.;

- сертифікат відповідності №015524 з додатком на 2 арк.;

- копія довіреності МП “Фогтланд “ на 1 арк.;

- копія водійського посвідчення ОСОБА_8О;

- копії паспортів ОСОБА_9 та коду на 5 арк.;

- копія санітарного паспорту на 1 арк.;

- пусті бланки міжнародних товаро-транспортних накладних з відтиском печатки МП “Фогтланд “ у кількості 114 арк..

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 23.01.2019 за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Великий Дальник, вул. Маяцька, 17-А, а саме:

- документи щодо транспортного засобу SHHWERINER (vin код W0901C3398PA10218), а саме: (сертифікат відповідності № UA.005.04271-19 від 13.01.2019 з додатком на 2 арк.; ВМД № UA204010/2019/200995 на 2 арк.;

Norge Vognkort dell 1 на 1 арк.; Norge Vognkort dell 2 на 1 арк.;

- документи щодо транспортного засобу SCHWERINER (vin код W901C3398PA10216), а саме: сертифікат відповідності № UA.005.04268-19 від 13.01.2019 з додатком на 2 арк.; ВМД № UA204010/2019/200993 на 2 арк.; Norge Vognkort dell 1 на 1 арк.; Norge Vognkort dell 2 на 1 арк.;

-документи щодо транспортного засобу VOLVO (vin код YV2AG10A3BB595115), а саме: технічний паспорт BZ-HH-71 на 2 арк.; квитанція №38068964 на 1 арк.; повідомлення № 1209034№883 на 1 арк.; завірена копія паспорту OG-15-GZ на 1 арк.; ВМД № UA 400030/2019/000863 на 2 арк.;

-документи щодо транспортного засобу VANHOOL (vin код YEVI13132005AB071863), а саме: технічний паспорт YE13B2005AB071863 на 2 арк.; завірена копія технічного паспорту YE13B2005AB071863 на 1 арк.; ВМД № UA400030/2019/000867 на 2 арк.;

-документи щодо транспортного засобу PACTON (vin код XLDTXC33900058577), а саме: сертифікат відповідності № UA.009.68430-18 від 20.12.2018 з додатком на 2 арк.; технічний паспорт XLDTXC33900058577 на 2 арк.; ВМД № UA400030/2018/025537 на 2 арк.;

-документи щодо транспортного засобу SCANIA (vin код XLER4X20005198264), а саме: технічний паспорт XLER4X20005198264 на 2 арк.; ВМД № UA400030/2018/025537 на 2 арк.; технічний НОМЕР_4 на 1 арк.;

-документи щодо транспортного засобу KOEGEL (vin код WKOS0002400123452), а саме: сертифікат відповідності № UA.009.64585-18 від 13.12.2018 з додатком на 2 арк.; ВМД № UA400030/2018/024475 на 2 арк.; Zulassungsbescheinigung Teil 1 на 1 арк.; Zulassungsbescheinigung Teil 2 на 1 арк.;

-документи щодо транспортного засобу VOLVO (vin код YV2AS02C68B497101), а саме: сертифікат відповідності № UA.009.64584-18 від 13.12.2018 з додатком на 2 арк.; ВМД № UA 400030/2018/024475 на 2 арк.;

технічний паспорт YV2AS02C68B497101 на 2 арк.;

- документи щодо транспортного засобу LANGENDORF (vin код 16910), а саме: сертифікат відповідності № UA.009.60335-18 від 30.11.2018 з додатком на 2 арк.; ВМД № UA 400030/2018/23258 на 2 арк.; Zulassungsbescheinigung Teil 1 на 1 арк.; Zulassungsbescheinigung Teil 2 на 1 арк.;

-документи щодо транспортного засобу SCHMITZ (vin код WSM00000003181465), а саме: сертифікат відповідності № UA.005.60334-18 від 30.11.2018 з додатком на 2 арк.; ВМД № UA400030/2019/200993 на 2 арк.; REGISTRERINGSATTEST DEL 1 на 1 арк.;

-документи щодо транспортного засобу DAF (vin код XLRT647MSOE865678), а саме: сертифікат відповідності № UA.005.30249-18 від 15.11.2018 з додатком на 2 арк.; ВМД № UA 204010/2018/225289 на 2 арк.; технічний паспорт XLRTG47MSOE865678 на 2 арк.;

-документи щодо транспортного засобу DAF (vin код XLRTG 47MSOE845821), а саме: сертифікат відповідності № UA.005.30422-18 від 16.11.2018 з додатком на 2 арк.; ВМД № UA 204010/2018/225280 на 2 арк.; технічний паспорт XLRTG47MSOE845821 на 2 арк.;

-документи щодо транспортного засобу DAF (vin код XLRTG 47MSOE839492), а саме: сертифікат відповідності № UA.005.28344-18 від 01.11.2018 з додатком на 2 арк.; ВМД № UA 204010/2018/223681 на 2 арк.; технічний паспорт XLRTG47MSOE839492 на 2 арк.;

-документи щодо транспортного засобу DAF (vin код XLRTG 47MSOE851728), а саме: сертифікат відповідності № UA.009.51148-18 від 18.10.2018 з додатком на 2 арк.; ВМД № UA 305200/2018/0306391 на 2 арк.; технічний паспорт XLRTG47MSOE851728 на 2 арк.; технічні характеристики 015485191 на 1 арк.;

-документи щодо транспортного засобу SCHMITZ (vin код WSK00000001279440), а саме: сертифікат відповідності № UA.009.43827-18 від 17.09.2018 з додатком на 2 арк.; ВМД № UA305200/2018/026206 на 2 арк.; Zulassungsbescheinigung Teil 1 на 1 арк.; Zulassungsbescheinigung Teil 2 на 1 арк.;

-документи щодо транспортного засобу SCHMITZ (vin код WSK00000001279439), а саме: сертифікат відповідності № UA.009.43826-18 від 17.09.2018 з додатком на 2 арк.; ВМД № UA305200/2018/026207 на 2 арк.; Zulassungsbescheinigung Teil 1 на 1 арк.; Zulassungsbescheinigung Teil 2 на 1 арк.;

-документи щодо транспортного засобу DAF (vin код XLRTG 47MSOE845176), а саме: сертифікат відповідності № UA.005.15031-18 від 27.07.2018 з додатком на 2 арк.; ВМД № UA 204010/2018/214225 на 2 арк.; технічний паспорт XLRTG47MSOE845176 на 2 арк.;

-документи щодо транспортного засобу MAN (vin код WMA06XZZ6BW153980), а саме: сертифікат відповідності № UA.005.15804-18 від 02.08.2018 з додатком на 2 арк.; ВМД № UA 204010/2018/214992 на 2 арк.; Zulassungsbescheinigung Teil 1 на 1 арк.; Zulassungsbescheinigung Teil 2 на 1 арк.;

-документи щодо транспортного засобу SPITZER (vin код VF9S2400FN3041193), а саме: сертифікат відповідності № UA.005.15807-18 від 02.08.2018 з додатком на 2 арк.; ВМД № UA 204010/2018/214862 на 2 арк.; Zulassungsbescheinigung Teil 1 на 1 арк.; Zulassungsbescheinigung Teil 2 на 1 арк.; страховий лист (Поліс) VZO22036750 на 1 арк.;

-документи щодо транспортного засобу SCANIA (vin код XLER4X20005258086), а саме: сертифікат відповідності № UA.005.15306-18 від 30.07.2018 з додатком на 2 арк.; ВМД № UA20410/2018/214438 на 2 арк.; Zulassungsbescheinigung Teil 1 на 1 арк.; Zulassungsbescheinigung Teil 2 на 1 арк.;

-документи щодо транспортного засобу DAF (vin код XLRTE85MCOE861678), а саме: сертифікат відповідності № UA.005.13656-18 від 20.07.2018 з додатком на 2 арк.; ВМД № UA 204010/2018/213412 на 2 арк.; технічний паспорт XLRTE85MCOE861678 на 2 арк.;

-документи щодо транспортного засобу SCHWERINER (vin код W0904C3398PA10431), а саме: сертифікат відповідності № UA.005.10025-18 від 18.06.2018 з додатком на 2 арк.; ВМД № UA204010/2018/209941 на 2 арк.; DEL 1 AV REGISTRERINGS BEVISET на 1 арк.; DEL 2 AV REGISTRERINGS BEVISET на 1 арк.;

-документи щодо транспортного засобу SCHMITZ (vin код WSM00000005050954), а саме: сертифікат відповідності № UA.005.02152-18 від 19.03.2018 з додатком на 2 арк.; ВМД № UA204010/2018/203572 на 2 арк.; Teil 1 A42330259 на 1 арк.;

-копії технічних паспортів № НОМЕР_5; ВН0033ХО; ВН5943ХО; ВН8859АС на 4 арк.;

-чисті аркуші паперу формату А-4 з мокрими відтисками печатки ТОВ «Подільські перспективи» (код ЄДРПОУ 36745007) на 13 арк.;

-чисті аркуші паперу формату А-4 з мокрими відтисками печатки ПП «ОСОБА_10 Захід» (код ЄДРПОУ 41202762) на 85 арк.;

-чисті аркуші паперу формату А-4 з мокрими відтисками печатки ПП «ОСОБА_10 Захід» (код ЄДРПОУ 41202762) на яких містяться підписи без зазначення ПІБ на 42 арк.;

-чисті аркуші паперу формату А-4 з мокрими відтисками печатки ПП «Люксигаш» (код ЄДРПОУ 41458726) на яких містяться підписи без зазначення ПІБ виконані факсимільним способом на 33 арк.;

-чисті аркуші паперу формату А-4 з мокрими відтисками печатки ТОВ «Промлєгал» (код ЄДРПОУ 41656747) на 9 арк.;

-чисті аркуші паперу формату А-4 з мокрими відтисками печатки ТОВ «Поділля моторс» (код ЄДРПОУ 40762704) на 14 арк.;

-печатка підприємства ТОВ «ОСОБА_11 транс» (код ЄДРПОУ 42432236);

-штамп підприємства PE «EURO-TRUCKS» Marshala Zhukova Lane 65000, Odessa, Ukraina Code 148684215429;

-штамп Erasmus Schreiber Gmbm DAF Sales & Service Dealer amt. anerk. Bremsendeenst, Tachodienst;

-чорновий запис на 1 арк. щодо транспортних засобів;

-страховий полюс А/23 (MAN) на 1 арк.;

-страховий полюс NL/118/12713943 на 1 арк.;

-страховий полюс А/23 (SCHNITSSOL) на 1 арк.;

-сервісна книга R2TT181;

-Zulassungsbescheinigung Teil ІІ WIL-DP105 на 1 арк.;

-технічний НОМЕР_6;

-документи з наступними №№: WL04147; WL04392; WL040350; WL04139; OHV04087;

-документи Teil 1 A 41922790 на 2 арк.;

-документи Teil 1 A 41922793 на 2 арк.;

-документи Teil 1 A 41922793 на 2 арк.;

-копія паспорту на ім’я ОСОБА_12 серія 496703 на 1 арк.,

-сервісна книжка на транспортний засіб від 09.04.2008 WKESD 000000386172,

-папери щодо міжнародних перевезень на іноземній мові на 5 арк.,

-договір купівлі-продажу №29 від 10.01.19 на 2 арк.,

-акт прийому-передачі № 29 від 18.01.2019 на 1 арк.,

-акт огляду реалізованого транспортного засобу№ 76681191000031 від 18.01.19 на 1 арк.,

-видаткова накладна № 29 від 18.01.2019 на 1 арк.,

-договір купівлю-продажу № 25 від 26.12.18 на 2 арк.,

-акт прийому-передачі № 25 від 05.01.2019 на 1 арк.,

-акт огляду №7668/19/000027 від 05.01.19

-видаткова накладна № 25 від 05.01.19,

-договір купівлі-продажу № 24 від 26.12.18

-акт прийому-передачі №24 від 03.01.19,

-акт огляду реалізованого транспортного засобу№ 7668/19/000026 від 03.01.19 на 1 арк.,

-видаткова накладна № 24 від 03.01.19,

-бланки доручення ТОВ «РДВ ТРАНС» без заповнення, з відбитком печатки ТОВ «РДВ ТРАНС» та підписом від імя ОСОБА_13 на 3 арк.,

-рахунок фактура № СФ 0000001 від 01.02.2016 на 1 арк.,

-рахунок фактура № СФ 0000002 від 13.03.2016 на 1 арк.,

-акт №ОУ-0000002 на 1 арк.,

-акт №ОУ-0000007 на 1 арк.,

-рахунок фактура № СФ -02 від 02.02.2015 на 1 арк.,

-квитанція №3187043 від 02.02.2018 на 1 арк.;

-квитанція №3187043/1 від 02.02.2018 на 1 арк.;

-копія акту огляду реалізованого транспортного засобу №7427/19/003680 від 15.01.19 на 1 арк.;

-копія облікової картки №5948321 від 13.03.2015;

-копія свідоцтва про державну реєстрацію транспортного засобу ВН4966ХМ;

-копія повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску на ім’я ОСОБА_6 від 11.04.13 №5199/02 у 2 примірниках;

-копія виписки з ЄДРЮО на імя ОСОБА_6 на 2 арк.;

-копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу ВН 4086СО на 1 арк.;

-копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу ВН 7883ХО на 1 арк.;

-копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу міжнародного зразка реєстраційний номер NL BT-BH-16 та ОК-81-JD на 2 арк.;

-картонна папка блакитного кольору з надписом «Stop searching weve cot it» в якій знаходяться сервісна книга від 11.03.2002 з надписом «WO9915C3526M29136 BRA-Al506»;

-аркуш з надписом «BRA-Al506»;

-поліс страхування міжнародного зразку ВТС6716 на 1 арк.;

-рахунок фактура № СФ -00038 від 31.05.2015 на 1 арк.,

-акт №ОУ-00038 здачі-прийняття робіт від 31.05.2015 на 1 арк.,

-копія паспорту на ім’я ОСОБА_8 ОСОБА_9 КК575684 на 1 арк.;

-копія заявки №210 від 30.06.2011 на 1 арк.;

-копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, серія А01№507990 від 23.04.2009 на 1 арк.;

-копія ліцензії АВ №525659 від 24.02.10 на 2 арк.;

-копія паспорту на ім’я ОСОБА_6 на 1 арк.;

-копія реєстраційних документів українсько-німецьке МП «Фогтланд» на 5 арк.;

-акт здачі-прийняття робіт №ОУ-22 на 2 арк.;

-довіреність ВРК №989888 від 10.06.11 на 1 арк.;

-довіреність ВРК №989889 від 10.06.11 на 1 арк.;

-додаток до довіреності б/н від 08.03.11 на 1 арк.;

-квитанція по здійсненим операціям від 17.03.11 на 2 арк.;

-рахунок-фактура №СФ-0000002 від 23.04.13 на 1 арк.;

-копія рахунки фактури №СІ-07 від 12.12.12 на 1 арк.;

-рахунок-фактура №СФ-26 від 31.01.13 на 1 арк.;

-копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_6 ОСОБА_9 В01 №154997 на 1 арк.;

-копія довідки про взяття на облік платника податків ФОП ОСОБА_6 №1492 на 1 арк.;

-видаткова накладна №39 від 21.02.17 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі устаткування від 21.02.17 на 2 арк.;

-договір купівлі-продажу №К1125-17 від 19.01.17 з додатком на 5 арк.;

-автомобільні транзитні номери, пластикові, червоного кольору всього у кількості 33 шт.,а саме: Т4ХА2933 – 2 шт.; Т4ХА2932 – 2 шт.; Т4ХА2931 – 2 шт.; Т4ХА2930 – 2 шт.; Т4ХА2929 – 2 шт.; Т4ХА2928 – 2 шт.; Т4ХА2927 – 2 шт.; Т4ХА2926 – 2 шт.; Т4ХА2925 – 2 шт.; Т4ХА2934 – 2 шт.; Т1РВ2208 – 1 шт.; Т1РВ2209 – 1 шт.; Т1РВ2210 – 1 шт.; Т1РВ2211 – 1 шт.; Т1РВ2212 – 1 шт.; Т1РВ2213 – 1 шт.; Т1РВ2214 – 1 шт.; Т1РВ2215 – 1 шт.; Т1РВ2216 – 1 шт.; Т1РВ2217 – 1 шт.; Т1РВ2218 – 1 шт.; Т1РВ2219 – 1 шт.; Т1РВ2220 – 1 шт.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 23.01.2019 за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

- копія рахунки-фактури №СФ-0015 від 10.01.19 на 1 арк;

- копія рахунки-фактури № СФ-0014 від 26.12.18 на 1 арк;

- копія рахунки-фактури № СФ-0007 від 12.12.18 на 1 арк;

- копія рахунки-фактури № СФ-0006 від 21.12.18 на 1 арк;

- копія видатковой накладной №601 від 19.12.19 на 1 арк;

- договір №02022017 від 02.02.2017 на 1 арк;

- акт б\н выд 02.02.17 на 1 арк;

-наказ щодо призн. На роботу ОСОБА_11О на 1 арк;

- наказ на прийняття на роботу ОСОБА_14 на 1 арк;

- наказ на прийняття на роботу ОСОБА_9 на 1 арк;

- наказ на прийняття на роботу ОСОБА_6 на 1 арк;

- копія довіреності від 23.01.2015 року НАК295644 на арк;

- копія свідоцтва серія (нерозбірливо) №597999 на 2 арк;

- договір купівлі-продажу №504/01/5147 2016 р. на 1 арк;

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №32018160000000026.

Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження та власнику/володільцю арештованого майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

05.02.2019