Ухвала суду № 79621884, 05.02.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа № 712/1456/19

Номер провадження1-кс/712/909/19

05 лютого 2019 року м.Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси Марцішевська О.М., за участю:

секретаря судових засідань Олефіренко В.В., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12019251010000251 від 16.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, слідчим СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Харкевич П.М. за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури Кошовською Є.І. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Харкевич П.М. за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури Кошовською Є.І. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що 16.01.2019 року до Черкаськоговідділуполіції ГУНП в Черкаськійобластізвернувсяіззаявоюкомерційний директор ТОВ "Красногірськийолійний завод" гр. ОСОБА_4, 1964 р.н., який повідомив про те, що 15.01.2019 року працівники бухгалтерії товариства перерахувалигрошовікошти на банківський рахунок №26001300202876 в якості авансу за поставку соняшникафермерськимгосподарством "В'язівське", але на даний час товар не отримали, та особа, яка представляласяпредставникомвищевказаногогосподарства на зв'язок не виходить. А тому ТОВ " Красногірськийолійний завод" завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. Зі слів заявника кошти перераховані в якості сплати вартості товару перебувать на банківському рахунку ТОВ "Вестерн Юст", ЄДРПОУ 40307693, розрахунковийрахунок № 26003512816 ( ЄО 2532 від 16.01.2019).

По вказаному факту було відкрито кримінальне провадження № 12019251010000251 від 16.01.2019 за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, було встановлено, що 15.01.2019 року працівники бухгалтерії ТОВ «Красногірський олійний завод» за умовами договору №38, укладеним між особою котра в ході спілкування представилася директором ФГ «Вязівське» та назвалася ОСОБА_5, котрий 11.01.2019 з електроноїпоштиІНФОРМАЦІЯ_1 на електроннупоштуІНФОРМАЦІЯ_2 переслав відсканованукопіюпідписаного ним договору про поставку ФГ «Вязівське» соняшнику для ТОВ «Красногірськийолійний завод», перерахувалигрошовікошти в сумі 3,300,000 грн. на банківськийрахунок відкритий в АТ ОЩАДБАНК, м. Черкаси, код банку 354507: ФГ «Вязівське», ЄДРПОУ 32289172, розрахунковий номер №26001300202876, якийвказано в договорі, в якості авансу за поставку соняшникаФермерськимГосподарством "В'язівське" на користь ТОВ «КОЗ», та відповідно до домовленості в ході спілкування з так званим ОСОБА_5, ТОВ «КОЗ» надають свої вантажні автомобілі та в свою чергу ФГ «В'язівське» здійснює погрузку соняшнику. Так, 15.01.2019 ТОВ «КОЗ» було направлено вантажні автомобілі до ФГ «В'язівське» для здійснення погрузки соняшнику та доставки до ТОВ «КОЗ», однак прибувши на місце, в ході спілкування водії автомобілів повідомили, що погрузка соняшнику відбуватись не буде оскільки головний бухгалтер ФГ «В'язівське» повідомив їм, що кошти за сплату вартості соняшнику на рахунок ФГ «В'язівське перераховані не були. 16.01.2019 ОСОБА_4,який являється комерційним директором ТОВ «КОЗ» та представником вищевказаного товариства разом з менеджером товариства ОСОБА_6, у зв'язку ізвиникненням проблем в ходіорганізації погрузки соняшнику, направилися до ФГ «В'язівське». Так прибувши до ФГ «В'язівське», в ходіспілкування з посадовими особами ФГ «В'язівське», а саме з головним бухгалтером в/в підприємства та дійсним директором підприємстваОСОБА_5 представникупотерпілогобулоповідомлено, що особа котра з ними контактувала з приводу оформлення договору та поставки соняшнику для ТОВ «КОЗ» не являється ОСОБА_5, та в ходіоглядунаправленогопредставникупотерпілого по електроннійпошті договору спільно з працівниками ФГ «Вязівське», останніповідомили, щовказані в договоріплатіжніреквізити не являютьсяреквізитамибанківськогорахунку ФГ «В'язівське».Приймаючи до уваги, що у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме в отриманні дозволу на доступ до Документів котрі стали підставою для відкриття банківського рахунку ФГ «Вязівське», ЄДРПОУ 32289172, розрахунковий номер №26001300202876, який відкритий в АТ ОЩАДБАНК, м. Черкаси, код банку 354507;Виписки про рух коштів по банківському рахунку ФГ «Вязівське», ЄДРПОУ 32289172, розрахунковий номер №26001300202876, за період з моменту відкриття рахунку та по теперішній час;Реєстраційної справи по відкриттю рахунку ФГ «Вязівське», ЄДРПОУ 32289172, розрахунковий номер №26001300202876 та додаткових до неї документів.У зв'язку з вищевикладеним виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, а саме до: Документів котрі стали підставою для відкриття банківського рахунку ФГ «Вязівське», ЄДРПОУ 32289172, розрахунковий номер №26001300202876; Виписки про рух коштів по банківському рахунку ФГ «Вязівське», ЄДРПОУ 32289172, розрахунковий номер №26001300202876, за період з моменту відкриття рахунку та по теперішній час; Реєстраційної справи по відкриттю рахунку ФГ «Вязівське», ЄДРПОУ 32289172, розрахунковий номер №26001300202876 та додаткових до неї документів, з метою отримання вищевказаних документів для подальшого їх аналізу та встановлення обставин, що мають значення для прийняття рішення у кримінальному провадженні №12019251010000251 від 16.01.2019 року. У зв"язку з викладеним, прокурор просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий звернувся з заявою, в якій клопотання підтримав та просив суд його розглянути в його відсутність та задовольнити з викладених підстав на підставі наданих документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання розглядається засідання без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16 січня 2018 року у кримінальному провадженні №12019251010000251,у рамках яких було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та інформація про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме до Документів котрі стали підставою для відкриття банківського рахунку ФГ «Вязівське», ЄДРПОУ 32289172, розрахунковий номер №26001300202876; Виписки про рух коштів по банківському рахунку ФГ «Вязівське», ЄДРПОУ 32289172, розрахунковий номер №26001300202876, за період з моменту відкриття рахунку та по теперішній час; Реєстраційної справи по відкриттю рахунку ФГ «Вязівське», ЄДРПОУ 32289172, розрахунковий номер №26001300202876 та додаткових до неї документів, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини. Без дослідження зазначених відомостей неможливо об"єктивно, повно і всебічно провести досудове розслідування, а отримати їх в інший спосіб не вбачається можливим.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Харкевич П.М. задовольнити.

Зобов"язати посадових осіб АТ «ОщадБанк» (код ЄДРПОУ 354507) надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення завірених копій документів, а саме:

- Документів котрі стали підставою для відкриття банківського рахунку ФГ «Вязівське», ЄДРПОУ 32289172, розрахунковий номер №26001300202876, який відкритий в АТ ОЩАДБАНК, м. Черкаси, код банку 354507;

-Виписки про рух коштів по банківському рахунку ФГ «Вязівське», ЄДРПОУ 32289172, розрахунковий номер №26001300202876,який відкритий в АТ ОЩАДБАНК, м. Черкаси, код банку 354507 за період з моменту відкриття рахунку та по теперішній час ;

-Реєстраційної справи по відкриттю рахунку ФГ «Вязівське», ЄДРПОУ 32289172, розрахунковий номер №26001300202876який відкритий в АТ ОЩАДБАНК, м. Черкаси, код банку 354507, та додаткових до реєстраційної справи документів.

Ухвала підлягає до безумовного виконання службовими ообамиАТ "ОЩАДБАНК" (код ЄДРПОУ 354507), в іншому випадку до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України.

Організацію виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Харкевич П.М. та інших працівників за його дорученням.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її постановлення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.М. Марцішевська