Ухвала суду № 79621574, 05.02.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа № 712/1504/19

Номер провадження1-кс/712/939/19

05 лютого 2019 року м.Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси Марцішевська О.М., за участю:

секретаря судових засідань Олефіренко В.В., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 42019251010000005 від 04.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, старшим слідчим СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Бойко А.С., погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Кучер М.А. клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Бойко А.С. за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури Кучер М.А. з клопотанням про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019251010000005 від 04.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України щодо привласнення грошових коштів посадовими особи Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, Дитячої юнацької спортивної школи з веслування та службовими особами ТОВ «Будівельна компанія «Технологія тепла» ЄДРПОУ 38553440 під час проведення капітальних робіт будівлі ДЮСШ з веслування у м. Черкаси.

З вказаних матеріалів вбачається, що 04.12.2018 між Департаментом освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради (Розпорядник), ДЮСШ з веслування (Замовник) та ТОВ «Будівельна компанія «Технологія тепла» (Підрядник) було укладено договір підряду № 20/11 (Договір) на проведення капітальних робіт будівлі ДЮСШ з веслування (елінг за адресою: вул. Гагаріна, 5 в м. Черкаси) в частині робіт по зовнішньому водопроводу на загальну суму 670 980грн.У подальшому 28.12.2018 на рахунок ТОВ «Будівельна компанія «Технологія тепла» ЄДРПОУ 38553440 було здійснено перерахунок коштів з місцевого бюджету на вказані роботи у розмірі 670 980грн., а 20.12.2018 сторонами по зазначеному договору заступником директора Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради ОСОБА_4, директором ДЮСШ з веслування ОСОБА_5 та директором ТОВ «Будівельна компанія «Технологія тепла» ОСОБА_6 був підписаний акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за грудень 2018, відповідно до якого останні фактично підтвердили факт придбання матеріалів та виконання робіт зазначених в акті на загальну суму 670 980грн.

Крім того, відповідно до укладеного договору строк виконання вказаних робіт закінчився 31.12.2018.02.01.2019 працівниками УЗЕ в Черкаській області було здійснено виїзд до ДЮСШ з веслування по вул. Гагаріна, 5 у м. Черкаси, де при огляді встановлено відсутність проведення жодних робіт та матеріалів відповідно до складеного акту приймання виконаних робіт за грудень 2018.За отриманою інформацією заступник директора Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради ОСОБА_4, директор ДЮСШ з веслування ОСОБА_5 та директор ТОВ «Будівельна компанія «Технологія тепла» ОСОБА_6 за попередньою змовою, після проведення оплат по вказаному договору, привласнили бюджетні кошти шляхом здійснення безтоварних операцій та переведення грошових коштів у готівку, фактично не виконавши роботи. Вказаними діями останні, за отриманою інформацією завдали збитків місцевому бюджету на суму 670 980 грн.

Враховуючи вищевказане, з метою встановлення, чи мали службові особи ТОВ «Будівельна компанія «Технологія тепла» ЄДРПОУ 38553440, та хто саме, можливість розпорядитися грошовими коштами, які були перераховані на розрахунковий рахунок вказаного товариства, а саме на № 26008395629, відкритий в ЧОД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», на придбання і постачання необхідних для виконання робіт, передбачених договором підряду № 20/11 від 04.12.2018, матеріалів, конструкцій, виробів тощо, та чи розпорядилися вказаними коштами, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю отримання інформації про рух коштів по вищевказаному розрахунковому рахунку ТОВ «Будівельна компанія «Технологія тепла» ЄДРПОУ 38553440.

Враховуючи, що інформація про рух коштів по рахунку ТОВ «Будівельна компанія «Технологія тепла» № 26008395629, відкритий в ЧОД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ, має виняткове значення для доказування вини правопорушників, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні речей та документів, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ, слідчий просить задовольнити клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий звернувся з заявою, в якій клопотання підтримав та просив суд його розглянути в його відсутність та задовольнити з викладених підстав на підставі наданих документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання розглядається засідання без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04 січня 2019 року у кримінальному провадженні №42019251010000005,у рамках яких було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та інформація про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме до копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку та інформації про рух коштів по рахунку ТОВ «Будівельна компанія «Технологія тепла» № 26008395629, відкритого в ЧОД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини. Без дослідження зазначених відомостей неможливо об"єктивно, повно і всебічно провести досудове розслідування, а отримати їх в інший спосіб не вбачається можливим.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Бойко А.С. задовольнити.

Зобов"язати службових осіб ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення завірених копій документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), який розташований у м.Києві по вул.Ліскова,9, а саме:

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Технологія тепла» (код ЄДРПОУ 38553440, юридична адреса: Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Нижня Горова (кол. Калініна), будинок 57, квартира 45), № 26008395629 (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки з банківського рахунку, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по рахункутовариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Технологія тепла» (код ЄДРПОУ 38553440, юридична адреса: Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Нижня Горова (кол. Калініна), будинок 57, квартира 45), № 26008395629, з 01.01.2018 по теперішній час;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи - володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування рахунком товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Технологія тепла» (код ЄДРПОУ 38553440, юридична адреса: Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Нижня Горова (кол. Калініна), будинок 57, квартира 45), № 26008395629;

- банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахункутовариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Технологія тепла» (код ЄДРПОУ 38553440, юридична адреса: Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Нижня Горова (кол. Калініна), будинок 57, квартира 45), № 26008395629, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з 01.01.2018 по теперішній час;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з рахункутовариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Технологія тепла» (код ЄДРПОУ 38553440, юридична адреса: Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Нижня Горова (кол. Калініна), будинок 57, квартира 45), № 26008395629, з 01.01.2018 по теперішній час, а також відео та фото файлів з камер спостереження зазначених банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ.

Ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), в іншому випадку до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України.

Організацію виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Бойко Анастасію Сергіївну, старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України Нечипоренка Олександра Петровича, оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України Бугайчука Сергія Радіоновича.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її постановлення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.М. Марцішевська