Ухвала суду № 79621291, 05.02.2019, Індустріальний районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Харкова)

Суддя Матвієвська Г. В..

Справа № 644/5814/18

Провадження № 1-кс/644/185/19

05.02.2019

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 лютого 2019 року м. Харків Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова - Матвієвська Г.В., за участю секретаря судових засідань - Онюшкіної О.В., начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області Субочевої О.С., начальника Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 Пономаренко А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області Субочевої О.С., погоджене із начальником Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 Пономаренко А.О. по кримінальному провадженню № 12018220530001485 від 05.07.2018 року про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області Субочевої О.С., погоджене із начальником Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 Пономаренко А.О. про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, виготовлених на паперовому та електронному носії, щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, а саме:

-№ 26000019198301, банк АТ «АЛЬФА-БАНК» МФО 300346, відкритого 29.08.2017 року ТОВ «ЕНЕРГОБУД-1» (податковий номер 40079474), за період часу з 29.08.2017 по теперішній час;

-№ 26044019198301, банк АТ «АЛЬФА-БАНК» МФО 300346, відкритого 29.08.2017 року ТОВ «ЕНЕРГОБУД-1» (податковий номер 40079474), за період часу з 29.08.2017 по теперішній час;

-№ 26002019198901, банк АТ «АЛЬФА-БАНК» МФО 300346, відкритого 27.09.2017 року ТОВ «ЕНЕРГОБУД УКРАЇНА» (податковий номер 39157695), за період часу з 27.09.2017 року по теперішній час;

-№ 26046019198901, банк АТ «АЛЬФА-БАНК» МФО 300346, відкритого 27.09.2017 року ТОВ «ЕНЕРГОБУД УКРАЇНА» (податковий номер 39157695), за період часу з 27.09.2017 року по теперішній час,

що перебувають у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Десятинна 4/6.

Як вказано в клопотанні слідчого, у провадженні слідчого відділу Індустріального ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування про те, що 05.07.2018 року до чергової частини Індустріального ВП надійшов рапорт начальника відділення СВ Індустріального ВП Субочевої О.С. про привласнення та розтрату посадовими особами ТОВ "Енергобуд-1" грошових коштів при виконанні договорів, укладених з АТ "Харківобленерго" та КП "Підземне місто", що спричинило шкоду державному та місцевому бюджетам.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220530001485 від 05.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст.191 Кримінального кодексу України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що при проведенні моніторингу електронних ресурсів, на яких розміщено відомості про проведення закупівель встановлено, що протягом 2016-2018 років АТ «Харківобленерго» укладено ряд договорів з ТОВ «Енергобуд - 1» на виконання підрядних робіт на суму, яка перевищує 1,5 млн. грн. Також при проведенні моніторингу ЗМІ встановлено, що в 2017 році КП «Підземне місто» укладено договір з ТОВ «Енергобуд-1» на виконання робіт з технічного переоснащення мереж електропостачання підземного підвуличного пішохідного переходу біля станцій метрополітену «Київська», «Пушкінська», «Історичний музей» на суму 459 тис.грн.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що керівником ТОВ «ЕНЕРГОБУД-1» є ОСОБА_4, а засновниками: ОСОБА_4 та ОСОБА_5. Суб'єкт господарювання ТОВ «ЕНЕРГОБУД-1», код ЄДРПОУ 40079474, знаходиться за адресою: 61001, Харківська область, м. Харків, вулиця Плеханівська, б. 18, кімната 601. Адреса засновника ОСОБА_4: АДРЕСА_1. Адреса засновника ОСОБА_5: АДРЕСА_2.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що керівником ТОВ «ЕНЕРГОБУД УКРАЇНА» є ОСОБА_5, а засновниками: ОСОБА_4 та ОСОБА_5. Суб'єкт господарювання ТОВ «ЕНЕРГОБУД УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 39157695, знаходиться за адресою: 61001, Харківська область, м. Харків, вулиця Плеханівська, б. 18, кімната 602. Адреса засновника ОСОБА_4: АДРЕСА_1. Адреса засновника ОСОБА_5: АДРЕСА_3

Таким чином, встановлено, що вказані суб'єкти господарювання здійснюють свою підприємницьку діяльність з метою збагачення одних і тих саме осіб, засновниками та керівниками є одні і ті самі особи, юридичні адреси розташовані в сусідніх офісах.

Відповідно до відповіді ГУ ДФС у Харківській області за вих. № 377/9/20-40-58-09-09 від 09.01.2019 року ТОВ «Енергобуд-1» (податковий номер 40079474) в АТ «Альфа-Банк» у м. Києві відкриті наступні рахунки, а саме: 26000019198301 та 26044019198301. Вказані рахунки були відкриті 29.08.2017 року.

Також, відповідно до відповіді ГУ ДФС у Харківській області за вих. № 377/9/20-40-58-09-09 від 09.01.2019 року ТОВ «Енергобуд Україна» (податковий номер 39157695) в АТ «Альфа-Банк» у м. Києві відкриті наступні рахунки, а саме: 26002019198901 та 26046019198901. Вказані рахунки були відкриті 27.09.2017 року.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, документи, що містять охоронювану законом таємницю, по вищеперерахованим розрахунковим рахункам, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а виклик осіб в володінні яких перебувають оригінали документів може призвести до їх зміни або знищення, а їх отримання неможливе без застосування вищевказаного заходу. Оригінали вказаних документів можуть бути використані в якості речових доказів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати документи, що містять охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, що перебувають у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Десятинна 4/6.

Документи щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам підтвердять чи спростують факт здійснення розрахунків за виконані роботи відповідно до укладених договорів, що є предметом доказування у кримінальному провадженні. Крім того, буде встановлено чи здійснювалася закупівля товарів та обладнання представниками ТОВ «Енергобуд-1» та ТОВ «Енергобуд Україна», необхідних для виконання зобов'язань відповідно до укладених договорів, а також чи відповідає вартість придбаного обладнання кошторисній документації. Також буде встановлено контрагентів, у яких придбався той чи інший товар для виконання умов договору з метою подальшого допиту представників вказаних контрагентів щодо поставки та ціни товару, придбаного ТОВ «Енергобуд-1» та ТОВ «Енергобуд Україна». Вказані документи також в подальшому необхідні для призначення та проведення судово-економічної експертизи для встановлення заподіяних збитків та інших обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання та просили його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора та слідчого, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України (в редакції 2012 року) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, суд задовольняє клопотання щодо надання тимчасового доступу до документів, бо сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні, крім того доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, також ці документи необхідні для подальшого проведення судово-економічної експертизи, та долучення до матеріалів кримінального провадження та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166 КПК України (в ред. 2012 р.), слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області Субочевої О.С., погоджене із начальником Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 Пономаренко А.О. по кримінальному провадженню № 12018220530001485 від 05.07.2018 року про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити .

Надати тимчасовий доступ начальникові відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майору поліції Субочевій О.С., слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майору поліції Рябій Аллі Олексіївні, до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, виготовлених на паперовому та електронному носії, щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, а саме:

-№ 26000019198301, банк АТ «АЛЬФА-БАНК» МФО 300346, відкритого 29.08.2017 року ТОВ «ЕНЕРГОБУД-1» (податковий номер 40079474), за період часу з 29.08.2017 по 05.02.2019;

-№ 26044019198301, банк АТ «АЛЬФА-БАНК» МФО 300346, відкритого 29.08.2017 року ТОВ «ЕНЕРГОБУД-1» (податковий номер 40079474), за період часу з 29.08.2017 по 05.02.2019;

-№ 26002019198901, банк АТ «АЛЬФА-БАНК» МФО 300346, відкритого 27.09.2017 року ТОВ «ЕНЕРГОБУД УКРАЇНА» (податковий номер 39157695), за період часу з 27.09.2017 року по 05.02.2019;

-№ 26046019198901, банк АТ «АЛЬФА-БАНК» МФО 300346, відкритого 27.09.2017 року ТОВ «ЕНЕРГОБУД УКРАЇНА» (податковий номер 39157695), за період часу з 27.09.2017 року по 05.02.2019,

що перебувають у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Десятинна 4/6.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали. Роз'яснити АТ «АЛЬФА-БАНК», що відповідно до ст. 166 КПК України (в редакції 2012 року) у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : Г.В.Матвієвська