Ухвала суду № 79619660, 04.02.2019, Хорольський районний суд Полтавської області

Справа № 548/213/19

Провадження №1-кс/548/122/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.02.2019 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області Миркушіна Н.С. за участю секретаря судового засідання Листопад В.Л.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області Полочанської Ю.В. про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області Полочанська Ю.В. звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказувалося, що прокурорської перевіркою заяв і повідомлень про злочини виявлено, що 27 та 28.12.2017 року у різний час доби, скориставшись технічним збоєм банкомата №S1CN1236 ПАТ «Полтава-банку», який розміщений за адресою у м. Хорол Хорольського району Полтавської області по вул. Незалежності, 72, ряд громадян ОСОБА_2 банківська картка НОМЕР_1, ОСОБА_3 банківська картка НОМЕР_3 та НОМЕР_2, ОСОБА_4 банківська картка НОМЕР_4, ОСОБА_5 банківська картка НОМЕР_6, ОСОБА_6 банківська картка НОМЕР_5, не будучи клієнтами ПАТ «Полтава-банку» шляхом проведення ними багаторазових несанкціонованих операцій по зняттю готівки в цьому банкоматі, та розраховуючи на непомітність і безкарність своїх протиправних дій, здійснили крадіжку незаконно отриманих грошових коштів ПАТ «Плтава-банку» на загальну суму 16110 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2018 року за № 42018171240000041 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Слідчий вказує, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 27 та 28.12.2017 року у різний час доби, скориставшись технічним збоєм банкомата №S1CN1236 ПАТ «Полтава-банку», який розміщений за адресою у м. Хорол Хорольського району Полтавської області по вул. Незалежності, 72, ряд громадян ОСОБА_2 банківська картка НОМЕР_1, ОСОБА_3 банківська картка НОМЕР_3 та НОМЕР_2, ОСОБА_4 банківська картка НОМЕР_4, ОСОБА_5 банківська картка НОМЕР_6, ОСОБА_6 банківська картка НОМЕР_5, не будучи клієнтами ПАТ «Полтава-банку» шляхом проведення ними багаторазових несанкціонованих операцій по зняттю готівки в цьому банкоматі, та розраховуючи на непомітність і безкарність своїх протиправних дій, здійснили крадіжку незаконно отриманих грошових коштів ПАТ «Плтава-банку» на загальну суму 16110 грн.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку наступних осіб: ОСОБА_2 банківська картка НОМЕР_1, ОСОБА_3 банківська картка НОМЕР_3 та НОМЕР_2, ОСОБА_4 банківська картка НОМЕР_4, ОСОБА_5 банківська картка НОМЕР_6, ОСОБА_6 банківська картка НОМЕР_5.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

Крім цього, слідчийзвертає увагу слідчого судді на те, що існує реальна загроза внесеня виправлень, доповнень або знищення інформації, посадовими особами ПАТ «Полтава-банк»і тому на підставі цього прохає вказане клопотання розглянути відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє ПАТ «Полтава-банк», яка містить охоронювану законом таємницю і має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий і звернулася в суд з даним клопотанням.

Старший слідчий СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області Полочанська Ю.В. в судовому засіданні клопотання підтримала та прохала його задовольнити.

Слідчимдоведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника ПАТ «Полтава-банк».

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ «Полтава-банк», та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя заслухавши позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України слідчий суддя,

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області Полочанської Ю.В. про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Надати ст. слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції Хоменко (Полочанській) Ю.В., заступнику начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції Гавриленко Л.С., слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції Титаренку І.І., слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції Зінченко Л.В., начальнику СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції Шукшиній С.М., слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції Гашевській М.М. тимчасовий доступ до всіх документів, як у паперовому так і електронному вигляді, з можливістю їх вилучення, щодо інформації, яка перебуває у володінні ПАТ «Полтава-Банк», код за ЄДРПОУ 09807595, адреса м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40а, 36000, а саме: інформація про власників банківських карток:

- ОСОБА_2 банківська картка НОМЕР_1 (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку за 28.12.2017, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів, перерахованих 28.12.2017 з банківської картки НОМЕР_1 ПАТ «Полтава-Банк» код за ЄДРПОУ 09807595;

- ОСОБА_3 банківські картки НОМЕР_3 та НОМЕР_2(прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійснені фінансові операції по даних рахунках за 28.12.2017, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів, перерахованих 28.12.2017 з банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_7 «Полтава-Банк» код за ЄДРПОУ 09807595;

-ОСОБА_4 банківська картка НОМЕР_4(прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку за 27.12.2017 та 28.12.2017, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів, перерахованих 27.12.2017 та 28.12.2017 з банківської картки НОМЕР_8 «Полтава-Банк» код за ЄДРПОУ 09807595;

- ОСОБА_5 банківська картка НОМЕР_6(прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку за 27.12.2017, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів, перерахованих 27.12.2017 з банківської картки НОМЕР_6 ПАТ «Полтава-Банк» код за ЄДРПОУ 09807595;;

- ОСОБА_6 банківська картка НОМЕР_5 (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку за 28.12.2017, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів, перерахованих 28.12.2017 з банківської картки № НОМЕР_5 ПАТ «Полтава-Банк» код за ЄДРПОУ 09807595.

Зобов'язати ПАТ «Полтава-Банк», код за ЄДРПОУ 09807595, розкрити банківську таємницю щодо інформації про власників банківських карток, а саме НОМЕР_1; НОМЕР_3 та НОМЕР_2; НОМЕР_4; НОМЕР_5 (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійснені фінансові операції по даних рахунках за 27.12.2017 року та 28.12.2017 року , місце та час отримання (зняття) готівкових коштів, перерахованих 27.12.2017 року та 28.12.2017 року на вказані картки ПАТ «Полтава-Банк» код за ЄДРПОУ 09807595 та надати дану інформацію у паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали. Перший примірник.

Слідчий суддя Хорольського районного

суду Полтавської області: Н.С.Миркушіна