Ухвала суду № 79618702, 01.02.2019, Миргородський міськрайонний суд Полтавської області

Справа № 541/2840/18

Провадження № 1-кс/541/175/2019

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області

вул. Гоголя, 133, м. Миргород, Миргородський район, Полтавська область, Україна, 37600

У Х В А Л А

01 лютого 2019 рокум.Миргород

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області у складі :

слідчого судді – Городівського О. А.,

за участю секретаря судового засідання – Непокупної Л.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання слідчого СВ Миргородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

установив:

Слідчий СВ Миргородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», обґрунтовуючи це клопотання тим, що у провадженні СВ Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018170260000957 від 27 листопада 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.1 ст. 190, ч.3 ст. 190 КК України, по фактам заволодіння насінням сої та гороху шляхом зловживання довірою.

У володінні ПАТ «Укрсоцбанк», знаходяться документи, що мають важливе значення для дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий СВ Миргородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області не з’явився, надав суду заяву, в якій виклав прохання провести судове засідання у його відсутність, зазначене клопотання підтримав та просив задовольнити його.

Юридична особа, у володінні якої знаходяться документи, які мають значення для сторони кримінального провадження, будучи належним чином повідомленою про день, час та місце розгляду клопотання слідчого, явку свого представника в судове засідання не забезпечила, про поважність причини неприбуття представника не повідомила, що відповідно до частини 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду подання.

Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими слідчий обґрунтовує доводи цього клопотання, слід прийти до висновку про те, що його слід задовольнити з таких підстав.

У провадженні СВ Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018170260000957 від 27 листопада 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.3 ст. 190 КК України, по фактам заволодіння насінням сої та гороху шляхом зловживання довірою.

Встановлено, що 26.11.2018 до Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області звернувся ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканець с. Окіл Лубенського району Полтавської області про те, що 20.10.2018 невстановлена особа чоловічої статі, яка назвалася ОСОБА_4, шляхом зловживання довірою, заволодів насінням сої загальною вагою 53300 кг, яке ОСОБА_3 здав на території КХП в смт. Ромодан Миргородського району, яку орендує ТОВ «Діловий Агросервіс», але на даний час грошові кошти за здану продукцію не отримав, тим самим останньому завдано матеріальної шкоди на загальну суму 41 000 грн.

За даним фактом СВ Миргородського ВП внесені відомості до ЄРДР за №12018170260000957 від 27.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Поряд з тим, 27.11.2018 від голови ФГ «Жовтневий дар» ОСОБА_5 надійшла письмова заява, про те, що з території КХП в смт. Ромодан Миргородського району, яку орендує ТОВ «Діловий Агросервіс» протиправно вивезено культуру гороху, яка належить вищевказаному господарству.

Дана заява приєднана до матеріалів кримінального провадження за №12018170260000957 від 27.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, 27.11.2018 до Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області надійшло письмове повідомлення від директора ДП «Миргородський КХП №1» ОСОБА_6, про те, що невстановлені особи завезли сільськогосподарську продукцію на підприємство ТОВ «Діловий Агросервіс» в смт. Ромодан, яке на разі не провело повний розрахунок за отриману продукцію за 2018 рік.

За даним фактом СВ Миргородського ВП внесені відомості до ЄРДР за №12018170260000959 від 27.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

27.11.2018 прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області юристом 2 класу ОСОБА_7 прийнято рішення про об’єднання у кримінального провадження №12018170260000957 від 27.11.2018 та кримінального провадження № 12018170260000959 від 27.11.2018, про що винесено відповідну постанову.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Діловий Агросервіс», який розташований за адресою: 01054 м. Київ, вул. Гоголівська, 22/24 оф. 802 (ЄДРПОУ 40114288), здійснили незаконні шахрайські дії, при прийнятті на зберігання врожаю зернових від сільгоспвиробників Миргородського району Полтавської області.

Поряд з тим, бухгалтерсько-фінансова діяльність підприємства згідно з повідомленням Державної Фіскальної Служби України Головного управління ДФС м. Києва здійснюється із використанням розрахункового рахунку 26051012003353, в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023який було закрито 22.11.2018 року .

У рамках кримінального провадження виникла необхідність у проведенні перевірки з питань руху грошових безготівкових коштів по вказаному рахунку у період з 01.01.2018 по 22.11.2018 р включно. Дані документи знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (код ЄДРПОУ 00039019), що знаходиться за адресою: вул. Ковпака, 29, м. Київ.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі припинення відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, суд, -

постановив:

1. Клопотання слідчого СВ Миргородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_1 датоване 30 січня 2019 року про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

2. Надати заступнику начальника СВ Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8, старшому слідчому СВ Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9, слідчому СВ Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10, слідчому СВ Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11, слідчому СВ Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, слідчому СВ Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12, слідчому СВ Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13, слідчому СВ Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14, слідчому СВ Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації, відображеної у вигляді роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26051012003353, що відкритий на реквізити ТОВ «Діловий Агросервіс» ЄДРПОУ 401142826596, та перебуває у власності Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» ЄДРПОУ: 00039019, що розташоване за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29, з відображеними у ній: сумою транзакції, сторонами транзакції, місця та часу її проведення, умови та призначення і зазначенням всієї наявної інформації в банку, що стосується транзакцій, за період часу з 01.01.2018 по 22.11.2018 рік, ким саме було закрито вищезазначений рахунок., з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

3. Роз’яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

4. Строк дії даної ухвали до 28 лютого 2019 року.

5. Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити стороні кримінального провадження, якою ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_16