Ухвала суду № 79600272, 04.02.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/14852/18

н/п 1-кс/640/1512/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" лютого 2019 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Ашрафовій І.Р., за участю слідчого Червякова М.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12018220000000382 від 13.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ НП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_1, 28.01.2019 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_2, яким просить надати тимчасовий доступ до документів та можливість отримати їх завірені копії, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» МФО 305299, розташованому за адресою: м. Дніпро, Набережна Перемоги, 50, а саме: матеріалів справи ОСОБА_3 по відкриттю та функціонуванню рахунку за карткою банку № 5167 9855 6096 5295; виписок по рахунку ОСОБА_3 за карткою банку № 5167 9855 6096 5295 із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ (іпн) контрагентів за період 01.01.2017 по 31.12.2018.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12018220000000382 від 13.04.2018 за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами.

Слідчий зазначає, що в період 2017-2018 років група осіб, використовуючи низку підприємств, зокрема ТОВ «Торговий будинок «Харківмаш», ТОВ «Будівельно-монтажне управління «Енергоюжспецстрой», шляхом антиконкурентної змови забезпечили перемогу в конкурсних торгах на постачання обладнання до філій ПАТ «Укргазвидобування» - Управління будівельно-монтажних робіт "Укргазспецбудмонтаж", Філії ГПУ «Шебелинкагазвидобування», ФГПУ «Полтавагазвидобування» та заволоділи коштами даних підприємств, здійснивши поставку неякісного та невідповідного вимогам технічних умов обладнання.

Слідчий вказує, що у період 2017 року службовими особами та представниками ТОВ «Торговий будинок «Харківмаш» за попередньою змовою із ОСОБА_4 під час виконання договору постачання з Філією ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування», за сприянням начальника сектору підготовки проектів відділу капітального будівництва Філією ГПУ «Шебелинкагазвидобування» ОСОБА_5 було привласнено кошти вказаного державного підприємства шляхом постачання обладнання, що не відповідає технічним вимогам та наданої до нього документації.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування, в тому числі негласних слідчих (розшукових) дій, було отримано дані, що ОСОБА_5 в період 2017-2018 років під час спілкування із постачальниками товарів та послуг до підприємств АТ «Укргазвидобування» надає їм номер банківської карти «Приват Банк» № 5167985560965295, на яку останні перераховують кошти.

З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, а саме, даних про можливі факти отримання неправомірної вигоди, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ «КБ «Приватбанк» МФО 305299.

Як вказує слідчий, картковий рахунок № 5167 9855 6096 5295 у ПАТ «КБ «Приватбанк» відкритий на ім’я ОСОБА_3, яка є донькою ОСОБА_5

Орган досудового розслідування, необхідність тимчасового доступу до документів ПАТ «КБ «Приватбанк» МФО 305299 обґрунтовує тим, що вказані документи можуть містити відомості необхідні для прийняття рішень у вказаному провадженні, можуть бути використані для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо довести іншими способами.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Представник ПАТ «КБ «Приватбанк» про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з’явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220000000382 від 13.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк», розташоване за адресою: м. Дніпро, Набережна Перемоги, буд. 50, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч.2 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, зобов’язавши ПАТ «КБ «Приватбанк», розташоване за адресою: м. Дніпро, Набережна Перемоги, буд. 50, забезпечити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, а саме: матеріалів справи ОСОБА_3 по відкриттю та функціонуванню рахунку за карткою банку № 5167 9855 6096 5295; виписок по рахунку ОСОБА_3 за карткою банку № 5167 9855 6096 5295 із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ (іпн) контрагентів за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.03.2019 року.

Роз’яснити представнику ПАТ «КБ «Приватбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.