Ухвала суду № 79600216, 31.01.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/374/19

Провадження № 1-кс/202/648/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

31 січня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Марченко Н.Ю. за участю секретаря судового засідання Шишляннікова О.В., розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області Вишневської Я.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кудрявцевим М.І., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 42018040000001529 від 14 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області Вишневська Я.І. звернулася з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати їй та оперуповноваженим УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України Ранчукову Д.Й., Дейнезі В.С., Черненку Г.О., тимчасовий доступ (можливість ознайомитися та вилучити) до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ «Пост Фінанс» (ЄДРПОУ 38324133), розташованого за адресою: 03131, м. Київ, вул. Столичне шосе, будинок 103, корпус 1, поверх 13, офіс 1304, щодо одержання готівкових коштів громадянами, які вказували у деклараціях номери мобільних телефонів: НОМЕР_4, НОМЕР_8, НОМЕР_9 НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, у тому числі їх повні анкетні та інші відомі дані.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що невстановлені особи шляхом внесення змін у конструкцію лічильників газу вчиняють розкрадання газу, шляхом шахрайства, чим спричиняють збитки ПАТ «Дніпрогаз», сума шкоди встановлюється.

Також встановлено інтернет-сайти, через які здійснюється реалізація лічильників газу з несанкціонованим внесення змін у їх конструкцію, що у свою чергу призводить до заволодіння природнім газом кінцевими споживачами шахрайським шляхом. На сайтах вказано контактні телефони: НОМЕР_4, НОМЕР_8 (при відправці лічильників «Новою поштою» вказується контактний номер телефону НОМЕР_8); НОМЕР_9 НОМЕР_10 (при відправці лічильників «Новою поштою» вказується контактний номер телефону НОМЕР_11); НОМЕР_12, НОМЕР_1 (під час заказу продукції приходило СМС-повідомлення від продавця про відправку товару з телефону НОМЕР_14, також телефонували для уточнення інформації з телефону НОМЕР_2, повідомлення про номер декларації «Нової Пошти» надійшло з телефону НОМЕР_3 та номером телефону НОМЕР_14); НОМЕР_5, НОМЕР_6 (представник продавця зв'язується за телефоном НОМЕР_7, при відправці лічильників «Новою поштою» вказується контактний номер телефону НОМЕР_13).

Таким чином, встановлено номери мобільних телефонів осіб, причетних до внесення несанкціонованих змін до лічильників газу та поставку їх кінцевим споживачам, а саме: НОМЕР_4, НОМЕР_8, НОМЕР_9 НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що особи, які причетні до втручання та перероблення конструкцій лічильників газу, що дає можливість заволодіння ним кінцевими споживачами, реалізовували їх, а також особи, котрі з ними спілкувались, всі відправлення та поставки перероблених лічильників газу здійснюють через ТОВ "НОВА ПОШТА" (ЄДРПОУ 31316718), де вказують номери мобільних телефонів - НОМЕР_4, НОМЕР_8, НОМЕР_9 НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, та за якими відбувається спілкування з іншими можливими співучасниками злочину. Грошові ж перекази за цими відправленнями здійснюються через компанію ТОВ «Пост Фінанс» (ЄДРПОУ 38324133).

В судове засідання слідчий не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотанні в її відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, в володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42018040000001529 від 14.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною сьомою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебуває у володінні ТОВ «Пост Фінанс», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, може бути використана як доказ, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Отже, клопотання слідчого Вишневської Я.І. необхідно задовольнити, надавши їй тимчасовий доступ до інформації, про яку йдеться у клопотанні та яка перебуває у володінні ТОВ ТОВ «Пост Фінанс», з можливістю її вилучення.

Щодо надання тимчасового доступу до речей і документів оперуповноваженим, то в цій частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися працівникам оперативних підрозділів.

У той же час відповідно до ст. 40 КПК України слідчий вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам, зокрема, щодо отримання речей і документів (інформації).

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Вишневській Я.І. тимчасовий доступ до інформації, які перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «Пост Фінанс» (ЄДРПОУ 38324133), розташованого за адресою: 03131, м. Київ, вул. Столичне шосе, будинок 103, корпус 1, поверх 13, офіс 1304, з можливістю її вилучення, щодо одержання готівкових коштів громадянами, які вказували у деклараціях номери мобільних телефонів: НОМЕР_4, НОМЕР_8, НОМЕР_9 НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, у тому числі їх повні анкетні та інші відомі дані.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді тридцять днів з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Ю. Марченко