Ухвала суду № 79599223, 19.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57016/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Саницькій Б.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Дмитренка Сергія Олександровича, про тимчасовий доступ до речей та документів -

В С Т А Н О В И В:

19.11.2018 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Дмитренка С.О., погоджене прокурором четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Нехаєнком І.О., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001273 від 26.04.2017 року за фактом вчинення посадовими особами ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (ЄДРПОУ 39037656) кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України

В ході здійснення досудового розслідування вище зазначеного кримінального провадження встановлено, що посадові особи ПАТ «ВЕКТОР БАНК», за попередньою змовою з бенефеціарним власником указаної банківської установи ОСОБА_3, у період з 2014 року до введення в Банк тимчасової адміністрації, під головуванням ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та за участі інших службових осіб ПАТ «ВЕКТОР БАНК», зокрема ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 ОСОБА_14, ОСОБА_15, засновників та керівників СГД: ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21 та інших осіб, залучених до протиправної діяльності, запровадили злочинну схему, направлену на розтрату майна Банку шляхом вчинення завідомо збиткових операцій, які полягали у видачі кредитів підконтрольним суб'єктам господарської діяльності, які мають ознаки пов'язаності та фіктивності, зокрема ТОВ «ТРИ КОЗАКА» (ЄДРПОУ 33293656) в сумі 28 000 000 грн., ТОВ «V-КАФЕ» (ЄДРПОУ 39920764) в сумі 23 200 000 грн., ТОВ «АБК «БІЛД» (ЄДРПОУ 35828155) в сумі 28 000 000 грн., ТОВ «БОССЕР» (ЄДРПОУ 36655563) в сумі 19 985 000 грн., ТОВ «МЕГАСВЄТ» (ЄДРПОУ 38568001) в сумі 28 960 355,94 грн., ТОВ «УКРПЛАСТХОЛДІНГ» (ЄДРПОУ 40380915) в сумі 12 700 000 грн., ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» (ЄДРПОУ 39008997) в сумі 28 943 700,60 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що факти надання та видачу протягом 2015-2017 років, кредитів низці юридичних осіб, які мали завідомо безповоротний характер, не мали прийнятого забезпечення та були видані з порушенням Закону України «Про банки та банківську діяльність» та Кредитної політики банку. Умисним ігноруванням колегіальними органами ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в межах повноважень (спостережною радою, правлінням банку, кредитним комітетом банку), кредитних ризиків наступним суб'єктам господарської діяльності:

-ТОВ «БОССЕР» (код ЄДРПОУ 36655563), 24.04.2015 року між ПАТ «ВЕКТОР БАНК» та ТОВ «БОССЕР» укладено кредитний договір № 01/2404-К про відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії в національній валюті у сумі 20 000 000,00 грн., на придбання цінних паперів. Станом на 01.04.2017, загальна прострочена заборгованість ТОВ «БОССЕР» складає 21 160 171,66 грн.

-ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39008997), 14.12.2015 року між ПАТ «ВЕКТОР БАНК» та ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» укладено кредитний договір № 15/890-КЛ про відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії в національній валюті у сумі 29 000 000,00 грн. на придбання цінних паперів. Станом на 01.04.2017 рік прострочена заборгованість ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» складає 30 264 009,14 грн.

-ТОВ «МЕГАСВЕТ» (код ЄДРПОУ 38568001), 28.12.2015 року між ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ТОВ «Мегасвет», укладено кредитний договір № 16/859-КЛ на відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії в національній валюті у сумі 29 000 000,00 грн., на придбання цінних паперів. Станом на 01.04.2017 рік прострочена заборгованість ТОВ «МЕГАСВЕТ» складає 30 317 128,79 грн.

-ТОВ «V-КАФЕ» (код ЄДРПОУ 39920764), 29.12.2015 року між ПАТ «ВЕКТОР БАНК» та ТОВ «V-Кафе» укладено кредитний договір № 17/641-КЛ на відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії в національній валюті у сумі 16 200 000,00 грн., на придбання цінних паперів. Станом на 01.04.2017 рік прострочена заборгованість ТОВ «V-КАФЕ» складає 24 441 569,23 грн.

-ТОВ «ТРИ КОЗАКА» (код ЄДРПОУ 33293656), 26.02.2016 року між ПАТ «ВЕКТОР БАНК» та ТОВ «ТРИ КОЗАКА» укладено кредитний договір № 02/975-КЛ від 26.02.2016 року, на відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії в національній валюті у сумі 29 000 000, 00 грн., на придбання цінних паперів. Станом на 01.04.2017 рік прострочена заборгованість ТОВ «ТРИ КОЗАКА» складає 29 985 428,76 грн.

-ТОВ «АБК «БІЛД» (код ЄДРПОУ 35828155), 26.02.2016 року між ПАТ «ВЕКТОР БАНК» та ТОВ «АБК «БІЛД» укладено кредитний договір № 03/977-КЛ на відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії у національній валюті у сумі 28 000 000,00 грн., на придбання цінних паперів. Станом на 01.04.2017 рік заборгованість ТОВ «АБК «БІЛД» складає 29 787 653,08 грн.

-ТОВ «УКРПЛАСТХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 40380915), 07.09.2016 року між ПАТ «ВЕКТОР БАНК» та ТОВ «Укрпластхолдінг» укладено кредитний договір № 15/1815-КЛ-К на відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії в національній валюті на суму 3 000 000,00 грн., дя придбання цінних паперів. Станом на 01.04.2017 рік заборгованість ТОВ «Укрпластхолдінг» складає 200 000,00 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за рядом наданих кредитів зокрема: ТОВ «БОССЕР», ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП», ТОВ «МЕГАСВЕТ», ТОВ «ТРИ КОЗАКА», ТОВ «АБК «БІЛД», ТОВ «УКРПЛАСТХОЛДІНГ», заставодавцями надано а Банком прийнято, сумнівне щодо ліквідності та фізичної наявності забезпечення. За забезпеченнями є устаткування та товари в оборот, які за вказаними, у відповідних договорах застави за адресами відсутні. В ході виїзних перевірок стану та наявності заставного майна, що проведені відповідальними працівниками Банку в процесі здійснення інвентаризації при процедурі ліквідації Банку, також в ході досудового розслідування встановлено, що за адресами: фактичного місця зберігання заставного майна за кредитами ТОВ «БОССЕР», ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП», ТОВ «МЕГАСВЕТ», ТОВ «ТРИ КОЗАКА», ТОВ «АБК «БІЛД» знаходяться об'єкти житлової забудови, жодних складських приміщень та/або площадки для зберігання товарів в обороті не виявлені.

31.10.2017 року у даному кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу до проведення якої залучені експерти Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України у м. Києві, для з'ясування питання чи ставила підписи, у кредитному договорі № 15/890-КЛ на відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії (в національній валюті) від 14.12.2015 директор ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» ОСОБА_17, та у документах що стали підставою для реєстрації ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» (ЄДРПОУ 39008997), Також для з'ясування питання чи стави підписи, у кредитному договорі № 15/1815-КЛ на відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії (в національній валюті) від 07.09.2016 року директор ТОВ «УКРПЛАСТХОЛДІНГ» ОСОБА_23, та у документах що стали підставою для реєстрації ТОВ «УКРПЛАСТХОЛДІНГ» (ЄДРПОУ 40380915).

Відповідно до інформації, отриманої з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, досудовим розслідуванням встановлено, що реєстраційні справи «ТРАСТ СІТІ ГРУП» (ЄДРПОУ 39008997) та ТОВ «УКРПЛАСТХОЛДІНГ» (ЄДРПОУ 40380915) перебувають у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 19.

Таким чином, у досудового розслідування є підстави вважати, що у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації знаходяться документи, які містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин що самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом не можливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушень, у досудового розслідування виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням оригіналів документів ,що знаходяться у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Враховуючи наявність загрози розголошення відомостей про хід розслідування кримінального провадження, що може призвести до зміни або знищення інформації та документів, надання доступу до яких потребується, клопотання доцільно розглянути без виклику представника, у володінні якого вони знаходяться.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку, що вилучення оригіналів документів ,що знаходяться у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, та проведення судово-почеркознавчої експертизи, надасть можливість досудовому розслідуванню встановити обставини вчинення даного кримінального правопорушення, відтак слідчий суддя вбачає наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, оперативним працівникам - відмовити, оскільки оперативні працівники не є стороною кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах Дмитренку Сергію Олександровичу та іншим членам слідчої групи: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гегі Руслану Васильовичу, Харченку Івану Вікторовичу, Мусіюку Юрію Дмитровичу, Марголісу Дану Олександровичу, Данічу Євгену Олександровичу, Дмитренку Сергію Олександровичу, Остроушку Євгену Володимировичу, слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України: Луценку Віталію Володимировичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Безушку Андрію Петровичу, а також слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Писаренку Андрію Геннадійовичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Рудченку Віталію Вікторовичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційних справ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» (ЄДРПОУ 39008997) та ТОВ «УКРПЛАСТХОЛДІНГ» (ЄДРПОУ 40380915), які перебувають у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 19, з можливістю вилучення оригіналів реєстраційної справи для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Дмитренку С.О.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук