Ухвала суду № 79595833, 29.01.2019, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/178/19

Справа № 754/436/19

У Х В А Л А

Іменем України

29 січня 2019 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Лобанов В.А., за участі секретаря Сороки Б.В., розглянувши клопотання старшого слідчого третього слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Маланіна В.О., погоджене прокурором прокуратури міста Києва Дроновим Ю.П., про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32018100030000001 від 09 січня 2018р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчий Маланін В.О. просить надати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «ХОРСА ГРУП» (код ЄДРПОУ 40763121), що перебуває у володінні Слов'янської міської ради з можливістю її вилучення.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32018100030000001 від 09 січня 2018р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В клопотанні слідчий зазначає, що службові особи ТОВ «УБК «БУДІНЖИНІРІНГ» (код ЄДРПОУ 39545320), у період з 01 грудня 2016р. по 31 грудня 2016р. ухилилися від сплати податків по фінансово-господарських взаємовідносинах з підприємством контрагентом TOB «ХОРСА ГРУП» (код ЄДРПОУ 40763121), що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів на загальну суму 1 051 792 грн. Слідчий посилається на те, що у ТОВ «УБК «БУДІНЖИНІРІНГ» (код ЄДРПОУ 39545320) та (ТOB «ХОРСА ГРУП» (код ЄДРПОУ 40763121) відсутні будь-які виробничі потужності, які економічно необхідні для виконання будівельних робіт та постачання будівельних матеріалів; транспортного та торгівельного обладнання, сировини, матеріалів для здійснення основних видів діяльності, офісних та складських приміщень, технічного персоналу.

Слідчий в клопотанні також вказує, що документи реєстраційної справи ТОВ «ХОРСА ГРУП» перебувають у володінні Слов'янської міської ради за адресою: Донецька обл., м. Слов'янськ, Соборна Площа 2.

Клопотання слідчого обґрунтовується тим, що документи, які перебувають у володінні Слов'янської міської ради мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, зокрема з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб, які організували та здійснювали вказану діяльність та причетних до неї осіб, а також для проведення почеркознавчої експертизи.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.

Дослідивши матеріали долучені до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з таких відстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в клопотанні довів, що документи про доступ до яких він клопоче знаходяться у посадових осіб Слов'янської міської ради.

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого третього слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Маланіна В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому третього слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Маланіну Володимиру Олеговичу тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «ХОРСА ГРУП» (код ЄДРПОУ 40763121), що перебуває у володінні Слов'янської міської ради за адресою: Донецька область, м. Слов'янськ, Соборна Площа, 2 з можливістю їх вилучення.

Оригінал та копію ухвали надати старшому слідчому третього слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Маланіну В.О.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 01 березня 2019р.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: