Ухвала суду № 79595631, 25.01.2019, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/1805/19

провадження № 1-кс/753/875/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" січня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Гальонкіна Ю.С., при секретарі Петрик АВ., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві Третяк А.Ю., про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №12018100020007339 від 21.08.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві Третяк А.Ю. за погодженням з процесуальним керівником звернулась до слідчого судді з клопотанням в межах кримінального провадження № 12018100020007339 про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх виїмки, які знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк»(МФО 305299), за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, або в приміщенні структурного підрозділу.

Розгляд клопотання здійснювався без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

У судове засідання слідчий не з'явилась, надала заяву у якій клопотання підтримала та просила його розглянути за її відсутності.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено в ході досудового розслідування, до СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві з УПН ГУНП у м. Києві надійшли матеріали за результатами проведення оперативно-розшукової діяльності, підтверджуючі фактичні дані, що вказують на ознаки кримінального правопорушення в діях ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, а також інших встановлених та невстановлених учасників злочинної групи, що вступили між собою в протиправну змову з метою вчинення тяжких кримінальних правопорушень, а саме, постачання до міста Києва з метою збуту та безпосереднього збуту наркотичного засобу «метадон» на території Дарницького району у місті Києві.

В подальшому, встановлено, що наркозалежні особи перераховують кошти за наркотичний засіб - метадон наркозбувачам на номери мобільного зв'язку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 якими користуються ОСОБА_6 та ОСОБА_8, та в подальшому перераховують кошти на банківські картки «Приватбанк» НОМЕР_3, яка належить ОСОБА_6, НОМЕР_4, яка належить ОСОБА_4 та НОМЕР_5, яка належить ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6, однак вказаною карткою користується її матір ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5

З метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Код за ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), а саме: довідку про рух коштів які знаходяться на картковому рахунку НОМЕР_5 дати, місця, точного часу проведення транзакції з 21.08.2018 по сьогоднішній день, з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення; отримати інформацію про те чи перерахувалися з даного карткового рахунку грошові кошти на інший рахунок чи зняті готівкою, надати копії документів власника даного рахунку НОМЕР_5, а також фото-відео-фіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за номером банківської картки НОМЕР_5, що належить ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6 з дати відкриття та по теперішній час та адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за номером банківської картки НОМЕР_3, що належить ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6 з дати відкриття рахунку по теперішній час.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація як сама по собі так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а витребовувані відомості можуть бути використані як докази, що містяться в цих документах, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції Третяк Анастасії Юріївні, старшому лейтенанту поліції Яворенку Вадиму Олеговичу, лейтенанту поліції Білоконю Дмитру Едуардовичу, лейтенанту поліції Бондаренку Іллі Вадимовичу, лейтенанту поліції Коту Сергію Миколайовичу, або за дорученням працівникам УПН ГУ НП у м. Києві дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх виїмки, які знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, або в приміщенні структурного підрозділу, а саме: довідку про рух коштів які знаходяться на картковому рахунку НОМЕР_5 дати, місця, точного часу проведення транзакції з 21.08.2018 по сьогоднішній день, з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення; отримати інформацію про те чи перерахувалися з даного карткового рахунку грошові кошти на інший рахунок чи зняті готівкою, надати копії документів власника даного рахунку НОМЕР_5, а також фото-відео-фіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за номером банківської картки НОМЕР_5, що належить ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6 з дати відкриття та по теперішній час та адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за номером банківської картки НОМЕР_3, що належить ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6 з дати відкриття рахунку по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: