Ухвала суду № 79593797, 04.02.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 04.02.2019

Справа № 320/851/19

Провадження 1-кс/320/559/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

04 лютого 2019 року Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі:

головуючого - слідчого судді Іваненко О.В.,

за участю секретаря - Прозорової Т.О.,

розглянувши клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Анісімової Я.Ю., погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Браташ Я.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 12018080140003806 від 26.11.2018 року,

В С Т А Н О В И В:

До Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Анісімової Я.Ю., погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Браташ Я.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме доступ до документів, що містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме інформації у АТ «ТАСкомбанк», головний офіс якого розташований за адресою: місто Київ, вулиця С.Петлюри, 30, обласне відділення розташоване за адресою: Запорізька область, місто Запоріжжя, проспект Соборний, 144, а регіональне відділення у місті Мелітополі Запорізької області розташоване за адресою: Запорізька область, місто Мелітополь, проспект Б.Хмельницького, 42, т. 044-3932589, email: info@tascombank.com.ua.

Клопотання обґрунтовано тим, що 26 листопада 2018 року до Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення від представників обслуговуючого кооперативу № 50, до складу якого входить житловий будинок № 36/3 розташований на проспекті 50 років Перемоги в місті Мелітополі Запорізької області, про те, що представниками правління ОК 50, яке діяло в період часу з січня 2017 року до 10 серпня 2018 року, було незаконно витрачено грошові кошти належні кооперативу в сумі 49763 гривні.

За вказаними обставинами 26 листопада 2018 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080140003806 за ознаками кримінального правопорушення (злочину)? передбаченого ст. 356 КК України.

Під час допиту свідка ОСОБА_3 було встановлено, що на даний час вона є виконуючим обов'язки голови обслуговуючого кооперативу № 50 до складу якого входить житловий будинок АДРЕСА_1 В жовтні 2018 року відбулась зміна правління кооперативу. Під час вивчення документації представниками нового правління з фінансової діяльності кооперативу за період часу з січня 2017 року до серпня 2018 року, яку вели представники попереднього правління кооперативу, були виявлені факти безпідставного зняття грошових коштів з рахунку кооперативу колишньою головою кооперативу ОСОБА_4, які, на думку представників нового правління кооперативу, могли бути витрачені не за призначенням, тобто не на потреби кооперативу. Загальна сума таки витрат становила 49763 гривні.

Слідчим на даний час встановлено, що обслуговуючий кооператив № 50 має особистий рахунок в АТ «ТАСкомбанк» за номером НОМЕР_1, код ЄРДПОУ 20519626.

Будучи опитаною у кримінальному проваджені ОСОБА_4 пояснила, що з жовтня 2006 року вона є головою обслуговуючого кооперативу № 50 до якого відноситься будинок АДРЕСА_1 Виконуючи свої обов'язки в якості голови правління кооперативу вона періодично здійснювала закупівлю матеріалів, які необхідні були для підтримання життєдіяльності кооперативу, та здійснювала оплату наданий кооперативу послуг. Суми витрачених грошей на придбання матеріалів та оплату послуг підтверджуються наявністю фінансових документів, а саме торговими чеками, актами виконаних робіт. Про витрачені матеріальні блага належні кооперативу вона постійно звітувала на засіданнях учасників правління кооперативу № 50, які проводились з певною періодичністю, де повністю доповідала по суми витрачених грошей та матеріали і послуги на які були витрачені вказані гроші, що підтверджується протоколами засідань учасників правління кооперативу № 50.

На даний час у кримінальному проваджені у слідчого виникла необхідність в проведені судової-економічної експертизи з метою перевірки правильності ведення фінансово-господарської діяльності обслуговуючого кооперативу № 50 за 2017 та 2018 роки, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ «ТАСкомбанк», головний офіс якого розташований за адресою: місто Київ, вулиця С.Петлюри, 30, обласне відділення розташоване за адресою: Запорізька область, місто Запоріжжя, проспект Соборний, 144, а регіональне відділення у місті Мелітополі Запорізької області розташоване за адресою: Запорізька область, місто Мелітополь, проспект Б.Хмельницького, 42, т. 044-3932589, email: info@tascombank.com.ua; щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ОК№50 номер НОМЕР_1, код ЄРДПОУ 20519626 за період часу з 01 січня 2017 року до 01 листопада 2018 року.

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування

У судове засідання слідчий не з'явився, але від нього надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, заявлене клопотання підтримує та просить його задовольнити. Просив розглянути клопотання без виклику представника АТ «ТАСкомбанк» з метою запобігання зміни або знищення інформації.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Анісімової Я.Ю., погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Браташ Я.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме доступ до документів, що містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме інформації у у АТ «ТАСкомбанк», головний офіс якого розташований за адресою: місто Київ, вулиця С.Петлюри, 30, обласне відділення розташоване за адресою: Запорізька область, місто Запоріжжя, проспект Соборний, 144, а регіональне відділення у місті Мелітополі Запорізької області розташоване за адресою: Запорізька область, місто Мелітополь, проспект Б.Хмельницького, 42, т. 044-3932589, email: info@tascombank.com.ua, по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ОК№50 номер НОМЕР_1, код ЄРДПОУ 20519626 за період часу з 01 січня 2017 року до 01 листопада 2018 року; та інформації про особу, яка в 2017 та 2018 роках мала право доступу до грошових коштів належних ОК № 50, які зберігались на розрахунковому рахунку ОК№50 номер НОМЕР_1, код ЄРДПОУ 20519626 та на підставі яких саме документів дана особа мала право розпоряджатися грошовими коштами, відповідає вимогам встановленим ст.160, 163 КПК України, та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, до ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження за ознаками ст.356 КК України. Слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, і що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини та обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Анісімової Я.Ю., погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Браташ Я.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 12018080140003806 від 26.11.2018 року - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції Анісімовій Яні Юріївні, оперуповноваженим ВКП Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції Небурачко Вадиму Сергійовичу, лейтенанту поліції Перець Євгену Вікторовичу. Лейтенанту поліції Христафорову Роману Генадійовичу, лейтенанту поліції Кульчинському Андрію Олександровичу, лейтенанту поліції Бердник Віталію Володимировичу, лейтенанту поліції Стороженко миколаю Федоровичу та старшому лейтенанту поліції Акулову Юрію Вікторовичу дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться в АТ «ТАСкомбанк», головний офіс якого розташований за адресою: місто Київ, вулиця С.Петлюри, 30, обласне відділення розташоване за адресою: Запорізька область, місто Запоріжжя, проспект Соборний, 144, а регіональне відділення у місті Мелітополі Запорізької області розташоване за адресою: Запорізька область, місто Мелітополь, проспект Б.Хмельницького, 42, т. 044-3932589, email: info@tascombank.com.ua; щодо:

- руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ОК№50 номер НОМЕР_1, код ЄРДПОУ 20519626 за період часу з 01 січня 2017 року до 01 листопада 2018 року;

- інформації про особу, яка в 2017 та 2018 роках мала право доступу до грошових коштів належних ОК № 50, які зберігались на розрахунковому рахунку ОК№50 номер НОМЕР_1, код ЄРДПОУ 20519626 та на підставі яких саме документів дана особа мала право розпоряджатися грошовими коштами.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ «ТАСкомбанк», головний офіс якого розташований за адресою: місто Київ, вулиця С.Петлюри, 30, обласне відділення розташоване за адресою: Запорізька область, місто Запоріжжя, проспект Соборний, 144, а регіональне відділення у місті Мелітополі Запорізької області розташоване за адресою: Запорізька область, місто Мелітополь, проспект Б.Хмельницького, 42, т. 044-3932589, email: info@tascombank.com.ua - двадцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Мелітопольського

міськрайонного суду О. В. Іваненко