Ухвала суду № 79585285, 21.01.2019, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/760/19

Провадження №1-кс/369/286/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.01.2019 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді Дубас Т.В. при секретарі Ріпка Л.Ю., розглянувши клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юриста 1 класу Звягінцевої М.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №12017110200001961 від 04.04.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юрист 1 класу Звягінцева М.О. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивує тим, що слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області 04.04.2017 на підставі заяви ОСОБА_2 про вчинення щодо нього шахрайських дій невідомими особами розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017110200001961 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Так, на ім'я ОСОБА_2 в ТВБВ №10026/0846 філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» було відкрито пенсійний картковий рахунок НОМЕР_2 в національній валюті та видано платіжну пенсійну картку Mastercard Debit Standart НОМЕР_3, яку він отримав у відділенні №10026/0846 філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» , що знаходиться за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 33-б. Вказана картка мала термін дії до 01.05.2017 року.

01.04.2017 невідомими особами шляхом обману було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_2 в сумі 18 000 грн. та 15 000 грн. через Kyiv Mobile Banking (569287-569288). У той же день здійснено переказ коштів на вказаний рахунок в сумі 7000 грн. через Kyiv Mobile Banking (569289). Відразу після цього невідомими особами без дозволу потерпілого здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_2 в сумі 7 200 грн. через Kyiv Mobile Banking (569291). Одразу в той же час знову здійснено переказ коштів на вказаний рахунок в сумі 1400 грн. через Kyiv Mobile Banking (569292), відразу після чого здійснено переказ грошових коштів з мого карткового рахунку в сумі 1580 грн. через Kyiv Mobile Banking (569293).

Допитаний як потерпілий ОСОБА_2 пояснив, що 01.04.2017 о 12 год. 07 хв. йому надійшло на мобільний номер НОМЕР_1 смс-повідомлення з номеру НОМЕР_4 з таким текстом: «Вашу картку заблоковано. Ощадбанк. Інфо за тел. НОМЕР_5, НОМЕР_6. Контакт центр. Ощадбанк».

Отримавши це смс-повідомлення, він зателефонував на мобільний номер НОМЕР_5, по вказаному номеру йому відповіли, що його слухає служба безпеки банку та задля розблокування картки необхідні дві перші та дві останні цифри своєї картки, які я назвав, тому що нічого не запідозрив, після чого йому повідомили, що картку розблоковано.

У понеділок 03.04.2017 коли він намагався зняти кошти в сумі 5000 грн., а їх не вистачило, він звернувся до працівника банку, який подивися рахунок і повідомив про зняття коштів, та він негайно заявив про злочин до поліції.

За результатом тимчасового доступу до документів та розкриття банківської таємниці ПАТ «Державний ощадний банк України» (далі - АТ «Ощадбанк») на підставі ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 11.12.2017 встановлено, що 01.04.2017 переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_3, належного ОСОБА_2, здійснено невстановленими особами на картки НОМЕР_7, НОМЕР_8, відкриті у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), а також картку НОМЕР_9, відкриту у АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129).

Відповідно до п. 7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, оскільки відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою перевірки показань потерпілого, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, в досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отриманні відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку з платіжної картки АТ «ОЩАДБАНК» НОМЕР_9, алгоритму дій в системі WEB-банкінг по рахунку НОМЕР_2 (картка НОМЕР_3), належного ОСОБА_2, а також матеріалів службової перевірки за зверненням ОСОБА_2 за вх. №П-326 від 07.06.2017 року.

В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Клопотання розглядалось у відсутність представників/службових осіб АТ «Ощадбанк», з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому слід зазначити, що клопотання в частині вилучення речей є достатньо вмотивованим.

Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури Звягінцевій М.О., слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області Сарнецькому С.В., або за їх дорученням старшому оперуповноваженому ВКП Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області Хорошковській Л.В. на тимчасовий доступ до документів та розкриття банківської таємниці, зобов'язати АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129), що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г надати доступ до:

- матеріалів службового розслідування (перевірки) за зверненням ОСОБА_2 за вх. №П-326 від 07.06.2017, з можливістю вилучення завірених копій вказаних документів;

- алгоритму дій користувача в системі WEB-банкінг по рахунку НОМЕР_2 (картка НОМЕР_3), належного ОСОБА_2, з моменту підключення до 01.05.2017 року;

- інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом 01.04.2017 року;

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок НОМЕР_9; роздруківки руху коштів по рахунку, особової справи клієнта; а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала картковий рахунок в момент відкриття; фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів з вказаного рахунку 01.04.2017 року та по дату винесення ухвали, з можливістю вилучення завірених копій вказаних документів, в тому числі електронних фото-відеоматеріалів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т. В. Дубас