Ухвала суду № 79578536, 01.02.2019, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/442/19

Провадження № 1-кс/204/187/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

01 лютого 2019 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська Дружинін К.М., за участю секретаря Старостенка Т.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Чеченка С.О., погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 Пахучиним М.Б., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

встановив:

В провадженні СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 42018041690000279 від 14.11.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «ВСЕБУД 4» (код ЄДРПОУ 36839566), шляхом зловживання своїми посадовими обов'язками під час виконання капітального ремонту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт харчоблоку та санвузлів в КЗО «ДНЗ №391» ДМР, за адресою: м. Дніпро, вул. Новошкольна, 74-А» привласнили бюджетні грошові кошти у зв'язку із завищенням вартості виконаних робіт.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Під час досудового розслідування проведено моніторинг, за результатами якого встановлено, що 07.08.2017 року між ТОВ «ВСЕБУД 4» та Департаментом благоустрою та інфраструктури ДМР укладено договір №07/08-1 щодо «Капітального ремонту харчоблоку та санвузлів в КЗО «ДНЗ №391» ДМР, за адресою: м. Дніпро, вул. Новошкольна, 74-А, вартість якого становить 1 868 160 гривень 11 копійок.

Відповідно до платіжних доручень розміщених на Інтернет порталі https://e-data.gov.ua/ встановлено, що Департамент благоустрою та інфраструктури ДМР розрахувався із ТОВ «ВСЕБУД 4» за виконані роботи у повному обсязі на підставі зазначеного договору та в подальшому під час підписання актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В.

Також, виїздом до КЗО «ДНЗ №391» ДМР, за адресою: м. Дніпро, вул. Новошкольна, 74А, виявлено явну не відповідність між фактичним об'ємом виконаних робіт та сумою грошових коштів необхідних для виконання робіт згідно договору від 07.08.2017 №07/08-1.

Окрім цього, встановлено, що ПП «Елін Плюс» (код ЄДРПОУ 34588367) та Департамент благоустрою та інфраструктури ДМР 18.10.2018 року уклали договір № 43ПД/18 з капітальної реконструкції приміщення навчального закладу КЗО «ДНЗ №391» ДМР, згідно якого у КЗО «ДНЗ №391» ДМР в кінці 2018 року виконувались ремонтні роботи, тобто фактично у 2018 році було укладено аналогічний договір, що свідчить про невиконання робіт за договором №07/08-1 від 07.08.2017 укладеним між Департаментом благоустрою та інфраструктури ДМР та ТОВ «ВСЕБУД 4».

Також, встановлено, що протягом 2017-2018 р. підприємство ТОВ «ВСЕБУД 4» (код ЄДРПОУ 36839566) не одноразово брало участь та було переможцем тендерів, пов'язаних із будівництвом та капітальним ремонтом будівель, що проводились Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради.

Так, посадові особи ТОВ «ВСЕБУД 4» (код ЄДРПОУ 36839566) за попередньою змовою, зловживаючи службовим становищем та з метою проведення безтоварних операцій, здійснили перерахування бюджетних грошових коштів на рахунки підприємства ТОВ "УКРСТРОЙ ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 42038623), на загальну суму понад 9,4 млн. грн.

Проведеними заходами з'ясовано, що підприємство ТОВ "УКРСТРОЙ ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 42038623) має ознаки «фіктивності», фактично за адресою реєстрації не знаходяться, на підприємствах відсутні виробничі потужності, складські приміщення, транспорт та працевлаштовані робітники.

Крім того, встановлено, що керівник ТОВ "УКРСТРОЙ ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 42038623) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, постійно мешкає у м. Дніпро, що унеможливлює ведення фінансово-господарської діяльності підприємства, за адресою його юридичної реєстрації у АДРЕСА_1.

Враховуючи той факт, що у ТОВ "УКРСТРОЙ ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 42038623) відсутні управлінський та технічний персонал, основні засоби, складські приміщення, транспортні засоби це свідчить про відсутність адміністративно-господарських можливостей на виконання робіт та надання послуг, що являється доказом про відсутність реальності господарських операцій.

Окрім цього, згідно проведеного аналітичного дослідження встановлено, що ТОВ «УКРСТРОЙ ПРОЕКТ» перераховувало грошові кошти на підприємства ТОВ «ТУРІНГС» (код ЄДРПОУ 42170648), ТОВ «ФОРАМУНН» (код ЄДРПОУ 41834727), ТОВ «ДООРАН», (код ЄДРПОУ 42056181) ТОВ «ОРТЕГА ТРАФТ» (код ЄДРПОУ 41834088), ТОВ «БУРТРЕЙД КРАФТ» (код ЄДРПОУ 41833985), які в свою чергу згідно податкових документів виконували роботи з фарбування поверхонь колон та підкранових балок, та згідно податкових накладних останні придбали цигарки, чай та інші товари, які не стосуються будівельних робіт, що свідчить про привласнення бюджетних грошових коштів невстановленими особами.

Таким чином, посадові особи ТОВ «ВСЕБУД 4» (код ЄДРПОУ 36839566), використовуючи взаємовідносини з зазначеним вище підприємством свідомо здійснили низку безтоварних операції та внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, тобто навмисно здійснили дії щодо розкрадання коштів підприємства шляхом їх конвертування та подальшої легалізації.

Під час допиту директора ТОВ "УКРСТРОЙ ПРОЕКТ» ОСОБА_3, в якості свідка останній на підставі ст. 18 КПК України, ст. 63 Конституції України від надання будь-яких показів відмовився.

На теперішній час, в ході досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин скоєного злочину особами, що були задіяні у злочинній схемі по привласненню з метою подальшої розтрати бюджетних коштів необхідно провести тимчасовий доступ інформації по руху коштів по розрахунковому рахунку в ПАТ КБ «Земельний капітал», МФО 305880, № 2600600107566 від 24.07.2018, з метою отримання необхідної інформації по кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування орган досудового розслідування не може отримати у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України оскільки існує ризик того, що посадові особи ТОВ "УКРСТРОЙ ПРОЕКТ» з метою уникнення кримінальної відповідальності можуть знищити, приховати чи спотворити документи, які мають значення для кримінального провадження.

В зв'язку з викладеним, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Прокурор в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України визнав можливим розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного.

Згідно матеріалів клопотання слідчим доведено обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України. Документи, щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні ПАТ КБ «Земельний капітал», мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, при цьому неможливо іншими способами встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення - привласнення і розтрати бюджетних коштів та причетних до цього осіб, а тому в наявності правові підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Чеченко С.О., Крімзун О.В., прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 Бурчак С.М., Пахучину М.Б. дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій (на паперовому та електронному носії), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «Земельний капітал», МФО 305880, який розташований за адресою: м. Київ, пр. Пушкіна, 15, а саме документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ "УКРСТРОЙ ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 42038623), розрахункового рахунку № 2600600107566 від 24.07.2018, (заяви про відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування та додатки до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС (ДФС); копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ "УКРСТРОЙ ПРОЕКТ» у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному вигляді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час; розшифровку логінів ключів та коду користувача при генеруванні електронних цифрових підписів для управління рахунків систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з зазначенням анкетних даних підписантів; документів, на підставі, яких видавались готівкові кошти з вищевказаного рахунку ТОВ "УКРСТРОЙ ПРОЕКТ» (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) з відкриття рахунку по теперішній час; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства.

Строк виконання ухвали встановити один місяць, з дати постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.М. Дружинін