Ухвала суду № 79572725, 22.01.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/1376/19

УХВАЛА

22 січня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., розглянувши клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Смішко О.В., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12018240010008354,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій областіСмішко О.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Поліховським Д.О., про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50), з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (м.Хмельницький, вул.Зарічанська, 5/3) .

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність з підтриманням викладених у ньому вимог.

Як зазначено в клопотанні, 29.12.2018 року до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькійобласті надійшла постанова прокурора про виділення матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018240010004626, по факту привласнення коштів комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг Виконавчого комітету Хмельницької міської ради. за період з 2010 року по 2015 рік.

Дане кримінальне правопорушення 29.12.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12018240010008354, правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування з показів допитаних в якості свідків працівників бухгалтерії Комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг Виконавчого комітету Хмельницької міської ради встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний колишній бухгалтер ОСОБА_3, яка єдина мала доступ до рахунку підприємства, використовувала систему «Клієнт банк» та здійснювала операції щодо перерахунку коштів з рахунку підприємства на власний рахунок.

Крім того, встановлено, що для отримання доступу та авторизації в системі «Клієнт банк «Приват 24 для бізнесу» комунальне підприємство подає до банку «ПриватБанк» картку зі зразками підписів головного бухгалтера та директора комунального підприємства, зразки яких погодженні Управлінням житлово-комунального господарства.

Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні мають суттєве значення документи (договори, заяви про надання послуг, акти виконаних робіт), анкетні дані посадових осіб, які отримували ключі та паролі доступу та проводили авторизацію в системі «Клієнт банк «Приват 24 для бізнесу», яка встановлена для комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг Виконавчого комітету Хмельницької міської ради, а також розрахунково - платіжні відомості про нарахування заробітної плати, електронні відомості розподілу заробітної плати працівникам підприємства, платіжних доручень щодо перерахування заробітної плати, довідки - заявки на виплату заробітної плати, відпускних та матеріальної допомоги працівникам вказаного комунального підприємства (код ЄДРПОУ 03335445),в період з 01.01.2013 року по 30.11.2015 року, з рахунків комунального підприємства, зареєстрованих в ПАТ КБ «ПриватБанк» №№29248057252090, 26052060361189, 26002060393312.

В зв'язку з викладеним, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», з можливістю вилучення їх копій з Хмельницької філії ПАТ КБ «ПриватБанк», що по вул.Зарічанська, 5/3, м.Хмельницького.

Слідчий у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних речей і документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим в клопотанні наведено підстави, передбачені ч.ч.2,5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а також те, що існує загроза зміни вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з'ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Смішко ОлександруВолодимировичу,за дорученням слідчого іншій уповноваженій особі, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50), з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій з Хмельницької філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (м.Хмельницький, вул.Зарічанська, 5/3) - документальної інформації, за період часу з 01.01.2013 року по 30.11.2015 року, з рахунків комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг Виконавчого комітету Хмельницької міської ради 9код ЄДРПОУ 03335445), зареєстрованих в ПАТ КБ «ПриватБанк» №№29248057252090, 26052060361189, 26002060393312, а саме:

- відомостей, документів (договорів, заяв про надання послуг, актів виконаних робіт), анкетних даних посадових осіб, які отримували ключі та паролі доступу та проводили авторизацію в системі «Клієнт банк «Приват 24 для бізнесу», які встановлені для вказаного комунального підприємства;

- розрахунково - платіжних відомостей про нарахування заробітної плати, електронних відомостей розподілу заробітної плати підприємства, платіжних доручень щодо перерахування заробітної плати, довідки - заявки на виплату заробітної плати, відпускних та матеріальної допомоги працівникам вказаного комунального підприємства, зокрема документів про нарахування та виплату заробітної плати та інших виплат ОСОБА_3, серія паспорту НОМЕР_2, виданого Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій області 28 липня 2006 року, ІПН НОМЕР_1.

Службовим особам ПАТ КБ «ПриватБанк» (м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50) та Хмельницької філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (м.Хмельницький, вул.Зарічанська, 5/3) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 21 лютого 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя