Ухвала суду № 79569899, 29.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50799/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Мазурик Н.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Мельника Д.А. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 32018100000000162, -

В С Т А Н О В И В :

25.10.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Мельника Д.А., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Станковим О.П. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд. 46.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 28 вересня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32018100000000162, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Згідно повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення співробітників ВПФП ОУ ГУ ДФС у м. Києві №5071/26-15-21-19 від 28.09.2018 та довідки бухгалтерського дослідження (ревізії) спеціаліста з обліку і аудиту від 27.09.2018 встановлено, що службові особи ТОВ "Імпел Гріффін Груп" (ЄДР 35634872) та ТОВ ВНВП "Група Компаній Гріффін" (ЄДР 32664878) (перебувають на податковому обліку в ДПІ у Печерському р-ні ГУ ДФС у м. Києві), директором яких є ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1), за участю ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_2), використовуючи підконтрольні компанії ТОВ "Імпел Гріффін Схід" (ЄДР 38769999), ТОВ "Імпел Гріффін Сервіс" (ЄДР 38748221), ТОВ "ЄСБ Гарант" (ЄДР 37625566) в період з 01.01.2016 по 30.06.2018 в ході проведення фінансово - господарських взаємовідносин зфіктивними підприємствами, а саме:ТОВ "ЮніверсалБілд" (ЄДР 39388554), ПП "Екопринт" (ЄДР 39492866), ТОВ "БК "Суміш" (ЄДР 32136396), ТОВ "Перфект - торг" (ЄДР 41179676), ТОВ "Бюро Комерційних Послуг" (ЄДР 40674613), ТОВ "Перший Продуктовий Союз" (ЄДР 40673012), ТОВ "Нафтовий Євроальянс" (ЄДР 40674414), ТОВ "Метконсалт" (ЄДР 41243271), ТОВ "Толт ЛТД" (ЄДР 41242564), ТОВ "ЕмпладаЮніверс" (ЄДР 41849560), ТОВ "Олдерні Пром" (ЄДР 41588489), ТОВ "Сігра Торг" (ЄДР 42094337), ТОВ "Еліта Систем" (ЄДР 41864898), ТОВ "Баллон Груп" (ЄДР 41332736), ТОВ "Тір-Буд 1" (ЄДР 33169265) (перейменовано на ТОВ "Агенція нерухомості" Новий Дім), ТОВ "Космополіт Менеджмент" (ЄДР 40841178), ПП "Брумвікс" (ЄДР 40657912), ПП "Аскона" (ЄДР 40689127), ПП "Райптон" (ЄДР 40688893), ПП "Ферріум" (ЄДР 40688521), ПП "Дон -Лів-Сіті" (ЄДР 39732797), ПП "Прод-Торг ЛТД" (ЄДР 40276126), ПП "Евроклай" (ЄДР 40661342) умисно ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введеному в установленому законом порядку в особливо великих розмірах, а саме податку на прибуток, у сумі 4 742 862 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), з можливістю вилучення їх копій, які містять банківську таємницю стосовно клієнтів ПП " ЕВРОКЛАЙ " (код: 40661342), ПП " ДОН-ЛІВ-СІТІ " (код: 39732797), ПП " ФЕРРІУМ " (код: 40688521), ПП " РАЙПТОН " (код: 40688893), ПП " АССКОНА " (код: 40689127), ПП " БРУМВІКС " (код: 40657912), ТОВ " ОЛДЕРНІ ПРОМ " (код: 41588489) за 2016-2018 роки.

В заяві поданій до суду слідчий Мельник Д.А. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 32017100000000066 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Мельнику Дмитру Анатолійовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у м. Києві Оліянчуку Сергію Володимировичу, на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх копій по рахункам ПП " ЕВРОКЛАЙ " (код: 40661342) за №26008013049556 (840, 978, 980), №26009001049556 (840, 978, 980), №26053013049556 (980), ПП " ДОН-ЛІВ-СІТІ " (код: 39732797) за №26001001038662 (840, 978, 980), №26000013038662 (840, 978, 980), №26055013038662 (980), ПП " ФЕРРІУМ " (код: 40688521) за №26005013049957 (840, 978, 980), №26006001049957 (840, 978, 980), №26050013049957 (980), ПП " РАЙПТОН " (код: 40688893) за №26005001049970 (840, 978, 980), №26004013049970 (840, 978, 980), №26059013049970 (980), ПП " АССКОНА " (код: 40689127) за №26001001049844 (840, 978, 980), №26000013049844 (840, 978, 980, 643), №26055013049844 (980), ПП " БРУМВІКС " (код: 40657912) за №26007013049933 (840, 978, 980), №26008001049933 (840, 978, 980), №26052013049933 (980), №26040620141900 (980), ТОВ " ОЛДЕРНІ ПРОМ " (код: 41588489) за №26001000165956 (980), №26002013065956 (980), №26057013065956 (980), які перебувають у володінні АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), за адресою: (м. Київ вул. Володимирська, буд.46 та/або за іншим місцезнаходженням), за період з 01.01.2016 по 16.10.2018, а саме:

відомостей про рух грошових коштів товариства упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носії, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку з моменту відкриття по день постановлення ухвали слідчим суддею.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/50799/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Мельнику Д.А.

Слідчий суддя В.В. Бортницька