Ухвала суду № 79567598, 31.01.2019, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа №711/798/19

Провадження №1-кс/711/368/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Михальченко Ю.В., при секретарі Василенко О.Г., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1, погоджене заступником військової прокуратури Черкаського гарнізону ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №2013250020000016 від 30.10.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді з клопотанням погоджене заступником військової прокуратури Черкаського гарнізону ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №2013250020000016 від 30.10.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Своє клопотання обґрунтувала тим, що ОСОБА_3, відповідно до наказу Міністра оборони України №588 від 04.09.2012 будучи призначений тимчасово виконуючим обов’язки директора Державного підприємства «Черкаське будівельно-монтажне управління» (далі ЧБМУ), що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Одеська, 1 з наділенням відповідних організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто будучи службовою особою в розумінні примітки до ст. 364 КК України, використовуючи своє службове становище і діючи в супереч інтересам служби, видав накази по підприємству: №63-П від 10.10.2012 про видачу ОСОБА_3 безпроцентної поворотної споживчої позики в сумі 20000 грн., №72 від 22.11. 2012 про видачу ОСОБА_3 безпроцентної поворотної споживчої позики в сумі 100000 грн., №73 від 23.11. 2012 про видачу ОСОБА_3 безпроцентної поворотної споживчої позики в сумі 90000 грн., №77 від 11.12. 2012 про видачу ОСОБА_3 безпроцентної поворотної споживчої позики в сумі 122000 грн., №80 від 27.12. 2012 про видачу ОСОБА_3 безпроцентної поворотної споживчої позики в сумі 150000 грн., уклавши при цьому договори зворотної безпроцентної грошової позики з фізичною особою ОСОБА_3: №01-П від 10.10.2012 на суму 20000 грн., №02-П від 23.11.2012 на суму 100000 грн. і №03-П від 23.11.2012 на суму 90000 грн., № 04-П від 11.12.2012 на суму 122000 грн., №05-П від 28.12.2012 на суму 150000 грн., після чого, в період з 10.10.2012 по 28.12.2012 отримав у відділенні №466 АТ «УкрСиббанк» за адресою: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 27, з рахунку підприємства грошові кошти в загальній сумі 482000 грн., які в подальшому за його безпосередньою вказівкою були оприбутковані в касі підприємства, як кошти, призначені на господарські потреби.

В подальшому ОСОБА_3, в період з 10.10.2012 по 29.12.2012, знаходячись в приміщенні ДП «ЧБМУ» за адресою: м. Черкаси, вул. Одеська, 1, шляхом надання вказівки бухгалтеру ДП «ЧБМУ» ОСОБА_4, отримав готівкою в касі підприємства вказані вище грошові кошти на загальну суму 482 000 грн., як безпроцентну поворотну споживчу позику, яку в подальшому, відповідно укладених договорів, не повернув.

Крім того, ОСОБА_3, в період з вересня 2012 року по січень 2013 року отримав будівельні матеріали та товарно-матеріальні цінності для використання у будівництві житла для військовослужбовців від ТОВ «Т.Л. Авто» відповідно до накладної № Т4-Н2336-002 від 30.11.2012, ТОВ «Асфальт Груп» відповідно до видаткової накладної №АФ-0000005 від 28.09.2012, ТОВ БК «Будінвест-проект» відповідно до видаткових накладних № РН-0000291 від 28.09.2012 та №РН-0000294 від 28.09.2012, ПАТ «Нова Лінія» відповідно до видаткової накладної №16000000128 від 24.01.2013, на загальну суму 195 652, 46 грн., які підприємством оплачені в повному обсязі, оприбутковані і рахувалися на балансі за ним.

Однак, під час проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, була встановлена нестача частини будівельних матеріалів та товарно-матеріальних цінностей, придбаних у вищевказаних підприємств, всього на загальну суму 130 083, 25 грн.

Крім цього, 03.12.2012 ДП «Черкаське будівельно-монтажне управління» укладено договір купівлі-продажу №77/7 з ПП «Новпромбут-Груп» на придання товарно-матеріальних цінностей (будівельних матеріалів) на загальну суму 292178,40 грн., відповідно якого 04.12.2012 зазначена сума перерахована у повному обсязі ПП «Новпромбут-Груп».

29.03.2013 службові особи ДП «Черкаське будівельно-монтажне управління» на адресу ПП «Новпромбут-Груп» надіслали лист із вимогою відстрочки поставки цих цінностей, внаслідок чого товарно-матеріальні цінності згідно специфікації до договору №77/7 від 03.12.2012 до теперішнього часу підприємством не отримано, а кошти розтрачені. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, дружина ОСОБА_3 – ОСОБА_5 має у власності квартиру АДРЕСА_1, придбана відповідно до кредитного договору, укладеного з ВАТ «Український професійний ОСОБА_6», на підставі кредитної лінії в сумі 1 200 000 грн.

Відповідно даних Державного реєстру іпотек, зазначена квартира знаходиться у заставі в ВАТ «Український ОСОБА_6», відповідно іпотечного договору №4912 від 01.06. 2007.

Відповідно даних Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, постановою №36740045 від 28.03.2013, виданого ВДВС Дарницького РУЮ м. Києва, на зазначену квартиру накладено обтяження у вигляді арешту нерухомого майна.

Враховуючи той факт, що безпроцентну поворотну споживчу позику в сумі 482 000 грн. ОСОБА_3 отримав в період часу з 10.10.2012 по 29.12.2012, є підстави вважати, що ці кошти могли бути ним використані в кінці 2012 - на початку 2013 року для погашення боргу за кредитним договором, з метою зняття арешту з квартири АДРЕСА_1.

Відповідно даних інформаційно-консультаційного центру Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (http://www.fg.gov.ua),ПАТ «Український професійний ОСОБА_6», на підставі постанови Правління Національного банку України від 28.05.2015 р. № 348 «Про віднесення ПАТ «Український ОСОБА_6 банк» до категорії неплатоспроможних», виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 28.05.2015 р. № 107 «Про запровадження тимчасової адміністрації ПАТ «УПБ», згідно з яким з 29.05.2015 запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду на тимчасову адміністрацію в ПАТ «УПБ» (код 19019775, МФО 300205, місцезнаходження: м. Київ, вул. М. Раскової, 15). Уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію в ПАТ «УПБ» призначена ОСОБА_7, місцезнаходження уповноваженої особи: м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, 7/9.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити документи кредитної справи ОСОБА_5 щодо придбання в іпотеку квартири АДРЕСА_2; дані розрахунку погашення кредиту та відсотків по ньому; дані щодо фактичної сплати кредиту та відсотків по ньому; рух коштів по рахунку, відкритому ОСОБА_5 для зарахування внесків по сплаті кредиту, які знаходяться в ПАТ «Український ОСОБА_6 банк, в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_7.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховую чи тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Український ОСОБА_6 банк, в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_7, що за адресою: м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, 7/9, а саме: документи кредитної справи ОСОБА_5 щодо придбання в іпотеку квартири АДРЕСА_2; дані розрахунку погашення кредиту та відсотків по ньому; дані щодо фактичної сплати кредиту та відсотків по ньому; рух коштів по рахунку, відкритому ОСОБА_5 для зарахування внесків по сплаті кредиту, тощо, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Український ОСОБА_6 банк, в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_7, що за адресою: м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, 7/9 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів.

В судове засідання слідчий не з’явилася. Надала суду заяву про розгляд справи без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами. Просила клопотання задовольнити.

В судове засідання інші особи не викликалися, відповідно до положень ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищевказана інформація має суттєве значення для повного, всебічного та об’єктивного досудового розслідування, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1 погоджене заступником військової прокуратури Черкаського гарнізону ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №2013250020000016 від 30.10.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України – задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Український ОСОБА_6 банк, в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_7, що за адресою: м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, 7/9, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів.

Зобов’язати представника ПАТ «Український ОСОБА_6 банк», в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_7, виготовити та надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_1, або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України чи УЗЕ в м. Києві ДЗЕ НП України завірені належним чином копії наступних документів: документи кредитної справи ОСОБА_5 щодо придбання в іпотеку квартири АДРЕСА_2; дані розрахунку погашення кредиту та відсотків по ньому; дані щодо фактичної сплати кредиту та відсотків по ньому; рух коштів по рахунку, відкритому ОСОБА_5 для зарахування внесків по сплаті кредиту, тощо.

Строк дії ухвали – до30 лютого 2019 року.

Роз’яснити службовим особам ПАТ «Український ОСОБА_6 банк», що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_8