Ухвала суду № 79567258, 31.01.2019, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/819/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.01.2019 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Шипович В.В., при секретарі Євтушенко М.В., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання слідчого ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12019250000000010 від 14.01.2019, погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, внесеним у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів., -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, внесеним у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в ході службового розслідування Філією – Черкаського обласного управління АТ «Ощадбанк» встановлено, що невстановленими особами, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно – обчислювальної техніки, знято грошові кошти в сумі, що належать клієнтам даного банку.(ЄО 36 від 14.01.2019)

З 26 по 28 грудня 2018 проведено перевірку територіальним відокремленим безбалансованим відділенням №10023/038 м. Черкаси (далі по тексту - ТВБВ) філією – Черкаського обласного управління АТ «Ощадбанк», в ході якої встановлено, що 14.08.2018 з рахунку №26200013289523 (Пенсійний) вкладника ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховані грошові кошти в сумі 158 299, 83 грн. на картковий рахунок №26203000153164 (Моя картка) вкладник ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а наступного дня 15.08.2018 проведено видаткові операції на суму 156 500, 00 грн. через банкомати Ощадного банку, ще 200, 00 грн. зняті 09.10.2018 через банкомат іншого банку.

В зв'язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об’єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення. Зокрема органу досудового розслідування необхідно встановити:

1. Які операції проводилися по банківських рахунках АТ «Ощадбанк», а саме: по рахунку №26200013289523 та №26203000153164?

2. Надати виписку руху коштів по вказаних рахунках в період часу з 26.06. 2015 по 21.08.2018 з вказанням контрагентів.

3. Вказати номера банківських карток, в тому числі інтернет карт, які були відкриті по рахункам №26200013289523 та №26203000153164, дата активації даних карток, за допомогою якого пристрою проводилась активація, ІР – адреси (з вказанням точного часу та дати ), пристрою та місця його знаходження, номерів мобільних телефонів за період часу з 26.06. 2015 по 21.08.2018.

4. Надати відео та фото по зняттю коштів з банківських рахунків АТ «Ощадбанк» №26200013289523 та №26203000153164 в період часу з 26.06. 2015 по 21.08.2018.

5. Яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу «Ощад 24», час, місце проведення активації.

6. Якщо проводились в «Ощад 24» операції по перерахунку коштів по банківських по рахункам №26200013289523 та №26203000153164 та іншими клієнтами АТ «Ощадбанк» (та інших банківських установах) за період часу з 26.06.2015 по 21.08.2018, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції.

7. Надати копію висновку службової перевірки по даному факту з додатками, в разі її проведення АТ «Ощадбанк».

8. Надати копію наказу про прийняття на роботу ОСОБА_4, копію наказу про звільнення ОСОБА_4, копію наказу про переміщення по посадам, копію функціональних обов’язків ОСОБА_4, копію службової інструкції ОСОБА_4

9. Надати копію розписок про отримання платіжних карток.

У зв’язку із викладеним слідчий просив надати дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, а саме, на розкриття банківської таємниці та доступ до інформації, що знаходиться у володінні філії – Черкаського обласного управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 320, а саме:

1. Які операції проводилися по банківських рахунках АТ «Ощадбанк», а саме: по рахунку №26200013289523 та №26203000153164?

2. Надати виписку руху коштів по вказаних рахунках в період часу з 26.06. 2015 по 21.08.2018 з вказанням контрагентів.

3. Вказати номера банківських карток, в тому числі інтернет карт, які були відкриті по рахункам №26200013289523 та №26203000153164, дата активації даних карток, за допомогою якого пристрою проводилась активація, ІР – адреси (з вказанням точного часу та дати ), пристрою та місця його знаходження, номерів мобільних телефонів за період часу з 26.06. 2015 по 21.08.2018.

4. Надати відео та фото по зняттю коштів з банківських рахунків АТ «Ощадбанк» №26200013289523 та №26203000153164 в період часу з 26.06. 2015 по 21.08.2018.

5. Яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу «Ощад 24», час, місце проведення активації.

6. Якщо проводились в «Ощад 24» операції по перерахунку коштів по банківських по рахункам №26200013289523 та №26203000153164 та іншими клієнтами АТ «Ощадбанк» (та інших банківських установах) за період часу з 26.06.2015 по 21.08.2018, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції.

7. Надати копію висновку службової перевірки по даному факту з додатками, в разі її проведення АТ «Ощадбанк».

8. Надати копію наказу про прийняття на роботу ОСОБА_4, копію наказу про звільнення ОСОБА_4, копію наказу про переміщення по посадам, копію функціональних обов’язків ОСОБА_4, копію службової інструкції ОСОБА_4

9. Надати копію розписок про отримання платіжних карток.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, наполягав на задоволенні клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 12019250000000010 від 14.01.2019, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).

За даними слідства в ході службового розслідування Філією – Черкаського обласного управління АТ «Ощадбанк» встановлено, що невстановленими особами, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно – обчислювальної техніки, знято грошові кошти в сумі, що належать клієнтам даного банку (ЄО 36 від 14.01.2019), зокрема 14.08.2018 з рахунку №26200013289523 (Пенсійний) вкладника ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховані грошові кошти в сумі 158 299, 83 грн. на картковий рахунок №26203000153164 (Моя картка) вкладник ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а наступного дня 15.08.2018 проведено видаткові операції на суму 156 500, 00 грн. через банкомати Ощадного банку, ще 200, 00 грн. зняті 09.10.2018 через банкомат іншого банку.

Також в ході службового розслідування Філією – ЧОУ АТ «Ощадбанк» було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний колишній працівник банку ОСОБА_4.

Слідчий суддя погоджується про необхідність у дослідженні інформації про банківські операції по рахунках клієнтів АТ «Ощадбанк», а також іншої інформації пов’язаної з банківськими операціями.

Слідчим доведено, що:

- інформація про банківські операції по рахунку №26200013289523 та №26203000153164, знаходиться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (код 00032129), що знаходиться за адресою: Київ, Печерський район, вулиця Госпітальна, буд. 12-Г;

- сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- відомості, доступ до яких просить отримати слідчий, можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, якою володіє ПАТ «Державний ощадний банк України» (код 00032129).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати слідчому ВР ЗЗКС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, чи за його дорученням ст. інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України, майору поліції ОСОБА_5, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб ПАТ «Державний ощадний банк України» (код 00032129), що має адресу: 01001, м. Київ, Печерський район, вулиця Госпітальна, буд. 12-Г, чи службових осіб філії – Черкаського обласного управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 320, а саме:

1. Які операції проводилися по банківських рахунках АТ «Ощадбанк», а саме: по рахунку №26200013289523 та №26203000153164?

2. Надати виписку руху коштів по вказаних рахунках в період часу з 26.06. 2015 по 21.08.2018 з вказанням контрагентів.

3. Вказати номера банківських карток, в тому числі інтернет карт, які були відкриті по рахункам №26200013289523 та №26203000153164, дата активації даних карток, за допомогою якого пристрою проводилась активація, ІР – адреси (з вказанням точного часу та дати ), пристрою та місця його знаходження, номерів мобільних телефонів за період часу з 26.06. 2015 по 21.08.2018.

4. Надати відео та фото по зняттю коштів з банківських рахунків АТ «Ощадбанк» №26200013289523 та №26203000153164 в період часу з 26.06. 2015 по 21.08.2018.

5. Яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу «Ощад 24», час, місце проведення активації.

6. Якщо проводились в «Ощад 24» операції по перерахунку коштів по банківських по рахункам №26200013289523 та №26203000153164 та іншими клієнтами АТ «Ощадбанк» (та інших банківських установах) за період часу з 26.06.2015 по 21.08.2018, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції.

7. Надати копію висновку службової перевірки по даному факту з додатками, в разі її проведення АТ «Ощадбанк».

8. Надати копію наказу про прийняття на роботу ОСОБА_4, копію наказу про звільнення ОСОБА_4, копію наказу про переміщення по посадам, копію функціональних обов’язків ОСОБА_4, копію службової інструкції ОСОБА_4

9. Надати копію розписок про отримання платіжних карток

За згодою головного офісу ПАТ «Державний ощадний банк України» (код 00032129), головний офіс якого знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, Печерський район, вулиця Госпітальна, буд. 12-Г, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю провести у філії – Черкаського обласного управління АТ «Ощадбанк», що знаходиться за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 320.

Строк дії ухвали до 28.02.2019 року.

Роз’яснити службовим особам ПАТ «Державний ощадний банк України», що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_6