Ухвала суду № 79567171, 24.01.2019, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/731/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.01.2019 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Шипович В.В., при секретарі Євтушенко М.В., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12019250000000005 від 10.01.2019, погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, внесеним у кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що рішенням Стеблівської селищної ради №15-13/VII від 26.02.2018 року було затверджено проектну документацію робочого проекту Капітальне будівництво спортивного майданчика для мініфутболу розміром 42x22 м на території Стеблівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені ОСОБА_3 по вул. Партизанській, 3, смт. Стеблів, Корсунь-Шевченківського району, Черкаської області» на суму 1 499 711,00 грн. Цього ж дня 26.02.2018 рішенням Стеблівської селищної ради №15-2/VII вирішено питання, щодо співфінансування спортивного майданчика в розмірі 50% від вартості, зазначеної у зведеному кошторисному розрахунку в сумі 749 855,00 грн. Рішенням Стеблівської селищної ради № 22-11/VII від 22.08.2038 зменшено суму співфінансування з коштами субвенції з державного бюджету до 733 584,00 грн.

В подальшому 21.12.2018 між виконавчим комітетом Стеблівської селищної ради в особі селищного голови ОСОБА_4 та ТОВ «Рось-Ялта» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір будівельного підряду № 1.

26.12.2018 між вищезазначеними суб’єктами господарювання було підписано «Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», «Договірну ціну» та Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт», що засвідчило факт виконання будівельних робіт на загальну суму 906 312,74 грн.

28.12.2018 відповідно до платіжного доручення №1 виконком Стеблівської селищної ради перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Рось-Ялта» із селищного бюджету грошові кошти в сумі 172 728,74 грн., також цього ж дня згідно платіжного доручення №1 виконком Стеблівської селищної ради перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Рось-Ялта» кошти державного фонду регіонального розвитку в сумі 733 584,00 грн.

04.01.2019 виїздом до місця будівництва спортивного майданчика, а саме до території Стеблівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені ОСОБА_3, по вул. Партизанській, 3, смт. Стеблів, Корсунь-Шевченківського району встановлено, що будь-які роботи по будівництву спортивного майданчика станом на 04.01.2019 не розпочиналися. Невиконання будівельних робіт також підтверджується показанням директора Стеблівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені ОСОБА_3 ОСОБА_6, яка зазначила, що станом на теперішній час будь-які роботи по будівництву спортивного майданчика не розпочиналися.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення роздруківки руху коштів по рахунку ТОВ «Рось-Ялта», з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), а також оригіналів грошових чеків підтверджуючих отримання грошових коштів.

Зокрема органу досудового розслідування необхідно дослідити рух коштів котрі надійшли на банківський рахунок №26007051539397 ТОВ «Рось-Ялта» згідно до умов договору будівельного підряду №1 від 21.12.2018 року.

У зв’язку із викладеним слідчий просив надати дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, а саме, на розкриття банківської таємниці та доступ до наступних речей та документів:

-роздруківки руху коштів по рахунку №26007051539397 належного ТОВ «Рось-Ялта» (ЄДРПОУ 32684559), із зазначенням дати та часу проведення операцій, указанням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків), в період часу з 21.12.2018 року по теперішній час;

-оригіналів грошових чеків підтверджуючих факт зняття грошових коштів з банківського рахунку №26007051539397 належного ТОВ «Рось-Ялта» (ЄДРПОУ 32684559) в період часу з 21.12.2018 року по теперішній час.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, наполягав на задоволенні клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 12019250000000005 від 10.01.2019, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

За даними слідства рішенням Стеблівської селищної ради №15-13/VII від 26.02.2018 року було затверджено проектну документацію робочого проекту Капітальне будівництво спортивного майданчика для мініфутболу розміром 42x22 м на території Стеблівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені ОСОБА_3 по вул. Партизанській, 3, смт. Стеблів, Корсунь-Шевченківського району, Черкаської області» на суму 1 499 711,00 грн.

26.02.2018 рішенням Стеблівської селищної ради №15-2/VII вирішено питання, щодо співфінансування спортивного майданчика в розмірі 50% від вартості, зазначеної у зведеному кошторисному розрахунку в сумі 749 855,00 грн. Рішенням Стеблівської селищної ради № 22-11/VII від 22.08.2038 зменшено суму співфінансування з коштами субвенції з державного бюджету до 733 584,00 грн.

21.12.2018 між виконавчим комітетом Стеблівської селищної ради в особі селищного голови ОСОБА_4 та ТОВ «Рось-Ялта» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір будівельного підряду № 1. 26.12.2018 між вищезазначеними суб’єктами господарювання було підписано «Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», «Договірну ціну» та Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт», що засвідчило факт виконання будівельних робіт на загальну суму 906 312,74 грн.

Відповідно до платіжного доручення №1 28.12.2018 виконком Стеблівської селищної ради перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Рось-Ялта» із селищного бюджету грошові кошти в сумі 172 728,74 грн., також 28.12.2018 згідно платіжного доручення №1 виконком Стеблівської селищної ради перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Рось-Ялта» кошти державного фонду регіонального розвитку в сумі 733 584,00 грн.

При виїзді до місця будівництва спортивного майданчика, а саме до території Стеблівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені ОСОБА_3, по вул. Партизанській, 3, смт. Стеблів, Корсунь-Шевченківського району 04.01.2019 було встановлено, що будь-які роботи по будівництву спортивного майданчика станом на 04.01.2019 не розпочиналися. Невиконання будівельних робіт також підтверджується поясненнями директора Стеблівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені ОСОБА_3 ОСОБА_6, яка зазначила, що станом на 04.01.2019 будь-які роботи по будівництву спортивного майданчика не розпочиналися

Слідчий суддя погоджується про необхідність у дослідженні руху коштів котрі надійшли на банківський рахунок №26007051539397 ТОВ «Рось-Ялта» згідно до умов договору будівельного підряду №1 від 21.12.2018 року.

Слідчим доведено, що:

- інформація про рух коштів по банківському рахунку №26007051539397 ТОВ «Рось-Ялта» згідно до умов договору будівельного підряду №1 від 21.12.2018 року, знаходиться у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), головний офіс якого знаходиться в м. Дніпро по вул. Набережна Перемоги, 50, чи службових осіб Черкаського ГРУ КБ «Приватбанк», що по вул. Б.Вишневецького, 40 в м. Черкаси;

- сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- відомості, доступ до яких просить отримати слідчий, можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, якою володіє АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8, слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9, слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10, слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 чи старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), головний офіс якого знаходиться в м. Дніпро по вул. Набережна Перемоги, 50, чи службових осіб Черкаського ГРУ КБ «Приватбанк», що по вул. Б.Вишневецького, 40 в м. Черкаси наступних речей та документів:

- інформації про рух коштів по рахунку №26007051539397 належного ТОВ «Рось-Ялта» (ЄДРПОУ 32684559), із зазначенням дати та часу проведення операцій, указанням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), в період часу з 21.12.2018 року по 24.01.2019 року;

- оригіналів грошових чеків підтверджуючих факт зняття грошових коштів з банківського рахунку №26007051539397 належного ТОВ «Рось-Ялта» (ЄДРПОУ 32684559) в період часу з 21.12.2018 року по 24.01.2019 року.

За згодою головного офісу АТ КБ «Приватбанк», (МФО 305299), що має юридичну адресу м. Київ, вул. Грушевського,10, головний офіс якого знаходиться за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю провести у Департаменті безпеки Черкаського ГРУ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 40.

Строк дії ухвали до 23.02.2019 року.

Роз’яснити службовим особам АТ КБ «ПриватБанк», що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_12