Ухвала суду № 79550158, 01.02.2019, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

Єдиний унікальний номер справи 235/7578/18

Номер провадження 1-кс/235/218/19

УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

01 лютого 2019 року м. Покровськ

Слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Варибрус В.А., за участі секретаря Подлєсної О.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВПГУ НП в Донецькій області Фомічової Є.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050410001178 від 19.07.2018р. за ч.1 ст.191 КК України, погодженого з прокурором Савенко В.В.,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду звернулась слідча СВ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області Фомічова Євгенія Валентинівна, з клопотанням про надання слідчим СВ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області, а саме: Мізинцю Сергію Олександровичу, Мальцевій Юлії Миколаївні, Фомічовій Євгенії Валентинівні, Дацковському Дмитру Валентиновичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»ЄДРПОУ № 14282829, яке розташоване за адресою: м. Київ 04070, вул. Андріївська, 4, з можливістю їх вилучення, а саме: - документів про особу, яка здійснює банківські операції по рахунку НОМЕР_1, на кого він зареєстрований, а також інформацію, де саме були зняті грошові кошти, номер банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти, виписку по рахунку НОМЕР_1, юридичної справи по вказаному рахунку, відкритому в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» за період з 03.05.2018 по теперішній час.

В обґрунтування зазначеного клопотання зазначені наступні обставини.

18.07.2018 до ЧЧ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області поштою надійшла заява від директора ПТ «ПП «ЕРА-ДОН» І КОМПАНІЯ « ВАШ ЛОМБАРД» ОСОБА_6, про те, що в період часу з 03.05.2018 ОСОБА_7, перебуваючи на посаді менеджера з питань регіонального розвитку ПТ «ПП «ЕРА-ДОН» І КОМПАНІЯ «ВАШ ЛОМБАРД», зловживаючи службовим становищем, привласнив грошові кошти, які були йому ввірені.

Даний факт 19 липня 2018 року внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018050410001178 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано представника юридичної особи ПТ «ПП «ЕРА-ДОН» І КОМПАНІЯ «ВАШ ЛОМБАРД» за довіреністю,ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, який показав, що на посаді директора департаменту організації та розвитку регіональної мережі ПТ «ПП «ЕРА-ДОН» І КОМПАНІЯ « ВАШ ЛОМБАРД» він працює з 23.05.2015 року. Згідно довіреності, виданої директором ПТ «ПП «ЕРА-ДОН» І КОМПАНІЯ « ВАШ ЛОМБАРД» ОСОБА_6 йому доручено представництво інтересів товариства в органах державної влади, правоохоронних та судових органах. ОСОБА_7, обіймаючи з 08.02.2018 року посаду менеджера з питань регіонального розвитку в ПТ «ВАШ ЛОМБАРД», 03.05.2018 року з метою заволодіння майном Товариства, яке було йому ввірене, зловживаючи своїм службовим становищем:

-здійснив зняття грошових коштів у сумі 60 000,00 грн. (шістдесят тисяч гривень 00 коп.), які йому були перераховані Товариством під звіт з розрахункового рахунку НОМЕР_1, відкритому у відділенні №3 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі - ПАТ «ПУМБ», банк), що підтверджується відповідним реєстром №296 від 03.05.2018 року з відміткою відділення №3 ПАТ «ПУМБ» щодо проведення банком вказаної фінансової операції, повернув тільки10000,00 грн., заволодівши сумою в розмірі 50000,00 грн.

-05.04.2018 року менеджер з питань регіонального розвитку ПТ «ВАШ ЛОМБАРД» ОСОБА_7 отримав замість клієнта (позичальника) ОСОБА_9 кошти у повному обсязі у сумі 49400,00 грн. (сорок дев'ять тисяч чотириста гривень 00 коп.) від контролера-касира ПТ «ВАШ ЛОМБАРД» ОСОБА_10 на відділенні №219 (місцезнаходження відділення: м.Добропілля, вул. Шевченка, буд. 9-Б) за договором про надання фінансового кредиту та заставу майна №2191800224 від 05.04.2018 року та на квитанції з описом заставного майна 05.04.2018 року особисто написав розписку.

В відділенні №172 ПТ «ВАШ ЛОМБАРД» (місцезнаходження відділення: м.Білозерське, вул. Ватутіна, буд.8) ОСОБА_7 було передано у користування ноутбук LenovoL11L6Y01 (серійний номер 11S121500042ZA00459988F), який він станом на 16.08.2018 до відділення №172 ПТ «ВАШ ЛОМБАРД» не повернув, чим додатково завдав збитки підприємству у розмірі 1200,00 грн. (одна тисяча двісті гривень 00 коп.).

В ході телефонної розмови з ОСОБА_7 представнику юридичної особи ПТ «ПП «ЕРА-ДОН» І КОМПАНІЯ «ВАШ ЛОМБАРД», яка є потерпілим за довіреністю ОСОБА_8 стало відомо, що ОСОБА_7 витратив кошти підприємства у сумі 50000,00 грн. (п'ятдесят тисяч гривень 00 коп.) на свої власні особисті потреби. В подальшому ОСОБА_7 на телефонний зв'язок не виходив, за адресою проживання відсутній.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка фактично заволоділа грошовими коштами ПТ «ПП «ЕРА-ДОН» І КОМПАНІЯ «ВАШ ЛОМБАРД», встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: необхідно отримати інформацію про особу, яка здійснює банківські операції по рахунку НОМЕР_1, на кого він зареєстрований, а також інформацію, де саме були зняті грошові кошти, номер банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти, виписку по рахунку НОМЕР_1, юридичної справи по вказаному рахунку, відкритому в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» за період з 03.05.2018 по теперішній час.

31.10.2018 за вих. № 36549/401/03 до ПАТ «ПУМБ» спрямований запит про отримання вказаної вище інформації. Згідно листа ПАТ «ПУМБ» від 16.11.2018 № 19.1/708 вказана інформація містить банківську таємницю та згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» отримати її неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду. 05.12.2018 слідчим суддею Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Варибрус В.А. винесено ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, яка охороняється законом та надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»ЄДРПОУ № 14282829, яке розташоване за адресою: м. Київ 04070, вул. Андріївська, 4, з можливістю їх вилучення, а саме:- документів про особу, яка здійснює банківські операції по рахунку НОМЕР_2, які карткові рахунки відкриті на підставі даного рахунку, на кого вони зареєстровані, а також інформацію, де саме були зняті грошові кошти, номер банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет, або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти, виписку по рахунку НОМЕР_2, відкритому в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» за період з 03.05.2018 по 05.12.2018. Відповідно до даного листа рахунок НОМЕР_2 не є клієнтським та відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року № 89 є транзитним рахунком за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток. Зданого рахунку не здійснюється зняття грошових коштів з використанням електронного платіжного засобу, що унеможливлює виконання ухвали Красноармійського міськрайонного суду Донецької області від 05.12.2018 та позбавляє можливості отримати необхідні для встановлення об'єктивної істини в даному кримінальному провадженні відомості, та використати їх в подальшому, як докази.

Вказані документи зберігаються в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», яке розташоване за адресою: м. Київ 04070, вул. Андріївська, 4.

Клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення відповідає вимогам ст.131,132, 160 КПК України.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч.6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Надати слідчим СВ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області, а саме: Мізинцю Сергію Олександровичу, Мальцевій Юлії Миколаївні, Фомічовій Євгенії Валентинівні, Дацковському Дмитру Валентиновичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», код ЄДРПОУ № 14282829, яке розташоване за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, з можливістю їх вилучення, а саме:

- документів про особу, яка здійснює банківські операції по рахунку НОМЕР_1, а також інформацію, де саме були зняті грошові кошти, номер банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка знімала грошові кошти, виписку по рахунку НОМЕР_1, юридичної справи по вказаному рахунку, відкритому в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» за період з 03.05.2018 по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали тобто до 01 березня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений та проголошений о 15год.30хв. 01.02.2019.

Слідчий суддя В.А. Варибрус