Ухвала суду № 79549860, 21.01.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/6801/18

Провадження № 1-кс/202/686/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

21 січня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 11.01.2018 року за № 12018040000000166, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

17 січня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 17 січня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що група осіб, за попередньою змовою у період з середини 2017 року по 21.05.2018 здійснювали зберігання, перевезення, підроблених марок акцизного податку України з мето використання при продажу товарів, а також збут незаконно виготовленої алкогольної продукції на території Дніпропетровської області.

Шляхом оперативно-розшукових заходів, а також за результатами слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення мають причетність фізичні особи у складі: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає за адресою: АДРЕСА_1, який виступає лідером злочинної організації, здійснює загальне керівництво діяльністю групи; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, мешкає за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Ушакова буд. 6, який виступає співорганізатором злочинної організації, відповідає за збут підроблених марок акцизного податку, а також алкогольних напоїв маркованих підробленими марками акцизного податку; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 мешкає за адресою: АДРЕСА_2, на якого покладено функції створення організованої групи направленої на незаконне виготовлення алкогольних напоїв маркованих підробленими марками акцизного податку; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, мешкає за адресою: АДРЕСА_3, на якого покладено функції виготовлення підроблених марок акцизного податку, а також постачання поліграфічної продукції (етикетки) необхідної для виготовлення недоброякісних алкогольних напоїв.

Вказана група осіб у період з середини 2017 року не маючи постійного джерела доходів, зорганізувалась у стійке об’єднання для отримання прибутку, як результат зайняття протиправною діяльністю пов’язаною із незаконним виготовлення, зберіганням, перевезенням підроблених марок акцизного податку України, з метою подальшого використання при продажу товарів на території Дніпропетровської області.

21.05.2018 діяльність злочинної групи була припинена співробітниками поліції та прокуратури Дніпропетровської області, після чого з метою повноти та всебічності досудового розслідування, а також надання оцінки дій кожного із учасників групи, призначено ряд судових експертиз, а також проводяться заходи направленні на встановлення додаткових відомостей які можливо використати в якості доказової бази в рамках кримінального провадження.

Під час досудового розслідування проведено аналіз інформації, яка перебуває на оптичному носії CD-R (вх.401765-ВБ), який отриманий під час здійснення тимчасового доступу до документів АТ «ПриватБанк» на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, в результаті якого було встановлено, що окрім вищевказаних учасників групи до скоєння кримінального правопорушення має причетність – ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, мешкає за адресою: АДРЕСА_4, який відповідно до отриманої інформації здійснював грошові перекази з карткового рахунку № 5363542306498057 відкритого у відділенні «ПриватБанку» на картковий рахунок №4149497870122969, який використовувався для оплати послуг за виготовлення підроблених марок акцизного податку.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначає, що для повного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об'єктивної істини, з метою збору доказової бази, яка б підтверджувала причетність до скоєння кримінального правопорушення причетних до кримінального правопорушення осіб виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів які знаходяться у володінні АТ КБ "Приватбанк" (ЄРДПОУ 14360570) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме до: виписок про рух грошових коштів за банківським рахунком №5363542306498057 на електронних та паперових носіях, із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли кошти (код ЄРДПОУ, ІПН), дата списання коштів з рахунків, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано кошти із зазначенням відомостей про його власника, назва підприємства куди перераховані грошові кошти (код ЄРДПОУ, ІНН) у період з 01.03.2017 по 21.05.2018; фото та відео з терміналів з яких знімалися кошти з банківської картки №5363542306498057 у період з 01.03.2017 по 21.05.2018 р.р. Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні та може бути використана в якості речових доказів для доказування вини винних осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень, та перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк».

Просив розглядати клопотанні без участі особи, у володінні якої перебувають речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

У судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, законним та таким що підлягає задоволенню, оскільки для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідна інформація та документи, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк».

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) – задовольнити.

Зобов'язати уповноважених осіб АТ КБ «Приватбанк» надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 та/або оперуповноваженому управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8, тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у АТ КБ "Приватбанк" (ЄРДПОУ 14360570) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме до:

1. Виписок про рух грошових коштів за банківським рахунком №5363542306498057 на електронних та паперових носіях, із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли кошти (код ЄРДПОУ, ІПН), дата списання коштів з рахунків, сума коштів, призначення платежу, на які рахунки перераховано кошти із зазначенням відомостей про їх власників, назв підприємств куди перераховані грошові кошти (код ЄРДПОУ, ІНН) у період з 01.03.2017 по 21.05.2018;

2. Фото та відео з терміналів з яких знімалися кошти з банківської картки №5363542306498057 у період з 01.03.2017 по 21.05.2018.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 19 лютого 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар