Ухвала суду № 79549774, 30.01.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/1413/19

Провадження № 1-кс/234/805/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 січня 2019 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області у складі: слідчого судді Костюкова Д.Г., за участю секретаря судового засідання Скоробогатової М.В., слідчого Олійник С.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Першого СВТериторіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську Кирильчук Я.В. про тимчасовий доступ до речей та документів по ЄРДР № 6201905000000072 від 23.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області з клопотанням звернувся слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську КирильчукЯ.В. та в обґрунтування зазначив, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 6201905000000072 від 23.01.2019 за повідомленням УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НП України щодо неправомірних дій начальника ДУ «Торецька виправна колонія (№2)», який зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою, всупереч інтересам служби, умисно, діючи в інтересах третьої особи, підписав офіційні документи щодо безпідставного перерахування грошових коштів в сумі 197021 грн. суб'єкту господарювання, чим спричинив істотну шкоду державним інтересам, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування вказаного кримінального провадження здійснюється групою слідчих Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську у складі: Кирильчук Я.В., Давидової В.Є., Медведєва К.І., Олійника С.В. Місцем проведення досудового розслідування визначено м. Краматорськ.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що начальник ДУ «Торецька виправна колонія (№2)» ОСОБА_5 13.12.2018 року уклав з ТОВ «Торінтерм» в особі директора ОСОБА_6 договір про надання послуг з капітального ремонту (демонтаж та монтаж) димохідної труби котельної №303Г на суму 197021 грн. Під час моніторингу сайту «ProZorro» встановлено, що 20.12.2018 року ДУ «Торецька виправна колонія (№2)» перерахувала на розрахунковий рахунок ТОВ «Торінтерм» № 26004375118001, відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», грошові кошти в сумі 189021, 09 грн. за актом приймання виконаних робіт б/н від 19.12.2018 та 8000, 00 грн. за актом приймання виконаних робіт б/н від 19.12.2018 за договором №303Г від.13.12.2018.

В ході розслідування проведено огляд місцевості на території котельної ДУ «Торецька виправна колонія (№2)» за адресою: м Торецьк Донецької області, вул. Херсонська, 32; із залученням спеціаліста, в ході якого встановлено, що димохідна труба котельної перебуває в аварійному стані, має чисельні деформації, прогорілості, корозійні отвори, приблизний строк експлуатації складає 20 років. Тобто, здобуто відомості на підтвердження факту відсутності проведених демонтажно-монтажних робіт.

Встановлено, що у своїй діяльності ТОВ «Торінтерм» використовує розрахунковий рахунок № 26004375118001, відкритий в установі банку ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) повна назва - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК", юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д та фактична адреса для кореспонденції: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Оскільки інформація про стан рахунків, рух грошових коштів, контрагентів з якими проводились операції щодо перерахунку грошових коштів, а також підстави для проведення даних перерахунків відноситься до відомостей, які становлять банківську таємницю, здобути її в інший спосіб, крім вилучення в банку з розкриттям банківської таємниці, і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.

Вищевказані документи та інформація самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

Відповідно до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як встановлено в судовому засіданні документи, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, перебувають в розпорядженні ПАТ КБ «Приватбанк» та мають значення для встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні.

З урахуванням наведеного суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в судовому засіданні слідчим доведено, що необхідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є важливим доказом та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також вилучення документів з зазначеною інформацією необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Вищевказані документи та інформація самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Першого СВТериторіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську Кирильчук Я.В. про тимчасовий доступ до речей та документів по ЄРДР № 6201905000000072 від 23.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України - задовольнити.

Зобов'язати службових осіб ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) повна назва - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙБАНК "ПРИВАТБАНК", юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д та фактична адреса для кореспонденції: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, надати слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську: Кирильчук Яні Вікторівні, Давидовій Владиславі Євгенівні, Медведєву Костянтину Ігоровичу, Олійнику Сергію Васильовичу або іншим слідчим за їх дорученням, або співробітникам оперативного підрозділу за їх дорученням тимчасовий доступ до відомостей та документів, з можливістю їх вилучення у паперовому та електронному вигляді відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Торінтерм» (ЕДРПОУ 31477484) № 26004375118001 за період з 13.12.2018 по 31.12.2018.

Строк дії ухвали встановити до 28.02.2019 року.

Роз'яснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д. Г. Костюков