Ухвала суду № 79533667 від 30.01.2019 , Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа №№643/1058/19, 1-кс/643/528/19

У Х В А Л А

Іменем України

30 січня 2019 року м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Короткий І.П., при секретарі Охріменко А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

З наданих документів вбачається, що слідчим відділом Московського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018220470003371, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 15.06.2018.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового слідства було встановлено, що 15.06.2018 до СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали від працівників ВКрР ГУНП в Харківській області відносно групи осіб, які на протязі тривалого часу на території м. Харкова та м. Києва організували незаконну схему при проведенні шахрайських дій при участі в електронних закупівлях в системі «Прозоро», з використанням суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності, з метою подальшого виведення та відмивання незаконно отриманих грошових коштів.

Згідно зазначених матеріалів співробітниками ВКрР ГУНП в Харківській області було встановлено, що невстановлена група осіб, які на протязі тривалого часу на території м. Харкова та м. Києва організували незаконну схему при проведенні шахрайських дій при участі в електронних закупівлях в системі «Прозоро», з використанням суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності, з метою подальшого виведення та відмивання незаконно отриманих грошових коштів.

Згідно рапорту співробітника відділу кримінальної розвідки ГУНП в Харківській області, доданих витягів з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, матеріалів отриманих в результаті виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів від 19.12.2018 встановлено, що при поданні звітності фіктивних підприємств особи, які надавали відомості до державної фіскальної служби та реєстрації поштових електронних скриньок використовували наступні IP-адреси:

IP-адресаДата, час94.125.125.23027.12.2017 16:57:2494.125.125.23026.12.2017 21:56:4694.125.125.23026.12.2017 20:08:4494.125.125.23026.12.2017 20:09:0394.125.125.23026.12.2017 20:24:1994.125.125.23026.12.2017 21:57:1094.125.125.23026.12.2017 22:09:4494.125.125.23027.12.2017 08:33:2994.125.125.23027.12.2017 17:02:1794.125.125.23027.12.2017 16:57:3894.125.125.23002.01.2018 10:20:0794.125.125.23003.01.2018 16:16:5794.125.125.23011.01.2018 10:01:0094.125.125.23012.01.2018 09:17:2294.125.125.23016.01.2018 10:34:4994.125.125.23016.02.2018 11:10:3994.125.125.23020.02.2018 09:53:0294.125.125.23021.02.2018 11:43:1794.125.125.23021.02.2018 11:51:0894.125.125.23021.02.2018 11:53:52212.90.172.23426.02.2018 20:18:18212.90.172.23427.08.2018 09:48:01212.90.172.23427.08.2018 12:02:56212.90.172.23427.08.2018 23:57:56212.90.163.2924.11.2017 15:57:33212.90.163.2924.11.2017 15:58:16212.90.163.2904.12.2017 17:43:24212.90.163.2922.12.2017 12:42:25212.90.163.2913.03.2018 15:46:40212.90.163.2902.08.2018 18:05:27212.90.163.2914.08.2018 14:57:23

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, які можуть мати інформацію щодо вчиненого кримінального правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, що розслідується, збирання та вилучення доказів, встановлення місцезнаходження осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у власності ТОВ "УКРКОМ" (ЄДРПОУ 22891175), адреса реєстрації: 04119, м. Київ, вул. Сім’ї Хохлових, б . 15, 3 поверх, в яких міститься уся наявна інформація щодо ІР-адреси, відомості про користувача, адреси надання послуг у період часу з 24.11.2017 по 24.01.2019.

Інформація про всіх наявних користувачів за вищевказаними ip-адресами, яка належить до діапазону ТОВ "УКРКОМ" (ЄДРПОУ 22891175), адреса реєстрації: 04119, м. Київ, вул. Сім’ї Хохлових, б. 15, 3 поверх, надасть можливість встановити місце перебування особи на момент вчинення кримінального правопорушення, а також, встановити інших осіб, яким можливо відомі обставини зазначеного злочину.

Враховуючи вищевикладене, існує невідкладна необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю її подальшого копіювання, та яка знаходиться в операторів телекомунікації, про отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, оскільки у вказаних відомостях можуть міститись докази винуватості осіб, які скоїли вказаний злочин, інформація про можливих свідків злочину, та інша інформація, необхідна для встановлення істини у кримінальному провадженні, встановити які у теперішній час неможливо іншим способом. Такою інформацією є данні відносно всіх абонентів ТОВ "УКРКОМ" (ЄДРПОУ 22891175), адреса реєстрації: 04119, м. Київ, вул. Сім’ї Хохлових, б . 15, 3 поверх, які здійснювали з’єднання з мережею Інтернет з використанням ір-адрес, портів та в період часу згідно таблиці наведеної нижче:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають за адресою: ТОВ "УКРКОМ" (ЄДРПОУ 22891175), адреса реєстрації: 04119, м. Київ, вул. Сім’ї Хохлових, б . 15, 3 поверх.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчому групи слідчих: слідчому СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1, слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_2, слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3, слідчому СУ ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4, та надати можливість вилучення інформації, шляхом зняття копії зазначеної інформації на паперовий чи електронний носій, щодо абонентів ТОВ "УКРКОМ" (ЄДРПОУ 22891175), адреса реєстрації: 04119, м. Київ, вул. Сім’ї Хохлових, б . 15, 3 поверх, які здійснювали з'єднання з мережею інтернет з використанням ip-адреси:

а саме всі наявні відомості про особу-користувача інтернет послуг договорів про надання послуг між абонентом та ТОВ "УКРКОМ" (ЄДРПОУ 22891175), відомості про адресу надання послуг (адреса, номер офісу (квартири чи кімнати тощо)).

Також, у випадку наявності інформації про абонентів які використовували вищезазначену ip-адресу - надати інформацію про всі інші ip-адреси які використувались вказаними абонентами у період часу з 24.11.2017 по 24.01.2019.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

30.01.2019

Часті запитання

Який тип судового документу № 79533667 ?

Документ № 79533667 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 79533667 ?

Дата ухвалення - 30.01.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 79533667 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 79533667 ?

В Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 79533667, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Судове рішення № 79533667, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова) було прийнято 30.01.2019. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти корисні дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити корисні дані.

Судове рішення № 79533667 відноситься до справи № 643/1058/19

Це рішення відноситься до справи № 643/1058/19. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРКОМ"

Наша система підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 79533666

Наступний документ : 79533688

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;

Ухвала суду № 79533667, 30.01.2019, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)