Ухвала суду № 79531973, 31.01.2019, Київський районний суд м. Полтави

Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/503/19

Провадження №1-кс/552/399/19

У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 січня 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., при секретарі Кондра Ю.Ю., за участю слідчого Порохневського І.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітан податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківських установ.

Посилався на те, щослідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018170000000050 від 13.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Вказував, що службові особи УПСП ТОВ «Тайстра» (код ЄДРПОУ 14299348), ДП «Лівела» (код ЄДРПОУ 34612245) та ТОВ «Лівела» під час здійснення комерційної діяльності на ринку нафтопродуктів, умисно ухилилися від сплати податків у значних розмірах.

Також вказував, що в ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність отримання документів, які підтверджують здійснення розрахунків ДП «Лівела», що дасть можливість встановити повний об’єм перерахованих коштів, та на які цілі були перераховані дані кошти, що неможливо встановити іншим способом.

Тому, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, повного кола осіб, просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ, в яких відкрито рахунки вказаного підприємства.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за №32018170000000050 від 13.12.2018рокуза ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст.212 КК України.

Також зібраними органами досудового розслідування матеріалами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні банківських установ.

При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності – засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій документів по рахункам ДП «Лівела» (код ЄДРПОУ 34612245), а саме:

- №2600231551601 (українська гривня), №2600331551602 (долар США), №2600431551603 (євро), №2600531551604 (російський рубль), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні філії АБ «ПІВДЕННИЙ» В ОСОБА_2 (МФО 320917);

- №2600201644269 (українська гривня), №2600201644269 (долар США), №2600201644269 (євро), №2600201644269 (російський рубль), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні філії АТ «УКРЕКСIМБАНК» ПОЛТАВА (МФО 331649);

- №26003060212559 (українська гривня), №26004057003985 (долар США), №26005057002424 (євро), №26006057007343 (російський рубль), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні СТОЛИЧНА ФIЛIЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ (МФО 380269);

- №260071674501 (українська гривня), №260071674501 (долар США), №260071674501 (євро), №260071674501 (російський рубль), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ОСОБА_3» КИЇВ (МФО 380281);

- №26000010034416 (українська гривня), №26000010034416 (долар США), №26000010034416 (євро), №26000010034416 (російський рубль), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313);

- №26009001343844 (українська гривня), №26009001343844 (долар США), №26009001343844 (євро), №26009001343844 (російський рубль), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- №26005011385601 (українська гривня), №26005011385601 (долар США), №26005011385601 (євро), №26005011385601 (російський рубль), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК» У М.КИЄВI (МФО 300346);

- №26004124187 (українська гривня), №26004124187 (долар США), №26004124187 (євро), №26004124187 (російський рубль), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунок та списувались з нього, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ДП «Лівела» (код ЄДРПОУ 34612245), у т.ч. про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ДП «Лівела» (код ЄДРПОУ 34612245);

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та час перерахування;

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01.01.2004 по час постановлення ухвали;

- документів, які надавалися ДП «Лівела» (код ЄДРПОУ 34612245), з метою ідентифікації господарських операцій щодо використання грошових коштів знятих з розрахункових рахунків вищезазначеного підприємства за період з 01.01.2004 по час постановлення ухвали.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість вилучення їх копій надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1, начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4, заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6, слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя (підпис) Н.Л.Яковенко

Слідчий суддя Н.Л.Яковенко

31.01.2019