Ухвала суду № 79523375, 30.01.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/16221/18

Провадження № 1-кс/522/1617/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 січня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області Сментини О.В. про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС СВ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області Сментина О.В. за погодженням із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ДП Іллічівський морський торгівельний порт», за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, (колишній Іллічівськ) вулиця Праці 6, з можливістю вилучення оригіналів документів вказаної справи, з метою проведення почеркознавчої експертизи.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013170000000013 від 23.01.2013 за підозрою головного бухгалтера ДП «Іллічівський морський торгівельний порт» ОСОБА_2 та начальника ДП «Іллічівського морського торгівельного порту» ОСОБА_3 у вчинені злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України

Наказом Міністра транспорту та зв'язку України від 16.09.2010 №384/0 ОСОБА_3 призначено начальником державного підприємства «Іллічівський морський торгівельний порт» (далі ДП «ІМТП»).

Відповідно контракту № 8-ІІІ від 16.09.2010, ОСОБА_3 на посаді начальника ДП «ІМТП» є повноважним представником порту під час реалізації повноважень, функцій, обов'язків порту, та поряд з іншими основними обов'язками повинен безпосередньо і через адміністрацію ДП «ІМТП» забезпечувати його беззбиткову діяльність, ефективне використання і збереження закріпленого за ДП «ІМТП» державного майна; забезпечити виконання показників фінансового плану та показників ефективності використання державного майна і прибутку ДП «ІМТП».

Наказом № 276К від 23.06.2010 ОСОБА_2 призначено на посаду головного бухгалтера ДП «ІМТП».

Працюючи відповідно начальником і головним бухгалтером ДП «ІМТП» ОСОБА_3 і ОСОБА_2 були наділені правомочністю по розпорядженню і управлінню майном ДП «ІМТП».

У січні 2011 року ОСОБА_3 і ОСОБА_2, діючи навмисно, зловживаючи своїм службовим становищем, вступили в злочину змову з невстановленими слідством особами, які контролювали діяльність ТОВ «Хай - Рейз Констракшнз», з метою розтрати коштів ДП «ІМТП» в особливо великих розмірах.

З метою реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_3, ОСОБА_2 та невстановлені слідством особи, вирішили провести фіктивні будівельні роботи з реконструкції причалу № 29 і будівництва берегоукріплення для холодильно-рефрижераторного перевантажувального терміналу ДП «ІМТП», на які не надавалось погодження титулу будови вказаного об'єкту.

За результатами проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів, яка відбулася 21.03.2011, переможцем визначено ТОВ «Хай - Рейз Констракшнз» із сумою 98 050 113 грн.

Реалізуючи спільний злочинний намір, 19.04.2011 між ДП «ІМТП», в особі начальника порту ОСОБА_3, та ТОВ «Хай-Рейз Констракшнз», в особі генерального директора ОСОБА_5, укладено договір підряду № 313-ОТ, згідно якого підрядник зобов'язався здійснити будівельні роботи з реконструкції причалу №29 і будівництва берегоукріплення для холодильно-рефрижераторного перевантажувального терміналу ДП «ІМТП» на загальну вартість робіт у сумі 97 561 704 грн. При цьому платежі за договором повинні були здійснюватись щомісяця в обсязі вартості фактично виконаних підрядником робіт на підставі актів виконаних робіт та довідок про вартість виконаних робіт.

Відповідно до умов п. 3.4 договору підряду від 19.04.2011 № 313-ОТ, до початку робіт ДП «ІМТП» повинно перерахувати на рахунок ТОВ «Хай-Рейз Констракшнз» аванс у розмірі 15% від загальної вартості матеріалів та робіт за договором, а решта розрахунків повинна здійснюватися щомісячно (п. 3.7 договору), протягом 10 банківських днів з моменту підписання актів прийому-здачі виконаних робіт та довідок про вартість виконаних робіт.

Так, ОСОБА_3, ОСОБА_2 та невстановлені слідством особи, діючи навмисно, за попередньою змовою, з корисливих мотивів, завідомо знаючи про відсутність підстав для здійснення будівельних робіт з реконструкції причалу №29 і будівництва берегоукріплення для холодильно-рефрижераторного перевантажувального терміналу ДП «ІМТП», на виконання фіктивного договору підряду від 19.04.2011 № 313-ОТ, 20.05.2011 ДП "ІМТП" перераховано на рахунок ТОВ «Хай-Рейз Констракшнз» 15 % авансу на загальну суму 14 634 255,6 грн.

Продовжуючи свої злочинні наміри, у службовому приміщенні ДП "ІМТП" (вул. Праці, 6, м. Іллічівськ, Одеська область), у робочий час, ОСОБА_3, будучи службовою особою, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, які контролювали діяльність ТОВ «Хай - Рейз Констракшнз», з метою розтрати державних коштів, 23.05.2011 в порушенні вимоги ч. 5 ст. 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель» відповідно до якої, умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, шляхом зміни істотних умов договору підряду, щодо авансового платежу у сумі не більш 15% від загальної вартості робіт, передбачених документацію конкурсних торгів та укладеним договором, зловживаючи наданим службовим становищем, підписав додаткову угоду з ТОВ «Хай - Рейз Констракшнз» (без номера) до договору підряду від 19.04.2011 № 313-ОТ, згідно якої ДП "ІМТП", взяв на себе обов'язок перерахувати авансовий платіж на суму 55 000000 грн.

На виконання умов зазначених незаконних угод 24.05.2011 у службовому приміщенні ДП "ІМТП" (вул. Праці, 6, м. Іллічівськ, Одеська область), у робочий час, ОСОБА_2 діючи у злочинній змові з ОСОБА_3 і невстановленими слідством особами, які контролювали діяльність ТОВ «Хай - Рейз Констракшнз», завідомо знаючи про відсутність фактично проведення будь-яких будівельних робіт, здійснив перерахування на поточний рахунок ТОВ «Хай-Рейз Констракшнз» у сумі 10 000 000 грн.

У подальшому 27.05.2011 у службовому приміщенні ДП "ІМТП" (вул. Праці, 6, м. Іллічівськ, Одеська область), у робочий час, ОСОБА_2 діючи у злочинній змові з ОСОБА_3 і невстановленими слідством особами, які контролювали діяльність ТОВ «Хай - Рейз Констракшнз» завідомо знаючи що будівельні роботи фактично не виконувались 26.05.2011 перерахував на поточний рахунок ТОВ «Хай-Рейз Констракшнз» грошові кошти у сумі 10 000 000 грн.

Крім того, у службовому приміщенні ДП "ІМТП" (вул. Праці, 6, м. Іллічівськ, Одеська область), у робочий час, ОСОБА_2 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами, з метою реалізації загального злочинного наміру, завідомо знаючи що будівельні роботи фактично не виконувались, перерахував на рахунок ТОВ «Хай-Рейз Констракшнз» кошти, а саме:

5 000000 грн. - 30.05.2011 на підставі рахунку № 732 від 30.05.2011;

10 000000 грн. - 01.06.2011 на підставі рахунку № 737 від 01.06.2011;

10 000000 грн. - 02.06.2011 на підставі рахунку № 766 від 02.06.2011;

10 000000 грн. - 03.06.2011 на підставі рахунку № 767 від 03.06.2011;

10 000000 грн. - 07.06.2011 на підставі рахунку № 802 від 03.06.2011.

Продовжуючи свої злочинні дії, направленні на розтрату державних коштів в особливо великих розмірах, 30.05.2011, у службовому приміщенні ДП "ІМТП" (вул. Праці, 6, м. Іллічівськ, Одеська область), у робочий час, ОСОБА_3, за попередньою змовою з ОСОБА_2 і невстановленими слідством особами, у порушення зазначених вимог ч. 5 ст. 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель» підписав додаткову угоду № 1 до зазначеного договору, згідно якої в підпункт 3.4. пункту 3 договора «порядок виконання та приймання робіт» внесено зміни про те, що до початку робіт порт перераховує підряднику аванс для придбання будівельних матеріалів на виконання робіт у розмірі 100% від загальної вартості договору, а саме 97 561 704 грн.

На підставі вищевказаного фіктивного договору підряду від 19.04.2011 за № 313-ОТ та додаткових угод від 23.05.2011 та 30.05.2011 ДП «ІМТП» на банківський рахунок ТОВ «Хай-Рейз Констракшнз» безпідставно перераховано державних коштів на загальну суму 79 634 255, 60 грн.

ТОВ «Хай-Рейз Констракшнз» будівельні роботи не розпочинались, будівельні матеріали, необхідні для проведення робіт не поставлялись, внаслідок чого, ДП «ІМТП» проведено відповідну претензійно-позовну роботу.

Постановою Вищого Господарського суду України від 27.02.2012 за результатами розгляду справи № 19/17-3443-2011 визнано недійсним рішення комітету з конкурсних торгів ДП «ІМТП» № 29 від 21.03.2011, визнано недійсним договір № 313-ОТ від 19.04.2011, додаткову угоду без номеру від 23.05.2011 та додаткову угоду № 1 від 30.05.2011 до вказаного договору.

За результатами розгляду справи № 27-29/17-2550-2011 за позовом ДП «ІМТП» до ТОВ «Хай-Рейз Констракшнз» 19.09.2012 Господарським судом Одеської області задоволено позовні вимоги та стягнено з відповідача 79 634 255, 60 грн. Рішення набуло законної сили 29.01.2013 року.

Стягнення на користь ДП «ІМТП» вказаних коштів не виконано внаслідок банкрутства ТОВ «Хай-Рейз Констракшнз».

Таким чином, внаслідок злочинних дій ОСОБА_6 державним інтересам спричинені збитки на суму 79 634 255, 60 грн., що у шістсот і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у тому, що він своїми умисними діями, які виразились в розтраті державного майна ДП «ІМТП» шляхом зловживання службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах на загальну суму 79 634 255, 60 грн., вчинив злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, - розтрата чужого майна, яке було ввірене особі, шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Наказом №276К від 23.06.2010 ОСОБА_2 призначено на посаду головного бухгалтера ДП «ІМТП».

Наказом Міністра транспорту та зв'язку України від 16.09.2010 №384/0 ОСОБА_6 призначено начальником державного підприємства «Іллічівський морський торгівельний порт» (далі ДП «ІМТП»).

Відповідно контракту № 8-ІІІ від 16.09.2010, ОСОБА_6 на посаді начальника ДП «ІМТП» є повноважним представником порту під час реалізації повноважень, функцій, обов'язків порту, та поряд з іншими основними обов'язками повинен безпосередньо і через адміністрацію ДП «ІМТП» забезпечувати його беззбиткову діяльність, ефективне використання і збереження закріпленого за ДП «ІМТП» державного майна; забезпечити виконання показників фінансового плану та показників ефективності використання державного майна і прибутку ДП «ІМТП».

Працюючи відповідно начальником і головним бухгалтером ДП «ІМТП» ОСОБА_3 і ОСОБА_2 були наділені правомочністю по розпорядженню і управлінню майном ДП «ІМТП».

У січні 2011 року ОСОБА_3 і ОСОБА_2, діючи навмисно, зловживаючи своїм службовим становищем, вступили в злочину змову з невстановленими слідством особами, які контролювали діяльність ТОВ «Хай - Рейз Констракшнз», з метою розтрати коштів ДП «ІМТП» в особливо великих розмірах.

З метою реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_3, ОСОБА_2 та невстановлені слідством особи, вирішили провести фіктивні будівельні роботи з реконструкції причалу №29 і будівництва берегоукріплення для холодильно-рефрижераторного перевантажувального терміналу ДП «ІМТП», на які не надавалось погодження титулу будови вказаного об'єкту.

За результатами проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів, яка відбулася 21.03.2011, переможцем визначено ТОВ «Хай - Рейз Констракшнз» із сумою 98 050 113 грн.

Реалізуючи спільний злочинний намір, 19.04.2011 між ДП «ІМТП», в особі начальника порту ОСОБА_3, та ТОВ «Хай-Рейз Констракшнз», в особі генерального директора ОСОБА_5, укладено договір підряду № 313-ОТ, згідно якого підрядник зобов'язався здійснити будівельні роботи з реконструкції причалу №29 і будівництва берегоукріплення для холодильно-рефрижераторного перевантажувального терміналу ДП «ІМТП» на загальну вартість робіт у сумі 97 561 704 грн. При цьому платежі за договором повинні були здійснюватись щомісяця в обсязі вартості фактично виконаних підрядником робіт на підставі актів виконаних робіт та довідок про вартість виконаних робіт.

Відповідно до умов п. 3.4 договору підряду від 19.04.2011 № 313-ОТ, до початку робіт ДП «ІМТП» повинно перерахувати на рахунок ТОВ «Хай-Рейз Констракшнз» аванс у розмірі 15% від загальної вартості матеріалів та робіт за договором, а решта розрахунків повинна здійснюватися щомісячно (п. 3.7 договору), протягом 10 банківських днів з моменту підписання актів прийому-здачі виконаних робіт та довідок про вартість виконаних робіт.

Так, ОСОБА_6, ОСОБА_2 та невстановлені слідством особи, діючи навмисно, за попередньою змовою, з корисливих мотивів, завідомо знаючи про відсутність підстав для здійснення будівельних робіт з реконструкції причалу № 29 і будівництва берегоукріплення для холодильно-рефрижераторного перевантажувального терміналу ДП «ІМТП», на виконання фіктивного договору підряду від 19.04.2011 № 313-ОТ, 20.05.2011 ДП "ІМТП" перераховано на рахунок ТОВ «Хай-Рейз Констракшнз» 15 % авансу на загальну суму 14 634 255,6 грн.

Продовжуючи свої злочинні наміри, у службовому приміщенні ДП "ІМТП" (вул. Праці, 6, м. Іллічівськ, Одеська область), у робочий час, ОСОБА_6, будучи службовою особою, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, які контролювали діяльність ТОВ «Хай - Рейз Констракшнз», з метою розтрати державних коштів, 23.05.2011 в порушенні вимоги ч. 5 ст. 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель» відповідно до якої, умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, шляхом зміни істотних умов договору підряду, щодо авансового платежу у сумі не більш 15% від загальної вартості робіт, передбачених документацію конкурсних торгів та укладеним договором, зловживаючи наданим службовим становищем, підписав додаткову угоду з ТОВ «Хай-Рейз Констракшнз» (без номера) до договору підряду від 19.04.2011 № 313-ОТ, згідно якої ДП "ІМТП", взяв на себе обов'язок перерахувати авансовий платіж на суму 55 000000 грн.

На виконання умов зазначених незаконних угод 24.05.2011 у службовому приміщенні ДП "ІМТП" (вул. Праці, 6, м. Іллічівськ, Одеська область), у робочий час, ОСОБА_2 діючи у злочинній змові з ОСОБА_3 і невстановленими слідством особами, які контролювали діяльність ТОВ «Хай - Рейз Констракшнз», завідомо знаючи про відсутність фактично проведення будь-яких будівельних робіт, здійснив перерахування на поточний рахунок ТОВ «Хай-Рейз Констракшнз» у сумі 10 000 000 грн.

У подальшому 27.05.2011 у службовому приміщенні ДП "ІМТП" (вул. Праці, 6, м. Іллічівськ, Одеська область), у робочий час, ОСОБА_2 діючи у злочинній змові з ОСОБА_3 і невстановленими слідством особами, які контролювали діяльність ТОВ «Хай - Рейз Констракшнз» завідомо знаючи що будівельні роботи фактично не виконувались 26.05.2011 перерахував на поточний рахунок ТОВ «Хай-Рейз Констракшнз» грошові кошти у сумі 10 000 000 грн.

Крім того, у службовому приміщенні ДП "ІМТП" (вул. Праці, 6, м. Іллічівськ, Одеська область), у робочий час, ОСОБА_2 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами, з метою реалізації загального злочинного наміру, завідомо знаючи що будівельні роботи фактично не виконувались, перерахував на рахунок ТОВ «Хай-Рейз Констракшнз» кошти, а саме:

5 000000 грн. - 30.05.2011 на підставі рахунку № 732 від 30.05.2011;

10 000000 грн. - 01.06.2011 на підставі рахунку № 737 від 01.06.2011;

10 000000 грн. - 02.06.2011 на підставі рахунку № 766 від 02.06.2011;

10 000000 грн. - 03.06.2011 на підставі рахунку № 767 від 03.06.2011;

10 000000 грн. - 07.06.2011 на підставі рахунку № 802 від 03.06.2011.

Продовжуючи свої злочинні дії, направленні на розтрату державних коштів в особливо великих розмірах, 30.05.2011, у службовому приміщенні ДП "ІМТП" (вул. Праці, 6, м. Іллічівськ, Одеська область), у робочий час, ОСОБА_3, за попередньою змовою з ОСОБА_2 і невстановленими слідством особами, у порушення зазначених вимог ч. 5 ст. 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель» підписав додаткову угоду № 1 до зазначеного договору, згідно якої в підпункт 3.4. пункту 3 договора «порядок виконання та приймання робіт» внесено зміни про те, що до початку робіт порт перераховує підряднику аванс для придбання будівельних матеріалів на виконання робіт у розмірі 100% від загальної вартості договору, а саме 97 561 704 грн.

На підставі вищевказаного фіктивного договору підряду від 19.04.2011 за № 313-ОТ та додаткових угод від 23.05.2011 та 30.05.2011 ДП «ІМТП» на банківський рахунок ТОВ «Хай-Рейз Констракшнз» безпідставно перераховано державних коштів на загальну суму 79 634 255, 60 грн.

ТОВ «Хай-Рейз Констракшнз» будівельні роботи не розпочинались, будівельні матеріали, необхідні для проведення робіт не поставлялись, внаслідок чого, ДП «ІМТП» проведено відповідну претензійно-позовну роботу.

Постановою Вищого Господарського суду України від 27.02.2012 за результатами розгляду справи № 19/17-3443-2011 визнано недійсним рішення комітету з конкурсних торгів ДП «ІМТП» № 29 від 21.03.2011, визнано недійсним договір № 313-ОТ від 19.04.2011, додаткову угоду без номеру від 23.05.2011 та додаткову угоду № 1 від 30.05.2011 до вказаного договору.

За результатами розгляду справи № 27-29/17-2550-2011 за позовом ДП «ІМТП» до ТОВ «Хай-Рейз Констракшнз» 19.09.2012 Господарським судом Одеської області задоволено позовні вимоги та стягнено з відповідача 79 634 255, 60 грн. Рішення набуло законної сили 29.01.2013 року.

Стягнення на користь ДП «ІМТП» вказаних коштів не виконано внаслідок банкрутства ТОВ «Хай-Рейз Констракшнз».

Таким чином, внаслідок злочинних дій ОСОБА_2 державним інтересам спричинені збитки на суму 79 634 255, 60 грн., що у шістсот і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Таким чином, ОСОБА_2 підозрюється у тому, що він своїми умисними діями, які виразились в розтраті державного майна ДП «ІМТП» шляхом зловживання службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах на загальну суму 79 634 255, 60 грн., вчинив злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, - розтрата чужого майна, яке було ввірене особі, шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

11 червня 2018 року ОСОБА_2 та ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

26 липня 2018 року підозрюваних ОСОБА_2 та ОСОБА_3 оголошено у розшук.

Підозрювані ОСОБА_2 та ОСОБА_3 переховуються від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності і їх місцезнаходження на теперішній час не відоме, у зв'язку з чим ГУ НП в Одеській області вживаються заходи по встановленню їх фактичного місце перебування, останніх оголошено у розшук.

Встановлено, що листом начальника слідчого відділу слідчого управління прокуратури Одеської області від 22.07.2013 за № 06/3-7057-12 на адресу ДП «ІМТП» повернуто отримані в ході досудового розслідування оригінали документів. На теперішній час у слідства виникла необхідність у дослідженні та вивченні повернутих документах, у тому числі у проведені експертного дослідження.

Під час здійснення досудового розслідування для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні матеріалів а саме:

- договір підряду № 313-ОТвід 19.04.2011 з усіма додатками до нього;

- календарний графік виконання робіт та фінансування (додаток № 2 до договору 313-ОТ від 19.04.2011);

- договірна ціна на реконструкцію причалу № 29 станом на 17.01.2011;

- додаткова угода від 23.05.2011 до договору № 313-ОТ від 19.04.2011;

- додаткова угода № 1 від 30.05.2011 до договору № 313-ОТ від 19.04.2011;

- реєстр платежів в національній валюті з розрахункового рахунку ДП «ІМПТ» за 20.05.2011, 24.05.2011, 27.05.2011, 30.05.2011, 01.06.2011, 02.06.2011, 03.06.2011, 07.06.2011;

- протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів № 29 від 21.03.2011;

- протокол про розкриття пропозицій конкурсних торгів № 29 від 24.02.2011;

- реєстр отриманих пропозицій конкурсних торгів;

- оголошення про проведення відкритих торгів;

- рапорт начальника ВКБРіР ОСОБА_7 № 25/08.1 від 13.01.2011;

- технічна характеристика об'єкту;

- документація конкурсних торгів;

- лист про проведення коригування окремих пропозицій № 140.2/08.1 від 14.03.2011 з додатками;

- другий примірник листа про проведення коригування окремих пропозицій № 140.1/08.1 від 14.03.2011;

- другий примірник листа про проведення коригування окремих пропозицій № 140.2/08 від 14.03.2011;

- повідомлення про передачу факсу;

- запит на отримання документації конкурсних торгів № 009 від 27.01.2011;

- копія запиту на отримання документації конкурсних торгів № 04-6-01-02/80 від 08.02.2011;

- запит на отримання документації конкурсних торгів №123/5 від 04.01.2011;

- запит на отримання документації конкурсних торгів № 03/251115 від 16.01.2011;

- відкоригована пропозиція «Хай-Рейз Констракшнз» з супровідним листом за № 223-1/5 від 16.03.2010 на 201 арк.;

- відкоригована пропозиція «Мьобіус Констракшн Юкреін» на 490 арк.;

- пропозиція конкурсних торгів на участь у відкритих торгах на закупівлю робіт зі збільшення глибини від 24.02.2011 на 538 аркушах;

- документи з коригування об'ємів робіт р реконструкції причалу № 29 і берегоукріплення для холодильно - пефрижераторного перевантажувального терміналу ДП «ІМПТ» згідно з листом 140.2/08.1 від 14.03.2011 з трьома СД дисками;

- оригінали будь-яких документів (заяви, накази, автобіографія, документи з резолюціями), які містять у собі підписи та рукописні записи колишнього головного бухгалтера державного підприємства «ІМТП» ОСОБА_2 та колишнього начальника державного підприємства «ІМТП» ОСОБА_3 у кількості 10 документів на кожного окремо, датованих 2011-2012 роками;

- особові справи колишнього директора ДП «ІМПТ» ОСОБА_3, та колишнього головного бухгалтера ДП «ІМПТ» ОСОБА_2;

- все листування (в оригіналах) яке велося між ДП «ІМПТ» з ТОВ ХАЙ-РЕЙЗ Констракшнз» щодо виконання умово договору підряду № 313-ОТ від 19.04.2011 року;

- все листування (в оригіналах) яке велося між ДП «ІМПТ» та Міністерством інфраструктури України щодо затвердження проекту «Реконструкція причалу № 29 та будівництво берегоукріплення для холодильно-рефрижеторного терміналу на території ДП «ІМПТ»;

- все листування (в оригіналах) яке велося між ДП «ІМПТ» та ГУ Держземагенством в Одеській області, щодо відведення земельної ділянки на якій розташований причал № 29 в постійне користування;

- завірені належним чином копії документів, що підтверджуються право власності, користування земельною ділянкою на якій розташовано причал № 29;

- всі наявні документи (матеріали перевірок правоохоронних та контролюючих органів, фінансові звіти, довідки. Акти про результати проведення перевірки окремих питань фінансово - господарської діяльності ДП «ІМПТ», інформація до фінансового плану за вказаний період, річні плани разом зі змінами щодо закупівель товарів і послуг на 2011 рік ІМПТ, усю документацію конкурсних торгів, листи, скарги, повідомлення, судові рішення, заперечення, дозволи, листи реагування, бухгалтерські документи, платіжні доручення, додаткові угоди, акти виконаних робіт форми Кб2, кб3, претензії), які відносяться до Реконструкції причалу № 29 та будівництво берегоукріплення для холодильно-рефрижеторного терміналу на території ДП «ІМПТ», які знаходяться у володінні державного підприємства «Іллічівський морський торгівельний порт» за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, (колишній Іллічівськ) вулиця Праці 6, які можуть бути використані для проведення судово-почеркознавчої експертизи та в якості доказів у даному кримінальному провадженні, які знаходяться у володінні Державного підприємства «Іллічівський морський торгівельний порт», за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вулиця Праці 6, з можливістю вилучення оригіналів документів.

Разом з тим, під час здійснення досудового розслідування слідчим призначено почеркознавчу експерту проведення якої доручено експертам Одеського Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Виникла необхідність в підтверджені або спростуванні факту підпису у документах: договір підряду № 313-ОТ від 19.04.2011, фінансовому плані підприємства на 2011 рік, річний план з внесеними змінами закупівель товарів робіт і послуг за кошти за 2011 рік ІМПТ, додаткова угода до договору № 313-ОТ від 19.04.2011 від 23.05.2011, додаткова угода № 1 до договору № 313-ОТ від 19.04.2011 від 30.05.2011, реєстрах платежів, рахунках на оплату та інших документах у строках: «Керівник начальник порту ОСОБА_3», «Голова комітету з конкурсних торгів ОСОБА_2.», «Замовник начальник порту ОСОБА_3.», «Підрядник Генеральний директор ОСОБА_5.», «Головний бухгалтер ОСОБА_2.», «ОСОБА_9» самими ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_8 або іншими особами.

У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з'явився, хоча був повідомлений належним чином, в установленому законом порядку. Надав до суду заяву, згідно якої просить розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у Державному підприємстві «Іллічівський морський торгівельний порт», за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, (колишній Іллічівськ) вулиця Праці 6, мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС СВ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області Сментини О.В про надання тимчасового доступу, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ДП Іллічівський морський торгівельний порт», за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, (колишній Іллічівськ) вулиця Праці 6, а саме:

- договір підряду № 313-ОТвід 19.04.2011 з усіма додатками до нього;

- календарний графік виконання робіт та фінансування (додаток № 2 до договору 313-ОТ від 19.04.2011);

- договірна ціна на реконструкцію причалу № 29 станом на 17.01.2011;

- додаткова угода від 23.05.2011 до договору № 313-ОТ від 19.04.2011;

- додаткова угода № 1 від 30.05.2011 до договору № 313-ОТ від 19.04.2011;

- реєстр платежів в національній валюті з розрахункового рахунку ДП «ІМПТ» за 20.05.2011, 24.05.2011, 27.05.2011, 30.05.2011, 01.06.2011, 02.06.2011, 03.06.2011, 07.06.2011. разом з платіжними дорученнями;

- протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів № 29 від 21.03.2011;

- протокол про розкриття пропозицій конкурсних торгів № 29 від 24.02.2011;

- реєстр отриманих пропозицій конкурсних торгів;

- оголошення про проведення відкритих торгів;

- рапорт начальника ВКБРіР ОСОБА_7 № 25/08.1 від 13.01.2011;

- технічна характеристика об'єкту;

- документація конкурсних торгів;

- лист про проведення коригування окремих пропозицій № 140.2/08.1 від 14.03.2011 з додатками;

- другий примірник листа про проведення коригування окремих пропозицій № 140.1/08.1 від 14.03.2011;

- другий примірник листа про проведення коригування окремих пропозицій № 140.2/08 від 14.03.2011;

- повідомлення про передачу факсу;

- запит на отримання документації конкурсних торгів № 009 від 27.01.2011;

- копія запиту на отримання документації конкурсних торгів № 04-6-01-02/80 від 08.02.2011;

- запит на отримання документації конкурсних торгів №123/5 від 04.01.2011;

- запит на отримання документації конкурсних торгів № 03/251115 від 16.01.2011;

- відкоригована пропозиція «Хай-Рейз Констракшнз» з супровідним листом за № 223-1/5 від 16.03.2010 на 201 арк.;

- відкоригована пропозиція «Мьобіус Констракшн Юкреін» на 490 арк.;

- пропозиція конкурсних торгів на участь у відкритих торгах на закупівлю робіт зі збільшення глибини від 24.02.2011 на 538 аркушах;

- документи з коригування об'ємів робіт р реконструкції причалу № 29 і берегоупкріплення для холодильно-пефрижераторного перевантажувального терміналу ДП «ІМПТ» згідно з листом 140.2/08.1 від 14.03.2011 з трьома СД дисками;

- оригінали будь-яких документів (заяви, накази, автобіографія, документи з резолюціями), які містять у собі підписи та рукописні записи колишнього головного бухгалтера державного підприємства «ІМТП» ОСОБА_2 та колишнього начальника державного підприємства «ІМТП» ОСОБА_3 у кількості 10 документів на кожного окремо, датованих 2011-2012 роками;

- особові справи колишнього директора ДП «ІМПТ» ОСОБА_3, та колишнього головного бухгалтера ДП «ІМПТ» ОСОБА_2;

- все листування (в оригіналах) яке велося між ДП «ІМПТ» з ТОВ ХАЙ-РЕЙЗ Констракшнз» щодо виконання умово договору підряду № 313-ОТ від 19.04.2011 року;

- все листування (в оригіналах) яке велося між ДП «ІМПТ» та Міністерством інфраструктури України щодо затвердження проекту «Реконструкція причалу № 29 та будівництво берегоукріплення для холодильно-рефрижеторного терміналу на території ДП «ІМПТ»;

- все листування (в оригіналах) яке велося між ДП «ІМПТ» та ГУ Держземагенством в Одеській області, щодо відведення земельної ділянки на якій розташований причал № 29 в постійне користування;

- завірені належним чином копії документів, що підтверджуються право власності, користування земельною ділянкою на якій розташовано причал № 29;

- всі наявні документи (матеріали перевірок правоохоронних та контролюючих органів, фінансові звіти, довідки, акти про результати проведення перевірки окремих питань фінансово - господарської діяльності ДП «ІМПТ», інформація до фінансового плану за вказаний період, річні плани разом зі змінами щодо закупівель товарів і послуг на 2011 рік ІМПТ, усю документацію конкурсних торгів, листи, скарги, повідомлення, судові рішення, заперечення, дозволи, листи реагування, бухгалтерські документи, платіжні доручення, додаткові угоди, акти виконаних робіт форми Кб2, кб3, претензії - вказаний перелік не є вичерпним), які відносяться до Реконструкції причалу № 29 та будівництво берегоукріплення для холодильно-рефрижеторного терміналу на території ДП «ІМПТ», які знаходяться у володінні державного підприємства «Іллічівський морський торгівельний порт, які можуть бути використані для проведення судово-почеркознавчої експертизи та в якості доказів у даному кримінальному провадженні та які знаходяться у володінні Державного підприємства «Іллічівський морський торгівельний порт», за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вулиця Праці 6, з можливістю вилучення оригіналів документів, для проведення почеркознавчої експертизи.

Відповідальні особи в ДП «Іллічівський морський торгівельний порт» зобов'язані надати доступ та можливість вилучення слідчим в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури Одеської області Сментиною О.В. зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

30.01.2019