Ухвала суду № 79514472, 18.01.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/1480/19

Провадження № 1-кс/761/1458/2019

У Х В А Л А

18 січня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Піхур О.В.

за участю:

секретаря судового засідання - Орел П.Ю.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції Габінета М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «Укрсоцбанк» код ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023 за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції Габінет М.В., звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Гордієнко Б.А., по кримінальному провадженню №12018100100006067 від 31.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «Укрсоцбанк» код ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023 за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018100100006067 від 31.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України за фактом заволодіння невстановленими особами шляхом обману нерухомим майном ОСОБА_3, а саме квартирою АДРЕСА_1.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.05.2018 до Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_3 про те, що 17.05.2018 о 08 годині 25 хвилин, невідомі особи шляхом обману заволоділи квартирою АДРЕСА_1.

Допитана як потерпіла ОСОБА_3 показала, що 17.05. 2018 о 8 годині 44 хвилини охоронець будинку АДРЕСА_1, технічний робітник ОСОБА_4, повідомив її по мобільному телефону про те, що до будинку проникли дев'ять невідомих осіб чоловічої статі та без його дозволу направились до її квартири № 76, яка належить їй на праві приватної власності.

Після повідомлення ОСОБА_4 вона одразу викликала поліцію. Двері квартири невідомим особам вона не відчиняла, в квартиру їх не впускала.

З показань потерпілої ОСОБА_3 вбачається, що після укладення кредитного договору та договору іпотеки, вона добросовісно виконувала умови укладеного договору та сплатила більшу частину кредитних грошових коштів.

В подальшому з реєстру речових прав на нерухоме майно їй стало відомо, що 03.05.2018 державним реєстратором Комунального підприємства «Центр розвитку та інвестицій Васильківського району» Київської області ОСОБА_5 право власності на квартиру АДРЕСА_1 було зареєстровано за ПАТ «Укрсоцбанк» на підставі договору іпотеки. При цьому право власності на квартиру до реєстрації належало гр. ОСОБА_3

На підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11.06.2018 на квартиру АДРЕСА_1 накладено арешт.

На даний час з метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до усіх документів кредитної справи за договором № 39.29-50/819к від 26.06.2007 укладеного між ПАТ «Укрсоцбанк» та гр. ОСОБА_3, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «Укрсоцбанк» код ЄДРПОУ 00039019 за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29 з можливістю вилучення їх оригіналів.

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів та вилучення їх оригіналів має важливе значення для розслідування кримінального провадження, зокрема вилучення оригіналів документів та їх аналіз на дасть можливість встановити, які документи виносились АТ «Укрсоцбанк» для реєстрації права власності за собою на квартиру АДРЕСА_1, окрім цього надасть можливість встановити хто з посадових осіб банку супроводжував виконання ОСОБА_3 умов кредитного договору, а також суму та періодичність платежів здійснених ОСОБА_3 за укладеним кредитним договором.

Крім того, розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий просив провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

У судове засідання старший слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції Габінет М.В., не з'явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні Акціонерного товариства «Укрсоцбанк» код ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023 за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші документи» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, крім того, а тому, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції Габінета М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «Укрсоцбанк» код ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023 за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції Габінету Миколі Володимировичу або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити, їх копії та ці копії вилучити, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «Укрсоцбанк» код ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023 за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, документів кредитної справи за договором № 39.29-50/819к від 26.06.2007 укладеного між ПАТ «Укрсоцбанк» та гр. ОСОБА_3, а саме: договорів укладених в рамках кредитної справи за договором № 39.29-50/819к, історії погашення кредитної заборгованості, усіх рішень, які виносились банком в межах кредитної справи, заяв на отримання кредитних коштів, рішень судів, які виносились з приводу несплати кредитних коштів за договором гр. ОСОБА_3, документів, які подавались державному реєстратору КП «Центр розвитку інвестицій Васильківського району» Київської області ОСОБА_5 для проведення державної реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_1 за ПАТ «Укрсоцбанк», листів переписки між АТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_3 в межах кредитної справи.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя