Ухвала суду № 79514185, 25.01.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/1591/19

Справа 760/1678/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2019 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Сенін В.Ю., при секретарі Букаткіній О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження - детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Ліпіна Ю.О., яке погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Перовим А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016010000000236 від 19.10.2016 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191 КК та ч. 4 ст. 110-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

детектив за погодженням із прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) у ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 22868414) інформації та копій документів за період з моменту відкриття рахунків по даний час, що становить банківську таємницю ПрАТ «Пласт», як оператора спільної діяльності за договором про спільну діяльність від 05.03.2014 №272-14 (ЄДРПОУ 288940445), та ТОВ «ГК «ГАЗОВИЙ АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 37147753).

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Від детектива Національного антикорупційного бюро України до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016010000000236 від 19.10.2016 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191 КК та ч. 4 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання, детектив зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз», діючи за попередньою змовою зі службовими особами ПрАТ «Пласт» (фактичним власником корпоративних прав якого є компанія «Ostexpert Limited», що належить ОСОБА_3.), вчинили розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем та укладення договору про спільну діяльність від 05.03.2014 № 272-14, умови якого суперечили положенням ст. 7 Закону України «Про трубопровідний транспорт», підп. 14 п. 9.5.5 Статуту ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз», ст.ст. 228, 1130, 1139 ЦК України та передбачали видобуток природного газу з Архангельського та Стрілкового газових родовищ.

Разом з тим, детектив зазначив у клопотанні, що в подальшому ПрАТ «Пласт» як оператор спільної діяльності упродовж 2015-2016 років реалізував видобутий природний газ за заниженими цінами для товариств з можливими ознаками фіктивності (зокрема для ТОВ «ГАЗТРАНСПРОЕКТ», ТОВ «ГК «ГАЗОВИЙ АЛЬЯНС» та ТОВ «ГАЗПРОМІНВЕСТ ЛТД» на суму 128 млн. грн., якими проведено оплату на суму 44 млн. грн.).

Також детектив у клопотанні зазначав, що в рамках вищевказаного договору про спільну діяльність між ПрАТ «Пласт» як оператором спільної діяльності та ПрАТ «Пласт» укладено договір на виконання робіт з технічної експлуатації виробничих об'єктів від 12.03.2014 № 12/1. У подальшому, за період з 31.08.2015 по 31.03.2017 за цим договором ПрАТ «Пласт» виконав роботи з технічної експлуатації для спільної діяльності, оператором якої є він сам, на загальну суму 86 911 069,39 грн.

Крім того, детектив зазначив, що на даний час у рамках досудового розслідування досліджуються обставини укладення та подальшого виконання договору про спільну діяльність № 272-14 від 05.03.2014 між ПрАТ «Пласт» та ПАТ «Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз».

Водночас, детектив вказує, що за умовами зазначеного договору сторони зобов'язались: діяти спільно без створення юридичної особи шляхом об'єднання своїх вкладів та зусиль в сфері видобутку постачання і транспортування нафти, газу і газового конденсату для досягнення спільних господарських цілей (п. 1.1 договору).

Згідно з п. 4.2 договору ПрАТ «Пласт» вносить у спільну діяльність грошовий внесок, вартість якого в період дії цього договору на цілі спільної діяльності становить 71 640 000 грн. У свою чергу ПАТ «Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» вносить у спільну діяльність право користування об'єктами Архангельського газового родовища (а саме: виробничий комплекс «Блок-конструктор-1», виробничий комплекс «Центральна технологічна платформа-7»), а також право користування об'єктами Стрілкового газового родовища, які оцінено у 47 760 000 грн.

Відповідно до п. 5.3 договору користування та розпорядження спільним майном здійснюється оператором у порядку, визначеному у програмі спільної діяльності та цьому договорі.

Крім того, між ПрАТ «Пласт» (як оператором спільної діяльності за договором про спільну діяльність від 05.03.2014 № 272-14) та ПрАТ «Пласт» (як товариством) укладено договір від 10.05.2014 № 71/2 на виконання робіт з технічної експлуатації виробничих об'єктів МСП-112, МСП-115, ПЗВ-3 Стрілкового ГР.

Відповідно до п. 1.1 договору № 71/2 ПрАТ «Пласт» як підрядник зобов'язується зі своїх матеріалів виконати роботи з технічної експлуатації виробничих об'єктів МСП-112, МСП-115, ПЗВ-3 Стрілкового ГР, а а замовник в особі ПрАТ «Пласт» (як оператор спільної діяльності за договором про спільну діяльність від 05.03.2014 № 272-14) зобов'язується прийняти та оплатити їх.

Окрім цього, детектив вказав, що на виконання договорів від 05.03.2014 № 272-14 та від 10.05.2014 № 71/2 на Стрілковому газовому родовищі видобуто 52230,933 тис. куб. м. природного газу та ПрАТ «Пласт» одержано 60 % прибутку від його реалізації.

Разом з тим, обґрунтовуючи клопотання детектив зазначив, рішенням господарського суду Київської області від 14.06.2017 у справі № 911/639/17 за позовом Заступника Генеральної прокуратури України в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів України та Публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» до ПАТ «Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз», ПрАТ «Пласт» про визнання недійсним договору, було визнано недійсним вказаний договір про спільну діяльність від 05.03.2014 № 272-14.

Вказаним рішенням суду, зокрема, встановлено, що договір про спільну діяльність від 05.03.2014 № 272-14, укладений між ПАТ «Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» та ПрАТ «Пласт» не спрямований на досягнення встановленої ним спільної мети, оскільки ПрАТ «Пласт» в порушення своїх зобов'язань та цілей договору грошовий внесок, вартість якого становив 71640000,00 грн., не здійснив, внесок у спільну діяльність здійснено лише в сумі 1000000 грн., що свідчить про відсутність у ПрАТ «Пласт» наміру діяти спільно шляхом об'єднання зусиль сторін для досягнення мети договору. Крім того, ПрАТ «Пласт» не докладаючи жодних зусиль, як оператор спільної діяльності фактично заволоділо, користувалось і отримувало корисні властивості переданого ПАТ «Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» у спільну діяльність свого внеску у вигляді права користування родовищами, на власний розсуд і на власні цілі.

Зазначене судове рішення залишено без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 20.02.2018 та постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 31.05.2018.

Рішенням Господарського суду Київської області від 22.08.2017 у справі № 911/1429/17 за позовом ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» до ПрАТ «Пласт» за участю Прокуратури Автономної Республіки Крим про визнання недійсним договору позовні вимоги були задоволені в повному обсязі. Суд визнав недійсним договір на виконання робіт з технічної експлуатації виробничих об'єктів МСП-112; МСП-115, ПЗВ-3 Стрілкового ГР від 10.05.2014 № 71/2, укладеного між ПрАТ «Пласт», як оператором спільної діяльності, та Приватним акціонерним товариством «Пласт». Рішення суду мотивовано тим, що оспорюваний правочин укладений у порушення частини 3 статті 238 Цивільного кодексу України, оскільки оператор (Приватне акціонерне товариство «Пласт») діяв як представник обох учасників спільної діяльності і уклав оспорюваний договір із самим собою (Приватним акціонерним товариством «Пласт») у своїх комерційних інтересах.

Зазначене судове рішення залишено без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 11.12.2017 та постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 30.02.2018.

Органом досудового розслідування дії службових осіб ПАТ «Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз», ПрАТ «Пласт» кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України як розтрата чужого майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинена в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб.

Під час досудового розслідування встановлено, що ПрАТ «Пласт», як оператором спільної діяльності за договором про спільну діяльність від 05.03.2014 №272-14, відкрито рахунок № 26005300004301 у ПАТ «ДІАМАНТБАНК».

Як вбачається із виписки ПАТ «ДІАМАНТБАНК» по вказаному рахунку ПрАТ «Пласт», як оператора спільної діяльності за договором про спільну діяльність від 05.03.2014 №272-14, останнє отримувало кошти як оплату за природний газ від:

- ТОВ «ГАЗТРАНСПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 38889116): 20.08.2015, 31.08.2015, 13.10.2015, 16.10.2015, 28.10.2015, 26.11.2015, 30.11.2015, 14.12.2015, 29.12.2015, 30.12.2015 з рахунку № 26000620771919 відкритому в ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» на загальну суму 16 945 724,6 грн.; 31.08.2015, 15.09.2015, 13.10.2015, 19.11.2015 з рахунку № 26003001017292 відкритому в ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» на загальну суму 5 988 015 грн.; 20.08.2015, 29.10.2015 з рахунку № 26007300003269 відкритому в ПАТ «ДІАМАНТБАНК» на суму 7 415 599 грн.;

- ТОВ «ГК «ГАЗОВИЙ АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 37147753): 29.01.2016, 19.02.2016, 30.03.2016, 13.04.2016, 19.04.2016, 28.04.2016, 30.05.2016, 31.05.2016 з рахунку № 260020829200 відкритому в ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на загальну суму 9 724 716,4 грн.; 10.02.2016 з рахунку № 26000001018164 відкритому в ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» на суму 488 000 грн.; 29.02.2016, 02.03.2016, 07.04.2016 з рахунку № 26007212000859 відкритому в АБ «УКРГАЗБАНК» на загальну суму 3 067 833 грн.

Крім того, у період з 20.08.2015 по 19.04.2016 ПрАТ «Пласт», як оператор спільної діяльності за договором про спільну діяльність від 05.03.2014 №272-14, з вказаного рахунку відкритого в ПАТ «ДІАМАНТБАНК» перерахував кошти як оплату за роботи з технічної експлуатації виробничих об'єктів по договору № 71/2 від 20.08.2015 на рахунок ПрАТ «Пласт» (ЄДРПОУ 25168700) у загальному розмірі 11 006 826 грн.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ПрАТ «Пласт», як оператором спільної діяльності за договором про спільну діяльність від 05.03.2014 №272-14, відкрито рахунок № 260030882800 у ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

З метою встановлення всіх обставин можливого вчинення кримінального правопорушення, що передбачає здійснення розрахунків за договором про спільну діяльність від 05.03.2014 № 272-14, джерел отримання коштів, за які придбавався природний газ, а також осіб залучених до вчинення кримінального правопорушення, необхідним є одержання тимчасового доступу до документів та інформації, які містять охоронювану законом банківську таємницю стосовно ПрАТ «Пласт», як оператором спільної діяльності за договором про спільну діяльність від 05.03.2014 №272-14 (ЄДРПОУ 288940445), та ТОВ «ГК «ГАЗОВИЙ АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 37147753) що стосуються відкриття, обслуговування, надходження та витрачання коштів з рахунків вказаного клієнта відкритих в ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

У свою чергу, зазначені документи та інформація, які містять охоронювану законом банківську таємницю стосовно ПрАТ «Пласт», як оператора спільної діяльності за договором про спільну діяльність від 05.03.2014 №272-14 (ЄДРПОУ 288940445), та ТОВ «ГК «ГАЗОВИЙ АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 37147753), з моменту відкриття рахунків по момент розгляду вказаного клопотання слідчим суддею може бути використана в порядку ст.ст. 84, 99 КПК України, як доказ для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаних документів та інформації, що становлять банківську таємницю, перешкодить належному розслідуванню кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо довести обставини можливого вчинення розтрати службовими особами ПАТ «Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» та ПрАТ «Пласт» під час виконання договору про спільну діяльність від 05.03.2014 № 272-14 та договору про виконання робіт з технічної експлуатації виробничих об'єктів від 10.05.2014 №71/2.

Володільцем указаних документів та інформації є ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 22868414) розташований за адресою: проспект Перемоги, будинок 67 м. Київ, 03062.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, детектив просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати детективам Національного антикорупційного бюро України Войтюку Роману Віталійовичу, Ліпіну Юрію Олександровичу та Жидкову Валерію Леонідовичу тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) у ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 22868414) інформації та копій документів за період з моменту відкриття рахунків по даний час, що становить банківську таємницю ПрАТ «Пласт», як оператора спільної діяльності за договором про спільну діяльність від 05.03.2014 №272-14 (ЄДРПОУ 288940445), та ТОВ «ГК «ГАЗОВИЙ АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 37147753), а саме:

інформації в друкованому та електронному вигляді (сумісному з програмою Microsoft Excel) про рух коштів по рахункам ПрАТ «Пласт», як оператора спільної діяльності за договором про спільну діяльність від 05.03.2014 №272-14 (ЄДРПОУ 288940445), у тому числі рахунку № 260030882800, та ТОВ «ГК «ГАЗОВИЙ АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 37147753), у тому числі рахунку № 260020829200, із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, документів щодо кінцевого бенефіціарного власника товариства, а також інших документів, які надавалися службовими особами ПрАТ «Пласт», як оператора спільної діяльності за договором про спільну діяльність від 05.03.2014 №272-14 (ЄДРПОУ 288940445), при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків, у тому числі рахунку № 260030882800, службовими особами ТОВ «ГК «ГАЗОВИЙ АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 37147753) при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків, у тому числі рахунку № 260020829200;

усіх документів, що надавалися службовими особами ПрАТ «Пласт», як оператора спільної діяльності за договором про спільну діяльність від 05.03.2014 №272-14 (ЄДРПОУ 288940445), на підтвердження банківських операцій (у тому числі договорів, специфікацій, актів-приймання передачі, аукціонних свідоцтв, тощо) у період використання рахунків, у тому числі рахунку № 260030882800;

усіх документів, що надавалися службовими особами ТОВ «ГК «ГАЗОВИЙ АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 37147753), на підтвердження банківських операцій (у тому числі договорів, специфікацій, актів-приймання передачі, аукціонних свідоцтв, тощо) у період використання рахунків, у тому числі рахунку № 260020829200;

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ПрАТ «Пласт», як оператора спільної діяльності за договором про спільну діяльність від 05.03.2014 №272-14 (ЄДРПОУ 288940445), у тому числі рахунку № 260030882800, ТОВ «ГК «ГАЗОВИЙ АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 37147753), у тому числі рахунку № 260020829200;

заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків ПрАТ «Пласт», як оператора спільної діяльності за договором про спільну діяльність від 05.03.2014 №272-14 (ЄДРПОУ 288940445), у тому числі рахунку № 260030882800, ТОВ «ГК «ГАЗОВИЙ АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 37147753), у тому числі рахунку № 260020829200, з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи ПрАТ «Пласт», як оператора спільної діяльності за договором про спільну діяльність від 05.03.2014 №272-14 (ЄДРПОУ 288940445), ТОВ «ГК «ГАЗОВИЙ АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 37147753) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, а також інформації щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками товариства за допомогою системи «Клієнт-Банк», у друкованому та електронному вигляді з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків ПрАТ «Пласт», як оператора спільної діяльності за договором про спільну діяльність від 05.03.2014 №272-14 (ЄДРПОУ 288940445), ТОВ «ГК «ГАЗОВИЙ АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 37147753), із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

документів щодо проведення співробітниками ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках клієнтів ПрАТ «Пласт», як оператора спільної діяльності за договором про спільну діяльність від 05.03.2014 №272-14 (ЄДРПОУ 288940445), у тому числі рахунку № 260030882800, ТОВ «ГК «ГАЗОВИЙ АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 37147753), у тому числі рахунку № 260020829200, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

документів щодо здійснення клієнтами ПрАТ «Пласт», як оператора спільної діяльності за договором про спільну діяльність від 05.03.2014 №272-14 (ЄДРПОУ 288940445), ТОВ «ГК «ГАЗОВИЙ АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 37147753), операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

депозитних, кредитних справ клієнтів ПрАТ «Пласт», як оператора спільної діяльності за договором про спільну діяльність від 05.03.2014 №272-14 (ЄДРПОУ 288940445), ТОВ «ГК «ГАЗОВИЙ АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 37147753), з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи;

інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках клієнтів ПрАТ «Пласт», як оператора спільної діяльності за договором про спільну діяльність від 05.03.2014 №272-14 (ЄДРПОУ 288940445), у тому числі рахунку № 260030882800, ТОВ «ГК «ГАЗОВИЙ АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 37147753), у тому числі рахунку № 260020829200;

інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків клієнтів ПрАТ «Пласт», як оператора спільної діяльності за договором про спільну діяльність від 05.03.2014 №272-14 (ЄДРПОУ 288940445), у тому числі рахунку № 260030882800, ТОВ «ГК «ГАЗОВИЙ АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 37147753), у тому числі рахунку № 260020829200.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін