Ухвала суду № 79513162, 21.01.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/1174/19

Провадження №: 1-кс/752/1024/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

21.01.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Павлюх П.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження, внесеного в рамках кримінального провадження № 42017010000000004, клопотання старшого слідчого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим Клід Н.П., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури та підтримання державного обвинувачення управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури АР Крим Джегеріс Д., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим Клід Н.П., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури та підтримання державного обвинувачення управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури АР Крим Джегеріс Д., про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій документів (в тому числі в електронному вигляді), які знаходяться у володінні АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" (МФО 300249) (код ЄДРПОУ 19357489) за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, буд. 41, за період з 01.10.2012, а саме: виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 в АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" відкритих для обслуговування ЗАТ «МЕТХІМ» (код ЄДРПОУ 23737192); інформацію про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; банківських виписок про видачу готівки та чеки по вищевказаним банківським рахункам ЗАТ «МЕТХІМ» (код ЄДРПОУ 23737192); договорів, платіжних доручень, грошових чеків та інших фінансових документів, які стали підставою для руху грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_2, НОМЕР_3 ЗАТ «МЕТХІМ» (код ЄДРПОУ 23737192); договорів, укладених на користь чи за дорученням ЗАТ «МЕТХІМ» (код ЄДРПОУ 23737192) в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності.

Слідчий у судове засідання не з'явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017010000000004 від 25.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Із наданих слідчим документів вбачається, що у період часу з жовтня по грудень 2012 року службові особи Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України (код ЄДРПОУ 00413297) за попередньою змовою зі службовими особами ЗАТ «МЕТХІМ» (код ЄДРПОУ 23737192) - власником якого є ОСОБА_3, який з 2014 року проживає та здійснює підприємницьку діяльність на тимчасово окупованій території АР Крим, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, зловживаючи своїм службовим становищем, під виглядом виконання укладеного між Інститутом садівництва НАН України та ЗАТ «МЕТХІМ» умов договору генерального підряду від 25.10.2012 № 77 з будівництва об'єкту - «Біотехнологічний тепличний комплекс для вирощування безвірусного садивного матеріалу плодових, ягідних і горіхоподібних культур», у с. Новосілки Києво-Святошинського району Київської області, склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи, що призвели до завищення обсягів поставлених товарно?матеріальних цінностей під час будівництва зазначеного об'єкту, в результаті чого заволоділи на свою користь та на користь третіх осіб, ввірені Інституту садівництва Національної академії наук України бюджетні грошові кошти, на загальну суму 8 326 758 грн., яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто, в особливо великих розмірах.

Відповідно до інформації, наданої працівниками 5 відділу 2 управління ГУ КЗЕ СБ Українит встановлено, що 25.10.2012 між Інститутом садівництва Національної академії наук України та закритим акціонерним товариством «МЕТХІМ» укладено договір генерального підряду №77.

Відповідно до умов вказаного договору, ЗАТ «МЕТХІМ» взяло на себе зобов'язання виконати повний комплекс робіт з будівництва об'єкту: «Біотехнологічний тепличний комплекс для вирощування безвірусного садивного матеріалу плодових, ягідних і горіхоподібних культур Інституту садівництва НААН України, с. Новосілки, Києво - Святошинського району, Київської області». Загальна вартість робіт за договором склала 51 984 047 грн.

В подальшому, Інститутом садівництва НААН України відповідно до додаткових угод №№ 1,2 від 25.10.2012 до договору генерального підряду №77 від 25.10.2012 з ЗАТ «МЕТХІМ» було узгоджено об'єми і склад будівельних робіт, виконання яких припадає на жовтень - грудень 2012 року. Зазначені роботи були оплачені інститутом за рахунок бюджетних коштів на загальну суму 14 586 231 грн.

За наявною інформацією, кошти у сумі 8 326 758 грн. були спрямовані на закупівлю обладнання. Однак, вказане обладнання до Інституту садівництва НААН України фактично поставлено не було. Встановлено, що вказане обладнання також не закуплялось ЗАТ «МЕТХІМ», а перераховані вказаному товариству бюджетні кошти у подальшому спрямовано суб'єкту господарювання з ознаками фіктивності - ТОВ «РАКВЕРЕ» (колишня назва та організаційно правова форма - приватне підприємство «ВАЛГА») (код ЄДРПОУ 30285569) з метою їх привласнення.

При цьому, з метою приховування протиправних дій, службовими особами Інституту та ЗАТ «МЕТХІМ» підписано договір, про відповідальне зберігання товариством нібито прийнятого Інститутом обладнання.

Отже, службові особи Національної академії аграрних наук України за участі службових осіб ЗАТ «МЕТХІМ» з метою привласнення бюджетних коштів здійснили оплату в сумі 8 326 758 грн. та підписали акти приймання-передачі обладнання, яке фактично до Інституту садівництва НААН України не поставлялось та ЗАТ «МЕТХІМ» не закуповувалось, чим завдали збитків державі в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що власник ЗАТ «МЕТХІМ» ОСОБА_3, з 2014 року проживає та здійснює підприємницьку діяльність на тимчасово окупованій території АР Крим.

Вказану діяльність з привласнення бюджетних коштів та їх подальше перерахування суб'єкту господарювання з ознаками фіктивності службові особи Інституту садівництва НААН України та ЗАТ «МЕТХІМ» здійснили при пособництві посадових осіб органів Державної фіскальної служби України.

Відповідно до умов договору відповідального зберігання від 25.12.2012 № 3 укладеного між Інститутом садівництва Національної академії аграрних наук України (замовник) та ЗАТ «МЕТХІМ» (виконавець) - п. 1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере під свою відповідальність на безоплатне зберігання (з подальшим його монтажем) устаткування згідно Специфікації, що є невід'ємною частиною договору.

Згідно з актом прийому-передачі від 25.12.2012 № 7 Інститут садівництва Національної академії аграрних наук України передав на зберігання ЗАТ «МЕТХІМ» устаткування згідно специфікації. В подальшому, монтаж зазначеного устаткування так і не був проведений.

Допитаний як свідок ОСОБА_4 пояснив, що 25.10.2012 між Інститутом садівництва Національної академії аграрних наук України (код ЄДРПОУ 00413297) та Закритим акціонерним товариством «МЕТХІМ» (ЄДРПОУ 23737192) укладено договір генерального підряду №77. Відповідно до умов вказаного договору, ЗАТ «МЕТХІМ» взяло на себе зобов'язання виконати повний комплекс робіт з будівництва об'єкту: «Біотехнологічний тепличний комплекс для вирощування безвірусного садивного матеріалу плодових, ягідних і горіхоподібних культур Інституту садівництва НААН України, с. Новосілки, Києво - Святошинського району, Київської області». Загальна вартість робіт за договором склала 51 984 047 грн.

В подальшому, за наявною інформацією, службові особи Національної академії аграрних наук України за участі службових осіб ЗАТ «МЕТХІМ», з метою привласнення бюджетних коштів здійснили оплату в сумі 8 326 758 грн. за придбання та введення в експлуатацію устаткування згідно з умовами договору від 25.10.2012 № 77. Однак, фактично до Інституту садівництва НААН України устаткування не поставлялось, а з метою приховування своєї протиправної діяльності між Інститутом садівництва НААН України та ЗАТ «МЕТХІМ» укладено договір відповідального зберігання від 25.12.2012 № 3, відповідно до умов якого - п. 1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере під свою відповідальність на безоплатне зберігання (з подальшим його монтажем) устаткування згідно Специфікації, що є невід'ємною частиною договору. Тим же днем, службовими особами Інституту садівництва НААН України та ЗАТ «МЕТХІМ» складено та підписано акт приймання-передачі устаткування від 25.12.2012 № 7 про передачу на зберігання устаткування, яке фактично до Інституту садівництва НААН України не поставлялось. Встановлено, що вказане обладнання також не закуплялось ЗАТ «МЕТХІМ», а перераховані вказаному товариству бюджетні кошти у сумі 8 326 758 грн. в подальшому спрямовано суб'єкту господарювання з ознаками фіктивності - ТОВ «РАКВЕРЕ» (колишня назва та організаційно правова форма - приватне підприємство «ВАЛГА») (код ЄДРПОУ 30285569) з метою їх привласнення.

На підставі викладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомостей щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків ЗАТ «МЕТХІМ» (код ЄДРПОУ 23737192).

В ході досудового розслідування установлено, що в АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" (МФО 300249) ЗАТ «МЕТХІМ» (код ЄДРПОУ 23737192) відкрито рахунки № НОМЕР_1 (в українській гривні), НОМЕР_4 (в українській гривні), НОМЕР_5 (в Євро, долар США, Англійський фунт стерлінг, Російський рубль), НОМЕР_6 (в українській гривні), які використовуються вказаним товариством для проведення фінансово-господарської діяльності та банківських операцій.

На підставі викладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомостей щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків ЗАТ «МЕТХІМ» (код ЄДРПОУ 23737192) - № НОМЕР_1, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 в АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" з можливістю вилучення їх копій, та використання в подальшому в проведенні слідчих дій у кримінальному провадженні з метою встановлення обставин скоєння злочину і доведення вини причетних до скоєння даного правопорушення осіб.

У володінні АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" у зв'язку з обслуговуванням ЗАТ «МЕТХІМ» (код ЄДРПОУ 23737192) перебуває наступна інформація: 1) відомості про банківські рахунки ЗАТ «МЕТХІМ» (код ЄДРПОУ 23737192) № НОМЕР_1, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 в АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", їх відкриття та обслуговування; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням ТОВ ЗАТ «МЕТХІМ» (код ЄДРПОУ 23737192), здійсненні угоди; 3) фінансово-економічний стан ЗАТ «МЕТХІМ» (код ЄДРПОУ 23737192); 4) про організаційно-правову структуру ЗАТ «МЕТХІМ» (код ЄДРПОУ 23737192), її керівників, напрями діяльності; 5) відомості стосовно комерційної діяльності ЗАТ «МЕТХІМ» чи комерційної таємниці; 6) інформація про ЗАТ «МЕТХІМ», що збирається під час проведення банківського нагляду.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК".

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: старшому слідчому слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим Кліду Н.П., заступнику слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим начальника Фролову В.П., начальникові слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим Луговому Т.В. та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні: Джегеріс Д.В., Кацюбі В.С., Лушпієнку В.М., Косяченко Т.М., Пікулю О.О., Романюк Л.М. чи іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого відповідно до вимог КПК України, оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (в тому числі в електронному вигляді), які знаходяться у володінні АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" (МФО 300249) (код ЄДРПОУ 19357489) за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, буд. 41, за період з 01.10.2012, а саме:

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 в АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" відкритих для обслуговування ЗАТ «МЕТХІМ» (код ЄДРПОУ 23737192);

- інформацію про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки по вищевказаним банківським рахункам ЗАТ «МЕТХІМ» (код ЄДРПОУ 23737192);

- договорів, платіжних доручень, грошових чеків та інших фінансових документів, які стали підставою для руху грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_2, НОМЕР_3 ЗАТ «МЕТХІМ» (код ЄДРПОУ 23737192);

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ЗАТ «МЕТХІМ» (код ЄДРПОУ 23737192) в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.С. Хоменко